familiares remesas requisitos

70 resultados para familiares remesas requisitos

  • Valoración vLex
  • Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinada- a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las empresas de transporte aéreo internacional.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámites para la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero.- (Véase N° 6.122 Extraordinaria de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
  • Se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero, en los términos que en ella se indican.
  • Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014

    DESESTIMA POR INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Otoniel Pautt Andrade, actuando como Defensor privado del ciudadano VÍCTOR EDUARDO PARDO RIMON, contra la decisión dictada en fecha 19 de diciembre de 2013, por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,

    ... la CASA DE CAMBIO, ANGULO LÓPEZ, a los fines de enviar remesas de dinero (dólares norteamericanos) a presuntos familiares ....873, de fecha 05 de febrero de 2004, que dictaba los requisitos a entregar por parte de los solicitantes de divisas ante el ...

  • Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014

    Vista la manifestación de los acusados de la Renuncia al Lapso y Recurso de Apelación este Tribunal Ordena la Remisión de las presentes actuaciones en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal a los fines de vigile, controle y determine el modo de cumplimiento de las penas impuestas a los acusados. Se Ordena la Notificación de...

    ... 9° del Código Orgánico Procesal Penal, y llenar los requisitos esenciales y formales el escrito acusatorio previstos en el ... virtud de presuntas irregularidades en las solicitudes de remesas familiares en la casa de cambio Italcambio C.A., ubicadas en el ...

  • Cerraron oficinas de contadores por irregularidades en trámites de remesas

    En los lugares allanados presuntamente se emitían falsas certificaciones de ingresos y papeles que no les correspondían

    ... Penales y Criminalísticas a las casas de cambio por ilícitos vinculados a remesas familiares, también se cerraron oficinas de contadores que presuntamente falsificaban la documentación uerida para efectuar los giros.Entre los requisitos de la pro videncia 096 de Cadivi para la autorización de adquisición de divisas para remesas ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Abril de 2010

    Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada GLADYS BARRADAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 12.353, actuando en su propio nombre y representación contra la Oficina Subalterna de Registro Civil de la...

    ... la emisión de Cartas de Residencia destinadas a tramitar remesas familiares ante la Comisión de Administración de Divisas ... a la igualdad por cuanto no son exigidos los mismos requisitos para la solicitud de constancias de residencias destinadas a ...

  • Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Mayo de 2016

    Los intereses moratorios vencidos, calculados sobre el monto total de capital adeudado a la rata del UNO POR CIENTO (1%) MENSUAL, o sea EL DOCE POR CIENTO (12%) ANUAL, desde las fechas de pago de cada una de las facturas de acuerdo a su condici—n de pago, hasta el d’a 2 de febrero del 2.010, que alcanza a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIEN...

    ...: a) Para efectivo con ocasi—n de viajes al exterior; b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero; c) Pago de ... acceso sino tambiŽn el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los —rganos judiciales ...

  • Imponen requisitos adicionales

    ... están exigiendo, para aplicar al Sitme viajero y remesas familiares, que el usuario tenga una antigüedad no menor de 180 días continuos como cliente del banco respectivo, mientras que la resolución del Banco Central de Venezuela número 11-11-04 del 3 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39798, del 11 de noviembre de 2011, establece en su artículo 2 una antigüedad...

  • Requisitos de Cadivi frenan envíos de remesas

    Las casas de cambio no han gestionado solicitudes desde que se establecieron las nuevas normas

    Desde el 23 de enero de este año, cuando entró en vigencia la nueva normativa para las remesas a familiares en el exterior, no se ha hecho ningún envío, afirmaron representantes de casas de cambio que pidieron no ser identificadas.Explicaron que el motivo de la paralización se debe a que ...

  • Decisión nº PJ0152016000040 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 2 de Mayo de 2016

    SIN LUGAR el recurso contencioso de nulidad interpuesto contra la Certificación N° 00073-2013, de fecha 28 de enero de 2013, emanada de la Dirección de Salud de los Trabajadores Zulia (DISERAT-ZULIA hoy GERESAT ZULIA), del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), por la entidad de trabajo TRANSPORTE DE VALORES BANCARIOS, C.A., ya identificada; así como contra las...

    ..., sometiendo la administración sus declaraciones a los requisitos de fondo y de forma que establece la ley. . La Sala Político ... pueden llegar a realizar 7 a 16 entregas o búsqueda de remesas con rutas cercanas o foráneas y fuera del estado; como Oficial ...Los familiares calificados del trabajador o de la trabajadora establecida en el ...

  • Sentencia nº 01179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Agosto de 2014

    En fecha 27 de noviembre de 2013 se recibió en esta Sala el oficio N° 2013-8102 del 21 del mismo mes y año, mediante el cual la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por los abogados Gustavo GRAU FORTOUL, Miguel MÓNACO y Miguel Ángel BASILE (Nros. 35.52...

    ... cierto es que dichos bienes reúnen las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas correspondientes a .... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. . Pagos por gastos ...

  • Decisión nº 105-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 28 de Octubre de 2014

    Por la motivación que antecede, este Tribunal Superior estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide lo siguiente: Primero: SE DECLARA CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad, intentado por el ciudadano JOSE DE JESUS BERMUDEZ...

    ...�, que dicho trámite tenía como fin el envío de dos (2) remesas de dinero al exterior, por intermedio de CADIVI, específicamente ... de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el exterior, cuyos beneficiarios se encuentren ... o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la administración ...

  • 200.000 colombianos llevan 7 meses sin enviar remesas

    El embajador Luis Eladio Pérez confía en que pronto haya una decisión que permita la reactivación

    ... de 200.000 colombianos residentes en el país que acostumbran a mandar dinero a sus familiares.El gobierno de Venezuela suspendió las remesas a Colombia el 10 de febrero, con el argumento ... un máximo de 3 personas, que recibirán 166 dólares cada uno y la exigencia de requisitos adicionales como la carta de residencia.La suspensión causó una caída de 80% en las remesas ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014

    SIN LUGAR apelación de la abogada MAGYULY MONTES LÓPEZ, Defensora Pública Auxiliar con Competencia Plena a Nivel Nacional encargada de la defensoría Pública Cuarta Penal Ordinario, defensora del ciudadano AYUOB ANDRE KAHILIL, contra decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, de fecha 03/07/2014. CONFIRMA fallo...

    ..., influencias, arraigo, patrimonio, relaciones familiares. . Las realidades de estos hechos criminosos hay que demostrarlas ... me entere que podía hacer unas carpetas para enviar remesas a mi familia al exterior y me solicitaron varios papeles en las ... es necesario que concurran los dos (02) presupuestos o requisitos esenciales, lo que la doctrina ha dado en llamar (sus columnas de ...

  • Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Febrero de 2013

    En fecha 20 de diciembre de 2012, se recibió ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO propuesta por la ciudadana abogada ROSARIO IRENE BORGES SÁNCHEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 38.087, Defensora Privada de los ciudadanos JONATHAN JOSÉ BRICEÑO BRITO y WILMER...

    ... de 100.000 bs, si no lo matarían a uno de sus familiares (esposa e hijos) y posteriormente recibe otra llamada, ... autorización para la entrega vigilada o controladas de remesas ilícitas de bienes a través de agentes encubiertos  ... operaciones encubiertas que habiendo concluido con los requisitos 36 de la referida ley tengan como finalidad:. 1.-Comprobar la ...

  • Sentencia nº 1043 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 12 de Noviembre de 2015

    En el proceso por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad ocupacional seguido por el ciudadano ENGELBERTH ALFONSO VELASCO DEPABLOS, representado judicialmente por los abogados Militza González Díaz, Glen Margarita Molina, Alberto Silva y Gerardo Jesús Herice, contra la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR, C.A., representada en juicio por l...

    ... identificando las fechas de consumo; recibía las remesas de las gandolas; suministraba y procesaba los precintos de ... del Trabajo, desprendiéndose de las mismas las cargas familiares del actor. 6) Marcadas K” y “L”, constancias originales ... la realización de un test en el cual se evalúen los requisitos de procedencia de este tipo de responsabilidad, así: . a) La ...

  • Decisión nº 07-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Enero de 2011

    En mérito a las razones antes expuestas, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por los profesionales del derecho ALEJANDRA VERUSCA BARRIENTOS ALBARRAN y ÁNGEL ENRIQUE CASAS...

    ... una planilla de solicitud de adquisición de divisas para remesas familiares residentes en el exterior, una copia de la cédula de ... de flagrancia y que se encontraban llenos los requisitos establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal ...

  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014

    SIN LUGAR apelación interpuesta por la representación Judicial de la parte oferida sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, N.V., contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente y válida la presente oferta real, en...

    ... Alega que la oferta real y depósito no cumple con los requisitos formales de admisibilidad exigidos en los artículos 819 del ... acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares: . 1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con ... por personas naturales y jurídicas para transferencias, remesas y pago de importaciones de bienes y servicios, así como el ...

  • Decisión nº IG012013000377 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Julio de 2013

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CARMARIS ROMERO SURT, Defensora Pública Primera Penal de la Unidad de Defensa Pública, del ciudadano FRAIMEL JESÚS RUJANO SÁNCHEZ identificado...

    ... policial de entrega controlada y vigilada de remesas ilícitas con origen de actividades Tipificadas en la Ley ... RUJANO SÁNCHEZ, por no encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 250 específicamente el numeral 2° y 3° del ... éste a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. Si la persona que presencia el acto es el imputado y ...

  • Decisión nº 151-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 23 de Mayo de 2014

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación de autos, interpuesto por el Abogado FREDDY FERRER MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 53682, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ISRAEL ANTONIO VILLALOBOS ZERPA, MARILYN JOSÉ PALMAR FERNÁNDEZ, ARNALDO JESÚS ROJAS FUENMAYOR, MANUEL GARVIRIA PAZ PALMAR, JOHAN JESÚS CARRUYO ROBLES y DIEGO LEONARDO ARAUJO MOLINA....

    ... incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones de remesas ilícitas, que por lo general se trata de delitos de ... en sus correspondientes cadenas de custodia con los requisitos que debe contener la misma, firmas y sellos de los funcionarios ... DIEGO ARAUJO, a cambio de la libertad de los familiares de la victima, por lo que ante la información suministrada por ...

  • Decisión nº 032-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 2 de Diciembre de 2013

    PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelaciones de sentencia definitiva interpuestos, el primero por los Abogados ALVARO CASTILLO ZEPPENFELDT y VANESSA SANCHEZ ROMERO, en su carácter de defensores privados del acusado JOSÉ MIGUEL COLETTA BLENDOWAKI, el segundo por el abogado ERIC LORENZO PEREZ SARMIENTO, en su carácter de defensor privado del acusado JOSÉ JORGE JIMÉNEZ, y el tercero por el abogado

    ... la libertad del imputado, siempre que se acrediten los requisitos señalados en dicha norma, los cuales deben ser concurrentes, ... se le violaron sus derechos de comunicarse con sus familiares o abogado de confianza para informar acerca de su detención y el ... se indicó dichas técnicas se aplican para entregas de remesas, objetos o sustancias ilícitas tal como lo prevé la ley ...

  • Decisión nº 283-09 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 14 de Octubre de 2009

    V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. YADIRA TORRES ARZOLA, Defensora Pública Vigésima Novena (29°) Penal, actuando en...

    ... (sic) de declarar en causa propia o en contra de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y ... que la Empresa Vengiros es una compañía que envía remesas familiares para comprar dólares y mandar al exterior, y que la ... artículo adjetivo penal, consta de tres (03) requisitos los cuales deben ser concurrentes, tal como lo aduce la Defensa ...

  • Decisión nº 365-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 3 de Diciembre de 2014

    DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación de autos interpuestos el primero por el ABOG. DENEB KAITOS ANTONIO ALONSO RODRÍGUEZ, Defensor Público Auxiliar con Competencia Plena a...

    ...�a y donde estudian su hijos y donde viven sus miembros familiares y que carro posee y si no cancela la cantidad exigida iba a ... de control la autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos pertenecientes a los ... el curso de un proceso penal, deben cumplir con los requisitos previstos en los artículos 250 y siguientes del Código ...

  • Sentencia nº 00868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014

    La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por Oficio N° 2013-5488 del 25 de julio de 2013, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad intentado el 23 de mayo de 2012, por los abogados Gustavo GRAU FORTOUL, Miguel J. MONACO y Miguel Ángel BASILE (INPREABOGADO Números 35.522, 58.461 y 145.989), actuando como apoderad...

    ..., maquinarias y equipos, ciencia y tecnología, envío de remesas a familiares cuya residencia se encuentre en el extranjero, pagos ... y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificación de las mercancías dentro de la clasificación ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Septiembre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. MIGDALIA MEJIA GONZALEZ, con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina adscrita a la Fiscalia Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en contra de la Resolución de fecha 06 de Julio de 2.015 y publicada en fecha 12 de Julio de 2.015, en la causa penal Nº TP01-P-2015-011946, seguida...

    ... escrito recursivo se observa que el mismo adolece de requisitos fundamentales para su procedencia, ello en razón que la Fiscalia ... es el único pues a ello también se suman las llamadas remesas familiares, estudiantes, deportes, personas jurídicas con ...