jurisprudencias delitos bancarios

49 documentos para jurisprudencias delitos bancarios

Valoración vLex
  • Decisión nº 0598-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 22 de Julio de 2013

    ... contra y como se considera un ciudadano y a la vez comerciante responsable en sus actividades, es por lo que consignó por ante ese digno tribunal a su cargo, mediante dos (02) depósitos bancarios que hiciera en las cuenta del tribunal del Municipio Valdez, en la entidad Bancaria BANCO BICENTENARIO, por la cantidad de trescientas siete con sesenta y nueve Unidades Tributarias (307,69 U/T) o ...819 al 828) como ya se citó anteriormente.- . En Jurisprudencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, se ha establecido: “Que aun cuando las partes litigantes manifiesten su acuerdo, no es potestativo a los Tribunales subvertir las reglas legales con que ... la existencia de una acción penal pendiente interpuesta por el Ciudadano Leonel José Cedeño, contra el Ciudadano Luís Miguel Gerome González, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la Propiedad (Apropiación Indebida), del referido vehículo, tal como se evidencia de las actas policiales que rielan a los folios 3 y 4 del presente expediente.- . Circunstancia ésta que ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 31 de Enero de 2013

    ... Judicial Penal, mediante la cual decretó el Sobreseimiento de la causa seguida en contra del ciudadano LUIS DEL VALLE MATA ARIAS, titular de la cédula de identidad Nº 2.637.734, por los delitos de VIOLENCIA PATRIMONIAL y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 40 y 50 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad ...La Ciudadana Fiscal libra oficio en fecha 06/09/11 donde le solicita a la Entidad Financiera Banesco en Puerto La Cruz los movimientos bancarios del Ciudadano Luis del Valle Mata Arias…y de su Empresa…correspondiente a los últimos seis (6) meses a partir del Marzo 2011 hasta Agosto 2011, sin embargo la mencionada fiscal le solicito, al ... el presente recurso de apelación de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia a las jurisprudencias dictadas por la Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de los Magistrados Dr. HECTOR MANUEL CORONADO FLORES y Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

    ...V-18.489.167, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica contra el ...Se determina la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya González Luís. . 38.- Comunicación N° GRC-2008-28703, del BANCO DE VENEZUELA, GRUPO SANTANDER, de fecha 29/07/2008 (NO TIENE FOLIATURA, CONTESTE CON ... es un delito de drogas, por tanto acogido a los efectos de la extradición por la Convención de Viena, con grave afectación social, considerado de alta peligrosidad y por múltiples jurisprudencias pacificas y vinculantes, emanadas del Máximo Tribunal patrio, considerados como de lesa humanidad, aunado al daño inconmensurable que ocasiona al orden socio económico, que además tal como se ...

  • Decisión nº PJ0592013000121 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 19 de Noviembre de 2013

    ...119-904898-4, cuya titular es la ciudadana LOURDES BARO VARGAS, así como planillas de depósito de la Entidad Financiera Banesco, Banco Universal, en los cuales consta depósitos bancarios realizados por el causante. Esta alzada valora con el merito probatorio que emerge de las tarjas, de conformidad con lo establecido en la doctrina emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal ... controvertida este Tribunal nada dice ni a favor, ni en contra en virtud que la denuncia y el procedimiento a seguir es de Jurisdicción Penal, por ser la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, y así se declara. (Folios 136 y 137 de la Pieza Nº 2). . Documento de compraventa de inmueble otorgado por la Notaria Pública Trigésima Cuarta de Caracas, en fecha 23 de ... 81) y por tanto las mismas tienen un valor referencial, en ocasión a lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, es posible concluir que las jurisprudencias no son un medio de prueba, más sin embargo pueden ser utilizadas para ilustrar al Juez en un caso determinado o parecido a lo controvertido, y así se declara.- (Folio 144 al 158 de la Pieza Nº 2). ...

  • Decisión nº XP01-P-2009-001922 de Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 28 de Julio de 2010

    ... DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 18558351, y CARLOS ALBERTO RAMIREZ GALLARDO, titular de la cédula de identidad N° V-18118215, quienes resultaron CONDENADOS por la presunta comisión de los delitos de SECUESTRO, previsto y sancionado en el articulo 3 de Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica para ... 16/12/2009, inserta en el folio cuarenta y tres (43), y cuarenta y cuatro (44), la cual es reconocida por el experto y explica al Tribunal que la misma consta de cuatro (04) documentos bancarios, de los cuales tres de ellos eran planillas de depósito pertenecientes una al Banco de Venezuela, otra al Banco Industrial, y otra al Banco Banesco y un recibo de cajero del Banco Guayana, con un ... requisitos de la sentencia, como lo es su motivación, conforme lo ha establecido el legislador, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas y pacíficas jurisprudencias, siendo una de ellas la sentencia Nro. 1676, de fecha 03-08-2007, del expediente Nro. 07-0800, con ponencia del Magistrado FRANCISCO CARRASQUERO LOPEZ, en la cual entre otras cosas se señala lo ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 19 de Septiembre de 2011

    ...CSJ, Sent. 8-6-60, GF 28, p. 240 y 251; Sent. 16-7-65, GF 65, p. 263)…”. . El autor Arquímedes E. González F.,(2005), en su texto ‘Serie Jurisprudencias Selectas del Código de Procedimiento Civil Tomo I. Editorial Movilibros, págs. 174 al 197’, señala que el Alto Tribunal, siguiendo las enseñanzas de Marcano Rodríguez, dejó sentado que “El ... del 78 al 93, comunicación de fecha 30 de noviembre de 2009, mediante la cual el BANCO FEDERAL da respuesta a lo requerido por el Tribunal y anexa copia fotostática de los movimientos bancarios de la cuenta corriente signada con el Nº 0133-0084-4-44-1000025387, perteneciente a la ciudadana THAIRIS LISETH CARVAJAL CABRERA, y asimismo señala que tomando en cuenta que la operación de compra ... por la ciudadana THAIRIS LISETH CARVAJAL contra el ciudadano NEHOMAR JOSE MARCANO, y la marcada “E” corresponde a una denuncia efectuada por el ciudadano NEHOMAR JOSE MARCANO BISDEN, por delitos contra la propiedad (estafa), de las referidas copias, se obtiene que aunque se puedan apreciar y valorar como un documento público, este Tribunal las desestima pues las mismas no aportan nada al ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 19 de Diciembre de 2012

    ...Así lo ha sostenido esta Sala en anteriores oportunidades: 'Aún cuando la acción penal para perseguir los delitos materia de la acusación del Ministerio Público y de la parte acusadora, pudiera estar prescrita, la comprobación de tales hechos punibles es indispensable a los efectos de las reclamaciones ... los alegatos del recurso de apelación establecer a quien son atribuidos los mismos, si al Estado o al acusado, por la representante legal del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, antes (F.O.G.A.D.E), victima en la presenta causa, por encontrarse presente en el fallo impugnado el vicio delatado en el recurso de casación…” (negritas añadidas) . Ahora bien, de acuerdo con ...�n extraordinaria o judicial establecida en el artículo 110 del Código Penal, para lo cual quien aquí suscribe luego de revisados y analizados algunos puntos doctrinarios, así como jurisprudencias actualizadas relacionadas con el caso en cuestión, se concluye que si bien es cierto que en el artículo 450 del Código Penal, se prevé un lapso especial de prescripción ordinaria de la acción ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Febrero de 2014

    ... la cual decretó medida privativa de libertad en contra del mencionado ciudadano en las actuaciones del asunto N• GP01-P-2012-020895 que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y asociación ilícita para delinquir previsto en el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. . En fecha 13 de ... la Corte de Apelaciones que deben pronunciarse sobre lo solicitado en el presente recurso de apelación, el contenido del Parágrafo Primero, del artículo 251 del COPP y las muchas jurisprudencias que al respecto existen sobre el carácter excepcional de la privación de libertad? . Permitir que bajo nuestra responsabilidad, a nuestros ojos, se utilicen los Órganos de Administración de ... (195.000 Bs.); 4.- Certificación de Estados de Cuenta Bancario de la víctima Rommel Darío Hernández, de la Entidad Bancaria Banesco, en la cual se deja constancia de los movimientos bancarios del mes de agosto, evidenciándose la transferencia vía electrónica a la ciudadana Xiriam Nathaly Andrade de Pineda, a solicitud del imputado; 5.- Acta de Entrevista rendida por la víctima ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas, de 18 de Abril de 2013

    ...150.000) con el aporte que hizo de un conjunto de bienes descritos en el inventario anexo al libelo de demanda, adquiridos con créditos bancarios que obtuvo entre los cuales menciona: A) Banco Sofitasa (70.000 Bs.F), según documento autenticado por ante la Notaria Publica Primera de Barinas, en fecha 29 de febrero del 2008; B) BANFOANDES ... de la empresa “AGROPECUARIA GATO NEGRO C.A.” según se evidencia de los documentos acompañados con el libelo de demanda, que la conducta constituye de manera clara y flagrante diversos delitos de carácter penal, cuyas acciones se reserva la demandante ejercer por ante la jurisdicción competente, que los hechos narrados hacen que sea imposible la consecución del objeto social propuesto. ... alguna disposición expresa de la Ley, que exista una falsa aplicación de la norma o aplique una norma que no se encuentre vigente, tal como lo ha dispuesto la doctrina y reiteradas jurisprudencias patrias, por lo que considera oportuno quien aquí conoce traer a colación sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, de fecha 23/03/2004, con Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez. ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 25 de Septiembre de 2012

    ... Judicial Penal, mediante la cual decretó el Sobreseimiento de la causa seguida en contra del ciudadano LUIS DEL VALLE MATA ARIAS, titular de la cédula de identidad Nº 2.637.734, por los delitos de VIOLENCIA PATRIMONIAL y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 40 y 50 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad ... y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 40 y 50 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vide Libre de Violencia y conforme a las jurisprudencias de la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de los Magistrados Dr. HECTOR MANUEL CORONADO FLORES y Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, de ... causa principal; 4) Oficio librados a las distintas entidades financieras Banesco y Banco Mercantil, cursante en los folios del 77 al 80 de la pieza I de la causa principal; 5) Movimientos bancarios, cursante en los folios 63 al 70 de la pieza IV de la causa principal; 6) Estado de cuenta del ciudadano LUIS DEL AVLLE MATA ARIAS, cursante de los folios 90 al 97 de la pieza IV; 7) Auto dictado por ...