juegos ilicitos
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... involuntariamente en transacciones o relaciones de negocios ilícitos con clientes, así como por cualquier otro evento externo ... hh ... a la Transferencia o Envío de Fondos o Remesas, Casinos y Salas de Juegos" ... d. Juegos de envite y azar ... e. Personas naturales o jur\xC3" ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... es reservada; los Estados financieros están compuestos por 4 juegos que son revisados por la junta y que son certificados por la firma del ... ídico que tutela el ordenamiento jurídico penal en este tipo de ilícitos, pues bien, sus acepciones convergen al precisar que no se trata de una ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
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Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 23 de Mayo de 2006
... del Cdigo Civil no da accin para reclamar lo proveniente de los juegos ilcitos, es decir, aquellos que no estn autorizados, a excepcin de las ...
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Decisión nº 4203-14 de Juzgado del Minicipio Araure de Portuguesa, de 30 de Abril de 2014
... admitir demanda que contenga pretensiones derivadas de apuestas u juegos ilícitos, llamadas obligaciones naturales, proponer una demanda de ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 11 de Junio de 2014
... una demanda que contenga pretensiones derivadas de apuestas o juegos ilícitos, lo cual no se desprende del libelo de la presente demanda, es ...
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Sentencia nº 1151 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2014
Infracciones y sanciones. Orden. Administración tributaria municipal. Base imponible del impuesto sobre juegos
... contenido en la Reforma Parcial de la Ordenanza de Impuestos Sobre Juegos y Apuestas Licitas (sic) específicamente a lo referido a las apuestas ... ARTÍCULO 23: Se consideran infracciones a esta Ordenanza, los ilícitos formales y los ilícitos materiales ... ARTÍCULO 24: Constituyen ... -
Sentencia nº 00713 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Julio de 2016
Impuesto a los juegos. Despacho para la fundamentación de la apelación. Sanción. Administración tributaria
... 313.111,16), por concepto de “impuesto sobre juegos y apuestas lícitas causado, no retenido al sujeto pasivo de la ... cómputo de las penas pecuniarias originadas por la comisión de ilícitos tributarios establecido en el artículo 56 ejusdem debe ser realizado ... -
Sentencia nº 1535 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Junio de 2003
Competencia. Juegos y apuestas. Ordenanzas atacables por nulidad. Autonomía tributaria municipal
... nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de la Ordenanza sobre Juegos y Apuestas Lícitas sancionada por el Concejo Municipal del Municipio ... objeto, por crear un impuesto que pecha los juegos y apuestas ilícitos por tener, por regla general fines lucrativos, que alega el Fiscal, se ... -
Decisión nº 1490 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Junio de 2010
... 1. La recurrente ... Con respecto a los ilícitos referidos a la omisión de presentar las declaraciones de Impuesto al ... en el artículo 1 de la Ley de Impuestos a las actividades de Juegos de Envite o Azar ... En cuanto a los ilícitos referentes a que no ...
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Decisión nº 222 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Coro), de 6 de Octubre de 2005
... , a través, de una demanda o el pago de deudas provenientes de juegos ilícitos. No subsumiéndose de esta manera lo dispuesto en el articulo ...
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Decisión nº 174-2007 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 18 de Diciembre de 2007
... obligaciones tributarias en materia de Impuesto a la Actividades de Juegos de Envite o Azar para los períodos comprendidos desde Mayo 2007 hasta ... diferencias generadas y de las presunción de la comisión de ilícitos tributarios utilizando para ello las referidas máquinas y por cuanto la ...
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Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Guanare), de 26 de Mayo de 2006
... admitir demanda que contenga pretensiones derivadas de apuestas u juegos ilícitos, llamadas obligaciones naturales, proponer una demanda de ...
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ACUSADO: LUIS ALBERTO MORALES MORALES, DEFENSA : ABOGADOS RIGOBERTO HERNÁNDEZ Y LURIS BARRIOS R., FISCAL CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; Y FISCAL QUINCUAGÉSIMA OCTAVA (58ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL. VICTIMAS: LUIS MORALES RODRÍGUEZ (OCCISO), VIRGILIA CARIDAD MORALES ZAMORA (OCCISO) Y DOS ADOLESCENTES CUYAS IDENTIDADES SE OMITEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑ
... ilicitos (sic) así como tambien (sic) como un indicio indicativo en cuanto a la ... , de los suegros, yo estuve chequeando los papeles, y conseguí tres juegos de llaves en mi poder, yo le di un juego de llave a mi esposa para que le ...
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Decisión de Juzgado Vigesimo Tercero de Municipio de Caracas, de 8 de Abril de 2008
... , a través, de una demanda o el pago de deudas provenientes de juegos ilícitos. Por último el autor Emilio Calvo Baca, en su obra Código de ...
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Sentencia nº 2240 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 24 de Septiembre de 2002
Administración de justicia. Ordenanzas atacables por nulidad. Competencia municipal. Juegos y apuestas
... nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de la Ordenanza sobre Juegos y Apuestas Lícitas sancionada por el Concejo Municipal del Municipio ... gravamen a las rifas y apuestas con fines lucrativos y por tanto ilícitos, conforme al criterio que de tales juegos tiene el artículo 535 del ... -
Decisión nº 016-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Abril de 2014
... 729.776,24), por concepto de Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas causado, no retenido por el agente de percepción al ... , y además, imputó a la sociedad recurrente la comisión de los ilícitos tributarios de no presentación de la Declaración Jurada Semanal y ...
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Decisión nº 367-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Septiembre de 2014
... Sala Tercera ... Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, ... , Cuatro (4) empaques de .color verde de pañales Marca Pampers juegos y sueños total confort talla XXG de 32 pañales cada uno, Dos (02) ...
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... Autoliquidación y Pago de las Regalías sobre Mesas de Juegos y Máquinas ... Traganíqueles (Forma 4) N° 0956 ... Así mismo en ... los fondos ilícitos en el torrente financiero con el fin de darle apariencia de ... ser ... -
Sentencia nº 155 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Legitimidad de las Partes. Debe concebirse que quien haga uso de la figura de avocamiento, le compete probar su legitimación.
... esquema paralelo, conforme a la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la ... fecha si configurarían delitos de acción ... actuaciones, nueve (9) juegos de copias simples de las decisiones emitidas por ... los Tribunales de ... -
Decisión nº 1732 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2015
... 313.111,16), por concepto de Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas causado, no retenido al sujeto pasivo de la ... cómputo de las penas pecuniarias originadas por la comisión de ilícitos tributarios establecido en el artículo 56 ejusdem debe ser realizado ...
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Decisión nº 2207 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Febrero de 2015
... céntimo (Bs.275.455,51), por concepto de multa, en materia sobre juegos" y apuestas licitas, correspondiente a los meses comprendidos entre Abril \xE2\x80" ... la multa ut supra señalada por la comisión de ilícitos Tributarios de omisión de ingresos tributarios. Tercero: Notificar a la ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... el logro de los fines ilícitos de esta organización criminal, debidamente ... estructurada, con roles ... sonido; nueve (9) cassettes , dos (2) juegos de llaves para ... vehículos, tres (3) juegos de llaves de la vivienda ... -
Decisión nº 1747 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Octubre de 2015
... e Intereses moratorios en materia de Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar las cantidades que se detallan a continuación: ... Concurrencia de ilícitos ... Alega que la Administración Tributaria debió aplicar la ...