estafa tipos venezuela

1037 documentos para estafa tipos venezuela

Valoración vLex
  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... y en su lugar decreto el sobreseimiento de la causa seguida contra de los ciudadanos Youl Louis Pinto Ayala y David Adolfo García Villasana, por la presunta comisión de los delitos de Estafa previsto y sancionado en el artículo 482 del Código Penal en relación con el articulo 99 ejusdem y el delito de Captación Indebida de Recursos del Publico, previsto en el artículo 430 de la Ley .... conforme a lo dispuesto en el articulo 285 numerales 2, 5 y 6 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 16 numerales 2 y 6 de la ley orgánica del ministerio publico y en los artículos 111, numeral 14, 423 y 424 y 439 numerales 1 y 4 del código orgánico procesal penal vigente, siendo la ... en el articulo 430 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y Estafa Agravada Continuada, previsto y sancionado en el articulo 462 del Código Penal, y como dichos tipos penales estaban sancionados en leyes vigentes a partir del trece (13) de noviembre de 2000 y trece (13) de abril de 2005, respectivamente, simplemente ya pueden series aplicados. No se paseo la ...

  • Decisión de Tribunal Cuarto de Control de Monagas, de 1 de Agosto de 2011

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas . Maturín, 1 de Agosto de 2011 . 201º y 152º . ASUNTO PRINCIPAL ... Tribunal en la presente causa de conformidad al artículo 318 numeral 1° del Código orgánico procesal Penal por considerar que los elementos señalados en el presente asunto no se considera estafa en el presente asunto.” Es todo”. . -Seguidamente se le cede el derecho de palabra al representante de la empresa PROMOTORA ATLANTIS ABG. LUIS GUITERREZ quien expone “Le cedo la palabra al Abg. ... se le ofreció dicho club cuando estuviera libra de todo gravámenes, en este orden consideramos que existen otro orden jurídico entre estos la parte civil que es la razón de ser para estos tipos de situaciones que pudiera permitir la solución de esto tipo de hechos y por lo que consideramos a derecho la solicitud de la representación fiscal esta acorde con lo establecido en las leyes y nos ...

  • Decisión nº 054-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 3 de Febrero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Primera . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia . Maracaibo, tres (03) de febrero de dos mil catorce (2014) . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : ... Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del mencionado ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, tal y como lo prevé el artículo 462 en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley ... artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se determino que la conducta desplegada por el que el ciudadano LUIS RAFAEL ACOSTA SOTO se subsumía en los tipos penales de ESTAFA CONTINUADA, tal y como lo prevé el artículo 462 en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 7 de Enero de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE . CORTE DE APELACIONES . San Fernando de Apure, 07 de Enero de 2013 . 202° y 153° . ...VÍCTIMA: . JOSÉ ANTONIO LEÓN . DELITO: AGAVILLAMIENTO, ESTAFA, ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS, DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, USURA GENÉRICA y RECARGOS ILEGALES . REPRESENTACIÓN FISCAL: . FISCALIA CUARTA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ...sino se han hecho las diligencias pertinentes para encuadrar los hechos investigados en los referidos tipos penales” y termina diciendo: . “No se trata de otro aspecto procesal en este punto específico sino de que el órgano fiscal que solicita el sobreseimiento desde el 23.09.2009, fecha de la ...

  • Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013

    ... Séptima a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscalía Séptima de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, por la comisión del delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA y ESTAFA AGRAVADA, tipificados en los artículos 430 de la Ley General de Bancos  y Otras Instituciones Financieras (hoy artículo 211 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario), y 462 del Código ... del Ministerio Público, expresando lo siguiente: “…es menester de esta jurisdiscente, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacer de su conocimiento que previa verificación de los libros de presentación de imputados correspondientes, esto es, Libro Nº 9 y 10, pudo constatarse que en relación al ciudadano antes ... pena de prisión mayor de siete (07) años sin exceder de diez (10), como el primero de los aludidos, prescribe una vez transcurridos diez (10) años y el lapso de prescripción para aquellos tipos cuya pena sea de tres (3) años o menos, como el segundo de los referidos hechos punibles, prescribe luego de correr tres (3) años. Al respecto, tomando en cuenta que los hechos atribuidos al ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Febrero de 2010

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES . DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA . DE CARACAS . SALA 2 . Caracas, 01 de febrero de 2010 . 199º y 150º . PONENTE: MARIA DEL PILAR PUERTA F. . EXP. Nro. ...(CONSOLIDADA DE FERRYS, C.A. (CONFERRY) y titular de la cédula de identidad número 4.973.895, para imputarlo por la comisión del delito ESTAFA, previsto y sancionado en el aparte in fine del artículo 462 del Código Penal con la agravante específica que establece el artículo 482 eiusdem, por la magnitud del daño' causado y el valor de ... su preocupación por la tendencia cada vez más generalizada de que asuntos como el de autos, que carecen de forma clara y evidente de toda connotación delictual, pretendan ser subsumidos en tipos penales, a veces causando consecuencias irreparables para quien se señala como presunto autor de un delito. . Es pertinente entonces hacer un llamado de reflexión para que los ciudadanos en ...

  • Decisión nº 4 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Junio de 2013

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA . SALA UNICA . N° 04 . Causa Nº 5350-12 . JUEZ PONENTE: ABOGADO ADONAY �S MEJÍAS. . ACUSADO: JOSE RAFAEL SALAS CASTRO. . DEFENSORA PÚBLICA: ABOGADA LIDYA TERESA RIVERO TOVAR. . DELITOS: ESTAFA SIMPLE y FRAUDE. . REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCAL SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO. . PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL Nº 02, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL .... Al haberse admitido la circunstancia agravante genérica contemplada en el artículo 77 numeral 7º del Código Penal, ambos tipos deben ser aplicados en su límite superior, de conformidad con el encabezamiento del artículo 37 ejusdem, es decir, EN SU LÍMITE MÁXIMO DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN. . Para acumular ambas penas, es ...

  • Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 13 de Junio de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Carora, 13 de Junio de 2013 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2013-000789 . DECLINATORIA DE ..., según consta de Acta de entrevista rendida por la ciudadana YASMINY ELIZABETH PEREZ UZCATEGUI, por ante la Fiscalia del Ministerio público, siendo que manifiesta que en esa fecha, fue estafada por la Ciudadana quien se identificó como JACKELINE NARVAEZ, con un vehículo de su propiedad, ya que le ofreció comprárselo por una suma aproximada de 310.000 bolívares a través de una .... De todo lo anteriormente narrado logra observar este Juzgador que los hechos acaecidos en el caso que nos ocupan se encuentran perfectamente encuadrados en los tipos penales de ESTAFA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL y ASOCIACION PARA DELINQUIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA(Precalificación ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 16 de Julio de 2007

    ...Raúl Leoni sector 2 calle 5 casa N° 5, por la presunta comisión de los delitos ESTAFA CALIFICADA Y USO DE DOCUMENTO FALSO previstos y sancionados en los artículos 462 ultimo aparte y 322 ambos del Código Penal ,cometido en perjuicio de los ciudadanos José Rivas, Carlos Andrés ... con fotografías y se encuentra anexo oficio a manuscrito donde se lee “Crédito Rapidito”, oficio donde se lee Comité Nacional de atención al ciudadano Despacho Presidencial Caracas Venezuela. Quince planillas de deposito bancario, síntesis curricular de Efraín Avendaño, dieciocho copias de cedulas de identidad, carpeta donde se lee Cooperativa y en su interior facturas, copia de .... PRIMERO . Los elementos de convicción para acreditar la existencia de los tipos penales de ESTAFA CALIFICADA Y USO DE DOCUMENTO FALSO surgen de las actuaciones que acompañó el Ministerio Publico a su solicitud, tales como: . *Acta de investigación penal de fecha 28-06-07 ...

  • Decisión nº PJ0012013000132 de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 15 de Julio de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Primero Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón . Coro, 15 de Julio de 2013 . 203º y 154º . ...JUAN CARLOS JIMENEZ, quien narró los hechos y la forma como se produjo la aprehensión de la ciudadana exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho y precalificó los hechos como ESTAFA articulo 462 °1 del Código Penal, y el delito de EXTORSION, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra la Extorsión en razón de que la ciudadana a través de engaño, procuro un ... que el tipo penal de estafa es excluyente del Tipo penal de la extorsión, es decir en este tipo no hay consentimiento alguno ni antes ni después y el Ministerio precalifico los hechos con dos tipos penales que se excluyen el uno al otro, pero mas allá de eso se puede observar, que en ninguno de los mensajes de texto entre las partes llámese imputada y víctima, se observa algún acto de ...