ley general de titulos y operaciones de credito

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  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de ... bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les ... quedan exceptuadas las inversiones en títulos, certificados o bonos de Deuda Pública Nacional, ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, ...

  • Decisión nº 12.825-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Junio de 2012

    IV.- DISPOSITIVA.- PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta el 14.04.2011 (f.264), por la abogada Lisette García Gandica, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, sociedad mercantil HEITKAMP CONSTRUCCIONES DE VENEZUELA (HEICOVEN) S.A., y los ciudadanos GLADIS MARÍA DURAN DE LÓPEZ y TULIO JOSÉ LOPEZ RODRÍGUEZ , contra la decisión del 11.06.2010, (f.215 al 221),...

    ... denominada la deudora, una línea de crédito directa y rotativa (en lo sucesivo la línea), ... de la línea, serían invertidas en operaciones de legítimo carácter comercial, así mismo se ... contenidas en el Código Comercio, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y ... los intereses que rigen con motivo a los títulos causales, suscritos por la sociedad mercantil ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    El 23 de abril de 2010, los ciudadanos abogados Alicia Monroy, José Rivero Otamendi, Zair Mundaray Rodríguez, Ana Isabel Hernández, William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Quinto, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, a Nivel Nacional con Competencia Plena; Septuagésimo Tercero a

    ... los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ... en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° ... C.A.; Promociones Bondero 333 C.A.; Títulos Veraloe C.A.; Comercial Sebly C.A.; Inversiones ... se realizan labores inherentes a operaciones financieras de la banca comercial, según se ...

  • Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010

    Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto conforme lo dispuesto en el artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal...

    ... tiempo de su creación, solicitaban créditos para fines agrícolas, comerciales o pecuarios, ... fueron usados para la adquisición de títulos valores, a través de Casas de Bolsa, y ... del decreto con rango y fuerza de la Ley General de Banco y Otras Instituciones Financieras, está ... BARRUECOS, para luego realizar operaciones de compra venta de títulos valores, con la ...

  • Decisión nº 558 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Vargas, de 6 de Febrero de 2012

    En virtud, de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Este Tribunal, declara: INADMISIBLE la tacha de instrumento privado...

    ... en el cargo de Supervisor de Operaciones, devengando un salario Básico de dos mil .... PARTE DEMANDANTE: . 1) En los títulos primero y segundo, promovió las siguientes ... BRAPERCA, C.A.”, posee créditos a su favor como consecuencia de la retención de ... observando este Juzgador, que Coordinador General del Puerto de la Guaira, en el cual informa que ...

  • Sentencia nº 00394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Mayo de 2010

    Mediante Oficio N° 2008-416 de fecha 09 de octubre de 2008, el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial  del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala el expediente N° AF45-U-2002-000143 (antiguo 1872) de su nomenclatura, contentivo de los recursos de apelación ejercidos en fechas 07 y 08 de octub...

    ..., como sustituta de la Procuradora General de la República, según consta de poder ... Ajuste por Inflación /Ajuste Inicial títulos valores). Bs. 448.723.056,75. Ajuste ... por cobrar que tengan su origen en operaciones normales del negocio, es decir, que sean ... un negocio o comercio, que una compra a crédito con cláusula de reajustabilidad, de mercancías ...

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

              Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos,

    ... carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO ... Nacional adscrito al Comando de Operaciones de la Guardia Nacional de Venezuela, informó al ... los requisitos y pagado o garantizado el crédito fiscal correspondiente.” (Destacado de la ...1, se señala que los Títulos de las Secciones, de los Capítulos y de los ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Diciembre de 2010

    -VI- DISPOSITIVA En razón de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, con base en lo dispuesto en el artículo 16, 29 y 30 de la Ley de Fideicomisos, en

    ..., se recibió escrito de la Procuraduría General de la República, mediante el cual participó que ... el Fideicomitente), específicamente, en títulos valores emitidos y garantizados por la República ... de diversa índole, así como operaciones de mutuo con dichos instrumentos. . - Que SEGUROS ... los flujos generados 2) RIESGO DE CREDITO, si fuere el caso es el que surge de la ...

  • Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010

    El 3 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Nurbia Natividad Arenas Aguillón, Fiscales Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para

    ... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así ... en sociedades mercantiles; títulos nominativos…(sic)”. . De igual forma, el 4 de ..., que consideraban irregulares y operaciones de dudosa licitud, en la administración y ..., bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” posteriormente a ese abono se ...

  • Decisión nº 113-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Octubre de 2011

    En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, C.A. (VENEVISIÓN), contra la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo GCE-SA-R-2

    ... Que en consecuencia, de las siete (7) operaciones de cesiones de créditos tributarios que celebró ... "pre-venta”, período en el cual -generalmente a finales de cada año- los más importantes ..., préstamos bancarios, emisión de títulos valores o ventas de activos, en el caso de los ...

  • Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010

    El 3 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Nurbia Natividad Arenas Aguillon, Fiscales Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para

    ... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así ... en sociedades mercantiles; títulos nominativos …”. (sic). Así mismo, el 4 de ..., que consideraban irregulares y operaciones de dudosa licitud, en la administración y ..., bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” posteriormente a ese abono se ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 13 de Abril de 2010

    D E C I S I Ó N Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ABG. ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, en su carácter de Defensora

    ... que: (…) Aunado a que la regla general en el proceso penal venezolano es la libertad y ... de observador y seguimiento de las operaciones que se realizaban en el Banco, a tales efectos ... en los Diferentes comités como los de Crédito, Riesgo, de Tesorería entre otros, y el Comité ... bajo la descripción de: “Compra de títulos emitidos/ Nación” por las siguientes ...

  • Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010

    El 12 de agosto de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Marianella Briceño, Fiscal Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Auxiliar Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales pa...

    ... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ..., que consideraban irregulares y operaciones de dudosa licitud, en la administración y ..., bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” posteriormente a ese abono se ... bajo la descripción de “Compra de títulos emitidos/ Nación” por las siguientes ...

  • Instituciones de Derecho Cooperativo y de la Economía Social-Solidaria. Tomo II. Funcionamiento de la Empresa de Economía Social y Solidaria
  • Sentencia nº 00970 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Agosto de 2012

    El abogado Andrés Eloy Hernández Sandoval y la abogada Andreína Hernández Sabate, INPREABOGADO Nros. 2.836 y 77.535, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil DIEBOLD OLTP SYSTEMS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el...

    ... notificar a las ciudadanas Fiscal General de la República y Procuradora General de la ... del originario y en el cual mantiene operaciones, con la intención bien sea de obtener un ... LATIN AMERICA HOLDING COMPANY, INC, el crédito contra la empresa receptora y sus intereses ... de propiedad u otros derechos reales; títulos de crédito; derechos a prestaciones que tengan ...

  • Sentencia nº 01420 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Octubre de 2009

    Mediante escrito presentado ante esta Sala el 22 de abril de 1997, los abogados Carlos E. Galarraga C., Oswaldo Buloz Saleh y Zulma Uzcátegui Colmenares, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros 1.024, 9.397 y 15.558, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL, entidad financiera

    ...� la demanda y ordenó citar al Procurador General de la República, conforme a lo previsto en el ...Dichos títulos valores tienen un valor nominal individual de ... en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Crédito Público, publicada en Gaceta Oficial de la ... empréstito interno o externo y las operaciones de tesorería o crédito a corto plazo;. b) La ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Junio de 2010

    En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cobro de...

    ... DE VENEZUELA, una línea de crédito directa y rotativa, hasta por la cantidad de Bs. ... el demandado para utilizarlo en operaciones de legítimo carácter comercial. . F) Que fue ... GOLDSCHMIDT, James, en su obra Teoría General del Proceso como “La necesidad de realizar un ... referirse a los principios de los títulos valores para mayor ilustración en el presente ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    Por los fundamentos antes expuestos, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Apelación interpuesta en fecha 05 de junio de 2012, por el abogado Rodolfo Hayde, actuando como apoderado...

    ... diseñados para este tipo de operaciones bancarias, los cuales se circunscriben a la ... ELMAIDA GONZÁLEZ DE URDANETA (Gerente General de la empresa y esposa del finado EVARISTO JOSÉ ..., presentando diversos débitos y créditos propios de la actividad comercial que ... por la institución depositaria en títulos de numeración sucesiva, que deberán inscribir ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Enero de 2012

    PARTE DISPOSITIVA En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar la acción por reivindicación, interpuesta por la ciudadana AMALIA VEGA DE GUERRERO, en

    ... de la publicidad en ese tipo de operaciones, tan evidente es que realmente existía un ... posteriormente a través de su apoderada general ANGELINA KASRINI CHIDIAK, venezolana, mayor de ... Código Civil , que al referirse a los títulos que deben registrarse , consagra lo siguiente: ... que la señora JHONY GUERRERO, pagó el crédito a MERENAP entidad de ahorro y préstamo, puesto ...