Intervención financiera
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... mediante los cuales la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera" (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra informaci\xC3"...ón, incluyendo si ha sido objeto de Investigación o intervención de la autoridad de control por LC/FT/FPADM. 2. Evaluar los controles ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
..., con capacidad de gestión administrativa, presupuestaria y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular ...1. Dirección de Intervención y Asalto. 2. Dirección de Adiestramiento y Negociación de Conflictos. ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Septiembre de 2012
...ón seguida en su contra por los hechos que generaron la intervención por parte de la Junta Directiva de la Institución Bancaria intervenida y ... de la situación generada con su acusación en la entidad financiera Bannorte, como hecho publico y notorio, se trasladara hasta la ciudad de ...
- Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Sentencia nº 48 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
La confluencia del delito permanente y la flagrancia.
...realizada por la entidad Financiera Banco Banesco ,. código de Cuenta cliente Debitada N° ... diferencia entre ambas Constituciones en lo referente a la intervención. del Tribunal Supremo de Justicia cuando se trata de delitos flagrantes. . ... -
Resolución mediante la cual se crea la “Oficina de Atención a la Víctima en Materia de Protección de Derechos Humanos”, la cual tendrá rango de Coordinación, adscrita a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, la cual tiene entre sus atribuciones brindar una atención integral a las víctimas, por conducto de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales del área jurídica, psicológica y componente social, en la cual deberá dispensarse una asistencia, dirigida a informar a dichos sujetos procesales, sobre su condición de víctima, los derechos que le asisten y la manera de hacerlos efectivos, mereciendo especial atención el derecho de ser beneficiarios de medidas de protección frente a probables atentados en su contra o de su familia, con ocasión a su intervención actual, futura o eventual en el proceso penal
... ie asigne en la Ley de Presupuesto o le sean asignados por el Ejecutivo Nacional conforme a la legislación en materia de administración financiera dei sector público. 2. Ei aporte inicial constituido por bienes muebles e inmuebles propiedad de la República, que serán asignados y transferidos ...
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Sentencia nº 00440 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Abril de 2015
Medida de embargo preventivo. Seguros. Determinación. Bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil
... Sala declaró que “…visto que culminó el régimen de intervención al cual fue sometido la empresa aseguradora Universal de Seguros, C.A. ... Universal de Seguros, C.A., en virtud de la intervención financiera sin cese de operaciones de dicha sociedad mercantil y de conformidad con ... -
Sentencia nº 0552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 12 de Mayo de 2014
Administración pública. Salario integral para el pago de la prestación de antigüedad. Contrato de trabajo. Derechos laborales
... por una lesión en la clavícula izquierda que requirió intervención quirúrgica, reposos médicos avalados por la institución. (…) la ... en el marco del proceso de intervención de la institución financiera, convinieron que el término de duración del contrato es por tiempo ... -
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
..., con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con ...2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron ...
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Decisión de Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 9 de Diciembre de 2009
... cuanto el Tribunal observa que para la fecha la institución financiera BOLIVAR BANCO, C.A., se encuentra en proceso de intervención por parte de ...
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Sentencia nº 423 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Abril de 2013
Derechos de los usuarios del sistema financiero. Activos de la institución del sector bancario. Continuidad medidas de recuperación de activos de empresas instrumentales de entidades financiera fallidas. Competencia
...De este modo, el mecanismo de intervención de las empresas relacionadas no sólo servía como instrumento de ... por los ciudadanos que confiaron los mismos en la institución financiera que finalmente fuera intervenida, así como para disminuir el impacto que ... -
Sentencia nº 02 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Enero de 2014
Suspensión de las acciones judiciales. Cobro ante el ente liquidador de la administración pública. Demanda por prestaciones sociales. Solicitud de revisión de la sentencia
... de 2010, el Banco Federal C.A., fue objeto de una medida de intervención financiera, según consta en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.978 de ... -
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Recreación
...Igualmente auspiciarán programas de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de la actividad recreativa. Programación . Artículo ... académicas y de autoformación, mejoren la calidad de su intervención profesional o voluntaria. 2. Inventariar los recursos locales relacionados ...
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Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de La Defensa Pública
... Justicia con plena autonomIa funcional, financiera y administrativa, ónica e. indivisible, bajo Ia dirección y ... seguirá su curso con Ia intervención de otra Defensora Póblica u otro Defensor. Póblico, que al efecto ...
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Sentencia nº 1011 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 23 de Septiembre de 2010
Violación de normas de orden público. Despido injustificado. Violaciones categóricas
...ó la suspensión de la presente causa durante el lapso de intervención de dicho Instituto. . Contra esa decisión, la parte actora interpuso el ... 2009, y la intervención bancaria sin cese de intermediación financiera del Banco Industrial de Venezuela, se publicó en Gacetas Oficiales de ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 00030 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Enero de 2013
Acción judicial. Ente público. Competencias de la jurisdicción contencioso administrativa. Instituto autónomo
...Alega que en vista de la reiterada iliquidez financiera presentada por la sociedad de comercio BANCOR, S.A.C.A., la ...ó la Resolución N° 062-94, mediante la cual decretó la intervención de la señalada institución financiera. . Señala (sin indicar fecha) ... -
Decisión nº S2-039-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 2 de Abril de 2013
... en el auto que ordena la ejecución, ellos no anunciaron una intervención excluyente, sino mas bien coadyuvante y, por tanto tal notificación ...(8%) anual, razón por la cual decidió demandar a dicha entidad financiera para el pago del capital antes mencionado más los intereses calculados en ...
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Decisión Nº AH19-V-2000-000069 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por daño material y daño moral incoara el ciudadano ROLANDO NIÑO contra BANCO FEDERAL, C.A. (en proceso de liquidación),
...ón de la Procuraduría General de la República, dada la intervención con cese de intermediación financiera a la que fue sometida la demandada, ... -
Sentencia nº 01319 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2016
Oferta pública de valores. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Intervención de empresas del mercado de capitales. Casa de bolsa accionante
...62, tomo 315-A-Sgdo; contra el acto administrativo de intervención contenido en la Resolución Nro. 060 del 7 de mayo de 2010 y contra el ... real de la empresa desde múltiples flancos: (i) su situación financiera; (ii) operacional; (iii) si la referida sociedad está incursa en hechos ... -
Convenio Cambiario Nº 1
... la aplicación de la Ley Orgánica que rige la administración financiera del sector público por cualquier causa, serán de venta obligatoria al ... contempladas en esta Sección; ello, sin perjuicio de la intervención que al efecto ese Instituto directamente realice, así como la ...
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Decisión nº PJ0012014000160 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Merida, de 3 de Noviembre de 2014
... a la Procuraduría General de la República, en virtud de la intervención a puertas abiertas a la cual se encuentra sometida la empresa demandada; ...C.A, dada su naturaleza jurídica referente a la intervención financiera por parte del Estado Venezolano, y tal como consta en autos la ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Mayo de 2013
... en el mismo domicilio; alega que al momento de producirse la intervención financiera de Stanford Bank, S.A., en fecha 18/02/2009, por parte de la ...
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Sentencia nº 01570 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Diciembre de 2012
Acción. Medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil. Ejecución de contratos de fianza. Seguro
... del año pasado y comienzos del presente año se realizó la intervención de entidades bancarias con nombres similares a la compañía fiadora ...ón podía afectar, en su criterio, la estabilidad económica y financiera de la empresa de seguros demandada. . Paralelamente, la representación ...