Ilícito Aduanero

1209 resultados para Ilícito Aduanero

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  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 28 de Septiembre de 2007

    este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO CUATRO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita, de conformidad con lo establecido en el ordinal 8º del artículo 48 del Código Orgánico

    ... San Cristóbal, Estado Táchira, teléfono 3421142, por la presunta comisión del delito de ILICITO ADUANERO (CONTRABANDO), previsto y sancionado en el artículo 104 de la Ley orgánica de Aduanas, ...

  • Decisión nº 146-2010 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 28 de Abril de 2010

    ... Vigía, Estado Mérida, por la presunta comisión un ilícito aduanero previsto en la Ley Orgánica de Aduanas vigente para el momento del hecho, hoy Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.-

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Mayo de 2008

    ... ENEZOLANO, por la presunta comisión del delito de ILICITO ADUANERO (CONTRABANDO), previsto y sancionado en el artículo 104, de la Ley de Orgánica de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes y remítase al Archivo Judicial. El Juez Primero d...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Mayo de 2008

    ... ENEZOLANO, por la presunta comisión del delito de ILICITO ADUANERO (CONTRABANDO), previsto y sancionado en el artículo 104, de la Ley de Orgánica de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes y remítase al Archivo Judicial. El Juez Prime...

  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 28 de Septiembre de 2007

    ... ificación, por la presunta comisión del delito de ILICITO ADUANERO (CONTRABANDO), previsto y sancionado en el artículo 104 de la Ley orgánica de Aduanas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3º del Códig...

  • Decisión nº S-N.- de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 18 de Marzo de 2005

    ... PRESCRIBIO por la comisión del delito: ILICITO ADUANERO, figura esta prevista y sancionada en el artículo 104 literal a y b de la Ley Orgánica de Aduanas. Por Extinción de la Acción Penal de conformidad con el artículo 318 ordinal 3° y 48 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Notifíquese a las partes. Cúmplase. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL ABG: LIMIDA LABARCA BAEZ. SECRETARI.....

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 25 de Abril de 2007

    ... a FRANCISCO JESÚS GORDON MARTINEZ, por el delito ILICITO ADUANERO. SEGUNDO: No realizar la audiencia señalada en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por no ser necesaria debatir los fundamentos de la solicitud Fiscal, por considerarse un hecho atípico. En aplicación del artículo 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal TERCERO: Notifiquese.

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 23 de Noviembre de 2004

    ... de identidad N° 81.625.055, de la comisión de un Ilícito Fiscal Aduanero, como es el delito de Contrabando, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 1. del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el hecho investigado se realizó ó no puede atribuirse a la imputada, es decir, determinar si al mercancía realmen...

  • Decisión nº OP01-P-2006-001211 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 4 de Nueva Esparta, de 24 de Abril de 2006

    ... porque es el caso que no estamos en presencia de ilícito peal aduanero alguno, y menos ante el delito de CONTRABANDO, tal como consta en actas. Por cuanto la presente decisión no ha sido dictada en audiencia pública, se ordena su notificación a las partes, a los fines de que pueda ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 18 de Noviembre de 2004

    ... N° 6-27 Estado Táchira, de la comisión de un Ilícito Fiscal Aduanero, como es el delit...

  • Decisión nº 0074-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Octubre de 2013

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0074/2013 declarando SIN LUGAR el referido recurso.

    ... el propósito de solicitar SEA ORDENADO al responsable del recinto, almacén o depósito aduanero autorizado, donde fue localizada la mercancía en el sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA), el ...Así se declara. . De la eximente de responsabilidad por ilícito aduanero, planteada por la contribuyente. . No obstante la precedente declaratoria, el Tribunal ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 20 de Mayo de 2005

    ... PRESCRIBIO. Por la comisión del delito: ILICITO ADUANERO, figura esta prevista y sancionada en el articulo 104 literal i de la Ley Orgánica de Aduanas. Por Extinción de la Acción Penal de conformidad con el artículo 318 ordinal 3° y 48 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal. Así se Decide. Notifíquese a las partes. Cúmplase. EL JUEZ TERCERO DE CONTROL ABG. MORELA FERRER . SECRETARIA ABG. LISKEILA GUTIÉRREZ.

  • Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 14 de Mayo de 2010

    Con base a los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO DE CONTROL N° 05 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite la acusación presentada por el Representante de la Fiscalía...

    ... el funcionario JAIME UZCATEGUI RAMIREZ, adscrito a la Guardia Nacional Punto de Control Aduanero, donde deja constancia entre otras cosas: "siendo aproximadamente las 16:00 horas de la tarde del ..., se encuentra involucrado como probable autor directo y material del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, por cuanto se desprende de las actuaciones que configuran los siguientes ...

  • Decisión nº 0014-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Marzo de 2014

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0014/2014, declarando Con Lugar el referido juicio.

    ...-8649955, CBHU -8737568, CBHU -8748393, CBHU-8782865 y CBHU 9938401, arribados a territorio aduanero nacional los días 19/04/12, 15/06/12/ 20/02/12 y 05/03/12, respectivamente, dentro de los tres ... Orgánica de Aduanas, regulatoria del Régimen de Destinación Suspensiva, se destaca como ilícito aduanero la omisión que supone el no reembarque oportuno, sub sumiéndose dentro de las demás ...

  • Decisión nº 513-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Noviembre de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MILDRETH LOPEZ OSORIO, actuando en su cualidad de defensora...

    ...PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, seis (06) de noviembre de ... que se encuentren en proceso o sometidas a un régimen de almaceno de depósito aduanero, sin autorización del funcionario o funcionaria competente o el traslados autorizados por la ...

  • Decisión nº 473-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 30 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el profesional del derecho CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ CARRASCO, Defensor Público Auxiliar Vigésimo Segundo Penal...

    ... con los requisitos a que se contrae el mismo, tales como: 1.- La existencia de un hecho ilícito que no se encuentra evidentemente prescrito y que merezca pena privativa de libertad; que en el ... petróleo, combustibles, lubricantes, minerales o demás derivados, fuera del territorio aduanero o en espacios geográficos de la República, incumpliendo las formalidades establecidas en las ...

  • Decisión nº 502-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Noviembre de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho NANCY ACOSTA, actuando en su cualidad de defensora privada del ciudadano...

    ...PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, cuatro (04) de noviembre de ... los objetos incautados estaban siendo transportados o comercializados fuera del territorio aduanero, incumpliendo las formalidades establecidas en las leyes y demás disposiciones vigentes que ...

  • Decisión nº PJ0022014000087 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 3 de Febrero de 2014

    Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve: Conforme a lo dispuesto en el artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la medida de Privación...

    ... de servicio cumpliendo funciones inherentes al servicio de resguardo nacional aduanero, en el control de pista con sentido Punto Fijo Coro, en el Punto de Control Fijo Aduanero del ... vigente así como los respectivos permisos sanitarios, incurriendo en el delito de ilícito fiscal de carácter aduanero “delito de contrabando” procediéndose a elaborar el acta de ...

  • Decisión nº 377-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 2 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MARIA ELENA BENITEZ SALAS, venezolana, inscrita en el Instituto de Previsión Social...

    ...PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia . Maracaibo, 2 de Octubre de 2014 . 204º ... de Contrabando, el comportamiento de la persona que destine mercancías en tránsito aduanero para ejercer actos de comercio o para el uso o consumo en el territorio nacional, burlando los ...

  • Decisión nº 1893 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Noviembre de 2011

    Este TRIBUNAL SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil SERVINAVE, C.A, contra las Resolución de Multas No. SNAT/INA/APPC/AAJ/RM/164/2010/ No. 00003401 de fecha 29 de abril de 2010, emana por...

    .... Señaló que la Ley Orgánica de Aduanas estableció el tratamiento jurídico aduanero que se le debe aplicar al ingreso a territorio aduanero nacional de los implementos de navegación ... Orgánica de Aduanas, reguladora del Régimen de Destinación Suspensiva, se destaca como ilícito aduanero la omisión supone el no reembarque oportuno, subsumiéndose dentro de las demás ...

  • Decisión nº 1361 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Octubre de 2011

    Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la abogada Yrene López Noriega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 60.448, en su carácter de apoderada judicial de la empresa...

    ... que un total de cincuenta y nueve (59) de contenedores permanecen en el Territorio Aduanero Nacional y que no fueron reexpedidos en el lapso previsto en el artículo 79 del Reglamento de la ... Orgánica de Aduanas, regulatoria del Régimen de Destinación Suspensiva, se destaca como ilícito aduanero la omisión que supone el no reembarque oportuno, subsumiéndose dentro de las demás ...

  • Decisión nº 023-2013 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Abril de 2013

    Se declaró CON LUGAR, el recurso Contencioso Tributario Interpuesto por "EXPOSICIONES Y TRANSPORTES, S.A. (EXPOTRAN)", contra las Resoluciones que se mencionan a continuación Nº de Resolución Fecha Guía Aérea Master Manifiesto de Carga Sanción U.T. SNAT/INA/GAP/AMAI/AAJ/2011-008471 25-11-2011 057-59292144 2010/10101 550 SNAT/INA/GAP/AMAI/AAJ/2011-008525 29-11-2011 075-82071636 2010/10025

    ... de cargas, mencionados al inicio de esta sentencia, pudo evidenciar en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA++), que “EXPOSICIONES Y TRANSPORTES, S.A. (EXPOTRAN)”, se encuentra ... tipicidad penal, al imponerle a su representada multas por presuntamente haber cometido el ilícito aduanero de impedir o retrasar el ejercicio de la potestad aduanera de conformidad con lo previsto ...

  • Decisión nº s-n de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 20 de Mayo de 2003

    ... Borregales, Coro, Estado Falcón, por el delito de ILÍCITO ADUANERO previsto y sancionado en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y Declara Extinguida la Acción Penal en la presente causa, de conformidad con el ordinal 3° del artículo 318 y el artículo 48 ordinal 8° ambos del Código Orgánico Procesal Penal...

  • Decisión nº PJ0082013000209 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Octubre de 2013

    Asunto Nº 2155/AF48-U-2003-000014 STAR FASHION BOUTIQUE 2025, C.A: Se dictó y publicó Sentencia Definitiva Nº PJ00820130000209, mediante la cual se declaró CON LUGAR, el referido recurso contencioso tributario.

    ... la ausencia de la Constancia SENCAMER al momento del primer reconocimiento constituyó un ilícito aduanero sancionado con el comiso de los bienes obligados a cumplir tal requisito, concluyendo que ...

  • Decisión nº 482-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 31 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el profesional del derecho RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS, por el profesional del derecho LEONEL JESÚS MONTIEL...

    ...PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, 31 de octubre de 2014 . 204º ... que se encuentren en proceso o sometidas a un régimen de almaceno de depósito aduanero, sin autorización del funcionario o funcionaria competente o el traslados autorizados por la ...