jurisprudencias delitos bancarios
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Decisión nº FG012006000606 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 26 de Octubre de 2006
.... DELITOS SINDICADOS: MALVERSACIÓN GENÉRICA, ...jurisprudencias de la Sala de Casación Penal y de esta Corte de ...í a realizar los diferentes movimientos bancarios. . Ahora bien, en relación a los ilícitos ...
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Decisión nº 84 de Tribunal Cuarto de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Julio de 2010
...delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre el derecho ... se infiere los distintos movimientos bancarios efectuados ante esa entidad financiera en la ... de Justicia, en reiteradas jurisprudencias" sentó su criterio en relación a la interpretaci\xC3"...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2011
... de Protección Social de los Depósitos Bancarios, el Superintendente o Superintendenta del mercado ... firme, hayan sido condenados por delitos que atenten contra la integridad en el desarrollo ... Con base en las jurisprudencias citadas, esta Sala Electoral Accidental N° 1, ...
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Decisión nº SI-2707-08 de Tribunal Octavo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Julio de 2008
... interruptivo de la prescripción en los delitos de orden público era la acusación fiscal ...ón existe la posibilidad de delitos bancarios que no se han concluido con la investigación. . ... abundar con la cita de algunas jurisprudencias al respecto. Así tenemos sentencia de la Sala de ...
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Decisión nº 5044-05 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 13 de Marzo de 2006
... y consolidados en reiteradas JURISPRUDENCIAS, como la antes mencionada y la cual fue ... tres (03) últimos estados de cuentas bancarios"; en caso de tratarse de persona jurídica ; deber\xC3"... OVALLES ABREU, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES PERSONALES ...
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Decisión nº 566-10 de Tribunal Undécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 31 de Mayo de 2010
... máximo de 10 años, igualmente dichos delitos pueden ser objetos de acuerdo reparatorio a los ... de fotos copias de Bauches depósitos bancarios de la cuentas N° 01160101482101814705 de la ...Según reiteradas jurisprudencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión El Vigia), de 30 de Julio de 2010
..., por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE ...que su pareja trabaja en servicios bancarios,..que el servicio bancario se trata de la entrega ... este sentido, se ha señalado en jurisprudencias reiteradas de la Sala de Casación Penal del ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Coro), de 20 de Noviembre de 2009
... su solicitud citaron recientes jurisprudencias de nuestro máximo Tribunal en relación a la ..., la jurisprudencia a manifestado que los delitos continuados se deben tomar como un solo delito, ... tomar en cuenta los estados de cuentas bancarios del año 1.999, cuenta FAL. Nª 8066016693, los ...
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Decisión nº 217 de Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Barinas, de 27 de Abril de 2006
... incurso en la comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley Orgánica de Salvaguarda ... y esta se justifico con las jurisprudencias del TSJ que permite la sanción para no ...ón de los bauches de los depósitos bancarios así como de otras personas. Inicialmente en la ...
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Decisión nº S-N de Juzgado Quinto de Municipio de Caracas, de 21 de Diciembre de 2010
... de reconocimiento físico por uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de .... 11) Original de Depósitos Bancarios, signados con los Nros. 1171415, 1239015 y ... señalado en la norma, doctrina o jurisprudencias, por lo que no puede atribuírsele carácter ...
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Decisión nº 1351-2008 de Juzgado del Municipio Bruzual de Yaracuy, de 30 de Julio de 2008
...ó todos y cada uno de los recibos bancarios (planillas de depósito) que fueron acompañados ... ha sido ratificado en reiteradas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia y acatado en ... hechos que a su juicio constituyen los delitos de malversación específica o sobregiro ...
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Decisión nº 2M-346-07 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 4 de Julio de 2007
... actuales y que se requieran movimientos bancarios. 6.- Pruebas de Informes de las Notarías ... para los enjuiciamientos de estos delitos corporativos o de su jefe jerárquico y en el ... la extemporaneidad hay reiteradas jurisprudencias de que el día no termina a las 3:30 de la tarde, ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Lara (Extensión Barquisimeto), de 28 de Enero de 2009
... Mujer y la Familia, por lo que no resultan aplicables las jurisprudencias esgrimidas relativas a casos de drogas, al tratar las mismas ... patrimonio de mis hijos, solucionar el problema de mis activos bancarios, mis activos fueron sustraídos, mis depósitos en monedas extranjeros ...
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Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Miranda, de 2 de Noviembre de 2005
... ROJAS, presenta dos (02) acusaciones por delitos similares, y ya en la primera oportunidad gozo de ... tres (03) últimos estados de cuentas bancarios; en caso de tratarse de persona jurídica; ...ña la sociedad, según reiteradas Jurisprudencias del Alto Tribunal de la República, en ...
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Decisión nº 2U-961-07 de Tribunal Segundo de Juicio Extensión Barlovento de Miranda, de 31 de Julio de 2009
.... Por la comisión de uno los delitos según acusación penal admitida por el Tribunal ... Público hace alusión a jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia y a ... sabían de ellos, de sus movimientos bancarios y que era una familia que tenían mucho dinero. ...