ley general de titulos y operaciones de credito

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de avocamiento de las causas que la “Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal, actuando conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley ...Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, ... financiera “requieren de límites que impidan perjuicios a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal modo que cuando una entidad dispone de manera indebida de los recursos que maneja, atenta no contra su patrimonio ...4º) Hacer préstamos por un plazo mayor de dos años y descuentos y redescuentos o anticipos por un plazo mayor de un año. De esta prohi­bición quedan exceptuadas las inversiones en títulos, certificados o bonos de Deuda Pública Nacional, cuyos valores podrán ser adquiridos y con­servados por los Bancos, hasta el día de su vencimiento o de su amorti­zación;. 5º) Hacer préstamos, ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...En virtud de lo antes indicado, se dio inicio a la investigación en fecha 20 de enero de 2009, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de ...Mientras se fraguaban todos estos cambios al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento ...; no obstante al ser intervenida la Casa de Bolsa en referencia por la Comisión Nacional de Valores le informan a esta representación conjunta la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los fondos destinados para su adquisición fueron presuntamente apropiados por el personal a cargo de la operatividad de la Institución Del Sol; Retiros en ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la cuenta contable ‘18899’, que consistió en la acreditación en las cuentas de clientes de la Institución de sumas de dinero, que ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... CESAR DANIEL CAMEJO BLANCO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.832.917, por la presunta comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el ... que en fecha 30 de octubre de 2009, es decir, un mes después se documenta el Fideicomiso de Inversión, se constituye en esta fecha bajo una instrucción del señor César Camejo de comprar Títulos Valores, este hecho llevó a que se redactara una carta donde César Camejo da la orden para que se constituyera este fideicomiso, dirigida a la empresa Iberoamericana de Seguros, C.A. donde tenemos ..., finalmente cuando Casa Propia dice que ya tiene la custodia de estos títulos pasa a constituir una custodia de ellos ante la empresa Vistra, S.A., salen los fondos de las dos operaciones y los bonos siempre llegan a esta empresa Vistra, S.A., finalmente vemos que después de estos fideicomisos estos títulos que hemos mencionados estaban en custodia de Vistra, S.A., con un total de ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...En virtud de lo antes indicado, se dio inicio a la investigación en fecha 20 de enero de 2009, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de ...Mientras se fraguaban todos estos cambios al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento ...; no obstante al ser intervenida la Casa de Bolsa en referencia por la Comisión Nacional de Valores le informan a esta representación conjunta la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los fondos destinados para su adquisición fueron presuntamente apropiados por el personal a cargo de la operatividad de la Institución Del Sol; Retiros en ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la cuenta contable ‘18899’, que consistió en la acreditación en las cuentas de clientes de la Institución de sumas de dinero, que ...

  • Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
  • Decisión nº 558 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Vargas, de 6 de Febrero de 2012

    ...5.908,33). . ONESIMO PLAZA: Primero (1º) de Octubre de 2005, desempeñándose en el cargo de Supervisor de Operaciones, devengando un salario Básico de dos mil quinientos (Bs. 2.500,00) más un promedio mensual por concepto de bonificación por la suma de mil trescientos cuarenta y seis Bolívares con sesenta y .... Análisis y valoración de los medios de pruebas ofrecidos por las partes, a objeto de establecer si los hechos controvertidos quedaron demostrados. . PARTE DEMANDANTE: . 1) En los títulos primero y segundo, promovió las siguientes Documentales correspondientes al ciudadano FROYLAN VÁSQUEZ: . Marcados con los números desde el “1” hasta el “16”, de “Recibos de pago de .... - Si la referida empresa actualmente presta algún tipo de servicio en el área de Puertos del Litoral Central. . - Si la Sociedad Mercantil “ALMACENADORA BRAPERCA, C.A.”, posee créditos a su favor como consecuencia de la retención de las maquinarias de su propiedad que operaban en el área del Puerto. . - Si efectivamente emanó una comunicación de fecha 21 de Mayo de 2010, ... en la presente causa, por lo que este Tribunal la valora de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, observando este Juzgador, que Coordinador General del Puerto de la Guaira, en el cual informa que de conformidad con la Resolución ministerial Nº 192, de fecha 31 de Julio de 2009, en algunos puertos público y puertos del Litoral Central se ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...En virtud de lo antes indicado, se dio inicio a la investigación en fecha 20 de enero de 2009, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de ...Mientras se fraguaban todos estos cambios al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento ...; no obstante al ser intervenida la Casa de Bolsa en referencia por la Comisión Nacional de Valores le informan a esta representación conjunta la NO existencia de la custodia de los títulos referenciados, con lo cual presumimos que los fondos destinados para su adquisición fueron presuntamente apropiados por el personal a cargo de la operatividad de la Institución Del Sol; Retiros en ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la cuenta contable ‘18899’, que consistió en la acreditación en las cuentas de clientes de la Institución de sumas de dinero, que ...

  • Decisión nº 12.825-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Junio de 2012

    ..., siendo la última de ellas por ante el mencionado Registro Mercantil el 25 de enero de 2002, bajo el Nro 20, Tomo 11-A-Pro., en lo adelante denominada la deudora, una línea de crédito directa y rotativa (en lo sucesivo la línea), hasta por la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 500.000.000,00), equivalente hoy a QUINIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES SIN ...��) En cuanto al destino de los fondos y autorización para cargo en cuenta, la deudora declaró que las sumas de dinero que recibiera en virtud del uso de la línea, serían invertidas en operaciones de legítimo carácter comercial, así mismo se obligó a mantener en el STANFORD BANK, S.A., Banco Comercial, una cuenta corriente o de depósito en la cual debería depositar las cantidades ... la misma, tres por ciento (3%) anual adicional a la pactada para esa operación (…) Dicho pagaré quedó sujeto quedó sujeto a las disposiciones contenidas en el Código Comercio, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y cualquier otra ley, Decreto o Resoluciones Ejecutivas que rijan la materia. El pagaré fue liquidadazo por STANFORD BANK S.A., conforme consta de recibo ...Ello guarda su asidero, en la estipulación de los intereses que rigen con motivo a los títulos causales, suscritos por la sociedad mercantil HEITKAMP CONSTRUCCIONES DE VENEZUELA “HEICOVEN” S.A., esto con la finalidad de determinar la tasa activa al momento de calcular el tipo de interés ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    ... por ese mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley ...�n Weltamar C.A.; Consorcio Financiero Trocen C.A.; Inversiones Lombiana C.A.; Inmobiliaria FSR 222 C.A.; Representaciones Doderos C.A.; Inversiones Perece C.A.; Promociones Bondero 333 C.A.; Títulos Veraloe C.A.; Comercial Sebly C.A.; Inversiones Premier C.A.; Inversiones Nerea C.A.; Fondo de Inversiones Intrus C.A.; Desarrollos Racor C.A.; Valores Violdar C.A.; Colocaciones Mancomunadas Clico; ...En tal sentido se evidencia que en dicho inmueble se realizan labores inherentes a operaciones financieras de la banca comercial, según se desprende de las incautaciones antes mencionadas; así como de las demás actas que conforman el presente expediente. . Se determinó entonces que lo ...

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

    ...Morales, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 73.439, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según consta de instrumento poder que cursa a los folios 556 al 559 de la pieza Nro. 20 del expediente judicial; el segundo el 29 de octubre ...Por Comunicación de fecha 22 de noviembre de 1999 la Dirección de Resguardo Nacional adscrito al Comando de Operaciones de la Guardia Nacional de Venezuela, informó al Gerente de la Aduana Principal de La Guaira del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) sobre el procedimiento ...Dichos bienes no podrán ser objeto de medidas judiciales preventivas o ejecutivas, mientras no hayan sido cumplidos los requisitos y pagado o garantizado el crédito fiscal correspondiente.” (Destacado de la Sala).             De la normativa antes transcrita se infiere que todas las mercancías o productos que ingresen o abandonen el espacio aéreo, ...Así en la Regla No. 1, se señala que los Títulos de las Secciones, de los Capítulos y de los Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, pues la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de ...