ley general de titulos y operaciones de credito

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  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de ... bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les ... quedan exceptuadas las inversiones en títulos, certificados o bonos de Deuda Pública Nacional, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    ... dicho Despacho a la Oficina Nacional de Crédito Público, observa esta Alzada, que conforme a lo ... comisión impartida por la Dirección General de Actuación Procesal del Despacho de la Fiscal ...y Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A. han realizado operaciones ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

    ...gr. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de ... o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía, así como aquellas ... los delitos políticos en los siguientes títulos y capítulos: En el Título I del Libro Segundo: ... e interior, y la ejecución de operaciones a esos fines; la soberanía y la integridad del ...

  • Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    El 6 de febrero de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la causa remitida mediante Oficio núm. 084-15, del 4 de febrero de 2015, por la Sala Núm. Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que contiene el RECURSO DE CASACIÓN propuesto, el 6...

    ... BANESTO (Banco Nacional Español de Crédito) domiciliado en Madrid España, alegando como ... a EL FIDUCIARIO del original de los Títulos N° 4 y 5, representativo de las acciones, ... LAS ACCIONES en ninguna Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, de Accionistas de .....) el CONSORCIO se dedicó a realizar operaciones poco rentables que afectaban notoriamente la ...

  • Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010

    Esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 27 de mayo de 2010, por los abogados SAMUEL ALFONSO ACUÑA LARA y DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ, Fiscales Sexagésimo...

    ... de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del ... de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos y Valores, C.A. (expediente seleccionado en ... de las actividades de ahorro y crédito. . Que, los mercados financieros no pueden ... JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, Director General de dicha Empresa, y en la cual se constataron una ...

  • Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016

    Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicitó, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ampliaci...

    ..., restricciones tanto a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, como ...Así pues, en general, la Constitución de la República Bolivariana de ...Título que es posterior, a los títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE LA ... concerniente al régimen tributario y al crédito público. En tal sentido, la presente solicitud ...

  • Decisión nº 165-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Junio de 2010

    Esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 27 de mayo de 2010, por los abogados SAMUEL ALFONSO ACUÑA LARA y DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ, Fiscales Sexagésimo...

    ... de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del ... de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos y Valores, C.A. (expediente seleccionado en ... de las actividades de ahorro y crédito. . Que, los mercados financieros no pueden ... JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, Director General de dicha Empresa, y en la cual se constataron una ...

  • Sentencia nº 00751 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Julio de 2016

    Mediante Oficio Nº 8311 de fecha 18 de enero de 2010, recibido el 23 de abril del mismo año, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente signado con las letras y números AF49-U-200...

    ... actuando como sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO ... catalogó las Inversiones Off Shore como Títulos Valores, cuando al determinar el patrimonio neto ... dentro del rubro “Intereses sobre Créditos” la cantidad en moneda actual de cincuenta y siete ... está siendo gravada por sus propias operaciones, las cuales ponen de manifiesto la posibilidad ...

  • Sentencia nº 184 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Marzo de 2016

    El 14 de enero de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n.° de la misma fecha, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien, a través del mismo, remite el DECRETO N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLA...

    ... para la regulación de la cartera de créditos dirigida al sector vivienda en favor de familias ... como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, ... nacionales, jóvenes, estudiantes, y en general al pueblo venezolano a la consecución de los ...Título que es posterior,  a los títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE LA ...

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

              Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos,

    ... carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO ... Nacional adscrito al Comando de Operaciones de la Guardia Nacional de Venezuela, informó al ... los requisitos y pagado o garantizado el crédito fiscal correspondiente.” (Destacado de la ...1, se señala que los Títulos de las Secciones, de los Capítulos y de los ...

  • Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 21 de Julio de 2016

    En fuerza de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de este Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Inadmisible la petición de intervención forzosa formulada por el ciudadano CARLOS RECKLINIHAUSEN GOMEZ

    ... de la nulidad de uno de los títulos de la cadena titulativa y por este demandado en ... de comprobantes del resto de las operaciones documentales de terceros ocurridas en fecha ...“…En sentido general, la acción es inadmisible: . 1) Cuando la ley ... declaran que reciben en ese acto un crédito hipotecario por dicha entidad bancaria por la ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Octubre de 2014

    SIN LUGAR LA APELACIÓN

    ... 2013, procedente del Banco Nacional de Crédito, ello en relación al oficio Nº 259/2013, del 17 ..., notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de perpetua memoria, .... Por regla general, la mayoría de los recaudos precedentemente ... que la parte actora, no mantenía operaciones financieras ni crediticias, con esa institución; ...

  • Sentencia nº 1352 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Noviembre de 2015

    que SUSPENDA, mediante el decreto de la medida cautelar innominada que se solicita, los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 1 8 de junio de 2014, en el expediente AP71-R-2014-000316, mientras se resu...

    ... en ese acto por su Administradora General, Sandra Shirley Ciccarelli suscribió con 88.99O ... otras Instituciones Financieras, de los créditos para la ejecución del conjunto residencial. . ... Sociales de 88.990] el conjunto de operaciones y actividades que la sociedad se propuso cumplir, ... toda clase de bienes muebles, inmuebles, títulos valores, acciones, obligaciones, participaciones ...

  • Sentencia nº 533 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Mayo de 2014

    CON LUGAR LA OPOSICIÓN formulada por la parte actora a las pruebas promovidas por la parte demandada, en los capítulos “PRIMERO”, “SEGUNDO 1.2.34.5” “TERCERO”, “CUARTO”, y QUINTO; “SEXTO” y “SEPTIMO”, “CAPÍTULO QUINTO DE LAS POSICIONES JURADAS” “CAPÍTULO SEXTO o SEPTIMO DE LAS TESTIMONIALES” de sus escritos de promoción de pruebas. TERCERO: Queda

    ... el cónyuge logra que le otorgaran el crédito (…)” . QUINTO: De conformidad con lo previsto ... través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME). 4.- A LA COMISIÓN ... de Economía y Finanzas- Dirección General de Ingresos de la República de Panamá, para ... de servicio entre quienes realizan operaciones bancarias que:. “Se trata de manifestaciones de ...

  • Sentencia nº 898 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2013

    Sin lugar la demanda que por Reivindicación, intentó la sociedad mercantil Inversora Germano Venezolana S.R.L., en contra de la ciudadana Lilian Reyna Iribarren, todos identificados. TERCERO: Sin Lugar la Reconvención intentada por la ciudadana Lilian Reyna Iribarren en contra de Inversora Germano Venezolana S.R.L. CUARTO: De conformidad con lo est...

    ... identificada, y se le condena en costas generales de conformidad con el artículo 274 del Código ... de no tener los copropietarios títulos de propiedad ha permitido a la demandante ... unilateral; que al finalizar las operaciones de la sociedad mercantil Inversora Germano ...100.000.000), para garantizar un crédito de sesenta millones de bolívares (Bs. ...

  • Sentencia nº 2241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 24 de Septiembre de 2002

    El 25 de octubre de 2000, los ciudadanos ANDRÉS VELÁSQUEZ, ELÍAS MATA y ENRIQUE MÁRQUEZ, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad números 3.852.529, 5.623.688 y 7.761.751, respectivamente, asistidos por la abogada Valentina Gómez Millán, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 57.884, interpusieron ante esta S...

    ... de la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República y Procurador General de la ... Nacional procederá a celebrar las operaciones de crédito público en las mejores condiciones ...1.La emisión y colocación de títulos, incluidas las letras del tesoro, constitutivos ...

  • Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 14 de Abril de 2015

    III DISPOSITIVA En fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho que se han dejado expuestas, este Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación ejercida por la parte demandante contra la sentencia dictada por el...

    ... la notificación de la Procuraduría General de la República. . En fecha 10 de noviembre de ... de los socios es irrelevante para el crédito de la compañía (artículo 201, ordinal 3º del ... en el libro respectivo y en los títulos de las acciones, la presentación de estos ...�blico de títulos valores que realice operaciones de compra, deberá remitir, a los fines de la ...

  • Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015

    Mediante oficio CSCA-2012-006266 de fecha 31 de julio de 2012, recibido el 7 de agosto del mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de suspensión de efectos por el abogado Jorge KIRIAKIDIS LONGHI (INPREABOGADO N°

    ... al 89,46% del total de inversiones en títulos valores a esa fecha (incumpliendo la medida ...%) señalados en el artículo 17 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la ... que debe mantener como cartera de créditos al sector turismo, de conformidad con lo ... formuladas por SUDEBAN a las operaciones que ejecutó el Banco Federal, C.A. (en aras de ...

  • Decisión nº 5079 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 28 de Octubre de 2014

    PRIMERO: Se declara CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 07 de enero de 2013, por el abogado NÉSTOR EDGAR ORTEGA TINEO, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano JOSÉ NERIO ALBORNOZ MONSALVE, contra la sentencia definitiva de fecha 20 de diciembre de 2012, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO...

    ... que mí representado realizó operaciones mercantiles para obtención de dinero prestado ...- la ubicación y características tanto generales como particulares del inmueble contenido en el ... y servidumbre que por ley y otros títulos puedan corresponderle. . 9) Valor y mérito ... cada parte, y que en materia de ventas a crédito, cada vez que el vendedor entrega mercancías al ...

  • Sentencia nº 01431 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Diciembre de 2015

    Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 13.12.2006, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil El Faro, C.A. co...

    ... “se evidencia claramente que las operaciones realizadas por la contribuyente EL FARO, ... un ‘Contrato de Descuento’; estos títulos valores -letras de cambio en el presente caso-, ... título a un tercero a la relación de crédito, obteniendo el valor del mismo antes de su ... a los principios de igualdad y generalidad del tributo, esta Representación de la ...

  • Sentencia nº 868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Junio de 2012

    Sin embargo, en virtud de que aún falta un importante número de familias porque sean indemnizadas y porque ha habido diferencias entre las partes que se han ido resolviendo con alguna dificultad, según consta en autos, se ordena la notificación de la Defensoría del Pueblo de Aragua para que ejerza su deber constitucional de protección de los intere...

    ... de 2009, los sustitutos de la Procuradora General de la República, en nombre de la República ... arrendatarios y aquellos que lo son por títulos distintos a la propiedad o el arrendamiento. ... la oferta y demanda, así como de las operaciones de compra-venta realizadas en el sector sobre ... acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación ...

  • Decisión nº 1441 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1443 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1442 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...

  • Decisión nº 1440 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016

    ... de la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto. y cuya transformación en Banco Universal quedó registrada por ante el mismo Registro en fecha 2 de diciembr...