estados y capitales de venezuela

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8.198 documentos para estados y capitales de venezuela

- Se dictan las 'Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela.'
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.697, 16 de Junio de 2011
- Números Ordinarios
- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia - MIJ
- Sentencia nº 00244 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Marzo de 2013
... de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra el auto dictado por dicho Juzgado en fecha...(CREDESA), INTERAMERICANA DE VALORES Y CAPITALES RPR, S.A., y PROYECTOS Y ESTUDIOS PRESCA, C.A. ....· Marcada M.2, Informe y Estados Financieros al 30 de junio de 1994 y 31 de diciemb...
- «Los venezolanos y los argentinos son los que más ahorran fuera de sus países»
El ex director del FMI señala que en Venezuela casi no hay inversión extranjera e indica que la bonanza que muestra América Latina se debe al aumento en los precios de las materias primas. Los flujos de capitales extranjeros se dirigen a Brasil, Colombia, México, Chile y Perú, agrega
- El Nacional
- 1 de Agosto de 2012

- Sentencia nº 591 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 14 de Octubre de 2010
... ANÓNIMA, INTERAMERICANA DE VALORES Y CAPITALES RPR, C.A. y PROYECTOS y ESTUDIOS PRESCA, C.A., m... contra la República Bolivariana de Venezuela, por indemnización de daños y perjuicios materia...
- Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: 1.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito Judicial, en fecha 23/06/2011, en la que decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de los imputados LUIS ANTONIO FARIAS BERRIOS y VIDEXO GREGORIO MONTILLA CORSA, en la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por encontrarse satisfechos los extremos exigid...
- Sentencia nº 557 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012
- Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Octubre de 2012
DISPOSITIVA: Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 250 último aparte y 251 del Código Orgánico Procesal Penal por razones de extrema necesidad y urgencia, ACUERDA: Primero: ORDENA LA APREHENSIÓN del ciudadano: NEIF ANTONIO GEBRAN FRANGIE, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.399.361, con domicilio en esta ciudad de Barquisimeto, estado Lara, por la presunta comisión del delito de: LEGITIMACION DE CAPITALES Y AOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio...

... de emisión 2007-09-12, solicitado por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de ...
- Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.691, 8 de Junio de 2011
- Números Ordinarios
- Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - MINPFI
- Se sanciona a la empresa Banesco Seguros, con multa por la cantidad que en ella se indica.
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.618, 17 de Febrero de 2011
- Números Ordinarios
- Superintendencia de la Actividad Aseguradora - SAA
- Sentencia nº 590 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 14 de Octubre de 2010
... de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual promueve pruebas en la demanda q... Anónima, Interamericana de Valores y Capitales RPR, C.A. y Proyectos y Estudios Presca, C.A., c...

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