Falta contra el patrimonio o prevención de ilícitos

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... acusación, de acuerdo con las facultades que nos son inherentes a tenor de lo dispuesto en el Texto Constitucional y el Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado ... por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal modo que cuando una entidad dispone de manera indebida de los recursos que maneja, atenta no contra su patrimonio exclusivamente, sino también y de manera particular contra los ciudadanos, incurriendo sus directivos en presuntos delitos contra la fe pública, sin perjuicio de las demás sanciones ... su funcionamiento satisfactorio, mediante la protección de los bienes jurídicos reconocidos en el ordenamiento jurídico, es clara la necesidad de otorgar a la pena, la función de prevención de los hechos (delitos) que atenten contra estos bienes. En ese contexto, la Corte Constitucional de Colombia, señala acertadamente que:. “El Derecho penal en un Estado social y democrático no ... como una verdadera actividad de policía sobre ese sector de la economía; sino que además se desarrollan conceptos propios del derecho penal, relativos a la represión de abusos y faltas de probidad que se generan en ese contexto comercial.  . Particularmente ilustrativa, resultan la prohibición y sanción de la usura, como una práctica vinculada a una de las operaciones de las ... mismas no satisfacen en los términos ya señalados al inicio de esta decisión, el imperativo constitucional referido a la punibilidad de las personas vinculadas a los delitos bancarios (ilícitos económicos), por lo que se establece todo un sistema punitivo propiamente dicho que será objeto de análisis en el siguiente punto. Refiriéndose a ese ámbito punitivo, y a su deficiencia en ...

  • Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

    ..., 17.760.573, 18.506.454, 7.386.822, 17.125.570, 18.039.015, 19.209.068, 18.234.708, 14.532.052, 6.525.091, respectivamente; asistidos por el abogado Ricardo Antela Garrido, antes identificado, contra la Providencia Administrativa N° PADRS-1.913 / 163 del 18 de octubre de 2011, emanada del DIRECTORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por la cual ...y Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. “…como su única accionista y de Guillermo Zuloaga, como accionista indirecto de Corpomedios, quienes están afectados en sus patrimonios personales, pues una sanción de Bs. 9.394.314,00, es a todas luces una afectación arbitraria y excesiva a dichos patrimonios…”. . Expresan que el acto administrativo impugnado y la Planilla de ... relacionadas con los hechos como lo fueron las del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (…), el Vicepresidente de la República (…), el Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana (…), el Comandante General de la Guardia Nacional (…), la Defensora del Pueblo (…), la Fiscal General de la República (…) y el Director del Rodeo I (…), señalando ...Así se decide. Asimismo las Apoderadas Judiciales de la parte recurrente adujeron que ‘…demostra[ron] el falso supuesto de derecho que vicia el acto de inconstitucionalidad ante la falta de aplicación de los artículos 57 y 58 constitucionales y la errónea aplicación de los artículos 27 y 29 de la Ley de Radio y Televisión (sic), claramente inconstitucionales. . (…). Con ... durante la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio, llevaron a concluir al Directorio de Responsabilidad Social, que la planta televisiva Globovisión incurrió en ilícitos administrativos por contravención a la Ley especial que rige con respecto a la difusión de noticias. . Siendo ello así, no advierte esta Corte de los elementos probatorios cursantes en autos que ...

  • Decisión nº 144 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 22 de Diciembre de 2010

    ... Antonio Moreno Angulo, en su condición de apoderado judicial de la parte actora y por la abogada Ángela Rosa Amaro Díaz, en su condición de apoderada judicial de la empresa accionada, contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 01 de noviembre de 2010, en el juicio que por ... dudas surgidas solicitó a la parte accionada, consignara dentro de los dos (2) días hábiles siguientes (a la fecha 8/12/2010) el video completo de la filmación de: 1) La oficina de Prevención y Control de la Empresa; 2) Del Pasillo que va desde la oficina de prevención y control al ascensor; y, 3) Del Self Service; del día domingo 12 de abril del 2009 a partir de las 6:00 p.m. hasta las .... - Estima el daño moral en la cantidad de Bs. 150.000,00. . - Alega los hechos ilícitos siguientes: . 1) Privación injustificada de libertad del trabajador, al no dejarlo retirar de la sede de la empresa a la hora en la cual culminaba su jornada de trabajo; . 2) Se le imputó al ... fue que el trabajador cometió fallas o incumplimientos en sus obligaciones derivadas de su relación laboral, situación esta que hizo que se tramitara dos solicitudes de calificación de falta previa a culminar la relación laboral ante la inspectoría del trabajo de este Estado, tal y como se observa en las pruebas traídas a este proceso, quien de manera muy habilidosa pretende ... a partir de esas circunstancia, enriquecimiento indebido o ilegal, pues simplemente se está tomando como parámetro para pedir una indemnización tan elevada la condición económica o patrimonio de mi representada y no realmente los supuesto hechos que ocurrieron ese día, lo que evidencia lo desproporcionado de la pretensión. (…)”. . Como se evidencia del escrito de contestación fue ...

  • Se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011

    ... y con Competencia Plena, por la supuesta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR,  tipificados en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789 Extraordinario, del 26 de octubre de 2005, cometido en perjuicio del Estado Venezolano. El 8 de septiembre de 2011 se dio entrada a ... la certeza de los fundamentos esgrimidos por el Ministerio Público, quien aquí decide atendiendo a postulados y normas de orden público como lo son el principio del Juez natural, y la prevención del conocimiento de los distintos Juzgados en materia penal, así tenemos que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la garantía fundamental del ... Décima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Encubrimiento, Colocación, Manejo de Propiedades y Capitales Ilícitos (Legitimación de Capitales) previstos y sancionados en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada . En la misma fecha, se remitió oficio N° 237-10, al Jefe de la ...El artículo 3 del Código Penal venezolano, establece que: “Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”. La citada disposición consagra el llamado principio de la territorialidad de la ley penal venezolana y ... ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 6 en concordancia con el artículo 16, numeral 4, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a ... al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de Adecuación Patrimonial Total’ y el ‘Índice de Adecuación de Patrimonio Contable’ por debajo de los valores Mínimos establecidos para estos ratios para los meses de diciembre 2009 y enero de 2010, 1o cual va en contravención con los artículos 17, 24 y 235, numeral 9 ... al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos y Asociación para Delinquir, previstos en la Ley General de Bancos y Otras ...En el artículo antes señalado el bien jurídico protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, como prevención a la acción de sus administradores, directores o empleados, que pretendan apropiarse o hacer uso indebido de los bienes que integran los activos del banco o instituto de crédito, cuya ... el Gerente Nacional de Negocios, el Asesor a la Presidencia, el Vicepresidente de Agencias y Sucursales y el Vicepresidente Administrativo con el objeto de solicitar información acerca de la falta de gobernabilidad que existe en la Institución Financiera; así como, los lineamientos a seguir para solventar las problemas de liquidez que está atravesando la Entidad Bancaria. VII. EVALUACIÓN ...

  • Decisión nº PJ0072014000045 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 20 de Marzo de 2014

    ..., creado por Ley del Seguro Social Obligatorio, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de los Estados Unidos de Venezuela el día 24 de julio de 1940, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuya última modificación fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.322 Extraordinario, de fecha 3 de octubre de 1991, y la sociedad mercantil SEGUROS ... JESÚS CHANDLER MATOS, e interpuso pretensión de COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES, OTROS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACIONES DERIVADAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL contra la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, SRL, y ésta a su vez, en tercería contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES y la sociedad mercantil SEGUROS CATATUMBO, CA; .... 6.- Que el día 27 de julio de 2010, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales le certificó que sufre de tres (03) enfermedades distribuidas en columna y oído, en los siguientes términos: a.- discopatía lumbar L4-L5 protrusión discal; b.- ... funcionarias adscritas al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, se determinó que la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, SRL, incurrió en hecho ilícitos al transgredir normas relativas a la prevención, salud y seguridad de la siguiente manera: . a.- Al no informarle oportunamente y por escrito de los riesgos a los cuales estaba expuesto, ni de las ... de 2008; desde el día 01 de septiembre de 2008 hasta el día 31 de octubre de 2008 y desde el día 01 de diciembre de 2008 hasta el día 28 de septiembre de 2009; observa este juzgador su falta de exhibición en el proceso, razón por la cual, se deberían aplicar los efectos procesales establecidos en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues estamos en presencia de ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ...JOSE ANTONIO BONVICINI RUA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Imputado CESAR DANIEL CAMEJO BLANCO, contra la decisión dictada por el Tribunal Quincuagésimo (50º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez LEYVIS SUJEI ... es un acto donde el día 26 de enero vence el lapso para que se desmontara los fideicomisos con las gráficas que el Ministerio Público presento el día de ayer, es decir, el día de ayer faltando más de 48 horas se pretende con este oficio agregar a lo realizado el día viernes 21 de los corrientes, cuando el Ministerio Público hace la solicitud propia de su actividades este honorable ...Con base en los elementos de convicción presentados nos permite llegar a la convicción preliminar de que el imputado CAMEJO BLANCO CÉSAR DANIEL, ha sido autor o participe en los ilícitos atribuidos por el Ministerio Público, tal y como se desprende del contenido de: . Denuncia presentada por el ciudadano 'Edgar Hernández Behrens, en su carácter de Superintendente, de Bancos, en ..., sino con un evidente ánimo de fraude, es decir, creación de riesgo a través de conductas fraudulentas, lo cual es reprochable al Imputado, quien colocó en situación de riesgo el patrimonio de los ahorristas de Casa Propia, a través de su actuar fraudulento e ilegal. . Finalmente en lo que respecta a la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, acordada por el Tribunal en ..., basta con afirmar que él viene a apuntalar una corriente jurisprudencial y doctrinaria según la cual no hay verdadera justicia sin medios que permitan la anticipación del fallo o la prevención de su ejecución; de suerte, que ante una evidente lesión a un derecho constitucional y aun sin necesidad de solicitud expresa, los jueces podrán hacer uso de el poder cautelar general que dimana ...

  • Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

    ...Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país. Medidas para garantizar la aplicación de esta Ley. ARTÍCULO 4. En ejercicio de las atribuciones ..., los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. En consecuencia las órdenes, instrucciones, manuales de formación y capacitación, entrenamiento y formación laboral y, en general, todas las ...Participación en salud y seguridad. ARTÍCULO 44. Los patronos o patronas están en la obligación de garantizar que los delegados y delegadas de prevención dispongan de facilidades para el cumplimiento de sus funciones, y que los comités de salud y seguridad laboral cuenten con la participación de todos y todas sus integrantes, y sus recomendaciones ... trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento de calificación de faltas establecido en esta Ley. Si por necesidades del patrono o la patrona, tuviere que proveer su vacante temporalmente, el trabajador o trabajadora será reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la ...Ilícitos en el manejo de fondos sindicales. ARTÍCULO 417. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 6 en concordancia con el artículo 16, numeral 4, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a ... al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de Adecuación Patrimonial Total’ y el ‘Índice de Adecuación de Patrimonio Contable’ por debajo de los valores Mínimos establecidos para estos ratios para los meses de diciembre 2009 y enero de 2010, 1o cual va en contravención con los artículos 17, 24 y 235, numeral 9 ... al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos y Asociación para Delinquir, previstos en la Ley General de Bancos y Otras ...En el artículo antes señalado el bien jurídico protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, como prevención a la acción de sus administradores, directores o empleados, que pretendan apropiarse o hacer uso indebido de los bienes que integran los activos del banco o instituto de crédito, cuya ... el Gerente Nacional de Negocios, el Asesor a la Presidencia, el Vicepresidente de Agencias y Sucursales y el Vicepresidente Administrativo con el objeto de solicitar información acerca de la falta de gobernabilidad que existe en la Institución Financiera; así como, los lineamientos a seguir para solventar las problemas de liquidez que está atravesando la Entidad Bancaria. VII. EVALUACIÓN ...