instituciones financieras importancia venezuela

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... los bienes jurídicos de fundamental importancia el orden socioeconómico del país, y además, ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ...(…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, política y económica no ...

  • Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009

    El 4 de junio de 2002, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Margarita Escudero León, Ana Cristina Nuñez Machado, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N° 945, 45.205, 65.130, 75.996 y 80.213, respectivamente, en representación del ciudadano ALFREDO TRAVIESO PASSIOS...

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... legal posible se ha hecho en Venezuela, como expresión concreta del principio de ... General considere de gran importancia la regulación de tal aspecto, con el fin de ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 15 de Enero de 2015

    DECISION En mérito de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR LA DEFENSA PERENTORIA DE FALTA DE CUALIDAD DEL DEMANDADO PARA SOSTENER EL PRESENTE...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dando respuesta a la prueba de ... AL SECTOR BANCARIO, TIENEN SINGULAR IMPORTANCIA LA Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015

    Mediante oficio CSCA-2012-006266 de fecha 31 de julio de 2012, recibido el 7 de agosto del mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud cautelar de suspensión de efectos por el abogado Jorge KIRIAKIDIS LONGHI (INPREABOGADO N°

    ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.978 Extraordinario de igual fecha), dictada ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), actual Superintendencia de ... seguidamente se detallan, visto la importancia de estas transacciones dentro del activo y ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... y las comunidades organizadas, las instituciones públicas, privadas o mixtas que garanticen la ... de bancos y otras instituciones financieras, comprendida la subordinación a la ...

  • Sentencia nº 01268 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Octubre de 2015

    Henry Alberto Peñaloza Ruíz apela sentencia de fecha 28.05.2012, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con motivo del recurso de nulidad interpuesto con solicitud de suspensión de efectos contra la Resolución Nro. 066.07 de fecha 5 de marzo de 2007, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

  • Sentencia nº 00867 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014

    Mediante oficio Nº 2013-1443 de fecha 05 de marzo de 2013, recibido el 18 de ese mes y año, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos por los abogados Gustavo GRAU FORTOUL, Miguel MÓNACO GÓMEZ y Yanina DA SILVA DE LIMA (nú...

    ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS que declaró sin lugar el recurso de ... (MINTUR) y por el Banco Central de Venezuela, respectivamente.  . Dicha remisión se efectuó ...Estableció la referida Corte que la importancia del cumplimiento efectivo de esta obligación ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ..., siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ... requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron .... Es de suma importancia señalar que los delitos que motivan la presente ...

  • Sentencia nº 01014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Julio de 2014

    Adjunto a Oficio N° 2013-1168, de fecha 26 de febrero de 2013, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo del recurso de nulidad ejercido conjuntamente con amparo constitucional y solicitudes subsidiarias de medida preventiva innominada y suspensión de efectos por el abogad...

    ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.241 del 13 de agosto de 2009, dictado por ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE ... al sector agrícola, dada la singular importancia del mencionado sector para el desarrollo integral ...

  • Sentencia nº 01552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2014

    Adjunto a Oficio N° CSCA-2013-005103, de fecha 27 de mayo de 2013, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda de nulidad ejercida por el abogado Luis Torrealba Presilla, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 46.845, actuando en representación de la sociedad de comercio BANCO OCCIDEN...

    ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.555, Extraordinario, del 13 de noviembre de ... de crédito respectiva, pero restó importancia a tales gestiones al afirmar que la ...

  • Sentencia nº 1559 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Noviembre de 2013

    El 24 de septiembre de 2013, la abogada Glenda Guevara, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 79.318, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR, titular de la cédula de identidad núm. 14.294.215, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Ju...

    ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Magistrado Ponente: Emiro Rosas. En ... de la Republica (sic)  Bolivariana de Venezuela, contra la decisión dictada por este Tribunal en ... constitucional, lo que es de vital importancia para el ordenamiento jurídico. Por tanto, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el día trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), por el abogado ALEJANDRO J. ÁLVAREZ LOSCHER, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, en contra la decisión pronunciada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 2005, acuden ante ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... precisos para cubrir las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es otra ... como del Sector Privado, en Instituciones Hipotecarias regidas por la Ley General de Bancos ...

  • Sentencia nº 00658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2014

    MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA Exp. N° 2006-1432 En fecha 17 de diciembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo de la demanda por nulidad de contrato de venta de acciones e indemnización de daños y perjuicios materiales y morales incoada el 30 de septiembre de 200...

    ..., contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SUDEBAN (hoy, SUPERINTENDENCIA DE ... igual manera, es menester destacar la importancia de este procedimiento administrativo para los ...

  • Decisión nº 013-2014 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 11 de Agosto de 2014

    Se declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario, interpuesto por el ciudadano Abogado RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.886.744, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 92.260, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Ciudadano CHANG SHUM WING CHEE; en contra de la Resolución N° SAT-GTI-RCO-600-S-2006-000016, de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... recibe las declaraciones, son las instituciones financieras, y por razones de custodia, estas ... constituye un elemento de capital importancia en la demostración y comprobación de los ...

  • Sentencia nº 0087 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 10 de Marzo de 2015

    En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales sigue el ciudadano ANTONIO RODRÍGUEZ NAVARRO, representado judicialmente por los abogados Juan Vicente Ardila, Daniel Ardila, Marco Peñaloza, Rodolfo Pinto, Ismary Tovar, Karina Sampayo y Zuleva Álvarez, contra la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, r...

    ... Sousa y María García, STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIÓN, C.A., y TORRE SENZA NOME ... anulatorios ponen de manifiesto la importancia de este medio de excepción, procedente por los ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), levantó la medida de ...

  • Sentencia nº 0283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 30 de Abril de 2015

    En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales sigue el ciudadano ANTONIO RODRÍGUEZ NAVARRO, representado judicialmente por los abogados Juan Vicente Ardila, Daniel Ardila, Marco Peñaloza, Rodolfo Pinto, Ismary Tovar, Karina Sampayo y Zuleva Álvarez, contra la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, r...

    ... Sousa y María García, STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIÓN, C.A., y TORRE SENZA NOME ... anulatorios ponen de manifiesto la importancia de este medio de excepción, procedente por los ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), levantó la medida de ...

  • Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012

                El 11 de mayo de 2011, la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, según consta documento protocolizado bajo el N° 40, Tomo 01, “Protocolo PJC” (sic) del 3 de agosto 2009, repre...

  • Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la falta de lealtad y probidad alegada por el abogado Ever Contreras, antes identificado, apoderado judicial de la sociedad mercantil LAS 10 CABAÑAS, C.A. y del ciudadano Jaime Hugo Martínez Duarte, colombiano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº E-81.536.834. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación ejercida por...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013

    Mediante Oficio N° 13772 de fecha 7 de agosto de 2013,  la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana Gutiérrez Graffe, remitió copia de la Notal Verbal JI/EMG  Expediente N°149977-EXT-2013 de fecha 31 de julio de 2013, emanada del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, donde informan sobre la detenc...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, mediante el cual remite ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Orgánica contra la ... que éste ha causado, fuere de mucha importancia. Podrá al contrario disminuirla hasta la mitad, ...

  • Se crea la Defensoría Pública Tercera (3ª) con competencia en Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Zulia.
  • Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012

    El 4 de octubre de 1994, los abogados René Plaz Bruzual, José de los Santos Michelena, Oswaldo Anzola y Luis Ortiz Álvarez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 2.097, 890, 5.237 y 55.570, respectivamente, actuando en nombre propio y con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano GUSTAVO MORALES BRICEÑO,

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.° 4.649, Extraordinario, del 19 de noviembre ... organizativa, se fundan en la gran importancia que en la economía moderna corresponde a la ...