instituciones financieras importancia venezuela

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... los bienes jurídicos de fundamental importancia el orden socioeconómico del país, y además, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70º) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas; y el recurso de apelación interpuesto por los Abogados, JUAN MARTIN ECHEVERRIA, JESUS ALEJANDRO LORETO y ALFREDO CRUZ NERINI, en su carácter de apoderados...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ÚNICO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abg. JOSE ANTONIO BONVICINI RUA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Imputado CESAR DANIEL CAMEJO BLANCO, contra la decisión dictada por el Tribunal Quincuagésimo (50º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez LEYVIS SUJEI

    ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS ... Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a ... Principio de Legalidad cobra también importancia desde un punto de vista más amplío, llegando a ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ...(…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, política y económica no ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010

    Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto conforme lo dispuesto en el artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA ... Parcial de la Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras, y por el delito de Asociación para ..., autorizadas, necesarias y de vital importancia en el sistema financiero, como una red de ...

  • Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010

    El 3 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Nurbia Natividad Arenas Aguillón, Fiscales Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para

    ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así mismo, en fecha 19 de enero de ... relacionados con estos, siendo que en Venezuela no existe la pena de muerte y que el inicio de la ... Casación Penal, sobre el alcance e importancia del principio de reciprocidad internacional, ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... y las comunidades organizadas, las instituciones públicas, privadas o mixtas que garanticen la ... de bancos y otras instituciones financieras, comprendida la subordinación a la ...

  • Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0037 de fecha 16 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... fallo apelado hubiese desconocido la importancia de los tratados, pactos y acuerdos ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley de ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 2005, acuden ante ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... precisos para cubrir las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es otra ... como del Sector Privado, en Instituciones Hipotecarias regidas por la Ley General de Bancos ...

  • Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Septiembre de 2011

    declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión de nulidad de contrato de préstamo con garantía hipotecaria propuesta por la ciudadana DORIS MARINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN ... que cobran los Bancos (sic) e Instituciones (sic) Financieras (sic), (…) precisamente ... parcial, en estos términos: 1) la importancia del elemento viciado, y 2) la salvaguarda del fin ...

  • Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0254 de fecha 20 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ..., esto es, aquel que da cuenta de la importancia que tiene la racionalidad del saber implícito ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ...

  • Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012

                El 11 de mayo de 2011, la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, según consta documento protocolizado bajo el N° 40, Tomo 01, “Protocolo PJC” (sic) del 3 de agosto 2009, repre...

  • Decisión nº PJ0542012000141 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 11 de Mayo de 2012

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda de Divorcio incoada por la ciudadana MARÍA ALEJANDRA KAUFMAN GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.814.168, contra el ciudadano FRANCISCO JOSÉ BIELSA GARCÍA, español, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.052.650, fundamentada en la causal segunda (2°) del...

  • Sentencia nº 903 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Mayo de 2004

    El 3 de diciembre de 2002, Transporte Saet, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción de Caracas (ahora Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda), el 15 de marzo de 1956, bajo el n° 58, Tomo 3-A, mediante representación del abogado Winston César Rojas Castro, inscr...

    ...); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la ... del controlante es de vital importancia, ya que la persona natural o jurídica que ocupa ... fraccionamiento), tanto dentro de Venezuela, como fuera de ella. Tal situación, no sólo ha ...

  • Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013

    Mediante Oficio N° 13772 de fecha 7 de agosto de 2013,  la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana Gutiérrez Graffe, remitió copia de la Notal Verbal JI/EMG  Expediente N°149977-EXT-2013 de fecha 31 de julio de 2013, emanada del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, donde informan sobre la detenc...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, mediante el cual remite ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Orgánica contra la ... que éste ha causado, fuere de mucha importancia. Podrá al contrario disminuirla hasta la mitad, ...

  • Se crea la Defensoría Pública Tercera (3ª) con competencia en Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Zulia.
  • Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012

    El 4 de octubre de 1994, los abogados René Plaz Bruzual, José de los Santos Michelena, Oswaldo Anzola y Luis Ortiz Álvarez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 2.097, 890, 5.237 y 55.570, respectivamente, actuando en nombre propio y con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano GUSTAVO MORALES BRICEÑO,

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.° 4.649, Extraordinario, del 19 de noviembre ... organizativa, se fundan en la gran importancia que en la economía moderna corresponde a la ...

  • Sentencia nº 868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Junio de 2012

    Sin embargo, en virtud de que aún falta un importante número de familias porque sean indemnizadas y porque ha habido diferencias entre las partes que se han ido resolviendo con alguna dificultad, según consta en autos, se ordena la notificación de la Defensoría del Pueblo de Aragua para que ejerza su deber constitucional de protección de los intere...

    ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentándose en el artículo 86 del Decreto ... la Vivienda y Hábitat y entidades financieras del Estado. El 17 de septiembre del 2008, el ... a una vivienda adecuada, tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los ... la creación de fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el ...

  • Decisión nº PJ0132008000774 de Sala Décimo Tercero de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 25 de Junio de 2008

    Se dictó resolución mediante la cual se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Divorcio incoada por la ciudadana SONIA MARIA GOUVEIA, ya identificada, en contra del ciudadano JOSE ALBERTO ORFAO SERRAO, también identificado, con fundamento únicamente en el ordinal 3° del artículo 185 del Código Civil, es decir, excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. En...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito de Protección del ... oral, advirtiendo a los presentes la importancia del acto, así como el deber de mantener el orden ... bancarias emanadas de las entidades financieras Banco del Sol y totalbank, donde informan que el ..., no registra relación con esas instituciones. Esta Sala de Juicio, le otorga valor probatorio ...