familiares remesas requisitos

62 resultados para familiares remesas requisitos

  • Valoración vLex
  • Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinada- a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las empresas de transporte aéreo internacional.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámites para la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero.- (Véase N° 6.122 Extraordinaria de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
  • Se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero, en los términos que en ella se indican.
  • Cerraron oficinas de contadores por irregularidades en trámites de remesas

    En los lugares allanados presuntamente se emitían falsas certificaciones de ingresos y papeles que no les correspondían

    ... Penales y Criminalísticas a las casas de cambio por ilícitos vinculados a remesas familiares, también se cerraron oficinas de contadores que presuntamente falsificaban la documentación uerida para efectuar los giros.Entre los requisitos de la pro videncia 096 de Cadivi para la autorización de adquisición de divisas para remesas ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Abril de 2010

    Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada GLADYS BARRADAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 12.353, actuando en su propio nombre y representación contra la Oficina Subalterna de Registro Civil de la...

    ... la emisión de Cartas de Residencia destinadas a tramitar remesas familiares ante la Comisión de Administración de Divisas ... a la igualdad por cuanto no son exigidos los mismos requisitos para la solicitud de constancias de residencias destinadas a ...

  • Requisitos de Cadivi frenan envíos de remesas

    Las casas de cambio no han gestionado solicitudes desde que se establecieron las nuevas normas

    Desde el 23 de enero de este año, cuando entró en vigencia la nueva normativa para las remesas a familiares en el exterior, no se ha hecho ningún envío, afirmaron representantes de casas de cambio que pidieron no ser identificadas.Explicaron que el motivo de la paralización se debe a que ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014

    SIN LUGAR apelación de la abogada MAGYULY MONTES LÓPEZ, Defensora Pública Auxiliar con Competencia Plena a Nivel Nacional encargada de la defensoría Pública Cuarta Penal Ordinario, defensora del ciudadano AYUOB ANDRE KAHILIL, contra decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, de fecha 03/07/2014. CONFIRMA fallo...

    ..., influencias, arraigo, patrimonio, relaciones familiares. . Las realidades de estos hechos criminosos hay que demostrarlas ... me entere que podía hacer unas carpetas para enviar remesas a mi familia al exterior y me solicitaron varios papeles en las ... es necesario que concurran los dos (02) presupuestos o requisitos esenciales, lo que la doctrina ha dado en llamar (sus columnas de ...

  • Imponen requisitos adicionales

    ... están exigiendo, para aplicar al Sitme viajero y remesas familiares, que el usuario tenga una antigüedad no menor de 180 días continuos como cliente del banco respectivo, mientras que la resolución del Banco Central de Venezuela número 11-11-04 del 3 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39798, del 11 de noviembre de 2011, establece en su artículo 2 una antigüedad...

  • Decisión nº IG0120110000170 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 4 de Mayo de 2011

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por los Abogados: JOSÉ GRATEROL NAVARRO y GREGORIO MARTÍN CARRASQUERO, en sus condiciones de Defensores Privados del ciudadano: ELVIN JOSÉ RODRÍGUEZ, todos antes...

    ... de Apelaciones de verificar el cumplimiento de estos requisitos, conforme a doctrinas jurisprudenciales de las Salas Penal y ... información y números telefónicos de sus familiares para “negociar su libertad” y evitar ser puesto a la ... la autorización para la entrega vigilada o controlada de remesas ilícitas de bienes a través de agentes encubiertos ...

  • Decisión nº 105-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 28 de Octubre de 2014

    Por la motivación que antecede, este Tribunal Superior estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide lo siguiente: Primero: SE DECLARA CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad, intentado por el ciudadano JOSE DE JESUS BERMUDEZ...

    ...�, que dicho trámite tenía como fin el envío de dos (2) remesas de dinero al exterior, por intermedio de CADIVI, específicamente ... de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el exterior, cuyos beneficiarios se encuentren ... o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la administración ...

  • Decisión nº 032-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 2 de Diciembre de 2013

    PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelaciones de sentencia definitiva interpuestos, el primero por los Abogados ALVARO CASTILLO ZEPPENFELDT y VANESSA SANCHEZ ROMERO, en su carácter de defensores privados del acusado JOSÉ MIGUEL COLETTA BLENDOWAKI, el segundo por el abogado ERIC LORENZO PEREZ SARMIENTO, en su carácter de defensor privado del acusado JOSÉ JORGE JIMÉNEZ, y el tercero por el abogado

    ... la libertad del imputado, siempre que se acrediten los requisitos señalados en dicha norma, los cuales deben ser concurrentes, ... se le violaron sus derechos de comunicarse con sus familiares o abogado de confianza para informar acerca de su detención y el ... se indicó dichas técnicas se aplican para entregas de remesas, objetos o sustancias ilícitas tal como lo prevé la ley ...

  • Decisión nº IG012013000377 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Julio de 2013

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CARMARIS ROMERO SURT, Defensora Pública Primera Penal de la Unidad de Defensa Pública, del ciudadano FRAIMEL JESÚS RUJANO SÁNCHEZ identificado...

    ... policial de entrega controlada y vigilada de remesas ilícitas con origen de actividades Tipificadas en la Ley ... RUJANO SÁNCHEZ, por no encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 250 específicamente el numeral 2° y 3° del ... éste a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. Si la persona que presencia el acto es el imputado y ...

  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014

    SIN LUGAR apelación interpuesta por la representación Judicial de la parte oferida sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, N.V., contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente y válida la presente oferta real, en...

    ... Alega que la oferta real y depósito no cumple con los requisitos formales de admisibilidad exigidos en los artículos 819 del ... acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares: . 1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con ... por personas naturales y jurídicas para transferencias, remesas y pago de importaciones de bienes y servicios, así como el ...

  • 200.000 colombianos llevan 7 meses sin enviar remesas

    El embajador Luis Eladio Pérez confía en que pronto haya una decisión que permita la reactivación

    ... de 200.000 colombianos residentes en el país que acostumbran a mandar dinero a sus familiares.El gobierno de Venezuela suspendió las remesas a Colombia el 10 de febrero, con el argumento ... un máximo de 3 personas, que recibirán 166 dólares cada uno y la exigencia de requisitos adicionales como la carta de residencia.La suspensión causó una caída de 80% en las remesas ...

  • Decisión nº 151-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 23 de Mayo de 2014

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación de autos, interpuesto por el Abogado FREDDY FERRER MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 53682, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ISRAEL ANTONIO VILLALOBOS ZERPA, MARILYN JOSÉ PALMAR FERNÁNDEZ, ARNALDO JESÚS ROJAS FUENMAYOR, MANUEL GARVIRIA PAZ PALMAR, JOHAN JESÚS CARRUYO ROBLES y DIEGO LEONARDO ARAUJO MOLINA....

    ... incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones de remesas ilícitas, que por lo general se trata de delitos de ... en sus correspondientes cadenas de custodia con los requisitos que debe contener la misma, firmas y sellos de los funcionarios ... DIEGO ARAUJO, a cambio de la libertad de los familiares de la victima, por lo que ante la información suministrada por ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 23 de Octubre de 2013

    DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, acuerda DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de junio de 2013, por los abogados ELBA HAGER...

    ... la interposición de querella debe cumplir con ciertos requisitos, en primer lugar, el legitimado debe ostentar la condición de ... C.A., cuya actividad consistía en transferir al exterior remesas familiares menores, hasta un máximo de 300 dólares americanos, ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014

    este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara lo siguiente: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE y VÁLIDA la oferta real hecha por la sociedad mercantil HOTELERA SOL, C.A. a su acreedor,...

    ...1. Que la oferta real y depósito no cumple con los requisitos formales de admisibilidad exigidos en los artículos 819 del ... acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares: . 1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con ... por personas naturales y jurídicas para transferencias, remesas y pago de importaciones de bienes y servicios, así como el ...

  • Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Junio de 2013

    DISPOSITIVO En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR EL RECURSO de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha 17 de...

    ... Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el exterior, siendo el solicitante el ... emanada del Juez de Juicio, la cual reúne todos los requisitos establecidos en el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Julio de 2013

    SEXTO: Ofíciese en lo que respecta a los asuntos KP01-S-2013-207 y KP01-P-2012-23416.- SEPTIMO: SE ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 ibídem, y se emplaza a las partes para que en el lapso común de cinco días hábiles comparezcan ante el Tribunal de Juicio que corresponda. Se instruye al Secretario para que remita las actuaciones y...

    ... en avisar al banco a los fines de que previeran las remesas y que generalmente las transacciones se hacían desde la central. ... por cuanto nuestra cooperativas no cumplían con los requisitos exigidos y la cooperativa de GUILLERMO sin los cumplían (sic); ...VIGÉSIMA SEXTA: ¿DIGA USTED, SI TIENE FAMILIARES O PARIENTES QUE TRABAJEN EN EL MINISTERIO PÚBLICO?, repuesta: ...

  • Decisión nº 2013-161 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 19 de Junio de 2013

    Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por abstención y vía de hecho interpuesta por los ciudadanos Orlando García Peraza y Rosa Suárez de García, titulares de las cédulas de...

    ... especial a las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen bajo cualquier forma incluso en calidad de ... dado la necesidad de garantizar las condiciones, requisitos y procedimientos de ejecución a los sujetos de protección, para ... a letras de cambio, aun entre no comerciantes; las remesas de dinero de una parte a otra, hechas en virtud de un contrato de ...

  • Decisión nº 203-2014 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 15 de Agosto de 2014

    PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ABOG. NAKARLY SILVA, Defensora Pública Séptima Penal Ordinaria, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, respectivamente actuando en representación del ciudadano EMIL WILSON CHACÍN MEDINA; SEGUNDO: ANULA la decisión N° 717-14 dictada en fecha 01 de julio de 2014, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones...

    ... de control la autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos pertenecientes a los ..., violentando así las esperanzas de varios núcleos familiares a la adquisición de viviendas como constitución de hogar. De ... al común de las personas, el contenido, los requisitos de procedibilidad y los alcances de las referidas opciones ...

  • Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Febrero de 2013

    En fecha 20 de diciembre de 2012, se recibió ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO propuesta por la ciudadana abogada ROSARIO IRENE BORGES SÁNCHEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 38.087, Defensora Privada de los ciudadanos JONATHAN JOSÉ BRICEÑO BRITO y WILMER...

    ... de 100.000 bs, si no lo matarían a uno de sus familiares (esposa e hijos) y posteriormente recibe otra llamada, ... autorización para la entrega vigilada o controladas de remesas ilícitas de bienes a través de agentes encubiertos  ... operaciones encubiertas que habiendo concluido con los requisitos 36 de la referida ley tengan como finalidad:. 1.-Comprobar la ...

  • Decisión nº IGO12012000110 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 25 de Febrero de 2013

    Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos EL PRIMERO por los Abg. EDIXON JAVIER VENTURA COLMENARES Y DIMAS JESUS DAVALILLO, en su condición de Defensores Privados

    ... eiusdem, por no cumplir esa cadena de custodia con los requisitos establecidos en la misma quedando sin efecto por derivar del acta ... se presentó al Tribunal las experticias de las presuntas remesas de dinero que pudieran determinar que éstas pertenecían al ... ésta a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero o primera. Sí la persona presencia el acto es el ...

  • Decisión nº 07-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Enero de 2011

    En mérito a las razones antes expuestas, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por los profesionales del derecho ALEJANDRA VERUSCA BARRIENTOS ALBARRAN y ÁNGEL ENRIQUE CASAS...

    ... una planilla de solicitud de adquisición de divisas para remesas familiares residentes en el exterior, una copia de la cédula de ... de flagrancia y que se encontraban llenos los requisitos establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal ...

  • Decisión nº 10-D de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 28 de Junio de 2013

    PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos que serán expuestos en la parte motiva de esta sentencia, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando en Sede Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el

    ... Constitucionales, toda vez que se cumplen los requisitos allí previstos, pues a su decir, no hay recurso legal alguno que ... inmueble funciona una oficina receptora de las llamadas remesas, y como el negocio es para restaurante, no se le ha dado tal uso, ... que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este ...