ley general de titulos y operaciones de credito

1661 resultados para ley general de titulos y operaciones de credito

  • Sentencia nº 00030 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Enero de 2011

    Letras del tesoro. Venta de títulos valores por parte de la institución bancaria recurrente. Operación activa del banco. Créditos entre el fondo fiduciario

    ... Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... ‘(…) La operación de compraventa de títulos de crédito, es para la banca una operación que, ... puede enmarcarse dentro de las operaciones activas de los institutos, por cuanto como ha ...
  • Decisión Nº 2013-000039 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-02-2018

    PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación

    ... PARTE ACTORA: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de ... , notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de perpetua memoria, ... , el numeral 14 indica como tal “Las operaciones de Banco y las de cambio”, por lo que debe ... pudiera las instituciones financieras en general establecer unilateralmente en los contratos de ...
  • Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...

    ... , INFORMACIÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS e INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA”, ... ejecutivos del Banco Peravia de ahorro y Crédito S.A. en República Dominicana, los venezolanos ... , C.A.; Activest Sociedad de Corretaje de Títulos Valores; Impresos Latinoamericanos, C.A.; ... los apelantes de autos que el principio general es que las personas deben ser juzgadas en ...
  • Procuraduría General de la República y Mack de Venezuela, C.A., apelan sentencia de fecha 21.06.03 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario.

    Exoneración del impuesto sobre la renta. Pagos a contratistas. Apelaciones interpuestas por las representaciones judiciales. Recurso contencioso tributario

    ... contables que respaldaran las operaciones con esta empresa, concretamente por que “faltan ... bonos financieros, bonos quirografarios, títulos valores y bonos emitidos por el Banco Nacional de ... los producen, salvo en las cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea ...
  • Decisión Nº AF45-U-2002-000182 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 24-01-2018

    VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente " UNIBANCA, Banco Universal, C.A." y, en consecuencia: 1)-Se ANULA PARCIALMENTE...

    ... notificaciones de Ley a la Procuraduría General de la República; a la Contraloría General de la ... 5945150021666 Cartera de Crédito 30.399.884,40 ... 31013690 Provisión ... ón que ampara la mayor parte de las operaciones mercantiles,… ... La exigencia de un ... y pasivos no monetarios distintas de los títulos valores, y las que integran el patrimonio neto ...
  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... y monetario del banco o instituto de crédito, como prevención a la acción de sus ...
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos

    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... y monetario del banco o instituto de crédito, como prevención a la acción de sus ...
  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo

    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... y monetario del banco o instituto de crédito, como prevención a la acción de sus ...
  • Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad

    El autor analiza las disposiciones de la nueva Ley de Mercado de Valores relativas a los “operadores de valores autorizados”, así como la clase de valores que pueden ser objeto de intermediación, concluyendo que el nuevo texto legal establece mayores restricciones que el instrumento que le precede. Palabras clave: mercados de valores, operadores de valores autorizados, operaciones de...

    ... la negociación con valores, desde la operaciones más simples hasta las más complejas los tienen ... el término “corredor público de títulos valores” al que hacían referencia las leyes ... con lo establecido en la Ley de Crédito Público y/o garantizados o avalados por la ... conformidad con lo establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras o por ...
  • Decisión Nº 11-4138 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 30-03-2017

    PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHAGUARAMAS (APACHA), en su carácter de deudora principal y los ciudadanos CESAR AUGUSTO LEDEZMA MÉNDEZ, ALEIDA MARÍA DÍAZ LEDEZMA, MANUEL SILVESTRE REQUENA CAMERO, GUILLERMO JESÚS TORREALBA CASTILLO y RICHARD ANTONIO SUAREZ ROJAS, en su carácter de...

    ... número 2014-145, dirigido al Coordinador General de la Defensa Pública del Estado Miranda, a fin ... del mismo y serian invertidas en operaciones relativas a la producción agropecuaria ... Que ... Que en los títulos cambiarios se dieron cumplimiento a todas las ... DE CHAGUARAMAS (APACHA), por un crédito que se le dio en virtud de la cartera agrícola ...
  • DTE: EMILIA VIRGINIA PORRAS MUÑOZ DE GOMEZ DDO: EMPRESA
    ... úl Francisco Linares Sanoja, como Gerente General; Alvaro Celino Chávez [sic] Pérez, como Gerente ... último se designó como Director de Operaciones a Alvaro Celino Chávez [sic] Pérez; como ... la cual se aprobó la solicitud de un crédito o empréstito bancario, a los fines de aumentar ... ón de nulo a todos los derechos y títulos basados en el negocio que se declaró nulo; ...
  • Sentencia nº 248 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019

    La sentencia definitiva es la de mayor transcendencia ya que pone fin al proceso y, en consecuencia, debe ser considerada entre los actos que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente a la parte interesada.

    ... producto de ese paro general, nosotros aceptamos tal pedimento ... primero ... Director de Operaciones y Control de Calidad, esta imposición se acepto ... a la cuenta del Banco Venezolano de Crédito número ... 01040001510010051568 a nombre de ... mercado cambiario de títulos, y pagado en el exterior, situación que se ...
  • Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017

    IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...

    ... LA REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por cuanto considera este ... en encubrir capitales procedentes de operaciones ilícitas, lo que configuró una "noticia ... ón en créditos o en inversiones en títulos valores) la actividad cambiaría, captar recursos ... de Auditoria del Banco Venezolano de Crédito, Banco Universal, donde remiten información ...
  • Decisión nº 1445 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
    ... admisión, correspondiendo al Procurador General de la República y de conformidad con el articulo ... con las ventas (facturas y notas de crédito y devoluciones) con la finalidad de determinar en ... a la deducción del gasto por operaciones de permutas de títulos valores, señala lo ...
  • Sentencia nº 00867 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014

    Recurso contencioso administrativo. Créditos a las sociedades mercantiles. Entidades financieras públicas bancarias. Obligación de los bancos comerciales

    ... a las partes y a la Procuraduría General de la República, de las que consignó recibo el ... para el financiamiento de las operaciones y proyectos de carácter turístico, toda vez que ... posición en cuanto a que las líneas de crédito no deben ser consideradas en el cálculo de los ... del crédito, a través de los distintos títulos mercantiles, a saber: i) pagarés; ii) letras de ...
  • Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
  • Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales

    ... de Justicia, proveniente de la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del ... En informe a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda, se detecta, operaciones inusuales ... la moneda ya acuñada, ya de papel, o de títulos de deuda creados por los Gobiernos Nacionales, de ...
  • Decisión Nº AF45-U-1997-000006 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 04-07-2017

    VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente CERVECERIA POLAR DEL CENTRO C. A., contra la Resolución Nº: 97001, de fecha 18 de...

    ... notificar a los ciudadanos Contralor General de la República, Síndico Procurador y Alcalde ... a las ventas, ingresos brutos u otras operaciones efectuadas, constando en autos la firma ... pública nacional se entienden aquellos títulos valores que comportan una deuda u obligación ... Así, tales operaciones de crédito público para la fecha en que se realizaron las ...
  • Astivenca Astilleros de Venezuela C.A.

    Justicia arbitral. Recurso de nulidad. Competencias administrativas. Tutela judicial efectiva por parte

    ... de soberanía y jurisdicción, las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias y ... que por el contrario, busca de manera general, objetiva y abstracta, la obtención de criterios ... Doral, C.A., y Banco Venezolano de Crédito", S.A.C.A., respectivamente)” ...       \xC2" ... la legitimidad de su constitución y los títulos sobre los cuales funda su actuación, como bien ...
  • Decisión Nº AP71-R-2017-000080 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018

    Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad

    ... ”a.1 Consta de dos (02) propuestas de crédito Nº 2442 y Nº 2351, de fecha 23 de febrero de ... Tacarigua-Higuerote, en el plano general de la Urbanización Centro Turístico ... existe acta de autorización para las operaciones de préstamo realizadas con mi mandante ni en le ... de cambio promovidas por BANPLUS como títulos cambiarios, pero sí le dio valor probatorio a ...
  • PARTE ACTORA: BANCO HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA, C.A (INVERBANCO) (FOGADE) V/S PARTE DEMANDADA: ROMÁN GARCÍA MACHADO, ALBA JUDITH CHACON DE ALVIAREZ Y MANUEL ALEJANDRO PERERA
    ... los Depósitos Bancarios y al Procurador General de la República de conformidad con lo ... documentos relacionados con las operaciones celebradas entre Inverbanco, "la inmobiliaria", ... comentadas (posible operación de crédito); ... 2. En uso de la facultad de disposición y ... Comercio, las acciones derivadas de esos títulos valores, están evidentemente prescritas, e ...
  • Decisión Nº AP71-R-2017-000046 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 11-10-2017

    DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 8 de marzo de 2016, por el abogado en ejercicio...

    ... , pagarés, cheques ... ”, siendo estos títulos de créditos eminentemente mercantiles en los que ... no hay aporte efectivo de la prueba del crédito que se reclama ... (…omissis…) ... Pues ... legitimatio ad causam, vale acotar que en general, es la titularidad de un derecho subjetivo, pero ... de las normas que rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional, o ...
  • Sentencia nº RC.000957 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 16 de Diciembre de 2016

    Recurso de apelación. Competencia a la jurisdicción contencioso administrativa. Ente público. Acción mercantil

    ... de mayo de 2005, en el caso Procuradora General del estado Anzoátegui, afirma que no existe ... á, respectivamente, lo dispuesto en los Títulos VII, IX, XVI del Libro Tercero, Parte Primera, ... , también debe indicarse que las operaciones de bancos y otras instituciones financieras ... 07 de agosto de 2012, caso: Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), contra Fábrica de Velas La ...
  • Decisión Nº AP41-U-2016-000186 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 03-08-2017

    Notifíquese a la Procuraduría General de la República, a tenor de lo contemplado en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2016. Líbrese oficio y anéxese copia certificada de esta decisión. Se deja establecido que el lapso de evacuación de pruebas en la presente causa comenzará a discurrir a partir de la fecha en que...

    ... 2010, por la realización de operaciones de compra y venta de bonos, realizadas en el ... Sector Privado (descontando las notas de crédito por concepto de las devoluciones)’ y ‘Otros ... el pago en US$ mediante la permuta de títulos valores a las empresa proveedora de la ... Notifíquese a la Procuraduría General de la República, a tenor de lo contemplado en el ...
  • BLANCA AURORA PALENCIA CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
    ... ordenando oficiar a la Procuraduría General de la República a los fines de solicitar copia ... de manera genérica, a través de operaciones aritméticas sin soportes de los cuales se ... 100.000, oo) en títulos públicos garantizados y negociados a corto ... patrono hubiere otorgado al trabajador crédito con garantía en la indemnización de antigüedad ...

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