ley general de titulos y operaciones de credito
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del ... de estas compañías inició sus operaciones en el año 2006, con el nombre de International ..., al cual se le otorga un supuesto crédito usualmente por 10.000 $, para comenzar a operar, ... la moneda ya acuñada, ya de papel, o de títulos de deuda creados por los Gobiernos Nacionales, de ... -
Ley de Bosques.
..., las comunidades y la ciudadanía en general. 5. Transversalidad: la responsabilidad del ... u otro tipo de inscripción, en los títulos prediales correspondientes y en las respectivas ... los porcentajes de las carteras de crédito agrícola e industrial, que serán destinados al ... en el país o que mantengan operaciones en forma permanente en el territorio nacional. ...
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Sentencia nº 286 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-10-2022
La falta de estadía a derecho, que debe ser considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal de la referida quejosa se encuentre actualmente suspendido, razón por la cual impide que los Jueces y las Juezas que conocen del proceso penal puedan resolver o decidir peticiones de las partes.
... tan deprimida producto de ese paro general,. nosotros aceptamos tal pedimento. . Lo primero ...RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, Director de Operaciones y Control de Calidad, esta. imposición se acepto ...Venezolano de Crédito número 01040001510010051568 a nombre de Pablo ...Dólares en el mercado cambiario de títulos, y pagado en el exterior, situación. que se ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Septiembre de 2015
... encuentra estructurada con un comandante General sin identificar quien designa en cada población ..., como el encargado de manejar las operaciones dentro de la zona de la Fría, es todo”.- A ..., esconda moneda nacional extranjera, títulos valores o efectos mercantiles, así como ... falsificación de monedas y títulos de crédito público. . 11. La trata de personas y de ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-0000683-7.029 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-05-2017
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 04 de junio de 2014 por el abogado en ejercicio JOSÉ...
... sobre lo conducente al Procurador General de la República, y al Ministerio del Poder ... constituido, uno, por la emisión de títulos denominados en divisa para su comercialización ... cierto que en el contrato de cesión de crédito celebrado con el ciudadano Diego Núñez Campos, ... con las “Normas Relativas a las Operaciones en el Mercado de Divisas”). . Este sistema, ... -
Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° ... C.A.; Promociones Bondero 333 C.A.; Títulos Veraloe C.A.; Comercial Sebly C.A.; Inversiones ... se realizan labores inherentes a operaciones financieras de la banca comercial, según se ... distinto al indicado en la solicitud del crédito .. ´; por otra parte, también se desprende de ... -
Sentencia nº RC.000644 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Obligaciones mercantiles. Ejecución de hipoteca. Garantía hipotecaria. Contrato de apertura de crédito
... hipoteca, al no estar individualizado el crédito garantizado en contravención de los artículos ...) del Código Civil en materia de validez general y sin condicionamientos temporales, de las (sic) ... de dinero que suelen respaldarse en títulos valores. Estas hipotecas, constituidas a los ..., como es natural en este tipo de operaciones bancarias, con posterioridad a la constitución ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000329 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 08-11-2017
Se dictó Sentencia Definitiva N° PJ0082017000128, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente "TIBURONES B.B.C., C.A.", contra la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, emanada de Gerencia General de Servicios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
... de 2015, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional ...)”, expone que se originó en operaciones y facturas anuladas por cheques devueltos, ... los estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas de la contribuyente TIBURONES ... control de la inversión visto que los títulos que respaldan fueron cedidos a través de un ... -
Sentencia nº 00803 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Julio de 2004
Acción autónoma de daños. País contratante. Responsabilidad patrimonial de la administración. Derecho público
... de Venezuela en la persona del Procurador General de la República, a los fines de que diesen ... hechos fuera del país con tarjetas de crédito, la cual devenía por la determinación diaria ... que resulte del precio ponderado de los títulos denominados en divisas emitidos por la ... en su Cláusula Vigésima que “Las operaciones de venta de divisas cuya liquidación hubiere ... -
Sentencia nº RC.000878 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Diciembre de 2014
Acción. Documento público. Administración. Impugnación de la estimación de la demanda de nulidad del contrato
...celebró con el BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCA UNIVERSAL, el negocio que ... ser objeto de la litis, mediante unas operaciones aritméticas interpretativas de la cláusula ... que son inmuebles, “los terrenos…y en general toda construcción adherida permanentemente a la ...(Negritas del texto). Respecto a los títulos supletorios y sus impugnaciones, en sentencia N° ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... comisión impartida por la Dirección General de Actuación Procesal de la Fiscalía General de ...ón, mediante la materialización de operaciones financieras diseñadas y ejecutadas por el ... no tenía capacidad de pago; y el crédito no estaba debidamente soportado con garantía, ...ó parte de los créditos a la compra de títulos valores. . - La venta de los apartamentos se ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... dicho Despacho a la Oficina Nacional de Crédito Público, observa esta Alzada, que conforme a lo ... comisión impartida por la Dirección General de Actuación Procesal del Despacho de la Fiscal ...y Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A. han realizado operaciones ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala General de la República sobre el inicio del proceso de ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como ... y ficticias compras y ventas de títulos inexistentes, apoderarse del patrimonio de tales ... empresa; de esta forma la operación de crédito contraviene el artículo 110 de la Ley General de ... -
Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como ... y ficticias compras y ventas de títulos inexistentes, apoderarse del patrimonio de tales ... empresa; de esta forma la operación de crédito contraviene el artículo 110 de la Ley General de ... -
ACUSADO: LUIS ALBERTO MORALES MORALES, DEFENSA : ABOGADOS RIGOBERTO HERNÁNDEZ Y LURIS BARRIOS R., FISCAL CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; Y FISCAL QUINCUAGÉSIMA OCTAVA (58ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL. VICTIMAS: LUIS MORALES RODRÍGUEZ (OCCISO), VIRGILIA CARIDAD MORALES ZAMORA (OCCISO) Y DOS ADOLESCENTES CUYAS IDENTIDADES SE OMITEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑ
...ón de impuesto sobre la renta y otros títulos. Así mismo, en ocasión a la noticia que sobre ... la pena la juez efectuó un cómputo en general, tomando en consideración en bien tutelado como ...10. el tuvo que pedir un crédito en el banco mercantil de 50 millones para ...operaciones aritméticas..”. La anterior declaración se ...
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Decisión nº 209-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 24 de Noviembre de 2014
... y 038-2013, dirigidos a la Procuradora General de la República, al Fiscal Vigésimo Segundo del ... Errónea Aplicación, ya que de las operaciones realizadas con Casa de Bolsa en el ejercicio ... de transacciones realizadas con títulos de deudas emitidos por la República Bolivariana ... cualquier otra modalidad de títulos de crédito están exentos de impuestos, según lo establece ...
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Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016
Recurso de apelación de sentencia. Seguridad publica. Prueba judicial. Delito de quiebra fraudulenta
... BANESTO (Banco Nacional Español de Crédito) domiciliado en Madrid España, alegando como ... a EL FIDUCIARIO del original de los Títulos N° 4 y 5, representativo de las acciones, ... LAS ACCIONES en ninguna Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, de Accionistas de .....) el CONSORCIO se dedicó a realizar operaciones poco rentables que afectaban notoriamente la ... -
Decisión nº PJ0082014000246 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2014
...ó notificar al Procurador y Contralor General de la República y al SENIAT. . El 19 de ... los intereses que produzcan las operaciones pasivas realizadas por personas jurídicas…”, ... Central de Venezuela son de carácter de Crédito Público y están regidas por la Ley Orgánica de ... de Venezuela ha reconocido que estos títulos no son pechables, al no retener impuesto a sus ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015
... de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en fecha 1º de marzo de 2012 ... cambio (implícito) distinto de las operaciones cambiarias listadas por CADIVI, aduce que con ... cambiario a base de transacciones “en títulos valores”. . Interesa particularmente al ... en base a un contrato de cesión de crédito celebrado entre él y el acreedor originario, el ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... que los hechos imponibles son las operaciones en ellas indicadas, que se efectúen por ... de cualquier letra, pagaré, carta de crédito u otros derechos, los pagos por gastos de ... financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras son ...Reparo a operaciones de adquisición de títulos valores. . Que sostiene lo señalado por la ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... que los hechos imponibles son las operaciones en ellas indicadas, que se efectúen por ... de cualquier letra, pagaré, carta de crédito u otros derechos, los pagos por gastos de ... financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras son ...Reparo a operaciones de adquisición de títulos valores. . Que sostiene lo señalado por la ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
... 379 y 378, respectivamente, de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... de Entrega de la Gerencia General de Crédito del Banco del Tesoro, de fecha Veinte (20) de ... posibilitan en gran medida, variadas operaciones o transacciones entre personas e inclusive entre ...ón en créditos o inversiones en títulos valores emitidos o avalados por la “Nación” ... -
Formas de Liberación del Deudor sin Satisfacción del Acreedor
... de acreedor derivado de la cesión de crédito y la subrogación; BARRIO ANDRÉS, Moisés: La ... en principio novación la emisión de títulos valores a objeto del pago 32 . . Se refiere por ... , aunque ello forma parte de la teoría general de la capacidad. . 1.5. Efectos de la novación ... la profesión de curar, sus visitas, operaciones y medicamentos; corriendo el tiempo desde el ...
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Decisión Nº AP11-M-2010-000135 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-06-2017
este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 257 de nuestra Carta Magna y los artículos 12, 242 y 243, del Código de Procedimiento Civil,...
... . PARTE DEMANDANTE: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A. BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de este .... . Que si bien es cierto, las operaciones sostenidas bajo la modalidad de Cartas de ... de las sociedades absorbidas , el general, cada una de las relaciones jurídicas en las que ... identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de ... -
Decisión nº 052-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... el Municipio menciona: rendimientos de títulos valores emitidos por la nación, ganancias ... constituidas en esencia por las operaciones señaladas en cualquiera de los siguientes ... de deuda pública y otros títulos de crédito; la compra y venta de establecimientos de ... de activo, que forman parte del Balance General, y en ellas se lleva el control de las compras y ...