jurisprudencias delitos bancarios

53 resultados para jurisprudencias delitos bancarios

  • Valoración vLex
  • Decisión nº 190-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 2 de Julio de 2014

    ... imputado, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el art...

  • Decisión nº 645-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Mayo de 2014

    PRIMERO: De conformidad a lo expresado en el numeral 2° del artículo 313 del Código Orgánico Procesal penal, este Tribunal Primero de control ADMITE PARCIALMENTE y con el cambio de calificación anunciado el Escrito Acusatorio presentado por el Ministerio Publico en contra de los imputados LEONARDO ENRIQUE LEYVA GARCIA, Colombiano , titular de la cédula de identidad N° E- 72.225.814, nacido en...

    ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, del Acto Conclusivo de Acusación en ... el Ministerio Publico a pesar que en reiteradas jurisprudencias de los Tribunales penales, opiniones y dictámenes producidos por ... Inteligencia Financiera, se evidencia de su movimientos Bancarios que no manejan movimientos similares o mayores al dinero objeto ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 31 de Enero de 2013

    Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrado justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los Abogados MIGUEL SALDIVIA ACOSTA y LUIS ENRIQUE MOLINA MARCANO, en razón de que...

    ... titular de la cédula de identidad Nº 2.637.734, por los delitos de VIOLENCIA PATRIMONIAL y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previstos y ... Financiera Banesco en Puerto La Cruz los movimientos bancarios del Ciudadano Luis del Valle Mata Arias…y de su ... Vida Libre de Violencia, en concordancia a las jurisprudencias dictadas por la Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del ...

  • Decisión nº 0598-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 22 de Julio de 2013

    En atención a los fundamentos antes expuestos, es por lo que este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la Apelación interpuesta...

    ... digno tribunal a su cargo, mediante dos (02) depósitos bancarios que hiciera en las cuenta del tribunal del Municipio Valdez, en ...En Jurisprudencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, se ha establecido: ... Gerome González, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la Propiedad (Apropiación Indebida), del referido ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Agosto de 2014

    V DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por los ciudadanos AMERICO MARQUEZ CUBILLAN y CESAR A. MIRABAL MATA, abogados en...

    ... y de los cuales se desprende la ejecución de varios delitos por parte de los ciudadanos Juan Manuel De Lima Villalobos y .... En atención a las jurisprudencias antes transcritas, estima esta Sala Colegiada que ha debido tomar ... constitución de las empresas involucradas, depósitos bancarios y cheque emitido por el prestatario, los cuales se constituyen ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 13 de Mayo de 2014

    CONFIRMA la decisión emitida en fecha 24/03/2014 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano ROBERTO JOSE GUARARISMO, titular de la cédula de identidad N° V-17.926.420, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS

    ... referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ... SEQUERA, encontraron gran cantidad de comprobantes bancarios, asimismo el referido ciudadano al momento de su aprehensión se ... esta Alzada debe traer a colación las siguientes jurisprudencias: . Sentencia Nº 526 de fecha 09/04/2001, emanada de la Sala ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 19 de Septiembre de 2011

    Por todos los razonamientos anteriores, este Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, SIN LUGAR la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCION A COMPRA VENTA incoara la...

    ...González F.,(2005), en su texto ‘Serie Jurisprudencias Selectas del Código de Procedimiento Civil Tomo I. Editorial ... Tribunal y anexa copia fotostática de los movimientos bancarios de la cuenta corriente signada con el Nº ... por el ciudadano NEHOMAR JOSE MARCANO BISDEN, por delitos contra la propiedad (estafa), de las referidas copias, se obtiene ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 19 de Diciembre de 2012

    Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Decreta la nulidad de la audiencia iniciada en fecha 09 de mayo de 2012, continuada y...

    ...: 'Aún cuando la acción penal para perseguir los delitos materia de la acusación del Ministerio Público y de la parte ... legal del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, antes (F.O.G.A.D.E), victima en la presenta causa, por ... analizados algunos puntos doctrinarios, así como jurisprudencias actualizadas relacionadas con el caso en cuestión, se concluye ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Febrero de 2014

    En base a las precedentes consideraciones, esta Sala Accidental Nº 2 de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento: UNICO: DECLARA IMPROCEDENTE SOBREVENIDAMENTE el recurso de...

    ...-020895 que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código ... Primero, del artículo 251 del COPP y las muchas jurisprudencias que al respecto existen sobre el carácter excepcional de la ..., en la cual se deja constancia de los movimientos bancarios del mes de agosto, evidenciándose la transferencia vía ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas, de 18 de Abril de 2013

    PRIMERO: Se declara COMPETENTE, para conocer del presente recurso de apelación. SEGUNDO: Declara Sin Lugar la apelación interpuesta en fecha 05 de Febrero de 2013, por el abogado JOSÉ FREDDY GILLY TREJO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 5.535, en representación del ciudadano ELIO JOSÉ MONTILLA SARMIENTO, titular de la cedula de identidad Nº V- 2.729.851; Sin Lugar la apelación interpuesta...

    ... anexo al libelo de demanda, adquiridos con créditos bancarios que obtuvo entre los cuales menciona: A) Banco Sofitasa (70.000 ... conducta constituye de manera clara y flagrante diversos delitos de carácter penal, cuyas acciones se reserva la demandante ... tal como lo ha dispuesto la doctrina y reiteradas jurisprudencias patrias, por lo que considera oportuno quien aquí conoce traer a ...

  • Decisión nº PJ0592013000121 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 19 de Noviembre de 2013

    declara: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana LOURDES JOSEFINA BARO VARGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.299.384, debidamente asistida por la Abogada GERALDINE LOPEZ SANCHEZ, en su carácter de Defensora Publica Vigésima del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia SE CONFIRMA en cada una de sus partes la sentencia de...

    ..., Banco Universal, en los cuales consta depósitos bancarios realizados por el causante. Esta alzada valora con el merito ... Penal, por ser la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, y así se declara. (Folios 136 y 137 de la ...; en consecuencia, es posible concluir que las jurisprudencias no son un medio de prueba, más sin embargo pueden ser utilizadas ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 25 de Septiembre de 2012

    ... uso de las atribuciones legales y conforme a las jurisprudencias ut supra referidas dictadas por la Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de los Magistrados Dr. HECTOR MANUEL CORONADO FLORES y Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, de fecha 11 de agosto de 2005, Nº 535, Exp. Nº 2004-0562, y 11 de enero de 2006, Nº 01, Exp. Nº 05-2058, respectivamente, declara ADMISIBLE, de conformidad con el...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ...V-18.489.167, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS ...Se determina la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya González Luís. . ... considerado de alta peligrosidad y por múltiples jurisprudencias pacificas y vinculantes, emanadas del Máximo Tribunal patrio, ...

  • Decisión nº XP01-P-2009-001922 de Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 28 de Julio de 2010

    ... AÑOS DE PRISION por la comisión de los delitos de SECUESTRO, previsto y sancionado en el articulo 3 de Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de...

  • Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012

    Este TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho INGRID BORREGO y MARÍA MORENO,

    ... el 19 de marzo de 2009, por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Especial Contra Delitos ... Civil, del cual se desprenden los movimientos bancarios del ciudadano FRANCISCO JOSÉ BIELSA GARCÍA en el Banco ... y establecer un concepto jurídico recurriendo a jurisprudencias, doctrinas y a la máximas de experiencias. . En este orden, debe ...

  • Decisión nº PJ0552013000001 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 7 de Enero de 2013

    Se dictó sentencia mediante la cual este Tribunal declara: CON LUGAR la demanda que por SIMULACIÓN DE VENTA, ha incoado la ciudadana MARÍA ALEXANDRA PEREZ VERA HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº V.-9.967.743, contra la sucesión del ciudadano CLAUDIO DI PIETRO CALANGELO, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad N° 6.444.747.

    ... esencial para la configuración de los mencionados delitos, informa que cuando DI PIETRO falleció (2-5-2009), la señora ... encuentra sustentada en pacíficas y reiteradas jurisprudencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. ... de fortuna, ni tenía significativos movimientos bancarios lo que afianza el hecho del negocio simulado, y así se decide. . ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011

    ... GREGORIO MONTILLA CORSA, en la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por encontrarse satisfechos los extremos exigid...

  • Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 13 de Octubre de 2010

    Primero: Con lugar la apelación ejercida por la apoderada judicial de los ciudadanos JAIME SANGINES LORENZO e IVETTE MARIA CORDOVA DE SANGINES, contra la sentencia dictada en fecha 14 de Agosto de 2006, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial.-

    ... demanda tales como recibos, comprobantes de depósitos bancarios y fotocopias de cheques bancarios.- . En relación a estos ..., el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la Ley”. . ... en las normas antes señaladas, así como las Jurisprudencias y doctrinas patria citadas en el cuerpo de esta sentencia, ...

  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Mayo de 2011

    En fecha 27 de septiembre de 2010, se recibió por ante la secretaría de esta Sala de Casación Penal; escrito interpuesto por las profesionales del derecho abogadas, ESTHER BIGOTT DE LOAIZA, YAKELINE HERRERA SOLER y MILAGROS DEL VALLE PÉREZ, en su condición de víctimas y querellantes; contentivo recurso del casación en contra de la decisión de la Co...

    ... Penal, como lo ha dejado asentado en reiteradas jurisprudencias el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Penal, por lo que siendo ... transcurrir en la persecución penal de este tipo de delitos, siempre que no haya culpa del reo en este retardo o extensión ..., Unibanca y Banco Caracas, constancia de depósitos bancarios desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 31 de julio de 2001). ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 16 de Septiembre de 2010

    D E C I S I Ó N Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados CANDELARIO MATA y FERNANDO REBOLLEDO, en contra de la...

    .... Se observa que nos encontramos en una concurrencia de delitos de acuerdo al articulo 88 del código (sic) penal (sic), y a los ... Público considera que de las doctrinas y jurisprudencias anteriormente transcritas se desprende que el recurso de ... elaborados por la Gerencia de Prevención de Fraudes Bancarios de BICENTENARIO, Banco Universal, actas de entrevistas así como ...

  • Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012

    DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara improcedente la solicitud de nulidad propuesta por la Abogada...

    ... ciudadano, en virtud de encontrarse incurso en uno de los delitos previstos y tipificados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, ... Juez de la recurrida se desvía de las reiteradas jurisprudencias de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la ... dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 30 de Abril de 2010

    DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación intentado por el abogado en ejercicio y...

    ... prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS ... Nº 12.835.511, que se registren en los Sistemas Bancarios Nacionales, Todo ello de conformidad con lo establecido en los ... quien aquí recurre es ratificado por reiteradas jurisprudencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, permitiéndose ...

  • Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 28 de Enero de 2011

    ... ro. V- 6.349.232, por la presunta comisión de los delitos de TRANSPORTE ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS e INDUCCION A LA CORRUPCIÓN, negándose el pedimento a la resolución de oficio de las excepciones que no fueron opuestas. SEGUNDO: Se emplaza a las partes para que en el plazo común de cinco días concurran ante el Juez de Juicio competente, a los fines de que se celebre el debate Oral y Público a que hubiere lugar,

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 7 de Marzo de 2012

    DISPOSITIVA Con fuerza a todo la antes expuesto esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE GREGORIO FERNANDEZ, en su condición de Defensa Privada del ciudadano...

    ... carácter suscribe, ha sido conteste con diversas Jurisprudencias, en la cual, se ha sostenido, que los hechos están objetivados ... o como fase inicial del procedimiento abreviado para los delitos flagrantes. Así lo entendió en una primera fase, el Fiscal del ... en principio ya se encuentra detenido por los empleados bancarios, con ello, se infringe con ello, la disposición del artículo ...

  • Decisión nº 348 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 11 de Julio de 2011

    Se dictó resolución mediante la cual esta Corte de Apelaciones declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Abg. Jesús Natera, Defensor Privado de los ciudadanos Antonio Rafael Bermúdez, Luis Enrique Morocoima y Wilfredo José Matute Marcano, contra la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en...

    ... José Matute Marcano, por la presunta comisión de los delitos de Estafa Continuada y Asociación Para Delinquir; y en ..., en las que cancele mediante varios depósitos bancarios…” 2.- Denuncia, de fecha 04 de Septiembre de 2.009, con sus ... haber olvidado los más elementales conceptos y jurisprudencias aplicables a la Institución o Garantía Procesal de la ...