italcambio remesas

8 documentos para italcambio remesas

Valoración vLex
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Enero de 2014

    ... cual se refieren en las actas que conforman la investigación penal que lleva la Fiscalía no es menos cierto que todas estas diligencias se realizaron ante una casa de cambio de nombre Italcambio la cual fue objeto de varios allanamientos dicho por la Fiscal desde marzo del año 2013, pretender y calificar ese numero de delitos tanto a uno como otro de mis defendidos si han gestionado alguna ... de Junio del 2013, Oficios emanados de Interpol quienes informan los movimientos migratorios, experticia practicada a los equipos de computación de Italcambio C.A, Carpetas de solicitudes de remesas que son medios probatorios que fundamentan la presente solicitud y que fueron incautadas en los allanamientos realizados a las oficinas de Italcambio C.A y que constan en sala de evidencias físicas ...

  • Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009

    ... Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ordena la entrega material de Dos Millones Quinientos Mil Dólares Americanos a la Sociedad Mercantil ITALCAMBIO C.A, de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. . CONSIDERACIÒN PREVIA . Vista la reincorporación de la Dra. RORAIMA MEDINA GARCIA, ...�s quien es la propietaria de la cantidad de 2.500.000,00 Dólares Americanos, y afirmando que la empresa de transporte de Valores Transbanca, se limitaría exclusivamente al transporte de las remesas de dinero en dólares americanos a la sede de la empresa Italcambio C.A., esta actividad no fue culminada por la transportista, debido a que el embarque fue objeto de retención por parte del ...

  • Emitieron orden de captura para el presidente de Trolebús de Mérida

    ...También había sido presidente de Transbarca y viceministro de Servicio de Transporte.Remesas. Rodríguez Torres re veló la detención de un ciudadano libanés, en Porlamar, estado Nueva Esparta, por falsificar documentos para enviar remesas a varias familias en su país. También se ... como Abad Awar Omar, era el líder de una organización que se dedicaba a forjar expedientes con documento falsos para que Cadivi autorizara el envío de remesas a través de Italcambio. Hasta el momento hemos descubierto 762 expedientes para grupos familiares hasta de 3 personas, lo que significa que cada uno tenía solicitudes de 900 dólares en promedio, explicó el ...

  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 2 de Noviembre de 2012

    ...PARTE DEMANDADA: ITALCAMBIO, C.A., Inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de septiembre de 1966 anotado bajo el N° 26, tomo 49-A. . ... de 2010, ya que la actora decidió renunciar a su cargo debido a que la empresa se dedico a presionarla psicológicamente imputándole responsabilidades en un mal manejo de dinero y de las remesas estudiantiles. . Señala que la ex-trabajadora no laboro el preaviso previsto en la Ley ya que el patrono le indico que no lo trabajara por cuanto estaban revisando su actuación en el desempeño de ...

  • Decisión nº N°352-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Noviembre de 2010

    ... y Criminalísticas, al interrogatorio del funcionario respondió “ la planilla la estaba solicitando para luego llenarla y hacer los respectivos tramites.” “yo deposito a través de Italcambio..” “…en ese momento me incautaron dos (2) planillas de Registro y Autorización de adquisición de Divisas para remesas a familiares en el exterior..”. . A este tenor arguye que éste ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Julio de 2009

    ...Así se establece. . • Copias simples de la solicitud realizada a través de la casa de cambio Italcambio, C.A., de remisión de remesas de divisas para el exterior; documentos que este tribunal desecha por impertinente a la causa por cuanto lo que trata de probar con ellos no está relacionado al debate ...

  • Decisión nº PJ0152012000085 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 10 de Mayo de 2012

    ....052.474, representada judicialmente por los abogados Carlos Ramírez, Nerio Cordero, Elio Nieto, Leonela López, Gladys Reyes, Ledys Parra y Manuel Delgado, frente a la sociedad mercantil ITALCAMBIO, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, ahora Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 9 de septiembre de ... unilateral, cuyo nombre era Funcionario Junior, consistiendo en resguardar los valores de la agencia del Aeropuerto La Chinita; hacía el cierre de la agencia, que atendía clientes para remesas familiares, tramitaba compra de divisas a turistas en el Aeropuerto La Chinita, actividades que ejecutaba en un horario comprendido entre las 12:00 m a 8:00 pm, de lunes a viernes de cada semana, ...

  • Decisión nº PJ0022014000057 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Enero de 2014

    ... servicio en el área de salida Internacional y Nacional en las instalaciones del Aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo, se obseron a tres sujetos ubicados en alrededor de la oficina del Italcambio, con actitud sospechosa, a quienes se le efectuó una revisión corporal y se les incautó UN SELLO HUMEDO DE COLOR MARRON CON EL LOGOTIPO Y SELLO DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA DE MIRANDA DE CORO DEL ...2.- ACTA DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS DE CADIVIO; 3.- SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACION DE ADQUISICION DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR CADIVI DE FECHA 11-12-13; 4.- COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD ; 5.- CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACION DE INGRESO DEL CONTADOR PUBLICO CPC 56440 DE FECHA ...