inversion extranjera indirecta

105 documentos para inversion extranjera indirecta

Valoración vLex
  • Sentencia nº 00970 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Agosto de 2012

    ... incurrió el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, al no haber decidido el recurso jerárquico ejercido el 18 de marzo de 2010, contra el acto dictado por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) el 8 de septiembre de 2009, bajo el N° MINCOMERCIO-SIEX-CJ-197-2009, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la providencia administrativa N° ... Extranjera en sentido restringido o mejor dicho Inversión Extranjera directa y el Decreto 356 regula la Inversión Extranjera en sentido amplio, o mejor dicho, Inversión Extranjera Indirecta, por supuesto que sin desconocer el primero de ellos. Visto lo anterior, podremos concluir fácilmente que una inversión extranjera es todo aquel tipo de inversión de carácter económico dirigido ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En él, se castiga severamente a aquellos sujetos que teniendo bajo su custodia o administración el dinero de otros, a saber: ahorristas, inversionistas o usuarios en general del sistema bancario, optan por apropiárselo o distraerlo en su provecho o en el de otro. De esta manera, obran en detrimento a (sic) los intereses del colectivo de derechos, ...gr.: un hur­to) no puede sancionarse de forma más grave que otro delito que produce ese mismo efecto aunque indirectamente, a través de lesiones al patrimonio, porque la conducta infringe de forma próxima las normas en vigor sobre la actividad económica (v. gr.: un fraude a los consumidores). Ciertamente esta ... las transacciones financieras que se concentraron bajo el término de “banca”, si bien se venían realizando desde hacía tiempo, al relacionarse con operaciones de cambio de moneda extranjera, la negociación de préstamos, y los depósitos bancarios, a los que va asociada la creación de dinero, se subsumen en el concepto de usura o la imposición al préstamo inicial de un interés ...

  • Ley de la Actividad Aseguradora.
  • Sentencia nº RC.000666 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Diciembre de 2011

    ... cuestión urge comprobar: “el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes”, en vista de que la disposición consagra, por excepción, la responsabilidad por hecho ajeno o refleja o indirecta, en la que el principal no es el agente del daño. De lo que se sigue que, en estricto, apremia que el agente del daño sea emplazado a juicio para que sea oído en cuanto a lo que se le imputa; no ... del Código de Procedimiento Civil, y artículos 26 y 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por violación del derecho a la defensa, por la supuesta inversión de la carga de la prueba, al señalar que la demandada debía probar quienes fueron los médicos que participaron en la operación como dependientes del doctor Meyer, hecho que se señala fue negado ...“En cuanto al daño moral, al dolor afectivo, aun cuando en la doctrina y en la jurisprudencia extranjera no hay un criterio uniforme, y en Venezuela no hemos encontrado ninguna sentencia sobre el particular, a nuestro juicio, consideramos que no solo la muerte, sino también situaciones similares a ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2008

    ...(…) . En igual sentido se ha expresado la más conspicua doctrina extranjera al señalar de forma certera que: . (…) . De los segmentos de la decisión impugnada, se desprende que en ella no se hace ninguna mención al por qué y al cómo al Juez Suplente (sic) del Juzgador ...3.- Acta de entrevista tomada al ciudadano LUIS PEREIRA, en su carácter de Gerente de Impuestos de la empresa Stanford Group Venezuela, Asesores de Inversiones… . 4.- Acta de entrevista tomada al ciudadano FRANCISCO EXPÓSITO, en su carácter de Gerente de Contabilidad de la empresa Stanford Corporate Services Venezuela, C.A… . 5.- Acta de entrevista ... Público, como titular de la acción penal, pues al encontrarnos en esta etapa de investigación, resulta procedente y ajustado a derecho, llamar a las personas que de forma directa y/o indirecta, guardan relación con la victima (sic) y con los delitos de los cuales presuntamente fue objeto, recabando a tal efecto todos los elementos que servirán para desechar, excluir, ratificar o ...

  • Sentencia nº 1541 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Octubre de 2008

    ...Asimismo (…), el arbitraje internacional está contemplado en forma expresa en nuestro sistema jurídico en la (…) Ley de Promoción y Protección  de Inversiones (…), ya que establece en su artículo 22 correspondiente a la resolución de controversias lo siguiente: ‘Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen ... en la simple condición de ciudadano extranjero sin que exista prueba alguna en el expediente que constituya al mencionado ciudadano con un interés actual que lo vincule al menos de forma indirecta pero cierta como inversor, con los supuestos de aplicación del referido “(…) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con la República Federativa de Brasil (…)”. . ... que rige la materia, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras"; asimismo, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (G.O. N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999), al establecer una  norma similar en su artículo 24, numeral 6, literal b), el cual fue ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Febrero de 2010

    ... la fuente o traducción de la misma, todo lo cual a su decir la hace manifiestamente ilegal e impertinente, siendo que lo discutido en esta causa nada tiene que ver con dicha legislación extranjera. Por lo que este Juzgador respecto a la impugnación realizada por la parte actora observa que dispone el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: . “Articulo 429: Los ..., en decisión proferida en fecha 16 de junio de 2008, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 19 de junio de 2007en el Juicio seguido por STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIÓN C.A., contra la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, señalo: . ... la admisibilidad de la prueba por pertinencia responde a una casuística, ponderada por el juez, y considera quien sentencia, que aun cuando tenga una lejana conexión con lo litigado o sea indirecta, puede no resultar manifiestamente impertinente, si entra a analizar la conductual del actor antes del daño reclamado y las limitaciones que hayan sido controvertidas. . Dentro de ese orden de ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de Inversión, en virtud que se presume la acción dolosa de determinados empleados y directivos de la Institución. Los elementos técnicos cursantes en autos que motivaron a la intervención de la institución ...La acción u omisión de tres ó mas personas asociados por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros (…). 2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un ... dirigido a la Fiscalía 57º a Nivel Nacional con Competencia Plena, mediante el cual son suministrados, copias certificadas de los Documentos Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos SICET, en forma diaria para los meses de noviembre y diciembre de 2009, correspondientes a Unovalores Casa de Bolsa C.A. y a Banco del ...

  • Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de Inversión, en virtud que se presume la acción dolosa de determinados empleados y directivos de la Institución. Los elementos técnicos cursantes en autos que motivaron a la intervención de la institución ...La acción u omisión de tres ó mas personas asociados por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros (…). 2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un ... dirigido a la Fiscalía 57º a Nivel Nacional con Competencia Plena, mediante el cual son suministrados, copias certificadas de los Documentos Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos SICET, en forma diaria para los meses de noviembre y diciembre de 2009, correspondientes a Unovalores Casa de Bolsa C.A. y a Banco del ...