italcambio remesas familiares

5 resultados para italcambio remesas familiares

  • Valoración vLex
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014

    SIN LUGAR apelación de la abogada MAGYULY MONTES LÓPEZ, Defensora Pública Auxiliar con Competencia Plena a Nivel Nacional encargada de la defensoría Pública Cuarta Penal Ordinario, defensora del ciudadano AYUOB ANDRE KAHILIL, contra decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, de fecha 03/07/2014. CONFIRMA fallo...

    ..., influencias, arraigo, patrimonio, relaciones familiares. . Las realidades de estos hechos criminosos hay que demostrarlas ... me entere que podía hacer unas carpetas para enviar remesas a mi familia al exterior y me solicitaron varios papeles en las ficinas de italcambio y me dijeron que cuando me saliera mi primer pago le pagara y al ...

  • Emitieron orden de captura para el presidente de Trolebús de Mérida

    Los pilotos Nicola Troisi, José Ferraz, Paúl Díaz, Paolo Andreasi y Justino Azcárate fueron detenidos por ilícitos cambiarios

    ... de Transbarca y viceministro de Servicio de Transporte.Remesas. Rodríguez Torres re veló la detención de un ciudadano ... Cadivi autorizara el envío de remesas a través de Italcambio. Hasta el momento hemos descubierto 762 expedientes para os familiares hasta de 3 personas, lo que significa que cada uno tenía ...

  • Decisión nº N°352-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Noviembre de 2010

    DISPOSITIVA En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de autos interpuesto por la abogada en ejercicio CLEMENTINA MANUCCI FRANCO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 17

    ... y Autorización para Adquirir Divisas para remitir a familiares en el extranjero, y ello creó en la juzgadora la presunción de ... respectivos tramites.” “yo deposito a través de Italcambio..” “…en ese momento me incautaron dos (2) planillas de stro y Autorización de adquisición de Divisas para remesas a familiares en el exterior..”. . A este tenor arguye que éste ...

  • Decisión nº PJ0152012000085 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 10 de Mayo de 2012

    ... URDANETA, en contra de la sociedad mercantil ITALCAMBIO, C.A.

  • Decisión nº PJ0022014000057 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Enero de 2014

    Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal, Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve: Único: Acuerda conforme a lo previsto en el artículo 242 numeral 3° y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, la medida...

    ... a tres sujetos ubicados en alrededor de la oficina del Italcambio, con actitud sospechosa, a quienes se le efectuó una revisión ... DE REGISTRO Y AUTORIZACION DE ADQUISICION DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR CADIVI DE FECHA 11-12-13; ...