ley bancos otras instituciones financieras articulos
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 29 de Marzo de 2012
... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras y ASOCIACIÓN ..., previsto y sancionado en los artículos 6 y 16.4 de la Ley Orgánica Contra la ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
...5.104.304,16); Débitos Efectuados por Otras Inversiones por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES ... 1068, según lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Tributario y ... de compra de cartera de créditos de los Bancos Interaliado Bank N.V., Banco Aliado Internacional ... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (en lo adelante LGBOIF), no hace más ... -
Decisión nº 1E-096-09 de Tribunal Primero de Ejecución Los Teques de Miranda, de 9 de Noviembre de 2010
... y castigados, respectivamente, en los artículos 430 y 433 de la Ley General de Bancos y otras tituciones Financieras. . Por cuanto en el día de hoy, nueve (09) de ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; y redimido como fue de la pena en ...
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Decisión nº 5C-4989-08 de Tribunal Quinto de Control Los Teques de Miranda, de 30 de Abril de 2009
... de DEFRAUDACION, previsto en los artículos 463, ordinal 7 del Código Penal Venezolano, así ... artículos 430 y 433 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Seguidamente ...
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. 2. Las personas ... Central de Venezuela, por los Bancos y otras Instituciones Financieras. La exención prevista ...”, corríjase la enumeración de los artículos y sustitúyanse las fechas, firmas y demás datos ...
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Decisión de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Diciembre de 2010
... intervenida, por la Superintendencia de Bancos, tal como se desprende de la Gaceta Oficial ...ública Bolivariana de Venezuela, y los artículos 310, 329, De La Ley General De Bancos Y Otras tituciones Financieras, y el mandato del Presidente De La Republica ... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en resguardo del debido proceso, ...
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John Crane Venezuela, C.A., solicita regulación de jurisdicción con motivo de la demanda interpuesta por el ciudadano Omar Ramón Marín Pérez contra el solicitante y la sociedad mercantil John Crane INC., por cobro de prestaciones sociales.
Competencia desleal. Jurisdicción contencioso administrativa. Trabajador accionante con la empresa. Relación laboral en el extranjero
... con JOHN CRANE VENEZUELA, C.A., entre otras responsabilidades (…)” (sic). Que para el ... según lo establecido en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción ... (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 8 de Noviembre de 2004
... 443 DE LA LEY REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ..., previstos y sancionados en los artículos 433 y 434 de la Ley de Reforma de la Ley General ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... no bancarias definidas en los artículos 13, 14 y 15 del presente Decreto con Rango, Valor ... naturales o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... las atribuciones que le confieren los artículos 21, numeral 2, 52, 54, 55 y S6 del Decreto con ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Banca rio,. Resuelve:. Dictar las ...Instituciones Sanearías: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el ... los fondos recibidos de Instituciones financieras" destinadas por Ley al financiamiento y la promoci\xC3"...
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Decisión de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Enero de 2008
... los extremos establecidos en los artículos 122 de la Ley de Bancos y otras Instituciones ...
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Sentencia nº 00175 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 24 de Febrero de 2016
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Representantes judiciales de la entidad bancaria accionante. Denuncia de violación al principio de culpabilidad de las sanciones. Incumplimientos de obligaciones de información
... por la entonces Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy ..., conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo ... -
Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... de Venezuela, en concordancia con los artículos 8 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo ...Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), el 4 ... -
Banco Central de Venezuela
... las atribuciones que le confieren los artículos 21, numeral 2), 52, 54, 55 y 56 del Decreto con ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,. Resuelve:. Dictar las ...Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el ... los fondos recibidos de instituciones financieras" destinadas por Ley al financiamiento y la promoci\xC3"...
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Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013
Documento público. Administración de justicia. Prescripción de la acción penal de los delitos. Recursos de inversionistas privados
... y ESTAFA AGRAVADA, tipificados en los artículos 430 de la Ley General de Bancos y Otras ciones Financieras (hoy artículo 211 de la Ley de Instituciones del ... -
Decisión Nº 7290 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 10-07-2017
II DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Alexander Gallardo Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.398, apoderado judicial del ciudadano WILLIANS JOSÉ RIVERA, titular...
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante el cual ... open (sic) legis, cuando expresa, entre otras cosas lo siguiente: ‘Sólo por leyes especiales ..., citando textualmente los artículos 2 y 3 del Estatuto Funcionarial de la ... Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras al sostener que ... -
Convenio Cambiario Nº 1
... de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 85 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ... de financiamiento a través de instituciones especializadas, la prestación de servicios para ...ón de moneda metálica, billetes de bancos y cheques bancarios al portador, realizada ... Central de Venezuela podrá autorizar a otras instituciones bancarias para actuar como ... que tengan las instituciones financieras del sector público. Las personas referidas en ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 28 de Junio de 2006
... de los mismos consagrado en los artículos 49 numeral 1, 26 y 257 de la Constitución de la ... artículos 27 y 309 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Asimismo, se ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 7 de Abril de 2008
...Organismo Querellado: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. (SUDEBAN) . ... audiencia preliminar, conforme a los artículos" 103 y 104 de la Ley del Estatuto de la Función P\xC3"...
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Sentencia nº 01147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2016
Instituciones financieras. Banca. Información referente al crédito hipotecario. Demanda contencioso administrativa de nulidad
... de 2010 dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, hoy ..., conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo ... -
Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... que para ese momento presentaban los Bancos Barinas, Maracaibo, Construcción, Latino, ..., previsto y sancionado en los artículos 289, de la Ley General de Bancos y Otras iones Financieras, en relación con el artículo 203 de la Ley de ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y 202 de la Ley de Bancos Derogada; ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 14 de Agosto de 2008
...Organismo Querellado: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. (SUDEBAN). . ... audiencia preliminar, conforme a los artículos" 103 y 104 de la Ley del Estatuto de la Función P\xC3"...
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Decisión de Juzgado de Municipio Quinto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 10 de Noviembre de 2008
... cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 309 de la Ley General de Bancos y Otras ituciones Financieras, ambas cuentas pertenecientes al demandado ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...Visto que los artículos 35 y 53 de la Ley Orgánica antes identificada ...Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o ... América (U$$ 5,000,00) o su equivalente en otras divisas, siempre que dicho monto y frecuencia ... en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servidos que no ...
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Decisión nº 143-2009 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Diciembre de 2009
... de 2008, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). . ... Financieras, fundamentándose en los artículos 223 numeral 5 y 273 del Decreto con Fuerza de Ley ...