instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 01014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Julio de 2014
Orden público. Incumplimiento de la entidad bancaria accionante. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Principios del derecho penal
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE ... porcentaje impuesto a las instituciones bancarias, no puede ser extendido al mes siguiente ... -
Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... en consecuencia las operaciones financieras y técnicas en el ámbito nacional, administrar ... rige la materia de bancos y otras instituciones bancarias. Las Asambleas Generales de ...
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Sentencia nº 01552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2014
Institución financiera. Requerimiento de informes sobre los dictámenes de las calificadoras de riesgo. Sanción de multa a la entidad bancaria recurrente. Expedientes de crédito de las empresas pesqueras
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE ... estabilidad financiera de las entidades bancarias ... Alegó que cualquier tipo de sanción dentro ... -
Sentencia nº 00867 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014
Recurso contencioso administrativo. Créditos a las sociedades mercantiles. Entidades financieras públicas bancarias. Obligación de los bancos comerciales
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS que declaró sin lugar el recurso de ... , cuando las instituciones o entidades bancarias entregan efectivamente a sus clientes, el ... -
Decisión de Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Octubre de 2009
... en fecha 05/03/2004, sobre las cuentas bancarias del demandado, ciudadano LUIS CARLOS RUIZ, ... General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, a los fines de comunicarle sobre la ...
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Víctor Miguel Villarreal Rodríguez apela sentencia de fecha 16.01.07, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropoliatana de Caracas.
Ingresos tributarios. Empresas extranjeras. Administración de las sociedades mercantiles. Impuesto sobre la renta
... bancario, ni los egresos de las cuentas bancarias revisadas ... 3.- Silencio de pruebas ... los estados de cuenta requeridos a instituciones financieras, soporte de créditos otorgados, ... -
Sentencia nº RC.000605 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 19 de Octubre de 2016
Dispositivo casacionista
... “a-quo” requiera de las entidades bancarias Banco BANCORO, Agencia (Sic) Altamira, sobre los ... alguna por parte de las referidas instituciones, por lo que nada tiene que analizarse respecto a ... ón a los Bancos o Instituciones Financieras sometidas a su control. En efecto, el referido ... -
Sentencia nº 01077 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2010
Atenuaciones propias del principio de la culpabilidad propios del derecho administrativo sancionador. Normas contra la legitimación de capitales. Casas de cambio al conjunto de competencias. Recurso contencioso tributario
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, contra la sentencia dictada por esa ... , distintas de las instituciones bancarias, como es el caso de las casas de cambio o las ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 26 de Septiembre de 2006
... Falsa para realizar operaciones bancarias continuada previsto y sancionado en los artculo ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en perjuicio de la Entidad de Ahorro ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como ... y financieras, para que realizara informe preliminar y ... pronunciada, propia de este tipo de instituciones. Y aún lo que nos resulta ... más grave es que ... -
Decisión nº S2-044-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Marzo de 2016
... hipotecario mediante transferencias bancarias a la cuenta del demandante en el Banco de ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, insertos en los folios 104 al 156, ...
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Decisión Nº 4032 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-01-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada el 16 de septiembre de 2016, por el...
... el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias e instrumentos financieros de la compañía ... de distintas entidades bancarias y financieras que constan en el presente asunto penal, pero ... oficio a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a los efectos de ... -
Sentencia nº 00030 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Enero de 2011
Letras del tesoro. Venta de títulos valores por parte de la institución bancaria recurrente. Operación activa del banco. Créditos entre el fondo fiduciario
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), mediante la cual ... án ser fiduciarios las instituciones bancarias y las empresas de seguros constituidas en el ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000764 de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo (Caracas), 17-11-2017
(...) DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 10 de agosto de 2017 por la ciudadana ALICIA MENDOZA RODRIGUEZ, debidamente asistida por el abogado CARLOS MENDOZA GUZMAN, contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2017 dictada por el Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la...
... judiciales de cobro contra las instituciones bancarias que se encuentren sometidas a régimen ... demanda contra las instituciones financieras cuando estas se encuentren en proceso de ... -
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé el avocamiento como una figura excepcional.
... Civiles, procedieron a retardar cuentas bancarias pertenecientes ... a la comunidad Hereditaria, a ... los mismos utilizaron las instituciones financieras para incluir en el país ... dinero ... - Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, relacionada con ... directiva, confirmación de las cuentas bancarias, así como, las transacciones efectuadas por las ... -
Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... , parece desconocer las crisis bancarias que durante la década de los años 60 y 90 del ... -
Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias ... Que del contenido de los ... por intermedio de las instituciones financieras, y que los sujetos pasivos como contribuyentes ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias ... Que del contenido de los ... por intermedio de las instituciones financieras, y que los sujetos pasivos como contribuyentes ...
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Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... establecidas en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras del año 2001 4 y en otras leyes que regulaban al sector bancario ... un régimen especial y particular para las instituciones bancarias públicas frente a las privadas, entre las cuales pueden destacarse, ... -
Decisión Nº 2017-5550 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 20-03-2017
PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso ordinario de apelación, interpuesto en fecha 19 de enero de 2017, por el ciudadano abogado GABRIEL A. GARCÍA GONZALEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SAMUEL DARIO YÁNEZ APONTE, contra el fallo definitivo proferido en fecha 16 de enero de 2017, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de...
... ón directa entre las dos entidades financieras; que en fecha 23 de octubre de 2008, la sociedad ... de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras ... Finalmente, estimó la demanda ... de las respectivas instituciones bancarias. Por lo cual, cada deudor sabe perfectamente ante ... -
Decisión Nº 2017-000755 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR, la apelación
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), con sede en Caracas, a los ... a este Tribunal sobre las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, solicitud y compra de ... -
Decisión Nº AF45-U-2001-000038 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 22-02-2018
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BRIGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA, C.A.", contra los prenombrados Actos...
... 1996, FIRESTONE pagó a diversas instituciones financieras domiciliadas en Venezuela intereses y ... por concepto de intereses y comisiones bancarias" por Bs. 22.729.903,63 monto que por demás es err\xC3" ... -
CIUDADANO CARLOS ROBLES CASTRO CONTRA EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL MELÍM.
... éditos que solicitaron a las entidades bancarias La Margarita, Entidad de Ahorros y Préstamos, ... que personalmente logró en instituciones bancarias, afectando su patrimonio propio y el de ... iniciales en entidades bancarias o financieras para el inicio de la construcción de la ...