italcambio remesas familiares

4 documentos para italcambio remesas familiares

Valoración vLex
  • Emitieron orden de captura para el presidente de Trolebús de Mérida

    ...También había sido presidente de Transbarca y viceministro de Servicio de Transporte.Remesas. Rodríguez Torres re veló la detención de un ciudadano libanés, en Porlamar, estado Nueva Esparta, por falsificar documentos para enviar remesas a varias familias en su país. También se ... como Abad Awar Omar, era el líder de una organización que se dedicaba a forjar expedientes con documento falsos para que Cadivi autorizara el envío de remesas a través de Italcambio. Hasta el momento hemos descubierto 762 expedientes para grupos familiares hasta de 3 personas, lo que significa que cada uno tenía solicitudes de 900 dólares en promedio, explicó el ...

  • Decisión nº N°352-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Noviembre de 2010

    ... imputación, toda vez que la Juzgadora expresó en su análisis que existe un testigo con planillas de CADIVI, Solicitud de Registro y Autorización para Adquirir Divisas para remitir a familiares en el extranjero, y ello creó en la juzgadora la presunción de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, considerando que existen elementos de convicción para inferir ... y Criminalísticas, al interrogatorio del funcionario respondió “ la planilla la estaba solicitando para luego llenarla y hacer los respectivos tramites.” “yo deposito a través de Italcambio..” “…en ese momento me incautaron dos (2) planillas de Registro y Autorización de adquisición de Divisas para remesas a familiares en el exterior..”. . A este tenor arguye que éste ...

  • Decisión nº PJ0022014000057 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Enero de 2014

    ... servicio en el área de salida Internacional y Nacional en las instalaciones del Aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo, se obseron a tres sujetos ubicados en alrededor de la oficina del Italcambio, con actitud sospechosa, a quienes se le efectuó una revisión corporal y se les incautó UN SELLO HUMEDO DE COLOR MARRON CON EL LOGOTIPO Y SELLO DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA DE MIRANDA DE CORO DEL ...2.- ACTA DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS DE CADIVIO; 3.- SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACION DE ADQUISICION DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR CADIVI DE FECHA 11-12-13; 4.- COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD ; 5.- CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACION DE INGRESO DEL CONTADOR PUBLICO CPC 56440 DE FECHA ...

  • Decisión nº PJ0152012000085 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 10 de Mayo de 2012

    ....052.474, representada judicialmente por los abogados Carlos Ramírez, Nerio Cordero, Elio Nieto, Leonela López, Gladys Reyes, Ledys Parra y Manuel Delgado, frente a la sociedad mercantil ITALCAMBIO, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, ahora Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 9 de septiembre de ... unilateral, cuyo nombre era Funcionario Junior, consistiendo en resguardar los valores de la agencia del Aeropuerto La Chinita; hacía el cierre de la agencia, que atendía clientes para remesas familiares, tramitaba compra de divisas a turistas en el Aeropuerto La Chinita, actividades que ejecutaba en un horario comprendido entre las 12:00 m a 8:00 pm, de lunes a viernes de cada semana, ...