instituto de auditores internos
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos, secretarios o secretarias de la junta ... establecidos al efecto por ese Instituto ... ARTÍCULO 93. Limitación al uso de las ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control aquí señaladas; así ... realizadas por este Organismo y los auditores internos y externos, a fin de dar seguimiento a ... y el nombre de los asistentes por el Instituto y sus cargos ... 6. Cualquier otra ...
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Capítulo IV: Auditoría financiera
... ón sobre lo examinado se les llamó auditores ... A partir de la revolución industrial la ... 1990 en adelante Criterios de validez internos: Verdad en un mundo objetivo, rectitud en un ... designó una comisión nombrada por el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Asociación ...
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Referencias consultadas
... Instituto de auditores internos de España ... Correa ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... Obligados para implementar controles internos eficaces de Administración Integral de Riesgo de ... Nacional de Contratistas (SNC), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entre ... ón o control, a fin de facilitar a los auditores externos cubrir todos los aspectos que deben ser ...
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Sentencia nº 2529 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Septiembre de 2003
Suspensión de efectos del acto administrativo. Acción. Concurso público para la provisión de los cargos de auditores internos. Designación
... Carrero Marrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº ... para la provisión de los cargos de auditores internos ... Mediante oficio Nº 0505 del 14 de ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... orientadas a corregir trastornos internos ... A la par de la expropiación de los bancos, ... que proposiciones como la de crear un Instituto de Crédito Territorial, a los fines de ... o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos y externos, gerentes de áreas, ... - Decisión nº PJ0082016000029 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 19 de Febrero de 2016
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 01276 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Noviembre de 2015
Concurso público para la provisión de los cargos de auditor interno. Procedimiento de designación. Profesionalismo. Acto administrativo
... ón del cargo de Auditor Interno del Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada ... para la provisión de los cargos de auditores internos, publicado en la Gaceta Oficial N° ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... legales, cargos de administración, auditores internos y externos, gerentes de área o cargos ... Nacional de Valores, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio ...
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Decisión de Juzgado Superio Primero del Trabajo de Tachira, de 9 de Febrero de 2015
... Morales, inscritas e inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado con los ... el patrono Recoin S.C., efectuó cambios internos para evadir pasivos laborales, y en acuerdo con ... , archivarlo y procesar los pagos de los auditores" y entregarles los recibos a los auditores que ten\xC3" ...
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Decisión Nº 3901-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado EDUARDO ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del...
... RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° ... ón de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región ... el “I PROCESO DE SELECCIÓN 2007 DE AUDITORES ADUANEROS Y TRIBUTARIOS”, el ciudadano ... -
Decisión Nº 3900-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado EDUARDO ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del...
... RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº ... a la GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES DE LA REGIÓN ... el “I PROCESO DE SELECCIÓN 2007 DE AUDITORES ADUANEROS Y TRIBUTARIOS”, el ciudadano ... - Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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PABLO DAVID GERENTES ORAMA Y LUISA CRISTINA GERENTES ORASMA VS GENERAL MILLS DE VENEZUELA, C.A
... , proveniente del Gerente de Tributos Internos Región Capital, (SENIAT), contentivo de las ... , C.A., a través de la firma de auditores Krigyer Morales & Asociados, asumiendo ... Prevención y Control de Pérdidas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de la cuenta ...
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Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... los informes de los Comisarios y de los Auditores Externos, así como de cualquier otro documento ... @@CAPÍTULO I. Comités Internos ... ARTÍCULO 38. Comités ... El Banco ... ón de sus obligaciones directas con el Instituto emisor; en razón de lo anterior, el Banco ...
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... Luis Mendoza Guyón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en N.° ... y municipales, y de los o las auditores internos de los órganos y entidades señalados ... -
Decisión Nº 2016-2529 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 15-06-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUVENAL JOSÉ ROSALES CHEREMO, titular de la cédula de identidad N°...
... Rodríguez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° ... a la Gerencia Regional de Tributos Internos -Contribuyentes Especiales de la Región Capital ... el “I PROCESO DE SELECCIÓN 2007 DE AUDITORES ADUANEROS Y TRIBUTARIOS”, con fecha de ingreso ... -
Decisión Nº 2016-2507 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 23-02-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar innominada de suspensión de
... Nº V-4.917.366, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº ... 20, otorgó atribuciones a los abogados auditores interinos de la Alcaldía de Caracas, con el fin ... como tampoco cumple con los lineamientos internos de la Defensa Pública, en cuanto al lineamiento ... -
Decisión nº 037-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Diciembre de 2015
... 817, respectivamente; inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los ... de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región ... , tal y como lo indican los auditores externos en sus Estados Financieros auditados, el ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 25 de Junio de 2013
... 617.523 y 13.639.212, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos: ... Apure, establece que los Auxiliares de Auditores y los Auditores son cargos de CONFIANZA y por lo ... establecido a la Ley y a sus Estatutos Internos. Es la propia Ley Orgánica de la Contraloría ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000275 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-11-2018
Ahora bien, en el caso de autos, visto el pronunciamiento incontrovertible de DESISTIMIENTO del Recurso Contencioso Tributario, manifestado en fecha catorce (14) de Agosto de 2018, por la ciudadana María Victoria Díaz, ya identificada, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil NALCO DE VENEZUELA, S.C.A., y verificado como ha sido, en atención a lo previsto en el...
... Nº V- 19.242.233, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° ... de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región ... se recibió de la firma de Contadores y Auditores ESPIÑEIRA PACHECO y ASOCIADOS (PWC), el Informe ... -
Decisión Nº 7415 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 20-04-2017
III DISPOSITIVO Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Diego Barboza Siri y Juan Carlos...
... ón de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales Región Capital que ... al personal que ocupa cargos de Auditores Aduaneros y Tributarios Grado 99, que ingresó en ... N° 0111516011703, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, elaborado el ...