instituciones financieras importancia venezuela

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... los bienes jurídicos de fundamental importancia el orden socioeconómico del país, y además, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Abril de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1-. CON LUGAR el recurso de apelación incoado por el ciudadano RAFAEL GREGORIO MENDOZA GONZÁLEZ, Defensor Público Vigésimo Sexto (26º) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de defensor del acusado HUMBERTO DAVID SÁNCHEZ CABRICES. 2-. Conforme a lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 15 de Enero de 2015

    DECISION En mérito de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR LA DEFENSA PERENTORIA DE FALTA DE CUALIDAD DEL DEMANDADO PARA SOSTENER EL PRESENTE...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dando respuesta a la prueba de ... AL SECTOR BANCARIO, TIENEN SINGULAR IMPORTANCIA LA Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ...(…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, política y económica no ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010

    El 3 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Nurbia Natividad Arenas Aguillón, Fiscales Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para

    ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así mismo, en fecha 19 de enero de ... relacionados con estos, siendo que en Venezuela no existe la pena de muerte y que el inicio de la ... Casación Penal, sobre el alcance e importancia del principio de reciprocidad internacional, ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ..., siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ... requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron .... Es de suma importancia señalar que los delitos que motivan la presente ...

  • Decisión nº 050-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Junio de 2011

    En razón de lo expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil BANCO PLAZA, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) GCE-SA-R-2004-001 del 23 de enero de 2004, dictada por la Gerencia...

    ...REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Noveno de lo ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras del año 1993, aplicable para ese ... del agente de retención es de vital importancia para garantizar los fines de la Administración ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... y las comunidades organizadas, las instituciones públicas, privadas o mixtas que garanticen la ... de bancos y otras instituciones financieras, comprendida la subordinación a la ...

  • Decisión nº 508-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Noviembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho PAOLA ROSELYN MONTIEL RODRÍGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 171., en su carácter de Defensa Privada de los ciudadanos RITA RAMONA ABREU VILORIA, JANETH CHIQUINQUIRÁ ZAMBRANO SALAS y ROBINSON RAMÓN ZAMBRANO identificado en actas. SEGUNDO:...

  • Sentencia nº 00120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Enero de 2008

    Se le prohíbe a los administradores de la Institución realizar actos de disposición de bienes de la empresa, movilizar cuentas bancarias, aceptar títulos valores y en general celebrar contratos que excedan de la simple administración sin informar al veedor judicial designado, quien deberá firmar conjuntamente dichos actos como señal de autorización...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela. Mediante diligencia de fecha 8 de agosto de 2006 ... Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras formuló una denuncia contra la ... desde una óptica amplia, dada su importancia y el rol que cumple dentro de la sociedad, de ...

  • Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0037 de fecha 16 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... fallo apelado hubiese desconocido la importancia de los tratados, pactos y acuerdos ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley de ...

  • Decisión nº 0085-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Noviembre de 2013

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0085/2013 declarando SIN LUGAR el referido juicio.

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Segundo de ... las condiciones económicas y financieras, incluyendo el otorgamiento de garantías en los ..., podrá contratar créditos con instituciones financieras nacionales o extranjeras así como ... y cheques, etc., tienen particular importancia, por tal razón el legislador con miras a evitar ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el día trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), por el abogado ALEJANDRO J. ÁLVAREZ LOSCHER, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, en contra la decisión pronunciada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 2005, acuden ante ... sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos ... precisos para cubrir las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es otra ... como del Sector Privado, en Instituciones Hipotecarias regidas por la Ley General de Bancos ...

  • Sentencia nº 00767 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 4 de Julio de 2012

    Mediante Oficio Nro. 72/2011 de fecha 28 de febrero de 2011 el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. AP47-U-2015-000075 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelación ejercid...

    ... pagados o abonados en cuenta a instituciones financieras no domiciliadas en el país. ... de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que ficticiamente aumenta el .... Respecto de la importancia de la prueba, la doctrina patria ha destacado:. ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Mayo de 2009

    El 20 de noviembre de 2007, el ciudadano abogado OSCAR BORGES PRIM, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 91.625, en su condición de defensor privado del ciudadano ELIGIO CEDEÑO,  con cédula de identidad número 6.138.893, presentó ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal solicitud de

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, 7 de la Ley Sobre Régimen Cambiario ... de la República Bolivariana de Venezuela, se reasignó la Ponencia al Magistrado Doctor ... sentencias ha reconocido la importancia de ser informado de los motivos de la imputación ...

  • Sentencia nº 799 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Julio de 2010

    El 14 de diciembre de 2009, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el oficio N° 1017-09, del 1 de diciembre de 2009, emanado de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante el cual remitió el expediente identificado con el alfanumérico VP02-O-2009-000063, contentivo

    ... de la República Bolivariana de Venezuela en su encabezamiento, y el derecho a la tutela ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente para la época de la .... Así las cosas, dada la importancia de los pronunciamientos emitidos en la fase ...

  • Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0254 de fecha 20 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ..., esto es, aquel que da cuenta de la importancia que tiene la racionalidad del saber implícito ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ...

  • Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012

                El 11 de mayo de 2011, la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, según consta documento protocolizado bajo el N° 40, Tomo 01, “Protocolo PJC” (sic) del 3 de agosto 2009, repre...

  • Decisión nº 1111 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Abril de 2012

    V DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados Alfredo Romero Mendoza y Yael de Jesús Bello Toro, en su carácter de apoderados judiciales de BFC BANCO FONDO COMUN, C.A.,...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO . CONTENCIOSO ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras son de disponibilidad restringida y ...Como punto previo, dada la importancia que reviste la remisión del expediente ...

  • Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la falta de lealtad y probidad alegada por el abogado Ever Contreras, antes identificado, apoderado judicial de la sociedad mercantil LAS 10 CABAÑAS, C.A. y del ciudadano Jaime Hugo Martínez Duarte, colombiano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº E-81.536.834. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación ejercida por...

  • Sentencia nº 868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Junio de 2012

    Sin embargo, en virtud de que aún falta un importante número de familias porque sean indemnizadas y porque ha habido diferencias entre las partes que se han ido resolviendo con alguna dificultad, según consta en autos, se ordena la notificación de la Defensoría del Pueblo de Aragua para que ejerza su deber constitucional de protección de los intere...

    ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentándose en el artículo 86 del Decreto ... la Vivienda y Hábitat y entidades financieras del Estado. El 17 de septiembre del 2008, el ... a una vivienda adecuada, tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los ... la creación de fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'