instituciones financieras importancia venezuela

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  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... los bienes jurídicos de fundamental importancia el orden socioeconómico del país, y además, ...

  • Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009

    El 4 de junio de 2002, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Margarita Escudero León, Ana Cristina Nuñez Machado, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N° 945, 45.205, 65.130, 75.996 y 80.213, respectivamente, en representación del ciudadano ALFREDO TRAVIESO PASSIOS...

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... legal posible se ha hecho en Venezuela, como expresión concreta del principio de ... General considere de gran importancia la regulación de tal aspecto, con el fin de ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 15 de Enero de 2015

    DECISION En mérito de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR LA DEFENSA PERENTORIA DE FALTA DE CUALIDAD DEL DEMANDADO PARA SOSTENER EL PRESENTE...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dando respuesta a la prueba de ... AL SECTOR BANCARIO, TIENEN SINGULAR IMPORTANCIA LA Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ...(…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, política y económica no ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... y las comunidades organizadas, las instituciones públicas, privadas o mixtas que garanticen la ... de bancos y otras instituciones financieras, comprendida la subordinación a la ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ..., siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ... requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron .... Es de suma importancia señalar que los delitos que motivan la presente ...

  • Sentencia nº 1559 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Noviembre de 2013

    El 24 de septiembre de 2013, la abogada Glenda Guevara, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 79.318, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR, titular de la cédula de identidad núm. 14.294.215, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Ju...

    ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Magistrado Ponente: Emiro Rosas. En ... de la Republica (sic)  Bolivariana de Venezuela, contra la decisión dictada por este Tribunal en ... constitucional, lo que es de vital importancia para el ordenamiento jurídico. Por tanto, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el día trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), por el abogado ALEJANDRO J. ÁLVAREZ LOSCHER, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, en contra la decisión pronunciada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 2005, acuden ante ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... precisos para cubrir las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es otra ... como del Sector Privado, en Instituciones Hipotecarias regidas por la Ley General de Bancos ...

  • Decisión nº 013-2014 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 11 de Agosto de 2014

    Se declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario, interpuesto por el ciudadano Abogado RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.886.744, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 92.260, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Ciudadano CHANG SHUM WING CHEE; en contra de la Resolución N° SAT-GTI-RCO-600-S-2006-000016, de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... recibe las declaraciones, son las instituciones financieras, y por razones de custodia, estas ... constituye un elemento de capital importancia en la demostración y comprobación de los ...

  • Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012

                El 11 de mayo de 2011, la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, según consta documento protocolizado bajo el N° 40, Tomo 01, “Protocolo PJC” (sic) del 3 de agosto 2009, repre...

  • Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la falta de lealtad y probidad alegada por el abogado Ever Contreras, antes identificado, apoderado judicial de la sociedad mercantil LAS 10 CABAÑAS, C.A. y del ciudadano Jaime Hugo Martínez Duarte, colombiano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº E-81.536.834. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación ejercida por...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013

    Mediante Oficio N° 13772 de fecha 7 de agosto de 2013,  la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana Gutiérrez Graffe, remitió copia de la Notal Verbal JI/EMG  Expediente N°149977-EXT-2013 de fecha 31 de julio de 2013, emanada del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, donde informan sobre la detenc...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, mediante el cual remite ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Orgánica contra la ... que éste ha causado, fuere de mucha importancia. Podrá al contrario disminuirla hasta la mitad, ...

  • Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012

    El 4 de octubre de 1994, los abogados René Plaz Bruzual, José de los Santos Michelena, Oswaldo Anzola y Luis Ortiz Álvarez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 2.097, 890, 5.237 y 55.570, respectivamente, actuando en nombre propio y con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano GUSTAVO MORALES BRICEÑO,

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.° 4.649, Extraordinario, del 19 de noviembre ... organizativa, se fundan en la gran importancia que en la economía moderna corresponde a la ...

  • Sentencia nº 868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Junio de 2012

    Sin embargo, en virtud de que aún falta un importante número de familias porque sean indemnizadas y porque ha habido diferencias entre las partes que se han ido resolviendo con alguna dificultad, según consta en autos, se ordena la notificación de la Defensoría del Pueblo de Aragua para que ejerza su deber constitucional de protección de los intere...

    ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentándose en el artículo 86 del Decreto ... la Vivienda y Hábitat y entidades financieras del Estado. El 17 de septiembre del 2008, el ... a una vivienda adecuada, tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los ... la creación de fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70º) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas; y el recurso de apelación interpuesto por los Abogados, JUAN MARTIN ECHEVERRIA, JESUS ALEJANDRO LORETO y ALFREDO CRUZ NERINI, en su carácter de apoderados...

  • Decisión nº 397 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 23 de Septiembre de 2013

    SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA

    ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, órgano encargado de la inspección, ... de la República Bolivariana de Venezuela, al cargar del crédito liquido y exigible que ... hecho ilícito, cuestión de capital importancia, en cuanto se trata de un requisito sine cúa non ...

  • Decisión nº 7 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 5 de Noviembre de 2004

    ... MACOMACO, C. A., contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, por la violación de sus derechos constitucional a la protección a la reputación y a la libertad económica. Así se decide. En consecuencia, se ordena al BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA : 1. Actualizar y rectificar la información sobre el estado del crédito bancario de la empresa INVERSIONES MACOMACO, C. A. teniéndolo por prescrito como lo estableció el fallo judicial del Juzgado Superior...

  • Decisión nº 2014-023 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 30 de Enero de 2014

    ... el Nº 48.398, contra la SUPERINTENDECIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN). 2.- SIN LUGAR, la querella funcionarial interpuesta. Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República, al Procuradora G...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 11 de Marzo de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho LUZMAR NAZARETH OLIVEROS PRATO, en su carácter de Defensora Privada del ciudadano EDGAR ALONSO VALENCIA QUESADA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Quincuagésimo Primero (51°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Área...

  • Sentencia nº 1152 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Agosto de 2012

    Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2012 ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la ciudadana ISABEL MERCEDES DE MOYA REYES, titular de la cédula de identidad Nº 13.736.195, asistida por el abogado Luis Alberto González Reyes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.214, solicitó la...

    ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; ii) revocó el fallo dictado el 4 de ... de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 25.10 de la Ley ... por el Estado, en virtud de la importancia que tienen para el desarrollo económico y ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Marzo de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR las apelaciones interpuestas en fechas 1, 5 y 6 de noviembre de 2013, por los abogados MARVICELIS VASQUEZ y HECTOR NOYA, en su carácter de apoderados judiciales del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS antes FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA (FOGADE) y de ADMINISTRADORA INTERNACIONAL, S. A.,...