ley general de titulos y operaciones de credito
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BLANCA AURORA PALENCIA CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
... ordenando oficiar a la Procuraduría General de la República a los fines de solicitar copia ... de manera genérica, a través de operaciones aritméticas sin soportes de los cuales se ... 100.000, oo) en títulos públicos garantizados y negociados a corto ... patrono hubiere otorgado al trabajador crédito con garantía en la indemnización de antigüedad ...
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Decisión nº KP02-N-2009-000812 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 25 de Abril de 2014
... de manera genérica, a través de operaciones aritméticas sin soportes de los cuales se ... jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al Juez la ... 100.000, oo) en títulos públicos garantizados y negociados a corto ... patrono hubiere otorgado al trabajador crédito con garantía en la indemnización de antigüedad ...
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Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... por tener el monopolio en la emisión de crédito, recepción de ahorros, servidor de pagos y otras ... El banco de hoy, del futuro y, en general, los servicios financieros que están ... los bancos proveen soporte en las operaciones de tesorería y cumplimiento, mientras que la ... captación de fondos o en inversiones en títulos valores emitidos o avalados por la Nación o ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000619(9656) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-11-2017
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuestas por los abogados...
... , C.A.), según el estado de cuenta o crédito en situación de cobranza emitido por la referida ... mediante oficio a la Procuraduría General de la República, instándose a la actora a ... éstamo a interés será invertido en operaciones" destinadas al sector manufacturero, y autoriza a \xE2" ... En consecuencia, el cobro de títulos de créditos garantizados con hipoteca, no puede ... -
Decisión nº PJ0172016000095 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 29 de Julio de 2016
... ón por parte de los optantes de un crédito hipotecario a solicitarse ante una institución ... a su patrocinada, firmándole un poder general sobre el bien objeto del presente litigio ... En relación con los títulos supletorios, la jurisprudencia ha reiterado que ... con esto hacer más segura dichas operaciones de servicios masivos (…)” ... En virtud del ...
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Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Proceso de formulación de las leyes. Orden público. Pluralistas de legitimación
... , restricciones tanto a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, como ... Así pues, en general, la Constitución de la República Bolivariana de ... Título que es posterior, a los títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE LA ... concerniente al régimen tributario y al crédito público ... En tal sentido, la presente ... -
Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... , con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ... ”- la realización de ciertas operaciones. Igualmente, se denunció la inconstitucionalidad ... que conforme a programas generales de crédito hayan sido concedidos a dicho personal para ... Préstamos garantizados totalmente con Títulos de Deuda Pública Nacional y que no excedan del ... -
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala General de la República sobre el inicio del proceso de ... de imponerlo del contenido de las operaciones que conforme a sus observaciones, pudieran ... Venezuela, provenían de la cesión de títulos de las entidades financieras Banco Confederado y ... ÁNDEZ, dirigida al Banco Nacional de Crédito, mediante la cual solicita se realice ... -
Decisión Nº AP71-O-2018-000012 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-09-2018
quedando sin efecto el particular "CUARTO" de la decisión parcialmente anulada. QUINTO: SE CONDENA en costas a la tercero interesada MARIA EUGENIA BUSTAMANTE HERNANDEZ.
... , endosar avalar y cobrar toda clase de títulos de crédito en nombre de la compañía, contratar y rescindir contratos y en general todas aquellas facultades inherentes a la ... víctima de un cierre técnico de sus operaciones, además de la desposesión del central de acopio ... -
Decisión nº 037-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Diciembre de 2015
... de los premios por la realización de operaciones de reporto, los cuales no están sujetos a ... establecido en el artículo 31 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... de transferencia de propiedad de los títulos valores, de manera tal que el pago del premio ... , transfiere la propiedad de títulos de crédito o valores al reportador, quien se obliga a ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del ... de estas compañías inició sus operaciones en el año 2006, con el nombre de International ... , al cual se le otorga un supuesto crédito usualmente por 10.000 $, para comenzar a operar, ... la moneda ya acuñada, ya de papel, o de títulos de deuda creados por los Gobiernos Nacionales, de ... -
Ley de Bosques.
... , las comunidades y la ciudadanía en general ... 5. Transversalidad: la responsabilidad ... u otro tipo de inscripción, en los títulos prediales correspondientes y en las respectivas ... los porcentajes de las carteras de crédito agrícola e industrial, que serán destinados al ... en el país o que mantengan operaciones en forma permanente en el territorio nacional ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-0000683-7.029 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-05-2017
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 04 de junio de 2014 por el abogado en ejercicio JOSÉ...
... sobre lo conducente al Procurador General de la República, y al Ministerio del Poder ... constituido, uno, por la emisión de títulos denominados en divisa para su comercialización ... cierto que en el contrato de cesión de crédito celebrado con el ciudadano Diego Núñez Campos, ... con las “Normas Relativas a las Operaciones en el Mercado de Divisas”) ... Este sistema, ... -
Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° ... C.A.; Promociones Bondero 333 C.A.; Títulos Veraloe C.A.; Comercial Sebly C.A.; Inversiones ... se realizan labores inherentes a operaciones financieras de la banca comercial, según se ... distinto al indicado en la solicitud del crédito ... ´; por otra parte, también se desprende de ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000329 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 08-11-2017
Se dictó Sentencia Definitiva N° PJ0082017000128, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente "TIBURONES B.B.C., C.A.", contra la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, emanada de Gerencia General de Servicios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
... de 2015, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional ... )”, expone que se originó en operaciones y facturas anuladas por cheques devueltos, ... los estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas de la contribuyente TIBURONES ... control de la inversión visto que los títulos que respaldan fueron cedidos a través de un ... -
Sentencia nº RC.000644 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Obligaciones mercantiles. Ejecución de hipoteca. Garantía hipotecaria. Contrato de apertura de crédito
... hipoteca, al no estar individualizado el crédito garantizado en contravención de los artículos ... ) del Código Civil en materia de validez general y sin condicionamientos temporales, de las (sic) ... de dinero que suelen respaldarse en títulos valores ... Estas hipotecas, constituidas a los ... , como es natural en este tipo de operaciones bancarias, con posterioridad a la constitución ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... comisión impartida por la Dirección General de Actuación Procesal de la Fiscalía General de ... ón, mediante la materialización de operaciones financieras diseñadas y ejecutadas por el ... no tenía capacidad de pago; y el crédito no estaba debidamente soportado con garantía, ... ó parte de los créditos a la compra de títulos valores ... - La venta de los apartamentos se ... -
Sentencia nº RC.000878 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Diciembre de 2014
Acción. Documento público. Administración. Impugnación de la estimación de la demanda de nulidad del contrato
... celebró con el BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCA UNIVERSAL, el negocio que ... ser objeto de la litis, mediante unas operaciones aritméticas interpretativas de la cláusula ... que son inmuebles, “los terrenos…y en general toda construcción adherida permanentemente a la ... Respecto a los títulos supletorios y sus impugnaciones, en sentencia N° ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... dicho Despacho a la Oficina Nacional de Crédito Público, observa esta Alzada, que conforme a lo ... comisión impartida por la Dirección General de Actuación Procesal del Despacho de la Fiscal ... y Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A. han realizado operaciones ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... en los artículos 289, de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en ... luego palicar parte del mismo en ofrecer crédito a corto plazo en el mercado Interbancario, con specto a aquellas operaciones prohibidas resulto plenamente comprobado que ... fondo fiduciarios se ponían acciones, títulos valores, letras del tesoro, bienes inmuebles, ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala General de la República sobre el inicio del proceso de ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas ... Como ... y ficticias compras y ventas de títulos inexistentes, apoderarse del patrimonio de tales ... empresa; de esta forma la operación de crédito contraviene el artículo 110 de la Ley General de ... -
Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas ... Como ... y ficticias compras y ventas de títulos inexistentes, apoderarse del patrimonio de tales ... empresa; de esta forma la operación de crédito contraviene el artículo 110 de la Ley General de ... -
ACUSADO: LUIS ALBERTO MORALES MORALES, DEFENSA : ABOGADOS RIGOBERTO HERNÁNDEZ Y LURIS BARRIOS R., FISCAL CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; Y FISCAL QUINCUAGÉSIMA OCTAVA (58ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL. VICTIMAS: LUIS MORALES RODRÍGUEZ (OCCISO), VIRGILIA CARIDAD MORALES ZAMORA (OCCISO) Y DOS ADOLESCENTES CUYAS IDENTIDADES SE OMITEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑ
... ón de impuesto sobre la renta y otros títulos. Así mismo, en ocasión a la noticia que sobre ... la pena la juez efectuó un cómputo en general, tomando en consideración en bien tutelado como ... 10. el tuvo que pedir un crédito en el banco mercantil de 50 millones para ... operaciones aritméticas ... ”. La anterior declaración se ...
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Decisión nº 209-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 24 de Noviembre de 2014
... y 038-2013, dirigidos a la Procuradora General de la República, al Fiscal Vigésimo Segundo del ... Errónea Aplicación, ya que de las operaciones realizadas con Casa de Bolsa en el ejercicio ... de transacciones realizadas con títulos de deudas emitidos por la República Bolivariana ... cualquier otra modalidad de títulos de crédito están exentos de impuestos, según lo establece ...
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Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016
Recurso de apelación de sentencia. Seguridad publica. Prueba judicial. Delito de quiebra fraudulenta
... BANESTO (Banco Nacional Español de Crédito) domiciliado en Madrid España, alegando como ... a EL FIDUCIARIO del original de los Títulos N° 4 y 5, representativo de las acciones, ... LAS ACCIONES en ninguna Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, de Accionistas de ... ) el CONSORCIO se dedicó a realizar operaciones poco rentables que afectaban notoriamente la ...