inttt bancos autorizados

9 documentos para inttt bancos autorizados

Valoración vLex
  • Sentencia nº 01048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Septiembre de 2013

    ... necesidad de que sea acordada la medida cautelar” y, en virtud de ello, pidió se requiriera a la Fiscalía Septuagésima Tercera en materia contra la Corrupción con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, la remisión -en copias certificadas- de las Actas indicadas en dicho escrito. Por auto del 28 de enero de 2010, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de ..., Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), acompañados de autoridades del prenombrado Instituto Autónomo, así como del entonces Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT), del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), representantes del canal Venezolana de Televisión (VTV), “y un grupo de personas no identificadas que entraron al e a pesar de no estar autorizados en la orden de allanamiento”. Que los funcionarios del citado Cuerpo de Investigaciones levantaron un acta de allanamiento mientras que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a ...

  • Decisión nº 556 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Julio de 2012

    ...Asimismo, solicita se oficie a la Superintendencia de Bancos a fin de solicitar toda información bancaria correspondiente al ciudadano DOUGLAS DARIO SALAS MONTILLA, en relación a las cuentas bancarias que identifica, a nombre de la sociedad mercantil ...En consecuencia, los jueces de instancia están autorizados para dictar las medidas asegurativas que consideren convenientes a los fines de salvaguardar los derechos de la parte a quien se le están vulnerando, de conformidad con lo establecido en el ... los efectos de la medida, dado que el embargo suspende las facultades de usar, disfrutar y disponer de la cosa, se ordena oficiar al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y al Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN), a fin de informarle la medida acordada y se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

    ... El Rosario, se precisó que ésta contaba con una pista de aterrizaje para aeroplanos, en cuya cabecera se incautaron ocultos implementos utilizados comúnmente para vuelos nocturnos no autorizados, tales como: siete (07) bidones de cuarenta (40) litros de combustible de aviación 100/130 10w let, un (1) bidón de producto químico de cuarenta (40) litros, dos (02) baterías, Marca Duncan de ...57.- Comunicación N° 13-00-2008-5186-420, de fecha 30/06/2008, proveniente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), suscrita por el Gerente de Registro de Tránsito (inserta a los folios 242 al 249 de la lera pieza del expediente), en relación al Oficio N° FMP-27NN-391-2008, del 06/06/2008, suscrito por la .... 58.  Comunicación N. 15139 de fecha 22/07/2008, suscrita por la Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) (inserta a los folios 01 al 240 de la 2da pieza del expediente), en relación al Oficio N° FMP-27NN-408-2008, del 06/06/2008, suscrito por la Fiscal ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 18 de Octubre de 2009

    ... por parte del ciudadano DANIEL JESÚS MEDINA SARMIENTO, Fiscal Septuagésimo Tercero 73° del Ministerio Público a Nivel Nacional en materia Contra la Corrupción, con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, en contra de los recursos de apelación presentados por la Abogada PERLA JANICE JAIMES JORGE, en su carácter de Defensora de la ciudadana MARTHA ROCA BOULTON, por el ...11, Tomo 32-A, de la cual es accionista el ciudadano Guillermo Zuloaga Núñez, así como en el inmueble contiguo al anteriormente mencionado, para el cual los funcionarios no estaban autorizados a entrar, pues la orden judicial de manera muy precisa autorizaba la visita sólo en la quinta Las Cerraduras y no en el inmueble contiguo. De esta diligencia resultó la ubicación, precisamente, en ...“…fueron decomisados la cantidad de 24 vehículos motivo por el cual procedí a verificar por ante nuestro sistema de Integración Policial SIIPOL-INTTT, los siguientes vehículos…,….Donde luego de una minuciosa búsqueda se pudo observar que los vehículos que portaban las matriculas AB709MG; AB666MG, registran por el INTTT, con un RIF numero ...

  • Sentencia nº 376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Agosto de 2010

    ... de nombre La Cerradura, sólo dos (02) de los mismos con las matrículas AB7O9MG y AB666MG registraron propietario ante el sistema del Instituto Autónomo de Tránsito y Trasporte Terrestre, INTTT, siendo la empresa CIC, CA. inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J-316813720 la cual, tal y como se desprende del contenido de las actas que conforman el presente ... ALFREDO MACHADO TORRES en fecha 10-11-2.009, ante la Fiscalía Septuagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional en Materia Contra La Corrupción con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, testigo presencial del allanamiento efectuado en data 21 de Mayo de 2009, de la que se desprenden, entre otras afirmaciones: . En la Dirección a la cual me encuentro ...La Dra. PERLA JAIMES verificó cuales de los funcionarios se encontraban autorizados por la Orden de Allanamiento e Incautación y uno a uno se ingresó a la vivienda, en cuyo interior se localizaron unos veinte a veinticinco vehículos automotores, todos marca Toyota y aparentemente ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 15 de Diciembre de 2009

    .... Imputado: . Carlos Alberto Toro Morón . Defensora Privada: Abg. Francine Montiel Look . Acusadora: Fiscal Segunda del Ministerio Público en Materia de Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales en todo el estado Portuguesa. Abg. Karla Lorena Guerrero Onofre. . Victima: José Manuel Monsalve . Delito: Concusión . Asunto: Apertura a Juicio Oral Público . La ... y conservación, con un valor aproximado a los Treinta Mil Bolívares, Dicho vehículo fue verificado por nuestro Sistema Siipol y no presenta SOLICITUD alguna, no estando registrado ante el INTTT. . 21.- Experticia de Reconocimiento y Regulación Real Nro. 9700-057-312 de fecha 9-08-2008, suscrita por el funcionario YOVANNY ENRIQUE OLIVAR, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, .... Pruebas pertinente y necesaria para determinar la existencia de los objetos autorizados por el Tribunal para realizar la video grabación, y toma de muestras fotográficas del lugar donde el Imputado Carlos Alberto Toro Morón, tenia previsto recoger el dinero de la victima. . 7.- ...

  • Decisión nº 46 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 28 de Junio de 2010

    ...DEFENSORES: Abg. José Ángel Añez . Abg. Asdrúbal Romero . ACUSADOR: . Fiscal Segundo del Ministerio Publico con Competencia en Materia de Salvaguarda, Bancos, seguros y mercados capitales . Abg. Karla Lorena . VICTIMA: El Estado Venezolano. . DELITO: Recibo ilícito de divisas extranjeras, inducción a la corrupción de funcionario publico y apropiación ...Dicha unidad fue verificada por nuestro sistema Siipol y no presenta Solicitud alguna, no estando registrado ante el INTTT. (Folio 169). . 15.- Copia Simple De Sentencia N9 03, Expediente N9 3783-09 De Fecha 08 De Junio 2009, Emanada De La Corte De Apelaciones Del Circuito Judicial Penal Del Estado Portuguesa, a través ... el artículo 9 de la citada ley especial, prevé un tipo penal en blanco al establecer: “Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, a través de los operadores cambiarios autorizados, la compra y venta de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y….” de donde se colige que el Fiscal del Ministerio Público al momento ...

  • Decisión nº PJ0082006000034 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Mayo de 2006

    ... servicios por concepto de tasas dependiendo de cual fuese en definitiva el trámite administrativo a realizar, así como en su reverso, la indicación de los que denominan “Bancos Autorizados”, señalando diversas instituciones bancarias e indicando números de cuentas corrientes a nombre del “Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre”. . Que simultáneamente, mientras se ...

  • Decisión nº 234 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 16 de Enero de 2008

    ... los transporte que vienen de aldeas y poblaciones vecinas llegan a la Plaza, desembarcan a la gente en la Plaza; que el Banco de Venezuela queda frente a la Plaza; que en Guanarito hay dos bancos; que los bancos están cerca de la Plaza; que la Alcaldía queda frente a la Plaza Bolívar; que el Supermercado es muy concurrido; que antes del secuestro nadie lo buscó, el señor Eudoro no le ... aprecia original; La unidad se encuentra en regular estado de uso y conservación; Dicho vehículo fue verificado por nuestro sistema SIIPOL y no aparece Solicitada, estando registrada ante el INTTT. . CONCLUSIÓN: Presenta el serial de carrocería y motor original; la unidad se encuentra en regular estado de uso y conservación…”. . 10) EXPERTICIA N° 9700-057-1164 de 21 de Septiembre de ...Igualmente, los actos de acción u omisión que facilite o permita estos delitos de secuestros, extorsión y cobro de rescate, y que intermedien sin estar autorizados por la autoridad competente. . Parágrafo Segundo: La pena del delito previsto en este artículo se elevará en un tercio cuando se realice contra niños, niñas, adolescentes y ancianos, o personas ...