inversion extranjera indirecta

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  • Sentencia nº 00970 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Agosto de 2012

    El abogado Andrés Eloy Hernández Sandoval y la abogada Andreína Hernández Sabate, INPREABOGADO Nros. 2.836 y 77.535, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil DIEBOLD OLTP SYSTEMS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el...

    ..., contra el acto dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) el 8 de septiembre de 2009, bajo el N° ... en sentido amplio, o mejor dicho, Inversión Extranjera Indirecta, por supuesto que sin desconocer el primero de ellos. Visto lo ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... el dinero de otros, a saber: ahorristas, inversionistas o usuarios en general del sistema bancario, optan por ... otro delito que produce ese mismo efecto aunque indirectamente, a través de lesiones al patrimonio, porque la conducta infringe ..., al relacionarse con operaciones de cambio de moneda extranjera, la negociación de préstamos, y los depósitos bancarios, a los ...

  • Sentencia nº RC.000666 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Diciembre de 2011

    CASA SIN REENVÍO el fallo recurrido. TERCERO: EXIME AL PAGO DE LAS COSTAS a la niña demandante, (identidad omitida) hija de los ciudadanos BRISEIDA LINARES SEQUERA DE MARZULLO y MIGUEL VALENTINO MARZULLO MONACO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 485 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. CUARTO: QUEDA CON...

    ..., la responsabilidad por hecho ajeno o refleja o indirecta, en la que el principal no es el agente del daño. De lo que se ... violación del derecho a la defensa, por la supuesta inversión de la carga de la prueba, al señalar que la demandada debía ..., aun cuando en la doctrina y en la jurisprudencia extranjera no hay un criterio uniforme, y en Venezuela no hemos encontrado ...

  • Sentencia nº 1541 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Octubre de 2008

                El 12 de junio de 2008, los abogados HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ, ÁLVARO SILVA CALDERÓN, BEATRICE SANSÓ DE RAMÍREZ, ÁLVARO LEDO NASS,  MARIEL PÉREZ, MOREELIEC PEÑA, ARMANDO GIRAUD, GUSTAVO ÁLVAREZ ARIAS, ZULIA COROMOTO MALDONADO y DIXIES JOSEFINA VELÁZQUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 1.927, 2.

    ...�dico en la (…) Ley de Promoción y Protección  de Inversiones (…), ya que establece en su artículo 22 correspondiente a la ... con un interés actual que lo vincule al menos de forma indirecta pero cierta como inversor, con los supuestos de aplicación del ... motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras"; asimismo, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (G.O. ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... la Intervención de la Institución Del Sol Banco de Inversión, en virtud que se presume la acción dolosa de determinados ... establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para ... Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... la Intervención de la Institución Del Sol Banco de Inversión, en virtud que se presume la acción dolosa de determinados ... establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para ... Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... la Intervención de la Institución Del Sol Banco de Inversión, en virtud que se presume la acción dolosa de determinados ... establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para ... Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Febrero de 2010

    Con respecto al escrito de promoción de pruebas presentado en fecha veintisiete (27) de octubre de 2008, por el abogado DANIEL ZAIBERT SIWKA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 51.024, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos EMILIA BETILDE ZAMBRANO A. y MARCO ANTONIO FRÍAS RODRÍGUEZ, titulares de la cédulas de identidad Nos. 117.519 y 1.313.701, este Tribunal admite...

    ... esta causa nada tiene que ver con dicha legislación extranjera. Por lo que este Juzgador respecto a la impugnación realizada ... seguido por STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIÓN C.A., contra la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de ... cuando tenga una lejana conexión con lo litigado o sea indirecta, puede no resultar manifiestamente impertinente, si entra a ...

  • Ley de la Actividad Aseguradora.
  • Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
  • Sentencia nº 00847 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Julio de 2013

    Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la confesión ficta  formulada en la demanda que por indemnización de daños y perjuicios interpusieron los abogados Vicente SISO GARCÍA y Armando Jesús PLANCHART MÁRQUEZ (números 16.457 y 25.104 del INPREABOGADO), actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALE...

    ... fue suscrito en su totalidad por el extinto Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y traspasado íntegramente al entonces ... motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.” (Resaltado de la Sala). Por otra parte, la Ley Orgánica de ... de entrar en relaciones comerciales en forma directa o indirecta con factores extranjeros para el desarrollo de actividades de ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2008

    DISPOSITIVA Con fuerza en la motivación anterior esta SALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abgs. JOSE RAFAEL PARRA SALUZZO y PEDRO ALEXANDER VELASQUEZ ZERPA, en su condición de defensores privados...

    ... sentido se ha expresado la más conspicua doctrina extranjera al señalar de forma certera que: . (…) . De los segmentos de ... la empresa Stanford Group Venezuela, Asesores de Inversiones… . 4.- Acta de entrevista tomada al ciudadano FRANCISCO EXPÓSITO, ... derecho, llamar a las personas que de forma directa y/o indirecta, guardan relación con la victima (sic) y con los delitos de los ...

  • Sentencia nº RC.00565 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Octubre de 2009

    PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA por NULIDAD DE ASAMBLEAS, incoada en contra de la sociedad mercantil 6025 HOTELS CORPORATION C.A.; TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad de comercio 6025 HOTELS CORPORATION C.A., celebrada el 4 de enero de 2006, por haber discutido y aprobado la modificación de l...

    ... Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil INVERSIONES ARM & ARM 007 C.A., representada judicialmente por los abogados ... en la prensa que afirmó constituyen convocatorias indirectas que infringen lo previsto en el artículo 272 del Código de ... de esta Sala y la  doctrina autoral tanto patria como extranjera, coinciden en que: la convocatoria tiene por finalidad informar a ...

  • Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
  • Decisión nº 119-2011 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 5 de Abril de 2011

    Por las razones precedentemente indicadas, esta Sala Cuatro de Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ VILA, defensora privada del ciudadano JOSÉ HOFFMAN BOSSIO, contra la decisión dictada

    ... Directiva en el BANCO FEDERAL, C.A, FEDERAL BANCO DE INVERSIÓN, C.A, BANCO HIPOTECARIO DE INVERSION TURISTICA DE VENEZUELA, C.A. ... y Clayton Business LTD y con cualquiera otra sociedad extranjera domiciliada en países con baja carga impositiva. En este ... pasivos los que se obtiene como consecuencia directa o indirecta del delito, es decir: el producto del mismo, como se desprende ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Diciembre de 2014

    DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2

    ... N° 2003-138, caso Importadora Tejicon, C.A c/ Inversiones Tejicondor, S.A., con ponencia del Magistrado que con tal ...1. Tutela Indirecta: la cual proviene del equilibrio de intereses entre la actividad ... Dinero y de Valor, La Inflación y la Deuda en Moneda Extranjera, James Otis Rodner, 2da. Edición, folio 371). . Al respecto, el ...

  • Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    El 25 de noviembre de 2011, se recibió oficio N° 11-1243 del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la ciudadana Jueza SHELLYS YADIRA BRAVO mediante el cual remitió el expediente N° 11C-13291-09 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la SOLICITUD D...

    ... bancarias: CENTRAL BANCO UNIVERSAL, BANINVEST BANCO DE INVERSIÓN, bolívar (sic) BANCO UNIVERSAL, CANARIAS BANCO UNIVERSAL, BANCO ... ya había sido previamente adquirida por esta empresa extranjera, tal como se detalló anteriormente en fecha 22 de julio de este ..., en razón a que ambas instituciones bancarias de forma indirecta eran de su propiedad y de su grupo familar (esposa e hijo). . La ...

  • Decisión nº KP02-R-2006-001315 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 25 de Enero de 2013

    Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: TEMPESTIVA la adhesión a la apelación formulada en fecha 26 de enero de 2007, por los abogados Leonardo Mendoza y...

    ... la cual presuntamente recibió un préstamo en moneda extranjera, tan gravosa, leonina, perjudicial, compleja y con cláusulas tan ... del mismo, previa la devolución del monto de su inversión. . Respecto de la testifical del ciudadano José Samil Silva se ...La confirmación tácita, indirecta o implícita es aquella que se deduce de determinada actividad o ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... financieras: BANCO FEDERAL CA, FEDERAL BANCO DE INVERSIÓN CA y BANCO HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA CA ... y Clayton Buisness LTD y con cualquiera otra sociedad extranjera domiciliada en países con baja carga impositiva. En este ... conocimiento de los criterios de vinculación, de forma indirecta a través de la C empresa "PROMOTORA LA AVILEÑA", se vio ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Cristóbal Rojas y Urdaneta. de Miranda, de 31 de Marzo de 2015

    DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por desalojo ha incoado la ciudadana ANA TATIANA DIEMINGER ROBERTSON contra el ciudadano OSCAR DAMIAN RUTTY, plenamente identificados en el encabezamiento del presente fallo. En consecuencia, se ordena a la parte vencida, hacer entrega material del bien inmueble objeto del presente juicio, para lo cual deberán agotarse los procedimientos administrativos...

    ... GLADYS OLINDA ORBEGOZO DE DAMIAN con Cédula (sic) de extranjera También (sic) No E- 80.398.5637 (sic) alquilo (sic) una ... habitacionales de la población, promoviendo la inversión privada y limitando la autonomía de la voluntad de las partes en ... del documento privado, es el que reproduce, de manera indirecta, el citado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 23 de Julio de 2014

    DISPOSITIVO Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha veintisiete (27) de julio de

    ... de dos mil siete (2007), con un costo aproximado de inversión de CUATRO MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000.000,oo); hoy, ...Maracaibo 1980, p. 600) Por su parte, la doctrina extranjera igualmente ha sostenido que «..dado el carácter de absoluta que ... las decisiones de aquélla, bien sea en forma directa o indirecta, mediante el control que ejercen de sus órganos sociales. . El ...

  • Decreto N° 8.795, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.
  • Sentencia nº 523 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    El 6 de noviembre de 2012, se recibió oficio n° 35.461, del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, a cargo de la ciudadana Jueza YESSICA LEAL mediante el cual remitió el expediente N° TP01-P-2010-000824 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la SOLICITUD DE INICIO DEL TRÁMITE...

    ... particulares recursos monetarios en moneda nacional y extranjera a los cuales se les ofrecía una remuneración de intereses que ... por ciento (25%) de interés mensual a plazos de inversión variables plazos que podían ser renovados, bien retirando los ... Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;. b) ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Octubre de 2012

    PRIMERO: PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 5 de abril de 2011, por el abogado ANTONIO BIELIUKAS en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadano JUAN CARLOS GONCALVES RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada en fecha 9 de febrero de 2011 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...

    ... obtenidos en algunos negocio, realizados de forma indirecta por la empresa asociada LOGIMITIX SISTEMAS A1, C.A. y/o su filial extranjera LOGIMITIX LLC, dispuso “aportarlos” o “reinvertirlos” en ... giro comercial de la asociada, sino inclusive en la inversión bursátil en títulos de deuda pública.” . Que “a lo largo ...