ilicitos aduaneros delito contrabando venezuela

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  • Decisión nº 428-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la abogada MARIA FERNANDA CASAS CANGA, Defensora Pública Trigésima Novena Penal Ordinario adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensora de las ciudadanas KELLY JOHANA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, ZOILA URIANA EPIEYU y KEILA BEATRIZ EPIAYU EPIEYU....

  • Sentencia nº 147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Marzo de 2016

    El 28 de enero de 2016, mediante oficio identificado con el número 043-16, la  Sala Núm. Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el expediente identificado con el alfanumérico S5-16-4055, que contiene el recurso de apelación interpues...

    ... la presunta comisión de los delitos de Contrabando Agravado de Combustible ... vinculados a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el ... la República Bolivariana de Venezuela núm. 6.017, Extraordinario, del 30 de ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009

    REVOCA la decisión emitida en fecha 12 de Diciembre de 2006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECLARO CON LUGAR la solicitud formulada por los abogados Reynaldo Barazarte y Humberto Gamboa León, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Italcambio, C.A, de conformidad con el...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL ... las divisas, sin que exista delito alguno, y a pesar del informe ... pasivo de la comisión de los ilícitos sino que además quienes en este acto ... este ilícito aduanero (contrabando), por cuanto en ningún momento se ...-3, quienes a los efectos aduaneros es considerada la propietaria de la ...

  • Decisión nº 376-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Agosto de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuesto interpuestos el primero, por el profesional del derecho HENRY DAVID RODRÍGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 24.152, actuando como Defensor Privado del ciudadano ALONSO ANTONIO BORJAS DÍAZ, titular de la cédula de identidad No. 14.723.150; el segundo, presentado por los profesionales...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución ... la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES ... implicado en negocios ilícitos de tráfico de armas y delitos ... tráfico de armas y delitos aduaneros. . 128.- Reporte de Actividades ... la comisión del delito de contrabando de extracción a la empresa INVERSIONES ...

  • Sentencia nº 109 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015

    Se declara INADMISIBLE POR IMPROPONIBLE, la solicitud de nulidad de los allanamientos practicados en fecha 11-04-2012 autorizado por el Tribunal de Control N° 5; el allanamiento de fecha 12-05-2001 (sic) autorizado por el Tribunal de Control N° 7 del Circuito Judicial Penal del estado Lara; y la solicitud de nulidad de la audiencia de presentación

    ...), por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, ... 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, CONTRABANDO AGRAVADO, ... NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, practiquen el ALLANAMIENTO en el ... en materia de ilícitos aduaneros y las fiscalizaciones dirigidas a ...

  • Decisión nº 369-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Agosto de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de autos interpuesto por el abogado EVERALDO ANTONIO MORÁN SPERANDIO, en su condición de Defensor Privado del ciudadano CALIXTO JOSÉ IPUANA OSPINO. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión No. 208-16, dictada en fecha 07.06.2016 por el Juzgado Segundo Itinerante en Funciones de Control con Competencia en Delitos...

  • Decisión nº 322-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Julio de 2016

    ... el Juzgado Primero Itinerante con competencia en delitos económicos y fronterizos de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judi...

  • Decisión nº 513-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Noviembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MILDRETH LOPEZ OSORIO, actuando en su cualidad de defensora privada del ciudadano JULIO RAMON MORONTA MARTINEZ. SEGUNDO: CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión N° 1418-14, de fecha 30.09.2014, emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Estadal en...

  • Decisión nº 59 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Enero de 2016

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DANY JOSÉ ALVARADO, Fiscal Auxiliar Interino adscrito a la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico del Segundo Circuito del Estado Portuguesa, en contra del auto dictado en fecha 28 de Noviembre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 01,...

  • Decisión nº 709-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho MARILYN CAROLINA HUERTA, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 87.861, en su carácter de defensora privada del ciudadano JHON DARÍO CARVAJAL ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 13.704.551. SEGUNDO: REVOCA la...

  • Decisión nº 573-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Diciembre de 2014

    ... en Funciones de Control con competencia en ilícitos económicos del Circuito Judicial ...

  • Decisión nº 377-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 2 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MARIA ELENA BENITEZ SALAS, venezolana, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 129.514, en su carácter de Defensa Privada de los ciudadanos imputados FRANKLIN ELVIS LEAL SANTIAGO y NELLY MARLITH ALVAREZ ACOSTA, titulares de la cédula de...

  • Sentencia nº 405 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Diciembre de 2014

    Sea oficiada la Representación del país requirente a los fines que se tramite ante el Tribunal de las autoridades Judiciales Siauliai Lituania, sea excluido de la interpol a los fines que se deje sin efecto la solicitud de Alerta Roja Internacional A-1263/11-2003, expediente N° 2003- 49522 de fecha 26 de Noviembre de 2003, contra el ciudadano: ROMA...

    ... la presunta comisión de los delitos de Fabricación, Adquisición, ... Distribución Ilícita y Contrabando de Drogas, previstos en los artículos ... la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ... formas de distribución) ilícitos de droga, previsto y sancionado en el ...

  • Decisión nº 372-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 30 de Septiembre de 2014

    ... SEGUNDO: DESESTIMA la precalificación jurídica de CONTRABANDO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, al estimar este Cuerpo Colegiado que la tipificación no se ajustaba a derecho hasta esta etapa procesal. TERCERO: CO...

  • Decisión nº 192-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Junio de 2014

    ... SEGUNDO: DESESTIMA la precalificación jurídica de CONTRABANDO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, al estimar este Cuerpo Colegiado que la tipificación no ...

  • Decisión nº 404-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2014

    ... ALBERTO LÓPEZ, por la presunta comisión del delito de CONT...

  • Decisión nº WP01-R-2010-000237 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2010

    PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR LAS SOLICITUDES DE NULIDAD ABSOLUTA, invocadas por los recurrentes en los escrito recursivos presentados, al no configurarse vicios de ilegalidad que configuren los supuestos exigidos en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO EN GRADO DE ... a eludir procedimientos aduaneros, sino a sustraer la mercancía que se ... de la asociación con fines ilícitos, en ambos casos, se requiere la ...

  • Decisión nº 075-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Marzo de 2014

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE ALBERTO GONZALEZ CARREÑO, en su carácter de defensor de los imputados EDUARDO GUTIERREZ PEREZ, ALEXANDER DUEÑAS MORA, JOSE GREGORIO RANGEL MOLINA, ROMER ANTONIO URDANETA, HEWART ENRIQUE PEREZ OVIEDO, CLEMENTE ANTONIO ALFONZO, VICTOR MANUEL CRUZ ORTEGA y JOSE MARCELINO ZERPA FONTIBERO. SEGUNDO: SE CONFIRMA la...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala 3 . Corte de ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO SIMPLE, previsto y ... involucrarse en dichos hechos ilícitos, y que no sólo se han visto afectados ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº 465-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las abogadas FANNY BEATRIZ CUARTAS DONGONDN y MIRTHA COROMOTO LUGO GONZÁLEZ, en su condición de Fiscales Auxiliares Interinas de la Sala de Flagrancia adscritas a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Zulia. SEGUNDO: SUSTITUYE las medidas cautelares sustitutivas a la privación

  • Decisión nº 022-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 30 de Junio de 2015

    Por los fundamentos antes expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho ROBERT MARTINEZ GODOY y EDUARDO JOSÉ MAVAREZ GARCIA, actuando con el carácter de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ...19.691.516, por el CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el ..., numeral 14 de la Ley Sobre el delito de Contrabando, en perjuicio del ESTADO ... a los controles aduaneros y demás requisitos que el Estado ..., con actos ilegales e ilícitos, que contravienen el ordenamiento ...

  • Decisión nº 695-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2015

    ... penal del estado Zulia, con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos, Extensión...

  • Decisión nº 502-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Noviembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho NANCY ACOSTA, actuando en su cualidad de defensora privada del ciudadano DARWIN ENRIQUE DE VICENTE PEREZ. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión de fecha N° 1288-14, de fecha 27.08.2014, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito...

  • Decisión nº 367-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Julio de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación incoado por la ciudadana MARIANGELIS SUSANA PAZ ESPINOZA, asistida en este acto por el profesional del derecho abogado LUIS MIGUEL TORRES RIVERO. SEGUNDO: CONFIRMA decisión N° 235-16 de fecha 2 16 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 14 de Octubre de 2016

    PRIMERO: Declara SIN LUGAR la solicitud, por no ser ésta Corte de Apelaciones el Órgano para solicitar la DECLINATORIA DE COMPETENCIA de un Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control, pues la función del Ad quem se circunscribe a conocer de conflicto de competencia entre dos Tribunales de la misma jurisdicción, en caso de haber sido planteado oportunamente ante el Tribunal de la...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelación ...DELITO: CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y ... contra el patrimonio público ilícitos aduaneros trafico ilícito de ...