instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 01107 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Octubre de 2012
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Sanciones administrativas por incumplimiento parcial de obligaciones legales. Colocación de recursos para el financiamiento del sector turismo. Bancos comerciales
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (hoy Superintendencia de las ... de Bancos y Otras Instituciones Bancarias hubiese sido diferente “no obstante no hubiere ... -
Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley de ... y pérdidas o estados de cuentas bancarias; a los fines de probar que los ingresos netos ... - Imponen requisitos adicionales
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Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la ... ser organizadores de las instituciones bancarias": ... 1. Las personas condenadas por delitos de tr\xC3" ... -
Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009
Acciones de amparo autónomo. órganos jurisdiccionales de la competencia contencioso administrativa. Derecho público. Capital social del banco
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuso recurso de colisión de ... el que hayan realizado adquisiciones bancarias en abierta contradicción, no sólo de la ... -
Decisión Nº AP51-R-2017-010253 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Caracas), 29-09-2017
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por los abg OLGA SALAS y JOSÉ SILVA BOCANEY, en representación de la ciudadana MARIA VERÓNIKA ARAUJO SALAS. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por la abg ANDREA CRUZ SUÁREZ, en representación del ciudadano MIGUEL ÁNGEL DE BIASE MASI, antes identificados en contra de la sentencia dictada en fecha 09/05/2017. TERCERO: SE...
... las medidas dictadas sobre las cuentas bancarias arriba detalladas. Se mantiene las medidas ... financieros abiertos en instituciones bancarias nacionales supuestamente a nombre de ... ÁNGEL DE BIASE MASI, en instituciones financieras en Venezuela y sobre la embarcación antes ... -
Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Sucre, de 22 de Abril de 2015
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los fines de determinar ... Asimismo, las Entidades Bancarias tienen la obligación expresa de suministrar la ...
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Sentencia nº 0197 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 10 de Marzo de 2016
Derecho público. Existencia de la relación de trabajo. Carga de la prueba en el proceso laboral. Valor probatorio al contrato de cuentas en participación
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (hoy Superintendencia de las ... , la realización de operaciones bancarias activas (colocaciones) y pasivas (captaciones), ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000905 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-11-2017
SIN LUGAR el recurso de regulación de competencia ejercido por la representación judicial de la parte demandada, abogado ELONIS LOPEZ CURRA, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 16.771, contra la sentencia proferida en fecha veintiséis (26) de julio del 2016 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción...
... causas en donde se encuentren las instituciones bancarias y financieras, por cuanto ante la ... - Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para la Constitución de la Empresa 'Gran Nacional de Pesca y Acuicultura'.
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la ... acaecidas en las entidades bancarias: CENTRAL BANCO UNIVERSAL, BANINVEST BANCO DE ... -
Decisión nº 2013-150 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Junio de 2013
... contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según el cual no se puede excluir de la carrera ... de Bancos y otras Instituciones Bancarias pretendió regir las relaciones de trabajo y ...
- Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
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Decisión Nº 2017-000704 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2018
SIN LUGAR, la apelación
... División de Experticias Contables y Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ... de los fondos existentes en las cuentas bancarias pertenecientes a la Sociedad Mercantil TERRAZAS ... ón legal, a los casos en que las instituciones jurídicas nominadas, previstas especial y ... -
La regulación del encaje legal bancario y la furtiva expropiación regulatoria de la banca venezolana
Este ensayo adelanta un análisis crítico de las Normas, aprobadas por el Banco Central de Venezuela, que rigen la constitución del encaje legal bancario.
... “La Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras de 2009 y el ‘aporte’ de la Banca ... ÓN GARANTIZA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 1. La Resolución como expropiación de facto ... -
Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo
... és social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de ... bancaria a las entidades financieras que previamente hubiera seleccionado la ... De las libretas bancarias, contenidas en los sobres marcados del uno (01) ... -
Sentencia nº 00495 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Abril de 2011
Informes. Institución bancaria. Créditos para la adquisición de vehículos con reserva de dominio. Sanciones a los bancos
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy Superintendencia de las ... en la estabilidad de las instituciones bancarias no para so pretexto de escarmentarlas por razones ... -
Sentencia nº RC.000957 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 16 de Diciembre de 2016
Recurso de apelación. Competencia a la jurisdicción contencioso administrativa. Ente público. Acción mercantil
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... donde se encuentren las instituciones bancarias" y financieras, por cuanto, ante la naturaleza jur\xC3" ... -
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y ... acaecidas en las entidades bancarias: CENTRAL BANCO UNIVERSAL, BANINVEST BANCO DE ... -
Sentencia nº 28 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 26 de Enero de 2016
Jurisdicción contencioso administrativa. Demanda de nulidad de venta de productos financieros. Sociedades mercantiles
... ), interpusieron contra las entidades bancarias BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. y NOVO BANCO, S.A., ... y (ii) a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a objeto de que ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (actualmente denominada Superintendencia de ... -
Sentencia nº 00349 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Abril de 2013
Sector bancario. Medidas cautelares de suspensión de efectos del acto. Actos sancionadores. Caución para la interposición de los recursos contencioso administrativos contra las multas
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (actualmente Superintendencia de las ... ículo 234 de la Ley de Instituciones Bancarias, no puede realizarse de manera aislada, separada ... - Ley de Crédito para el Sector Turismo.
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Sentencia nº 423 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Abril de 2013
Derechos de los usuarios del sistema financiero. Activos de la institución del sector bancario. Continuidad medidas de recuperación de activos de empresas instrumentales de entidades financiera fallidas. Competencia
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, contentivo del recurso de ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y de acuerdo con el último instrumento con esa ... en los casos de intervenciones bancarias que se han sucedido con posterioridad a la ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... de la superintendencia de la instituciones" del sector bancario ... (SUDEBAN), en operativo \xE2\x80" ... entregado a las distintas entidades financieras del ... territorio nacional, se logró detectar a ... que el imputado presenta en sus cuentas bancarias personales ... operaciones o transacciones ...