Intervención financiera
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... regulador se dedican a realizar actividades de intermediación financiera que se denominan en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley ... de la República en Consejo de Ministros, podrá acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesarias, sobre las ...
- Se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera de la sociedad mercantil Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, en los términos que en ella se indican.
- Se levanta la medida de intervención sin cese de intermediación financiera impuesta a los Bancos que en ellas se mencionan.
- Se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera, de Bannorte (BANORTE) Banco Comercial.
- Se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera y el régimen de rehabilitación de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
- Se da por cumplido el régimen de rehabilitación de Bannorte (BANORTE) Banco Comercial, C.A., y en consecuencia, se levanta la medida de intervención con cese intermediación financiera.
- Se da por cumplido el régimen de rehabilitación de Bolívar Banco, C.A., Banco Confederado, S.A. y, C.A. Central Banco Universal; y se levanta la medida de intervención con cese de intermediación financiera a los mismos con efectividad a partir del 21 de diciembre de 2009.
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Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 20 de Julio de 2010
... Solicitud de suspensión de la causa por el proceso de intervención de la parte demandada ... En el juicio que por motivo de Cobro de ... financiera afectada, así como de las empresas relacionadas sometidas a los ...
- Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Agosto de 2009
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Decisión Nº AP71-R-2017-000204(9601) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-07-2017
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por el...
... acciones y de la propiedad de la compañía, como lo fue la intervención financiera del año 1994, en el cual el sistema financiero venezolano ... - Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Decisión nº 357 de Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 31 de Julio de 2009
... y notorio que la demandada se encuentra en un proceso de intervención por parte del Estado, lo cual es un hecho sobrevenido. Asimismo, ya ... el proceso de intervención sin cese de intermediación financiera del Banco demandado en este proceso y como quiera que su mayor accionista ...
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Decisión de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 21 de Septiembre de 2010
... por el Superintendente de la SUDEBAN, que resolvió la Intervención con cese de intermediación financiera del Banco Federal C.A., así como ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... país; Tercero: Realizada la evaluación, diagnósticos e intervención quirúrgica que corresponda, deberá someterse a detención domiciliaria ... ÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza ... -
Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Capital hechos con aportes de accionistas. Ahorros públicos. Prueba del fallo
... , que resolvió “…Intervenir con cese de intermediación financiera al Banco Federal, C.A. (…) [y] Designar [a los] integrantes de la Junta ... periódicos que contengan los avances del proceso de intervención con cese de intermediación financiera y las acciones a seguir en cada ... - Ley de Mercado de Valores.
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Decisión de Juzgado de Municipio Tercero Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Noviembre de 2009
... Una vez en la entidad financiera el Tribunal es atendido por el ciudadano Gustavo Adolfo Nylander Andueza, ... , la Institución Financiera se encuentra en situación de intervención a puerta cerrada por orden del Ejecutivo Nacional. Lo que se traduce en ...
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Sentencia nº 0087 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 10 de Marzo de 2015
Crédito. Derechos laborales del trabajador. Acciones de la sociedad mercantil. Bancos de inversión
... la sustitución patronal que operó entre la referida entidad financiera y Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, cuyos activos fueron traspasados a la demandada principal con ocasión de su intervención y liquidación. En tal sentido, arguye: ... (…) que el actor demanda la ... -
Sentencia nº 0283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 30 de Abril de 2015
Derechos laborales del trabajador. Acciones de la sociedad mercantil. Crédito. Bancos de inversión
... la sustitución patronal que operó entre la referida entidad financiera y Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, cuyos activos fueron traspasados a la demandada principal con ocasión de su intervención y liquidación. En tal sentido, arguye: ... (…) que el actor demanda la ... -
Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... a través de una subasta, la cual se da como resultado de la intervención del Estado de éste último (Stanford Bank C.A. Banco Comercial), el cual ... específica realizada consistía en brindar una asesoría financiera a clientes en Venezuela sobre productos y servicios en el mercado de ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y ... órgano del Sistema de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... , con capacidad de gestión administrativa, presupuestaria y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular ... 1. Dirección de Intervención y Asalto ... 2. Dirección de Adiestramiento y Negociación de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... mediante los cuales la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera" (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra informaci\xC3" ... ón, incluyendo si ha sido objeto de Investigación o intervención de la autoridad de control por LC/FT/FPADM ... 2. Evaluar los ...