instituciones financieras importancia venezuela

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...�N DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ...Es un contrasentido entonces pensar, que siendo uno de los bienes jurídicos de fundamental importancia el orden socioeconómico del país, y además, habiendo mantenido de forma histórica dentro de la legislación bancaria este delito, no se considere contrario al orden constitucional la confusa ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... del Código Penal en relación con el articulo 99 ejusdem y el delito de Captación Indebida de Recursos del Publico, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de Apelaciones, en fecha 22 de Febrero de 2013, se designó ponente a la Dra. GLORIA PINHO. . Riela en los folios 164 al 166, de fecha 25 de .... conforme a lo dispuesto en el articulo 285 numerales 2, 5 y 6 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 16 numerales 2 y 6 de la ley orgánica del ministerio publico y en los artículos 111, numeral 14, 423 y 424 y 439 numerales 1 y 4 del código orgánico procesal penal vigente, siendo la ..., es pertinente citar el criterio de la Sala Constitucional, en sentencia del 12 de agosto de 2002 —ratificado en sentencia del 01 de junio de 2012—, la cual establece claramente la importancia de que las decisiones judiciales sean motivadas de manera congruente: . "Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido ...2.085.439,31; lo cual indica que el Banco utilizó el Capital de la Institución para financiar sus operaciones diarias. Es de importancia mencionar, que desde el segundo semestre del año 2009, se conformó una nueva estructura de personal para las operaciones de la Institución Financiera, adaptada a la nueva visión aportada por los ...

  • Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Septiembre de 2011

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA . CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA CON SEDE EN EL VIGÍA . VISTOS CON INFORMES DE LA PARTE DEMANDANTE: . Se ... de otorgarle en calidad de préstamo “…sumas considerables de dinero, pero cobrando altas sumas de intereses, por supuesto encima de las tasas activas que cobran los Bancos (sic) e Instituciones (sic) Financieras (sic), (…) precisamente porque ese es su negocio, prestar dinero y obtener con el cobro de altísimos intereses ganancias considerables (…). No obstante a esto y visto los ...(2006). “Doctrina General del Contrato”. pp. 292) . En este orden de ideas, el mismo autor ha señalado los criterios para establecer la nulidad parcial, en estos términos: 1) la importancia del elemento viciado, y 2) la salvaguarda del fin perseguido con la nulidad. . En relación al primer criterio “importancia del elemento viciado”, esta referido “…a precisar si la cláusula o ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido ...2.085.439,31; lo cual indica que el Banco utilizó el Capital de la Institución para financiar sus operaciones diarias. Es de importancia mencionar, que desde el segundo semestre del año 2009, se conformó una nueva estructura de personal para las operaciones de la Institución Financiera, adaptada a la nueva visión aportada por los ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de .... Cabe resaltar que el Principio de Legalidad cobra también importancia desde un punto de vista más amplío, llegando a la propia funcionalidad del Estado en su ejercicio del ius puniendi, pues garantiza la propia división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ... Supremo de Justicia, recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad del artículo 192 del DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.555 del 13 de noviembre de 2001, dictado por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades as en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, ...(…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, política y económica no puede desconocerse que la vigilancia en su cumplimiento, no sólo beneficia al acreedor sino al resto de la colectividad que también requiere del ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido ...2.085.439,31; lo cual indica que el Banco utilizó el Capital de la Institución para financiar sus operaciones diarias. Es de importancia mencionar, que desde el segundo semestre del año 2009, se conformó una nueva estructura de personal para las operaciones de la Institución Financiera, adaptada a la nueva visión aportada por los ...

  • Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . CORTE DE APELACIONES . SALA 4 . Caracas, 3 de marzo de 2010 . 199° y 151° . PONENTE: CÉSAR SÁNCHEZ PIMENTEL . Exp. No. 2382-2010-. . ... de Apropiación de Recursos de los Ahorristas, previsto y sancionado en el Artículo 432 del Decreto con rango, fuerza y valor de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras, y por el delito de Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación con el artículo 16.4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el ... aclarado ese primer punto, conviene igualmente señalar que tampoco se ha atribuido a los Bancos como estructuras financieras, tal como dice la defensa, autorizadas, necesarias y de vital importancia en el sistema financiero, como una red de delincuencia organizada, y es que tal afirmación es absurda, ya que la red de delincuencia organizada la conforman las personas y no los bancos, los bancos ...