forma contenido cuentas
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... , tres (3) operaciones de cambio que en forma individual o acumulada igualen o superen los ... g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" O "Payable Through Account"): Es una cuenta ... otro factor que pudiese modificar su contenido, las evidencias documentales de la precitada ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... y 9 del presente artculo sern ejercidas de forma concurrente con los ministerios del Poder Popular ... El rgano rector rendir cuentas y elaborar un informe anual sobre el desempeo de ... y sublegales que contravengan el contenido de esta Ley Constitucional ... SEGUNDA. El ...
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Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... su recomendación y en fin de cuentas las cosas se hicieron como lo planteó ... Tal ... la forma para sorpresa del ciudadano Juan Nicanor y la de ... RIVERO , cuyo contenido parcial señala lo siguiente: ... -
Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2023
La radicación de un juicio debe estar motivada, por un verdadero obstáculo que incida de forma directa en la recta e imparcial administración de justicia.
... falleciendo inmediatamente, de igual forma resultó lesionada su señora madre, ... la ... afirmativa, apreciándose en cuentas de Facebook de los integrantes de la banda, ... cuyo contenido es el siguiente: ... “…Trinidad ... y ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... daño causado, todo ello conforme al contenido del artículo ... mencionado. Igualmente se ... hacen operar en forma concordante y negativa el principio universal de ... 12.- Movimientos ... bancarios de las cuentas pertenecientes a la ciudadana madre de la ... -
Play/VBC Comunicación Creativa, C.A. apela sentencia de fecha 26.10.2012, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nro. L/043.03/2012 del 15.03.2012, emitida por la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.
Actividad económica de servicios de publicidad. Contratos con personas naturales. Administración tributaria. Impuesto
... el 23 de abril de 2012, contra el acto contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario ... del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina ... de origen no tomó en cuenta: (i) las cuentas denominadas “pagos a terceros” ... -
José Rafael Rodríguez Márquez contra Consorcio Fondo de Bienes de Venezuela, Fonbienes, C.A. y otras
Indemnización por despido. Pagos de salario. Relación de carácter laboral. Contrato de trabajo
... de que en el libelo se haya afirmado de forma genérica que “en ocasiones” el trabajador ... demandada negó y rechazó todo el contenido del libelo de demanda y en tal sentido ... fuera de la empresa, debiendo rendir las cuentas de la gestión realizada ... Señalan, los ... -
Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... una noticia en la cual se refleja en su contenido que en el mes de ... enero del año 2021, la alía Suiza, identificó gran cantidad de cuentas ... bancarias multimillonarias, las cuales se ... Le Matin Dimanche. De igual forma se logra evidenciar en el contenido del ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Noviembre de 2011
Exp. Nº 9826 ... Rendición de Cuentas/Sentencia Interlocutoria /”F” ... Recurso ... de vigencia de la compañía, o incluso en forma" previa cuando ya se acercaba la expiración del t\xC3" ... dicho ciudadano estuvo conteste con el contenido de la misma y por tanto reconoce expresamente la ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Abril de 2013
... MOTIVO: RENDICION DE CUENTAS ... PARTE NARRATIVA ... Visto que mediante ... ódigo de Procedimiento Civil, el defecto de forma, en concordancia con el articulo 340 del Código ... Civil, en concordancia con el contenido del escrito presentado por la demandada MARIA ...
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Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... Metropolitana de Caracas , contenido en el expediente signado bajo el alfanumérico ... de la comisario de la empresa, atestando de forma falsa ... antes un funcionario y valiéndose de ... internacionales, cuentas por pagar, ventas nacionales, cuentas por cobrar ... -
Sentencia nº RC.000818 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 21 de Noviembre de 2016
Contrato de seguro. Falsedad instrumental de los trámites de importación. Legalización de documentos públicos extranjeros. Valor probatorio del documento público administrativo
... de fecha 5 de octubre de 1961, del cual forma parte al República Bolivariana de Venezuela ... , omitiendo referirse al resto del contenido de la norma, específicamente en lo que respecta ... solicita la correspondiente rendición de cuentas, directamente al depositario judicial de los ... -
Antonio José Rondón contra Consorcio Fonbienes, C.A. y otra
Requisitos mínimos para la formalización. Trabajo. Contrato de naturaleza mercantil. Publicidad con recursos propios
... decisión recurrida adolezca de vicios de forma o de fondo que deben ser denunciados ... en atribuirle a una norma jurídica un contenido y alcance distinto al contemplado en ella, es ... que el trabajador debía entregar cuentas de su gestión a su supervisor inmediato tal y ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... , procedió a proferir fallo de fondo, en la forma siguiente: ... “…-III- Por fuerza de los ... en torno a este juicio, ratificó el contenido" del fallo recurrido por su contra parte y solicit\xC3" ... allí su diferencia con asociaciones en cuentas de participación, o consorcios para la ... -
... de México, con especial énfasis en la forma de gobierno basada en las gura del ... • -El concejo rinde cuentas" por las decisiones legislativ as. El geren - te s\xC3" ... ón novedosa, pues, es un concepto cuyo contenido pretende conjugar la conservación ambiental, la ...
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... (04) CONTENEDORES BLANCOS Y SE ROCIÓ SU CONTENIDO A LA AERONAVE TIPO AVIONETA ... SIGLAS Y SE ... ó el bloqueo e inmovilización de las cuentas ... bancarias y que la causa siga por el ... señalando de forma individual los fundamentos de la imputación, con ... -
Sentencia nº 067 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Cuando se recurre en casación, los recurrentes deberán interponer en escrito fundado, indicando de manera concisa y clara la norma que se considere infringida, señalando el motivo de procedencia de la denuncia (falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación) y fundarlas separadamente si son varias las denuncias, con sus respectivos motivos de procedencia.
... materia penal” ... Del contenido de los ... dispositivos transcritos, se observa ... y disparó en catorce (14) oportunidades de forma frontal en contra de ... la humanidad de los ... excede 30 años, Ahora bien, habidas cuentas que el artículo 375 del Código ... Orgánico ... -
Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
... ARTÍCULO 12. Rendición de cuentas al Presidente o Presidenta de la República ... en el numeral 4, se excluye del contenido del presente artículo a los miembros de la ... ón, el solicitante deberá exponer, en forma escrita, las circunstancias que ameritan el ...
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Sentencia nº 362 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
No es admisible una solicitud de avocamiento, si aún se encuentran pendientes solicitudes propias del proceso, a fin de evitar el dictamen de sentencias contradictorias sobre el mismo asunto.
... caso, sin embargo, describe los hechos de forma siguiente: ... “… Cuando ... comenzó este ... y al imperativo legal contenido en el artículo 158 del COPP, por tal razón fue ... CUENTAS, TODO DESAPARECIÓ ... FALTA DE INTEGRIDAD DEL ... - Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
- Vigente Ley del Estatuto de la Función Policial
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Sentencia nº 216 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
La errónea interpretación de una norma de Derecho, se refiere a la doctrina sostenida por el tribunal con motivo del contenido del texto legal y sus efectos, con prescindencia de la cuestión de hecho.
... …” ... De acuerdo, con el ... contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas ... forma ambas empresas en el Programa de Empresas ... de ... nuevas cuentas bancarias de la compañía y refundación de los ... -
Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... su estado de salud, lo que constituye una forma" velada de impunidad…” ... \xC2" ... Que “…en el contenido del Proyecto se percibe claramente como se ha ... Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva ... -
Decisión Nº 14.968 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2019
DISPOSITIVO declara:PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018), por los abogados JOSÉ LUIS MEJIAS y FREDY MEDINA, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
... Citó parte del contenido" de la cláusula décimo quinta del contrato, y se\xC3" ... en las normas de convivencia y que de una forma u otra iban contra la moral, las buenas ... , eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, solidaridad y responsabilidad en el ejercicio de ... -
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 13.12.2006, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil El Faro, C.A. contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 00225 de fecha 25.08.1995, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del entonces Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).
Gastos de publicidad. Administración tributaria. Trabajadores comisiones. Retención del impuesto
... 3.- Pérdida de venta de cartera por cuentas por cobrar: la fiscalización sostuvo que el ... 1.506, ni siquiera en forma genérica, tal y como lo afirma la abogada ... y precisado como ha sido el alcance y contenido del principio de libertad de pruebas, corresponde ...