estructura financiera actual

1219 resultados para estructura financiera actual

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango ... cimientos históricos y económicos que dieron origen a la actual regulación penal vinculada con la normativa que rige la ... leyes de bancos, posean una condición financiera y estructural suficiente para responder a las eventuales exigencias de los ...

  • Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MÓNICA RIVAS QUINTERO, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Novena (49º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; TERCERO: y en consecuencia se MODIFICA la decisión signada bajo el Nº 1726, dictada en fecha...

    ..., por la comisión del delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA y ESTAFA AGRAVADA, tipificados en los artículos 430 de la Ley ... cuanto el imputado FREDDY EDUARDO MANZANO TINIACOS actualmente se encuentra apartado del proceso no dando cumplimiento a las ... denominados Comprobantes de Inversión y que con la estructura de un cheque verdadero, englobaban en su monto total, capital ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... a través de un informe forense emitido por la entidad financiera Banco de Venezuela, que en fecha 31 de Mayo del año 2013 a ... cinco años y seis meses de servicio, y que hasta los actuales momentos tenía cuatro años y seis meses en esa entidad bancaria .... Como plantea John Rawls, “la justicia es la estructura básica de la sociedad” (“Teoría de la justicia”, Fondo de ...

  • Decisión nº 5 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 16 de Enero de 2014

    - Un apartamento distinguido con el N° 5-8-2, integrante del Edificio o Torre 5 de la Tercera Etapa del Conjunto Residencial Cardenal Quintero, ubicado en la Parroquia Antonio Spinetti Dini, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, signado con el número catastral 02-24-25-30, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan en el documento de condominio protocolizado por ante la...

    ... del 2008, el cual acompaña marcado “C”, cuyo valor actual estima en Bs. 560.000,00. . II.- Bienes muebles: . 1.- Un ... hipotecaria sobre el mismo a favor de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, cuyas cuotas fueron canceladas durante ...Que el apartamento se encuentra estructurado así: al entrar la sala, la habitación principal que está a ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora en contra de la sentencia de fecha

    ... desarrollo que obtuvo la empresa y al valor que tiene actualmente la empresa que habiéndose iniciado con un capital de 65 mil ... mejoras, recuperación y acondicionamiento de estructuras existentes, repotenciación de equipos y otros cambios que ... la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se ...

  • Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    El 25 de noviembre de 2011, se recibió oficio N° 11-1243 del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la ciudadana Jueza SHELLYS YADIRA BRAVO mediante el cual remitió el expediente N° 11C-13291-09 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la SOLICITUD D...

    ... de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6 en relación con el .... Desde el año 2008, Ricardo Fernández Barrueco, actualmente detenido en nuestro País, contando con el control de algunos de ... dentro de la ejecución de un mismo plan criminal estructurado por ellos, para la apropiación de los recursos de las ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010

    PRIMERO: Verificada las acusaciones, conforme lo que respecta al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, Se Admiten Totalmente las Acusaciones presentadas por el Ministerio Público en contra de SOLISBELLA ORTIZ DE PÉREZ, C.I. N° V-9.614.753, DIANIS COROMOTO LEÓN OSAL, C.I. N° V-5.436.742, PEDRO RAFAEL ROJAS MUJICA, C.I. N° V-3.856.494, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO...

    ... lograr la captura de este ciudadano hasta la actualidad. . Realizadas las diligencias de investigación se determinó que ... 131 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, estableció el Sistema de Control interno ...TRIGÉSIMA OCTAVA: ¿DIGA USTED, COMO ES LA ESTRUCTURA JERARQUICA DE IMAUBAR?, repuesta: “Está la Junta directiva no ...

  • Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO

    ... la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto en el artículo 6 en ... Lilibeth Fuentes, cédula 17.915.970, quien la misma actualmente tiene orden de aprehensión, pero no ha podido ser aprehendida; ... Juzgados, es decir, el día 20/07/07, de la entidad financiera BANESCO- SAMBIL, se efectuaron dos llamadas salientes al nro ...

  • Decisión nº DP11-R-2013-000090 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 30 de Abril de 2013

    En virtud de las razones antes expuestas este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada en contra de la decisión publicada el 25 de febrero de 2013, por el Juzgado Primero de...

    .... Que, le manifestó al actual Presidente de la empresa demandada su decisión unilateral de ... de consulta de saldo y movimientos de la entidad financiera Banesco, 4.- cursante en los folios 61 al 68 de la primera pieza, ... pertinencia, perdura como elemento indubitable en la estructura de la relación laboral pero debe complementarse con otros ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial ... de sus deudores, a los fines de mantener actualizado dicho sistema. Toda la información contenida en este sistema ... en el marco de sus competencias, una redefinición estructural del arquetipo existente para el funcionamiento de los órganos ...

  • Decisión nº PJ0072013000063 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 11 de Abril de 2013

    DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente vertidos, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por AUTORIDAD DE LA LEY declara: PRIMERO: PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión que por motivo de COBRO DE BOLÍVARES POR DIFERENCIA DE...

    ... desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados. ... de la prueba informativa emitida por la entidad financiera BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAD (BANAVIH), en comunicación ... de la planilla de solicitud para Inscripción/Actualización de Registro de Proveedores. Tal planilla esta anexa al presente ...

  • Decisión nº 870 de Juzgado Superior Agrario de Cojedes, de 16 de Diciembre de 2014

    -VI- Decisión Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, debe forzosamente declarar: PRIMERO: CON LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, interpuesto por la Ciudadana MARISOL DARIAS MENDOZA, inicialmente asistida

    ... efectuada en el Despacho del Ciudadano LUIS ARIAS, actual Coordinador General de la Oficina Regional de Tierras, el día 28 ...Por tal razón no es cierto que exista dentro de la estructura del referido acto administrativo el señalado e invocado vicio. ...contra la JUNTA DE EMERGENCIA FINANCIERA, en la cual destacó sobre la Cualidad o Interés en los Recurso ...

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

              Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos,

    ...3.794.371,00), actualmente expresadas en Quinientos Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y ... de organización técnica, funcional, administrativa y financiera del aludido Servicio; por tanto, los actos emanados de la ... referida Gerencia se encuentra enmarcada dentro de la estructura del SENIAT, la cual le atribuye la competencia necesaria para ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... SAUL OCTAVIO SILVA RODRIGUEZ, quien se desempeña actualmente como CONSULTOR JURIDICO DE LA EMPRESA PEQUIVEN y para el año ... contrato de distribución requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron algunos ... buque GREVENO, que ya había perdido previamente su estructura granular. Mencionó que solo en el ámbito de los estados ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Marzo de 2013

    Ello así, hace concluir que el hecho que una empresa nacional o empresa del Estado tenga un interés directo o indirecto en determinado contrato, con cláusula que lo someta a la jurisdicción de un panel arbitral, no significa que se pueda hablar en esos casos de contratos inarbitrables en los términos del artículo 44.f) eiusdem. Pero, además de ello, en la especie, ni siquiera pudiera hablarse de...

    ... de INVERSIONES VINCENZO, C.A., el cual se encuentra actualmente en espera de las resultas de la notificación acordada y remitida ... la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) mediante Resolución Nº 640.09, de fecha 4 de ... son los dos cimientos indispensables para edificar la estructura jurídica que permitirá darle efectos al pacto arbitral. Se ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 25 de Febrero de 2013

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano ADOLFO IGNACIO BENEDETTI TAMARA, venezolano, mayor de edad, cédula de Identidad número V-16.097.653 y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil KOMPASS LATINOAMERICA, C.A., constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado...

    ..., o de manera voluntaria y espontánea le manifestó al actual Presidente de la empresa demandada su decisión unilateral de ... Kompass Latinoamérica C.A., dirigió a la entidad financiera Banesco comunicación mediante la cual autoriza al ciudadano ... perdura sin embargo como elemento indubitable en la estructura de ésta. Así, entendemos a la dependencia como prolongación de ...

  • Decisión nº XP01-P-2007-000927 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 21 de Junio de 2010

    Por todas estas razones, este Tribunal Mixto de Primera Instancia, en Función de Juicio Mixto del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, de conformidad con los artículos 362, 365 y 367 del Código Orgánico Procesal penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR,...

    ...2. 1- MARCIAL EDUARDO SUÁREZ MORENO, actualmente desempeñándose como Servicios Generales del Grupo GAES de la ...-8.904.090, como ex presidente de la Unidad de Gestión Financiera y Benigna Pérez, Titular de la Cédula de Identidad No. ... pollito para poder multiplicarlos, aun cuando tenia la estructura física. También se recibió la declaración del representante ...

  • Decisión nº 1 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Febrero de 2012

    Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- SIN LUGAR la demanda por daños y perjuicios intentada por la sociedad mercantil HYUNDAI DE VENEZUELA C.A.,...

    ... invirtió grandes sumas en el diseño y montaje de la estructura física del local, en la organización de la red de ... le faculten como importador de Productos Hyundai que actualmente existan en sus locales, o cualquier otro que pueda haber sido ... que acarrearían la permanencia o no de una situación financiera determinada”. . Para el análisis y valoración de esta ...

  • Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0037 de fecha 16 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... y Medios Electrónicos “…siendo que existen actualmente 6 procedimientos sancionatorios abiertos en su contra y en ... el giro económico de la empresa y su estabilidad financiera, debe ser desechado, toda vez que el análisis preliminar de las ...Tal finalidad le da una estructura diferente a este tipo de comunicación que la separa, en ...

  • Decisión nº PJ0152011000126 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 26 de Septiembre de 2011

    PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por la parte demandante. 2. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por lso ciudadanos WILLIAM DELGADO GUERRERO y NOVLIS DE JESÚS PEROZO BOHÓRQUEZ, frente a la sociedad mercantil TRANSPORTE CARBET C.A. 3. SIN LUGAR la demanda en lo que respecta a las sociedades mercantiles TRANSPORTE RAMPOL C.A., TRANSPORTE YANI C.A., TRANSPORTE YANICA SRL Y...

    ...26, Tomo 16-A, y modificado su domicilio al actual según asiento inscrito en la misma Oficina de Registro el día ..., por cuanto dicho cargo no existe dentro de la estructura de funciones ejecutadas por sus trabajadores en el desarrollo de ... de depósitos bancarios emitidos por la entidad financiera Banco de Venezuela de diferentes fechas, los cuales corren ...

  • La migración internacional de retorno en el Estado de México: oportunidades y retos

    ... , la forma en que las utilizan y las limitaciones actuales que enfrentan para desplegarlas en su totalidad en sus lugares de origen. Para tal efecto, el Centro de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP-UAEM), con apoyo del gobierno estatal aplicó entre noviembre de 2008 a febrero de 2009 la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU, 2009), en una muestra probabilística de 20

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    Absuelve por MAYORÍA CALIFICADA a los ciudadanos: Biaggio Pilieri Giannioto,Asdrúbal Rolando Lugo Martínez, Mario Luís Martínez. Jhon de Jesús Pernía Omaña. Raema Yaphet Álvarez Escalona. Mirna Coromoto Torrealba Noguera. Gexiger Elena Rangel Ortega. Beatriz Amalin Velásquez Figueroay Orlando Manuel Castellano Marín, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código Orgánico

    ..., no permite que salga un cheque si no hay estabilidad financiera, y no hubo huelgas, se elaboraron programas hasta el ultimo ... y ha autorizado que me pasen la dieta, y ahora actualmente estoy en nomina del banco, porque considera que no soy culpable, ... contraloría general de la república por la ley? R- e estructura si pero dependemos económicamente del municipio. P- Si usted ...

  • Se emiten las 'Normas para la apertura, traslado o cierre de agencias, oficinas, sucursales y centros de negocio e instalación y cierre de taquillas externas, taquillas asociadas, mostradores informativos, cajeros automáticos o electrónicos y otras modalidades de atención a clientes, usuarios y usuarias, en el territorio nacional'.
  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Febrero de 2015

    En mérito las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el Abogado RICHARD ALEXIS VALDERRAMA VELÁZQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-10.486.63

    ... de Control Fiscal, comprende el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la ... 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, referido a las Unidades de Auditoría ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, actualmente Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, el cual ...