forma contenido cuentas

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 1658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Noviembre de 2013

    El 17 de septiembre de 2013, el abogado Antonio José Barrios Abad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.812, actuando en su carácter de apoderado judicial de la CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS, OBREROS Y JUBILADOS DE LA CAJA DE AHORROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (C.A.P.S.E.O.J.), asociaci...

    ... lo Contencioso Administrativo soslayó por completo el contenido de “(…) los artículos 140 y 141 de la Ley de Cajas de ... del Poder Electoral (C.A.P.S.E.O.J.) no constituye en forma alguna un capricho o discreción por su parte, sino por el ... entrega de las instalaciones previo inventario de bienes, cuentas etc. y no se nos requirió ninguna información, menos aún ...

  • Sentencia nº RC.000145 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 8 de Abril de 2013

             En el juicio por rendición de cuentas, iniciado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano GENEROSO MAZZOCCA MEDINA, representado judicialmente por las abogadas en el libre ejercicio de su profesión Nayadet Mogoll...

  • Decisión nº 2013-118 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Octubre de 2013

    DISPOSITIVO: Por los fundamentos expuestos, ESTE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: 1) CON LUGAR, la demanda intentada por la ciudadana JULIA VILLASMIL en contra de SALVADOR INSTITUTO DE BELLEZA, CIUDAD CHINITA C.A....

    ... mercantil, pues suscribió con ella varios Contratos de cuentas en participación en fecha 24-04-2003 autenticado ante la ... y contratos de cuentas en participación suscritos en forma privada por las partes en el año 2004 y 2010. . - Niega que la ... en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es ...

  • Decisión nº 2219 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Abril de 2015

    Con fundamento a la motivación anterior este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "ATHLETICS CARACAS, C.A" .

    ... escrito diligencia a través de la cual se opone formalmente a la admisión de la prueba de testigos promovida por la ... de cheques emitidos por ATHLETICS, transferencias entre cuentas de nuestra representada, depósitos por utilización de línea de ... organizativa de la Administración, que no tiene contenido tributario, cuya impugnación –como se ha visto- compete ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000186 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 13 de Noviembre de 2014

    CONFIRMA las decisiones dictadas en fechas 20/03/2014 y 25/03/2014, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los imputados JUAN CARLOS COLMENARES RAMIREZ, titular de la cédula de identidad N° 19.431.029, ASDRUBAL JOSE QUINTERO BRAVO,...

    ... LUGAR la solicitud de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes a los ciudadanos JUAN CARLOS COLMENARES ... de tal situación, sin darle tiempo de acercarse de una forma inmediata a dicha aeronave y cerciorarse de cual era la supuesta ... hay ningún tipo de violación que trasgreda (sic) en contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ...Por lo tanto es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla, compararla con las demás existentes ... de Fiscal Noveno del Ministerio Público, interpuso formal acusación por ante el Juzgado de Primera Instancia en funciones ... cancelar?, RESPUESTA: “Hay una limite de pago, en las cuentas de ahorro ellos puede retirar la cantidad que ellos quisieran, en ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 5 de Febrero de 2015

    SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora , se CONFIRMA la sentencia apelada y se declara SIN LUGAR la demanda .

    ... oportunidad prevista para la publicación íntegra del contenido de esa decisión, pasa a hacerlo con base a las siguientes ... y director de una de esas compañías anónimas las cuales forma la estructura mercantil que se conformó para hacer la ... la relación que nace de la existencia de un contrato de Cuentas de Participación, estos muchas veces son mal vistos en materia ...

  • Sentencia nº 64 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 17 de Mayo de 2007

    En fecha 11 de octubre de 2006, el ciudadano Rosauro Sencler, portador de la cédula de identidad número 3.014.676, actuando con el carácter de candidato a la presidencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Carabobo (S.U.T.I.C.E.C), asistido por el abogado Tobías Carmelo González, inscrito en el Institut...

    ... cuestionado, no cumplieron con la obligación de rendir cuentas, situación que previamente había constatado la Inspectoría del ... 2005, en el procedimiento administrativo, fue presentado de forma extemporánea y, por tal razón, no fue analizado como escrito de ..., lo cual no se ajusta al supuesto de inelegibilidad contenido en el artículo 441 de la aludida norma laboral que obliga a ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010

    PRIMERO: Verificada las acusaciones, conforme lo que respecta al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, Se Admiten Totalmente las Acusaciones presentadas por el Ministerio Público en contra de SOLISBELLA ORTIZ DE PÉREZ, C.I. N° V-9.614.753, DIANIS COROMOTO LEÓN OSAL, C.I. N° V-5.436.742, PEDRO RAFAEL ROJAS MUJICA, C.I. N° V-3.856.494, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO...

    ...DE LA IMPUTACION FISCAL: De forma oral, la representación fiscal, expuso: “por decisión de la ... experticia de Reconocimiento Técnico y Análisis de Contenido Nº 9700-127-EL-112-09; 31.) Testimonio de los expertos Claret ..., nosotros pedimos unas pruebas que revisaran nuestras cuentas, le pido mi libertad para poder trabajar, le pido que haga ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014

    DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el día trece (

    ... el informe del Comisario, referentes a los balances y cuentas, lo cual nunca se había presentado, so pena de nulidad; lo cual .... B.- En haber formado, cada seis (06) meses o anualmente, un estado sumario de la ...Con respecto a ello, procedió a citar textualmente el contenido de dicho e-mail. . En ese sentido, adujo que dicha comunicación ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 31 de Marzo de 2014

    ... "sui generis" de RENDICIÓN DE CUENTAS dirigida contra los ciudadanos JAN WESSEL VAN GRONINGEN FLES y JAN RODOLFO VAN GRONINGEN CHIRIBOGA, en relación a su gestión administrativa al frente de la sociedad mercantil VENEZOLANA DE PIEZAS COMPÁÑIA (VENEPIEZAS C.A.): A) para que se declare "que los estados financieros considerados en las diferentes asambleas, no se ajustan al valor real de su patrimonio, con lo cual se lesionó

  • Decisión nº 052-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014

    Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil Fivenca Sociedad de Corretaje de Valores, C.A., contra la Resolución 045/2013, de fecha 16 de abril de 2013,

    ... referidas a la necesidad de revisar el fondo del asunto contenido en el Acta Fiscal y al no hacerlo, ello constituye una violación .... Del Falso Supuesto por inclusión de ingresos que no forman parte de la base imponible del impuesto local a las actividades ... las ventas de títulos valores, intereses generados por cuentas bancarias, dividendos sobre acciones e ingresos extraordinarios. ...

  • Decisión nº 006-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2015

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo José Reyna Parés Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0724, de fecha 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia General de los Servicios...

    ... de D´Empaire, Reyna, Bermúdez & Asociados como cuentas por cobrar a socios, para concluir que si existen limitaciones ...; razón por la cual solicita la nulidad del reparo contenido en el Acta y ratificado en la Resolución impugnada. . Denuncia ... las sociedades de personas son enriquecimientos netos y no forman parte del ingreso bruto global del contribuyente, para así ...

  • Decisión de Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 31 de Julio de 2014

    , este JUZGADO DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: SIN LUGAR la FALTA DE CUALIDAD alegada por la parte demandada SANITAS VENEZUELA S.A y PLAN SANITAS S.A SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la...

    ... de la LOT., simulación que se desprende del contenido de los contratos suscritos entre la empresa SANITAS VENEZUELA, ... falso, por cuanto su representada nunca se dedico en forma personal a la actividad aseguradora, tampoco la sociedad ... o los plazos convencionales; (…) 8.8.2 Rendir cuentas dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la ...

  • Decisión nº 35-1013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013

    CULPABLE y CONDENA a los acusados JOSÉ MIGUEL COLETTA BLENDOWSKI, venezolano, natural de Maracaibo, fecha de nacimiento 6-11-1973, de estado civil casado, titular de la cédula de identidad N° 11.864.249, de 39 años, hijo de Vittorio Coletta y de Diana de Coletta, de profesión u oficio ingeniero civil, residenciado en la calle 67, con avenida 3C, Edificio Vierena, apartamento 1, Maracaibo, Estado...

    ... los alegatos de las partes y que presencie la formación de todas y cada unas de las pruebas, a través de los sentidos de ... luego de estar debidamente juramentado e impuesto del contenido del artículo 242 del Código Penal, y a quien de conformidad con ... investigación en relación a la referida ciudadana, como cuentas bancarias, información telefónica?, RESPUESTA: “No, no se ...

  • Decisión nº PJ0082014000190 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2014

    AP41-U-2013-000324.- C.A., LA INDUSTRIOSA.- Se dictó Sentencia Definitiva Nº PJ0082014000190, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contenciso Tributario interpuesto por los abogados Juan C. Castillo Carvajal, Lisbeth Esmeralda Bonilla Montoya y Beatriz Elena Planchart, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 66.136,111.044 y 124.448 respectivamente, actuando en su carácter de...

    ... a efectuar la determinación fiscal de la siguiente forma: por concepto de impuesto la cantidad de: Bs. 166.722,00 por ... mencionada resolución, y no estando de acuerdo con su contenido ejerció Recurso Jerárquico explanando los mismos argumentos ... el pago u otro medio de extinción, (vii) los débitos en cuentas que conformen sistemas de pago organizados privados, no operados ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 25 de Julio de 2013

    La presente situación se circunscribe a la petición del apoderado de la parte demandada de la remoción de la Administradora Ad Hoc designada por este Tribunal a través de la medida cautelar dictada, según las argumentaciones presentadas por el peticionante y observándose que de un análisis a las situación antes planteada, este Tribunal considera necesario con respecto a los hechos emitidos en las

    ... que la ciudadana Rubí Fernanda Gamarra Márquez, no forma parte de este litigio, ordenando las modificaciones en la ... como medida complementaria el congelamiento de las cuentas propiedad de la referida Soc. Merc. . Mediante escrito de fecha ...3.- Del contenido del auto se infieren los siguientes hechos: (i) que la ...

  • Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 5 de Noviembre de 2014

    DISPOSITIVA Por las consideraciones antes expuestas, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los...

    ... Orgánico Procesal Penal, así como el bloqueo de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar o gravar sus bienes, ... actos de investigación, sin analizar minuciosamente el contenido de cada uno de los elementos de convicción que fueron aportados ... Pues en nada indica e informa en dicho acto de imputación formal las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la conducta que ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 29 de Septiembre de 2014

    Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por el abogado JESUS VILORIA, en su carácter de apoderado judicial de...

    ...44.079. . PARTE DEMANDADA: CENTRO MEDICO INTEGRA C.A. y en forma personal los ciudadanos GRECIA MARCANO, JOEGE MARCO CARLOS ... se los hacía a través de transferencias bancarias a sus cuentas nominas del BANCO EXTERIOR. Finalmente solicitan las demandantes ... CRUZ, GLADYS VALERIA YRADI GARCÍA, evidenciándose del contenido de los mismos que en su cláusula primera señala el cargo a ...

  • Decisión de Tribunal Superior del Trabajo de Trujillo, de 31 de Octubre de 2013

    Estando dentro del lapso establecido en la Ley Organica Procesal del Trabajo para la publicacion del texto integro del fallo este Tribunal en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelacion de la parte actora, Sin Lugar la apelacion de la parte demandada, desciende al fondo del Asunto y Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda

    ... la sentencia recurrida está cargada de vicios en su contenido, por cuanto es evidente el Vicio de Contradicción toda ves que ... al no establecer lo demandado por mi representada, la forma como se contestó la demanda y con el cúmulo de pruebas al ... interbancarias, 10) Autorizar los traspasos entre cuentas propias del Banco a través del modulo de gestión comercial, 11) ...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ... apoderadas judiciales del Municipio, visto que en su contenido no resultaron manifiestamente ilegales ni impertinentes, dejando ... descuento de facturas”, lo cual es el factoring como una forma de crédito. . Señala que la recurrente es una empresa ... Actividades Económicas, los ingresos brutos devengados (cuentas por cobrar) y no los efectivamente percibidos por la recurrente ...

  • Decisión nº 01-2012 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Enero de 2013

    Por los razonamientos de hechos y de derechos antes expuestos, este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en funciones Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal el estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: RESPONSABLE y CONDENA al ciudadano acusado HENRY JAVIER COELLO PALENCIA, por la comisión de...

    ...Por lo tanto es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla, compararla con las demás existentes ... Trigésimos Quinto del Ministerio Público, interpusieron formal acusación por ante el Juzgado de Primera Instancia en funciones ... su declaración que le pidieron 50 millones, sus datos de cuentas bancarias, claves y demás; la fiscal 35° se apoyo en el informe ...

  • Decisión nº PJ03320140000057 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 5 de Marzo de 2014

    PRIMERO: Se CONDENA a los ciudadanos GILBERTH ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA; WILMER ROBERTO ZAMORA; ALEXANDER JOSÉ TORO SILVA, y YUNIOR JOSÉ FAMA PÉREZ, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO (COMETIDO CON ALEVOSÍA POR ACTUAR SOBRE SEGURO) EN CONCURSO REAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN. SEGUNDO: Se CONDENA a los ciudadanos...

    ... acusados están debidamente asistidos de la siguiente forma: GILBERTH ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA, FRANKLIN ANTONIO CASTEJÓN ... consideraciones de ética y valores, sin embargo, el contenido del discurso no me dice que en el desarrollo del Juicio hubo un ... del carro, porque a él no le gustaba tener dinero en sus cuentas y yo le había dejado un cheque en blanco y ya lo había usado y ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    .... De igual forma, se incautaron dentro de uno de los closet de la misma .... En este sentido, traemos a colación el contenido de la sentencia proferida en fecha 22 de junio de 2007, bajo el ...Asimismo, remite estados de cuentas, registro de firmas autorizadas y fichas de identificaciones, ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ...Que “tal como se deriva del contenido de la norma trascrita, la descripción de las acciones que se ...Es decir, no contemplan de forma adecuada y univoca tales conductas (distraer o apropiarse), ... perjuicios a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras ...