ilicitos aduaneros venezuela

333 resultados para ilicitos aduaneros venezuela

  • Valoración vLex
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 14 de Octubre de 2016

    PRIMERO: Declara SIN LUGAR la solicitud, por no ser ésta Corte de Apelaciones el Órgano para solicitar la DECLINATORIA DE COMPETENCIA de un Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control, pues la función del Ad quem se circunscribe a conocer de conflicto de competencia entre dos Tribunales de la misma jurisdicción, en caso de haber sido planteado oportunamente ante el Tribunal de la...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelación del Circuito Judicial ... delitos de corrupción o contra el patrimonio público ilícitos aduaneros trafico ilícito de sustancias ...

  • Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    el Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República del Ecuador de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se enjuicie al ciudadano YAVI DEL CASTILLO PARDO, en la República Bolivariana de Venezuela, p...

  • Decisión nº 0055-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2014

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0055/2014, declarando Con Lugar el referido Recurso Contencioso Tributario.

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso ...En consecuencia se presume la comisión de sendos ilícitos aduaneros contemplados en el Titulo VI, Capitulo II del Decreto ...

  • Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014

    El 30 de julio de 2014, se recibió en esta Sala de Casación Penal, expediente N° 17°C-18.543-14, remitido por el Tribunal Décimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA, seguido a los  ciudadanos CHRISTIAN JAVIER SALAZAR CARBAJAL y JAVIER ANTONIO SALAZAR MO...

    ... con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en ... Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita, delitos Aduaneros y delitos contra la Tranquilidad Pública – Trafico de Drogas ... se desprende de la normativa peruana que penaliza tales ilícitos, que la sanción aplicable al hecho punible objeto de la presente ...

  • Decisión nº 428-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la abogada MARIA FERNANDA CASAS CANGA, Defensora Pública Trigésima Novena Penal Ordinario adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensora de las ciudadanas KELLY JOHANA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, ZOILA URIANA EPIEYU y KEILA BEATRIZ EPIAYU EPIEYU....

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

              Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos,

    ... de la sociedad de comercio GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la ... contribuyente pagó por cada importación derechos aduaneros calculados con la alícuota del 4,40%, le corresponde pagar un ... sanciones pecuniarias originadas por la comisión de ilícitos tributarios debe ser realizado por la autoridad correspondiente, ...

  • Sentencia nº 02 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Febrero de 2012

    El 8 de diciembre de 2009, la abogada Marisela Castro Gilly, en su condición de Defensora Pública ante la Sala Constitucional presentó acción de amparo intentada por el abogado Clarense Daniel Rusian Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 91.943, en su carácter de Defensor Público de la Sección Penal del Adol...

    ... en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010, la Sala Constitucional ... delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y ...

  • Decisión nº SENTENCIADEFINITIVAN°1714 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Abril de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la abogada Yrene López Noriega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 60.448, en su carácter de apoderada judicial de la empresa SERVINAVE, C.A. En consecuencia: i) Se declara improcedente la denuncia de transgresión al procedimiento legalmente...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... DÍAZ, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 25 ... Makled, quien esta presuntamente implicado en negocios ilícitos de tráfico de armas y delitos aduaneros. Adicionalmente, la ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016

    En fecha 7 de octubre de 2016, el Tribunal Estadal Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Carlos A. Navarro A., libró oficio N° 2123-16, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal, el expediente distinguido con el alfanumérico 13C-S-788-13...

    ... DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y ... y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia la Sala, declara su competencia para conocer de ...-0, entre el año 2011 y 2013 no presentó movimientos aduaneros, conllevando esto a una simulación de importación de ...

  • Sentencia nº 00309 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Marzo de 2016

    Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 20.07.12, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, en el recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al recurso jerárquico por la sociedad mercantil Inversora Albasan, C.A., contra las Resol...

    ... de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales de 1996. 3.- QUE PROCEDE la consulta de la mencionada ... falso supuesto de hecho y de derecho, al sancionar por ilícitos no cometidos; tales pronunciamientos resultan desfavorables al ... en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015. Así, esta ...

  • Se crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario.
  • Decisión nº 136 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 28 de Noviembre de 2011

    ... de la co-demandada Sociedad Mercantil DEPOSITOS ADUANEROS IN BOND OROPE, C.A. (DAIBOCA), representada por su presidente Carlos Jesús Altimarí Gasperi, en fecha 06 de julio de 2011, contra la sentencia dictada ...

  • Sentencia nº 00253 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Marzo de 2015

    Mediante oficio número 1523-12 de fecha 5 de diciembre de 2012 (recibido el 16 de enero de 2013), el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes remitió el expediente N° 2524 (de su nomenclatura) contentivo de la apelación interpuesta el 10 de octubre de 2012 por el abogado Otto Luís PÉREZ BERMÚDEZ (INPREABOGADO Nº 90.910)

    ... a los establecimientos de almacén o depósitos aduaneros y no suscribir una póliza de seguros que cubriera el riego por ...(…)  . …los ilícitos formales en cuanto las condiciones especiales de los almacenes ... LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:. 1.-) CON LUGAR, el Recurso ...

  • Decisión nº 2252 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Julio de 2015

    Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el contribuyente INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE ALMACENAJE, C.A.

  • Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009

    REVOCA la decisión emitida en fecha 12 de Diciembre de 2006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECLARO CON LUGAR la solicitud formulada por los abogados Reynaldo Barazarte y Humberto Gamboa León, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Italcambio, C.A, de conformidad con el...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . ... ya que es el objeto pasivo de la comisión de los ilícitos sino que además quienes en este acto poseemos el ejercicio de la .... RIF Nº J-00197666-3, quienes a los efectos aduaneros es considerada la propietaria de la remesa de dinero declarada, ...

  • Sentencia nº 01131 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016

    El Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 212/2013 de fecha 14 de junio de 2013, recibido el 4 de julio de ese mismo año, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 16 de noviembre de 2006 por la abogada Leono...

    ...La reiteración y la continuidad en los delitos o ilícitos, son conceptos jurídicos distintos, ya que, la reiteración ...� 01088 del 20 de junio de 2007, caso: ICA Industrial de Venezuela, C.A., dejó sentado con relación a lo dispuesto en el artículo ... todos los ilícitos tributarios, con excepción de los aduaneros y remite a los principios y normas de derecho penal común a ...

  • Sentencia nº 147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Marzo de 2016

    El 28 de enero de 2016, mediante oficio identificado con el número 043-16, la  Sala Núm. Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el expediente identificado con el alfanumérico S5-16-4055, que contiene el recurso de apelación interpues...

    ... en Alzada los casos vinculados a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, el ... en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 6.017, Extraordinario, del 30 de diciembre de 2010, que a ... incumplir los requisitos, formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes, será ...

  • Sentencia nº 810 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Julio de 2010

    El 25 de febrero de 2010, el abogado Ricardo Antonio Colmenares Olivar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 20.687, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SABINO ROMERO IZARRA y ALEXANDER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.707.926 y 20.166.873, respectivamente, interpu...

    ..., Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, quien con tal carácter invocó la legitimación de la ... de corrupción o contra el patrimonio público, los ilícitos aduaneros, el tráfico ilícito de sustancias  psicotrópicas  ...

  • Sentencia nº 109 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015

    Se declara INADMISIBLE POR IMPROPONIBLE, la solicitud de nulidad de los allanamientos practicados en fecha 11-04-2012 autorizado por el Tribunal de Control N° 5; el allanamiento de fecha 12-05-2001 (sic) autorizado por el Tribunal de Control N° 7 del Circuito Judicial Penal del estado Lara; y la solicitud de nulidad de la audiencia de presentación

    ..., tipificado en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, CONTRABANDO AGRAVADO, tipificado en el artículo 20, ... REGIONAL N° 04 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, practiquen el ALLANAMIENTO en el inmueble ubicado instalaciones ... órgano auxiliar del SENIAT en materia de ilícitos aduaneros y las fiscalizaciones dirigidas a constatar el cumplimiento de ...

  • Decisión nº XP01-R-2014-000047 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 14 de Julio de 2014

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR el presente Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Florencio Silva, actuando en su carácter de Defensor Publico Segundo Penal adscrito a la Unidad de Defensa Publica del estado Amazonas, del ciudadano STALIN WILLIBALDO MARIÑO VIDA de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 15.304.593, en...

  • Decreto Nº 6.775, mediante el cual se dicta el Plan Nacional de Facilitación.
  • Decisión nº 322-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Julio de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto, interpuesto por la profesional del derecho FRANCYS GABRIELA PEROZO MIQUILENA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 104.418, en su carácter de defensora privada del imputado MARIO ERNESTO HERNÁNDEZ ACUÑA, titular de la cédula de identidad No. V-21076346 SEGUNDO:...

  • Decisión nº 018-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Abril de 2014

    ... Tributario interpuesto por EVEREADY DE VENEZUELA, C.A.,; contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/ 2012/0590, emanada el 30 de julio de 2012 de la Gerencia de Recurso del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la empresa TAUREL & CIA SUCRS, C.A., actuando como Agente de Aduanas y apoderada de la recurrente. En consecuencia:...

  • Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Noviembre de 2016

    Se admiten las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, las cuales están contenidas en el escrito acusatorio presentado en fecha 06-03-2013, considerando este Tribunal que las mismas son licitas (sic), legales, pertinentes y necesarias para la celebración del juicio oral y público, todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 330 ordinal

    ... la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”. . 6.- Adicionalmente se exponen dos decisiones, con fechas ... delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias  psicotrópicas y ...