estructura financiera actual

1128 documentos para estructura financiera actual

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio ... la interpretación del sistema económico consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, de los cimientos históricos y económicos que dieron origen a la actual regulación penal vinculada con la normativa que rige la denominada actividad bancaria o financiera, que se sistematiza en términos generales en la creación, funcionamiento y liquidación de las ..., ya que dentro de los fines de ese régimen estatutario de derecho público, siempre se ha tratado que las entidades sometidas a las leyes de bancos, posean una condición financiera y estructural suficiente para responder a las eventuales exigencias de los usuarios. . Por ello, esta Sala ha señalado que las operaciones de los entes regidos por la legislación financiera “requieren de ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    ... empresa y obtener así una remuneración que prudentemente estimo en 300 Bs., hasta tanto el principio de equidad en proporción al desarrollo que obtuvo la empresa y al valor que tiene actualmente la empresa que habiéndose iniciado con un capital de 65 mil bolívares aproximadamente en el año 95 o 90 por que venía trabajando de hecho y adquiere personalidad jurídica en el 99, pues él ... se autofinanciara y en verdad se creara una planta de alimentos para ganado bovino, gracias a sus conocimientos de ingeniería realizó mejoras, recuperación y acondicionamiento de estructuras existentes, repotenciación de equipos y otros cambios que permitieron aumentar la producción y los ingresos de la fábrica para poder autogestionarse. Que trascurrido 1 año (año 1996) en el que ... corresponde realizar un gran análisis en el presente asunto, el cual se inicia con las siguientes interrogantes ¿Qué ocurre en la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se prestan servicios laborales? ¿Existiría o no una relación laboral en estos casos? Interrogantes estas que serán debidamente ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ... la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad y solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del banco, el cual presuntamente conllevó a la participación activa en las decisiones de la Institución Financiera, mediante el ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital y tres (3) agencias y una (1) taquilla a nivel regional; opera con una plantilla de ciento catorce (114) empleados. II ANTECEDENTES. ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Enero de 2012

    ... en ella construidas están conformadas en una casa o vivienda con tres dormitorios, dos salas de baño, sala comedor, cocina y su respectiva área de servicios, construida sobre una estructura de acero, pisos de cemento, techo de machihembrado, el cual está recubierto de teja. . 2) Que la propiedad del inmueble objeto de venta le perteneció a la ciudadana SUSANA KASRINE CHIDIAK, según ...F. 900,oo), de interés cada mes, es decir intereses que cobraría por encima de las tasas activas que cobran los bancos en las instituciones financieras. . Que no obstante a eso y visto los problemas que le afectaban económicamente aceptó la negociación, a lo que la referida ciudadana AMELIA VEGA DE GUERRERO, le manifestó que la documentación ... a través de su apoderada general ANGELINA KASRINI CHIDIAK, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.033.365, a la ciudadana YONI COROMOTO GUERRERO, quien es su actual propietaria, venta que se realizó por orden que le dio a su mandante. Acotó que parte de la premura de la necesidad del préstamo era para pagar obligaciones pendientes, por lo cual la actora nunca ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ... la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad y solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del banco, el cual presuntamente conllevó a la participación activa en las decisiones de la Institución Financiera, mediante el ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital y tres (3) agencias y una (1) taquilla a nivel regional; opera con una plantilla de ciento catorce (114) empleados. II ANTECEDENTES. ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ... la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad y solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del banco, el cual presuntamente conllevó a la participación activa en las decisiones de la Institución Financiera, mediante el ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital y tres (3) agencias y una (1) taquilla a nivel regional; opera con una plantilla de ciento catorce (114) empleados. II ANTECEDENTES. ...

  • Decisión nº 144 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 7 de Noviembre de 2011

    ... expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso ... las especies autóctonas de Jaguares y Pumas, constatando cierto descuido en cuanto a los estanques de aguas donde estos animales se asean; QUINTO.- En el recorrido se observó diferentes estructuras para las aves, para las Babas, para las Tortugas y para los Chivos enanos; SEXTO.- Se recorrió el área de laguna donde se evidenció una estructura denominada mirador de las garzas, debido a que en .... -IV- . DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y EJECUTIVA DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LAS DELICIAS EN MARACAY . Establecido lo anterior, y más allá de la problemática evidenciada en las instalaciones del Parque Zoológico de Maracay, se pudo ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Marzo de 2013

    ... contra el acto administrativo mediante el cual se otorgó Permiso de Habitabilidad al Conjunto Residencial Vincenzo Iº, propiedad de INVERSIONES VINCENZO, C.A., el cual se encuentra actualmente en espera de las resultas de la notificación acordada y remitida por ese Juzgado al Procurador General de la República.” . Que, “es claro que las razones que llevaron al mencionado Juzgado a ...CENTRAL, BANCO UNIVERSAL, fue intervenida con cese de intermediación por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) mediante Resolución Nº 640.09, de fecha 4 de diciembre de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.939 extraordinaria de esa misma fecha.” . ...Dicho resultado es propiciado por compétence. . Como puede verse, ambos principios son los dos cimientos indispensables para edificar la estructura jurídica que permitirá darle efectos al pacto arbitral. Se trata de instancias de ingeniería jurídica inteligentemente utilizada para resolver un obstáculo que la trayectoria al objetivo deseado ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ... de Justicia, recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad del artículo 192 del DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.555 del 13 de noviembre de 2001, dictado por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en el ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en los plazos y con las especificaciones que ésta indique, una relación pormenorizada de sus deudores, a los fines de mantener actualizado dicho sistema. Toda la información contenida en este sistema tendrá carácter confidencial en los términos que señalen las normas que dicte al efecto la Superintendencia de Bancos y Otras ... entrada en vigencia de la Constitución, se generó igualmente el deber de todos los órganos que ejercen el Poder Público, emprender en el marco de sus competencias, una redefinición estructural del arquetipo existente para el funcionamiento de los órganos del Poder Público y, particularmente de sus relaciones entre sí y con la sociedad, en orden a armonizarlo con los fines que le han ...

  • Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010

    ... de Recursos de los Ahorristas, previsto y sancionado en el Artículo 432 del Decreto con rango, fuerza y valor de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras, y por el delito de Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación con el artículo 16.4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el numeral 3 ..., donde el tribunal va a decidir conforme indicios, no como en el juicio oral y público, en el cual se debe resolver luego del debate de los elementos probatorios, conforme a la estructura del Código Orgánico Procesal Penal y de nuestro sistema acusatorio en la fase del juicio oral y publico; de tal manera que, demostrado como ha quedado en el presente caso que se encuentran ... que efectuara el Ministerio Público en cuanto a la "reserva total de las actas", impidiendo a esta Defensa tener acceso formal al expediente por el cual nuestros defendidos se encuentran actualmente privados de libertad. . (…) . De tal manera que esta defensa se sirve dejar constancia que el Tribunal de Primera Instancia impidió y obstaculizó el acceso formal a las actas del expediente a ...