instituciones financieras no bancarias
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Enero de 2012
...ÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES que pertenezcan a los referidos ... Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, así como al servicio de ...
-
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos distintos a ...Prohibición de cobro de comisiones bancarias. Se prohíbe el cobro de comisiones bancarias u ... de nómina por parte de las entidades financieras. Ninguna entidad financiera podrá negarse, ...
- Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Marzo de 2014
-
Decisión nº 168-2010 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 12 de Mayo de 2010
... de retiro de sus respectivas cuentas bancarias? CONTESTÓ: “Yo me dirigía a las Agencias de ... en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hecho perseguible de oficio, cuya ...
-
Decisión nº 099-2007 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Noviembre de 2007
... sobre depósitos colocados en instituciones financieras a plazos menores de 90 días y ... recibidos colocados en Instituciones Bancarias Nacionales, lo cual negó el antiguo Ministerio ...
-
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
..., siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ...ón requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron ... abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor ... -
Tomás Mariano Adrián Hernández
Informaciones públicas. Acción innominada para la protección de derechos fundamentales. Solicitud de tutela especial. Honor
..., pidió se oficie a todas las instituciones bancarias y financieras con las cuales la parte ... -
Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 27 de Enero de 2010
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), así como para que n las Cuentas Bancarias, Firmas Autorizadas, Colocaciones o demás ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
- Derrogado Código Orgánico Tributario
-
Decisión Nº AP71-R-2014-000530 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2018
En síntesis, considera esta Superioridad que sumados o analizados todos los indicios constantes en autos, debidamente considerados supra, se debe declarar la simulación del contrato de venta celebrado entre la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., en su carácter de vendedora, y las sociedades mercantiles INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e INVERSIONES MARCOS ÁLVAREZ, C.A., sobre un inmueble...
... solicitando se oficiara a las entidades bancarias CITIBANK, INTERBANK, BANCO INTERNACIONAL, BANCO ..., emitidos por dichas instituciones bancarias, para demostrar las promoventes, la ... dirigidas a diversas instituciones financieras, a saber, CITIBANK, INTERBANK, BANCO ... -
Decisión de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 22 de Mayo de 2013
...El embargo preventivo de las cuentas bancarias (corrientes o de ahorro) pertenecientes a la ... Superintendencia de bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) a que EMBARGUE estas ...
-
Decisión Nº AC71-R-2011-000182 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-04-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se DECLARAR EFICAZ en todas sus partes el poder otorgado por el ciudadano José Manuel Guanipa Villalobos,...
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, por resolución Nro. 261-99, de ... que sirve de sede a una de las Agencias Bancarias de Corp Banca C.A., Banco Universal. . Para ... -
Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en relación con el artículo 203 de ... y por haber incurrido en operaciones bancarias fuera de balance, tales como mesa de dinero, ...
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Agosto de 2011
... E INMOVILIZACÍON DE LAS CUENTAS BANCARIAS en entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en las que figuren como ...
-
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010
...ón Falsa para realizar Operaciones Bancarias, previsto en el articulo 434 del Decreto con ... reforma de la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras. . En este orden de ideas, el ...
-
Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
...INSTITUCIONES BANCARIAS (SUDEBAN)” “ que este Juzgado por ...ás de las implicaciones económicas, financieras", y. criminodinámicas que guardan estrecha relaci\xC3"... -
Decisión Nº 7290 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 10-07-2017
II DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Alexander Gallardo Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.398, apoderado judicial del ciudadano WILLIANS JOSÉ RIVERA, titular...
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante el cual ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras al sostener que el reglamento interno de la ... de Bancos y Otras Instituciones Bancarias los cuales aduce el querellante resultan ... -
Sentencia nº 00175 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 24 de Febrero de 2016
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Representantes judiciales de la entidad bancaria accionante. Denuncia de violación al principio de culpabilidad de las sanciones. Incumplimientos de obligaciones de información
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de ... la obligación que tienen las entidades bancarias de suministrar información, no son y no pueden ... -
Sentencia nº 01147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2016
Instituciones financieras. Banca. Información referente al crédito hipotecario. Demanda contencioso administrativa de nulidad
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS ... las cuales se encuentran las entidades bancarias), de conservar los libros y sus comprobantes, ... -
Sentencia nº RC.000648 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Prueba. Presunciones. Documento público. Contrato objeto de la acción de simulación
..., a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es ... de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los efectos de que informe si en sus ... año 2005, aparecen registradas cuentas bancarias en alguna institución bancaria en el territorio ... -
Decisión Nº 007970 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2019
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado RICARDO LEZAMA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado...
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), por remoción y ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (ahora denominada Superintendencia de las ... de Bancos y Otras Instituciones Bancarias pretenden regir las relaciones de trabajo y ... - Vigente Decreto Nº 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social.
-
Decisión Nº 14.952 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-02-2019
- VI - DISPOSITIVA Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida en fecha cuatro (4) de junio de dos mil...
.... . 4) Solicitar préstamos ante instituciones financieras de crédito, tanto públicas como ...) Abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias de la Compañía. . . 8) Designar Gerentes, ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 8 de Noviembre de 2004
... FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS (ART 433 Y 443 DE LA LEY REFORMA DE LA LEY L DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AGAVILLAMIENTO (ART. 287 DEL CODIGO ...