instituciones financieras de venezuela
- Se suspende la autorización de funcionamiento del Operador Cambiario Fronterizo La Sultana de Alviárez.
- Se revoca la autorización de funcionamiento de Cambios, Viajes y Turismo Triple, C.A.
- Se acuerda la liquidación de la empresa Inversiones Aroa, C.A.
- Se autoriza la fusiones por absorción de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. por parte del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.
-
Posibilidad que el Auditor Interno pueda firmar los Estados Financieros del ente sujeto a su control a los fines de ser remitidos a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Banco Central de Venezuela. (Memorándum Nº 04-00-210 del 8 de mayo de 2006)
La firma de los Estados Financieros por parte del titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución, comprende un requisito formal establecido en la normativa correspondiente, por lo que no implica, que con dicha rúbrica el Auditor Interno, esté manifestando su conformidad sobre tales documentos y por ende, quede inhabilitado para realizar un análisis posterior de los mismos, de...
- Se ordena la liquidación de la sociedad mercantil Helm Bank de Venezuela, S.A. Banco Comercial Regional y notificar de ello a esta sociedad mercantil.
- Se delega en la ciudadana Rosa América Borges de Duarte, Intendente Operativo, la firma de los actos y documentos que en ella se indican.
- Se corrige por error material la Resolución Nº 370.10, de fecha 19 de julio de 2010.
- Se corrige por error material la Resolución N° 481.10, de fecha 3 de septiembre de 2010.
- Se sanciona a los Bancos que en ellas se señalan, con multa, por las cantidades que en ellas se señalan.
- Se sanciona a Del Sur Banco Universal, C.A., con multa por la cantidad que en ella se señala.
- Se corrige por error material la Resolución N° 571.10, de fecha 16 de noviembre de 2010, en los términos que en ella se indican.
- Se sanciona a BFC Banco Fondo Común, C.A., con multa por la cantidad que en ella se indica.
- Se autoriza la fusión por absorción de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal por parte de Total Bank, C.A., Banco Universal.
- Se sanciona a Banco Guayana, C.A., con multa por la cantidad que en ella se indica.
- Se corrige por error material la Resolución Nº 314.10, de fecha 17 de junio de 2010.
- Se revocan las Resoluciones Nos. 249.10 y 250.10, de fecha 12 de mayo de 2010.
- Se acuerda la liquidación de la empresa Inversiones Fuerteventura, C.A., en los términos que en ella se señalan.
- Se levanta la medida de intervención sin cese de intermediación financiera impuesta a los Bancos que en ellas se mencionan.
- Se corrige por error material la Resolución N° 438.10, de fecha 17 de agosto de 2010.
- Se sanciona a Banco Sofitasa, Banco Universal, C.A., con multa por la cantidad que en ella se especifica.
- Se sanciona a Banvalor, Banco Comercial, C.A., con multa por la cantidad que en ella se especifica.
- Se revocan las Resoluciones que en ellas se indican, de las fechas que en ellas se mencionan.
- Se sanciona a Banplus Banco Comercial, C.A., con multa por la cantidad que en ella se indica.
- Se sanciona al Banco Sofitasa Banco Universal, C.A., con multa por la cantidad que en ella se señala.