importancia derecho financiero

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación ... que ha generado una evidente confusión respecto a la adecuación de tales hechos, los cuales son a todas luces lesivos del orden socioeconómico y de significativa relevancia en el derecho penal económico”. Que “posteriormente, en el vigente DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, publicado en Gaceta Oficial No. ...Es un contrasentido entonces pensar, que siendo uno de los bienes jurídicos de fundamental importancia el orden socioeconómico del país, y además, habiendo mantenido de forma histórica dentro de la legislación bancaria este delito, no se considere contrario al orden constitucional la confusa ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ... emplazar a los interesados mediante cartel, una vez devueltas las actuaciones de la Sala, a la cual acordó remitir el expediente, a los fines del pronunciamiento sobre la solicitud de mero derecho formulada por la parte accionante. Practicadas las notificaciones ordenadas, el 10 de noviembre de 2004, la Sala recibió del Juzgado de Sustanciación, el expediente a los fines del pronunciamiento ...��1) Que se pronuncie sobre la vigencia y alcance de la decisión cautelar dictada en la presente causa, dados los cambios introducidos en protección de los usuarios y usuarias del Sistema Financiero, y 2) Respecto al fondo del asunto de la presente causa, y por razones economía procesal y de servicio a la justicia, señale la pertinencia y adecuación de las nuevas disposiciones en la ...(…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, política y económica no puede desconocerse que la vigilancia en su cumplimiento, no sólo beneficia al acreedor sino al resto de la colectividad que también requiere del ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales y Octogésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, inicia la investigación, y SIN HABER PRACTICADO ALGUNA DILIGENCIA DE INTERÉS CRIMINALISTICO (ES DECIR NINGUNA ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO ...Luego de una investigación a Casa Propia la junta directiva alega que este fideicomiso de inversión había sido finiquitado en fecha 04-05-10 Casa Propia le cedió los derechos de fideicomiso a una empresa Standard Capital Financial Corp en contraprestación quien le entraga los títulos 2019, 2024 y 2016 por un valor nominal de 90 millones de dólares. Posteriormente la .... Cabe resaltar que el Principio de Legalidad cobra también importancia desde un punto de vista más amplío, llegando a la propia funcionalidad del Estado en su ejercicio del ius puniendi, pues garantiza la propia división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    .... Primer punto: de la decisión recurrida y de la admisibilidad del presente recurso el código orgánico procesal penal, establece el derecho de las partes a impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables, empleando para ello los medios que la ley establece y en los casos expresamente establecidos, esto es lo que constituye ...MARIA INMCAULADA PEREZ DUPUY que el delito de captación indebida o Intermediación Financiera ilícita, ha sido catalogado como delito bancario o delito financiero. Puede obedecer tal denominación por estar previsto en una ley especial que regula las actividades de las instituciones financieras. . "El delito de captación indebida o intermediación financiera ..., es pertinente citar el criterio de la Sala Constitucional, en sentencia del 12 de agosto de 2002 —ratificado en sentencia del 01 de junio de 2012—, la cual establece claramente la importancia de que las decisiones judiciales sean motivadas de manera congruente: . "Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Cojedes, de 3 de Noviembre de 2011

    ... fecha de 22 da abril de 2009, por medio de diligencia la Abogada MARIA ISELA SERRANO MATHEUS, solicitó nuevamente al Tribunal que se fije día y hora para que nuevamente las parten estén a Derecho. . En fecha de 27 de abril de 2009, el Tribunal le concede un lapso de cuatro (04) día de despacho siguiente al Ciudadano JUAN A. ROMERO, Topógrafo, adscrito a la División de Desarrollo Rural de ... en que se desenvuelve la actividad procesal; sino del “objeto”, esto es, de las varias relaciones controversiales que se suscitan atendiendo a la diversidad de sustancia económica e importancia social de las mismas que exigen instrumentos de investigación y tutela diferentes entre si. Y es que, como afirmó el maestro citado ..el proceso sigue al derecho sustantivo o material como la ...La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. ...

  • Decisión nº 1486 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Marzo de 2012

    .... Estando las partes a derecho, se admitió dicho recurso mediante sentencia interlocutoria N° 19/09 de fecha diez (10) de Marzo de 2009, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente. . Mediante auto de fecha ...Principal exponente de esta tesis es Giuliani Fonrouge, (GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero, 5ª Edición, Obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Ruben Oscar Asorey. Tomo II. Ediciones Depalma, Buenos Aires.1993.), quien aduce que las sanciones fiscales poseen características ...La distinción entre caso fortuito y fuerza mayor carece de importancia práctica, puesto que tanto el uno como la otra son eximentes de responsabilidad penal.” (Subraya el Tribunal). . La doctrina extranjera al analizar la fuerza mayor como circunstancia eximente de ...

  • Sentencia nº RC.000480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 25 de Octubre de 2011

    ... y CLAUDIO LEGGIO CASSARA, sin representación judicial acreditada en autos salvo la tercera sociedad de comercio codemandada, la cual está patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Miguel Antonio Sierralta, Juan Carlos Cuenca y Jorge Enrique Dickson Urdaneta, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área ... una sociedad mercantil y sus accionistas hay una verdadera y clara comunidad jurídica, por cuanto la disolución de la sociedad mercantil alteraría el régimen jurídico, patrimonial y financiero de sus accionistas, quienes tienen en última instancia derecho a una cuota de liquidación en todas las sociedades lo que solo (sic) puede ser la consecuencia de la existencia de una verdadera ... que además conlleva a una clara desnaturalización del carácter extraordinario del recurso, el cual exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia. Por otra parte, es sabido que en materia civil el proceso se rige, entre otros, por los principios dispositivo y de igualdad establecidos en los artículos 11 y 15 del Código de Procedimiento ...

  • Decisión nº 326-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2012

    ...Estima la defensa, que la Jueza de Instancia, al declarar sin lugar la nulidad, convalidó el error de derecho cometido por el Representante Fiscal, quien violó el Principio de Tipicidad del sistema penal, establecido en los artículos 49 ordinal 6° y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de ... de Capitales, indicando la defensa que el mencionado delito, es un delito pluriofensivo, que compromete la eficacia de la administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, y por ende la legitimidad de la actividad económica, por consiguiente el bien jurídico protegido, es el orden socioeconómico, el cual se ve vulnerado por el delito de legitimación de capitales, ...Sentencia N° 1916 de fecha 22.07.05); y precisamente es en razón de la importancia de este derecho fundamental, que el constituyente ha instituido una garantía constitucional, conforme a la cual, la detención de una persona, solo puede obrar bajo dos excepcionales situaciones, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013

    ... de salir sin autorización del país y de la localidad de la cual residen, aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier otro instrumento financiero, que registren a nombre de los referidos ciudadanos, así como de cualquier otra persona jurídica en las que éstos puedan aparecer como accionistas; tal decisión se fundamentó en los artículos .... En consecuencia, me reservo el derecho de solicitar al tribunal de control la nulidad de las actuaciones que resultan contaminadas por la gravísima violación de los derechos constitucionales de mis defendidos, petición efectuaría en ...Así las cosas, no se constata violación ninguna, por lo que en consecuencia se declara SIN LUGAR la presente denuncia y ASI SE DECIDE. . Como colofón, esta Alzada considera de vital importancia aclarar el hecho argumentado por los recurrentes como violatorio al debido proceso, esto es, la presunta irregularidad incurrida por el Juzgado de instancia al insertar de manera fraudulenta en las ...