ley general de titulos y operaciones de credito

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  • Decisión nº 5 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 16 de Enero de 2014

    - Un apartamento distinguido con el N° 5-8-2, integrante del Edificio o Torre 5 de la Tercera Etapa del Conjunto Residencial Cardenal Quintero, ubicado en la Parroquia Antonio Spinetti Dini, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, signado con el número catastral 02-24-25-30, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan en el documento de condominio protocolizado por ante la...

    .... III.- Pasivos: . 1.- Crédito otorgado por el Banco Provincial para la ... de cualquier otra norma de carácter general; en cuya aplicación debió el a quo entrar a ...�n intelectual del juzgador respecto a 14 títulos valores, específicamente letras de cambio que ... de gananciales “el conjunto de operaciones necesarias para determinar primero, y luego ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de ... bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les ... quedan exceptuadas las inversiones en títulos, certificados o bonos de Deuda Pública Nacional, ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las ... la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los ... El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, ...

  • Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009

    El 4 de junio de 2002, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Margarita Escudero León, Ana Cristina Nuñez Machado, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N° 945, 45.205, 65.130, 75.996 y 80.213, respectivamente, en representación del ciudadano ALFREDO TRAVIESO PASSIOS...

    ..., con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ...- la realización de ciertas operaciones. Igualmente, se denunció la inconstitucionalidad ...1.Otorgar directa o indirectamente créditos de cualquier clase, a sus presidentes, ... Préstamos garantizados totalmente con Títulos de Deuda Pública Nacional y que no excedan del ...

  • Decisión nº 0059-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Octubre de 2014

    Se dicto y publico sentencia Nº 0059/2014, declarando Parcilamente Con Lugar el recurso interpuesto.

    ... con la denominación de Continental de Créditos Mercantiles, C.A, Cremera, Sociedad Financiera, ... sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República. . I . RELACIÓN . Se inicia ...Que debido a ello, se emitieron nuevos títulos representativos del valor del capital invertido ...“Artículo 10.- Los ingresos por operaciones activas, comisiones y operaciones accesorias y ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... comisión impartida por la Dirección General de Actuación Procesal de la Fiscalía General de ..., mediante la materialización de operaciones financieras diseñadas y ejecutadas por el ... a través del otorgamiento de créditos.             En los años 2007, 2008 y ... parte de los créditos a la compra de títulos valores. . - La venta de los apartamentos se ...

  • Sentencia nº 898 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2013

    Sin lugar la demanda que por Reivindicación, intentó la sociedad mercantil Inversora Germano Venezolana S.R.L., en contra de la ciudadana Lilian Reyna Iribarren, todos identificados. TERCERO: Sin Lugar la Reconvención intentada por la ciudadana Lilian Reyna Iribarren en contra de Inversora Germano Venezolana S.R.L. CUARTO: De conformidad con lo est...

    ... identificada, y se le condena en costas generales de conformidad con el artículo 274 del Código ... de no tener los copropietarios títulos de propiedad ha permitido a la demandante ... unilateral; que al finalizar las operaciones de la sociedad mercantil Inversora Germano ...100.000.000), para garantizar un crédito de sesenta millones de bolívares (Bs. ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 13 de Agosto de 2013

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PROMESA BILATERAL DE COMPRA-VENTA incoada por la sociedad mercantil INVERSIONES 130907 C.A. en contra de la sociedad mercantil DESARROLLOS EL PEDREGAL S.A., ambas ya identificadas

    ... caso de perfeccionarse las referidas operaciones de compra venta, proceda a integrarlas mediante ...) y demás contratos de préstamos de títulos que celebre su representada con maximiza y para ... en celebrar un contrato de cesión de crédito hipotecario, mediante el cual la cedente expresa ... venta y mercadeo, trámites legales; y en general de todas aquellas actividades necesarias para la ...

  • Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Septiembre de 2015

    ESTE TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PUNTO PREVIO: SE DECLARA CON LUGAR LA NULIDAD solicitada por el defensor privado ABG. RAMON LORENZO ECHEVERRIA, en cuanto a la inspección N° 1286, de fecha 13/09/2009;

    ... encuentra estructurada con un comandante General sin identificar quien designa en cada población ..., como el encargado de manejar las operaciones dentro de la zona de la Fría, es todo”.- A ..., esconda moneda nacional extranjera, títulos valores o efectos mercantiles, así como ... falsificación de monedas y títulos de crédito público. . 11. La trata de personas y de ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Asume el firme compromiso ante el Gobierno de la República de Costa Rica, que el ciudadano DAN DOJC DOJC, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N° 14.775.737, será procesado por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previ...

    ... Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala General de la República, sobre el inicio del proceso de ... RIGEL, Asistente en la Gerencia de Operaciones, del Fondo Conjunto Chino Venezolano. . • ... por la entidad financiera Venezolano de Crédito, SA., Banco Universal, Departamento de Auditoria, ... de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores, realizada con el objeto final de obtener ...

  • Decisión nº 558 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Vargas, de 6 de Febrero de 2012

    En virtud, de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Este Tribunal, declara: INADMISIBLE la tacha de instrumento privado...

    ... en el cargo de Supervisor de Operaciones, devengando un salario Básico de dos mil .... PARTE DEMANDANTE: . 1) En los títulos primero y segundo, promovió las siguientes ... BRAPERCA, C.A.”, posee créditos a su favor como consecuencia de la retención de ... observando este Juzgador, que Coordinador General del Puerto de la Guaira, en el cual informa que ...

  • Sentencia nº RC.000252 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 17 de Mayo de 2013

    En el juicio por cobro de bolívares (intimación), iniciado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, por el ciudadano ELEAZAR GUZMÁN, representado judicialmente por los abogados en el libre ejercicio de su profesión José Rafael Nater...

    ...; que dichas facturas contienen créditos consistentes en cantidades de dinero líquidas y ...Ahora bien, a la luz del principio general de que el juez conoce el derecho; y una vez ... ciudadano ELEAZAR GUZMAN, se fundó en títulos que por su sola apariencia, dispensó entrar en ... autorizados y el negocio versa sobre operaciones pertenecientes al giro ordinario de la compañía ...

  • Decisión nº 360 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Octubre de 2014

    este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. CONSTITUIDO CON ASOCIADOS, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. IMPROCEDENTE EN DERECHO la CONFESIÓN FICTA alegada por el ciudadano RAFAEL ANTONIO URDANETA PURSELLEY, respecto de las ciudadanas...

    ... vender bienes a terceros, por lo general lo hacía directamente a sus hijos, y la empresa ... los documentos de venta y demás operaciones mercantiles referidas con la empresa, y otros ... invertido en depósitos bancarios o en créditos a favor del causante.”; de donde el demandante ... objetivas (por ejemplo, identidad de títulos y personas, pero diferente título), que cuando ...

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

              Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos,

    ... carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO ... Nacional adscrito al Comando de Operaciones de la Guardia Nacional de Venezuela, informó al ... los requisitos y pagado o garantizado el crédito fiscal correspondiente.” (Destacado de la ...1, se señala que los Títulos de las Secciones, de los Capítulos y de los ...

  • Decisión nº 1443 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1442 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1440 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1441 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1444 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015

    Mediante oficio CSCA-2012-006266 de fecha 31 de julio de 2012, recibido el 7 de agosto del mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de suspensión de efectos por el abogado Jorge KIRIAKIDIS LONGHI (INPREABOGADO N°

    ... al 89,46% del total de inversiones en títulos valores a esa fecha (incumpliendo la medida ...%) señalados en el artículo 17 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... que debe mantener como cartera de créditos al sector turismo, de conformidad con lo ... formuladas por SUDEBAN a las operaciones que ejecutó el Banco Federal, C.A. (en aras de ...

  • Sentencia nº 00867 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014

    Mediante oficio Nº 2013-1443 de fecha 05 de marzo de 2013, recibido el 18 de ese mes y año, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos por los abogados Gustavo GRAU FORTOUL, Miguel MÓNACO GÓMEZ y Yanina DA SILVA DE LIMA (nú...

    ... a las partes y a la Procuraduría General de la República, de las que consignó recibo el ... para el financiamiento de las operaciones y proyectos de carácter turístico, toda vez que ... determinar la cartera del sector, los créditos autenticados o protocolizados, los cuales no ... del crédito, a través de los distintos títulos mercantiles, a saber: i) pagarés; ii) letras de ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    Por los fundamentos antes expuestos, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Apelación interpuesta en fecha 05 de junio de 2012, por el abogado Rodolfo Hayde, actuando como apoderado...

    ... diseñados para este tipo de operaciones bancarias, los cuales se circunscriben a la ... ELMAIDA GONZÁLEZ DE URDANETA (Gerente General de la empresa y esposa del finado EVARISTO JOSÉ ..., presentando diversos débitos y créditos propios de la actividad comercial que ... por la institución depositaria en títulos de numeración sucesiva, que deberán inscribir ...

  • Instituciones de Derecho Cooperativo y de la Economía Social-Solidaria. Tomo I. La Empresa de Economía Social y Solidaria
  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 25 de Mayo de 2009

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la oposición planteada por la ciudadana DORA CARLOTA MACHADO OLIVEROS a la inclusión de los bienes......, al proceso de LIQUIDACIÓN Y PARTICION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL incoada por el ciudadano RAFAEL ACOSTA ESPINOZA en su contra, ambos ya identificados. SEGUNDO: Se dispone que los bienes consistentes en: 1.- Unas semanas en temporadas doradas, bajas y 8/8 villa en

    ...PASIVOS: 1.- Crédito Hipotecario sobre el apartamento N° 2-031 del ... le hagan entrega de las copias de los títulos de propiedad del patrimonio conyugal con el fin ... y de Rescate, llegado el caso y en general para responder el exacto cumplimiento de las ... de crédito así como las supuestas operaciones por ellas reflejadas, de fecha posterior a la ...

  • Decisión nº 209-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 24 de Noviembre de 2014

    Por los fundamentos expuestos, en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 07 de Enero de 2013, por el Abogado en Ejercicio Carlos Javier Martínez, inscrito en el INPREABOGADO, bajo el Nro. 25.916, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA ATLANTIS, C.A contra el acto administrativo contenido en la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo...

    ... y 038-2013, dirigidos a la Procuradora General de la República, al Fiscal Vigésimo Segundo del ... Errónea Aplicación, ya que de las operaciones realizadas con Casa de Bolsa en el ejercicio ... de transacciones realizadas con títulos de deudas emitidos por la República Bolivariana ... cualquier otra modalidad de títulos de crédito están exentos de impuestos, según lo establece ...