estados y capitales de venezuela

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  • Valoración vLex
  • Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Julio de 2013

    CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES interpuesta por STANFORD BANK, S.A. BANCO UNIVERSAL, cuyos pasivos, bienes y derechos que conformaban sus activos fueron adquiridos por BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra MANTENIMIENTOS GUAYACAN G.G., C.A. y contra CARLOS GABRIEL AGUILO CRUZ. SEGUNDO: SE CONDENA a la parte demandada a que le paguen a la parte actora Bs.F. 495.763,89,

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO ... de la SOCIEDAD FINANCIERA PROMOTORA MERCADO DE CAPITALES, C.A. (SOFIMECA), en el Registro Mercantil Primero de la ... la evidenciada falta de pago, pero desde la fecha de los Estados de Cuenta, a saber, 07 de Febrero de 2008, exclusive, hasta que ...

  • Sentencia nº 00244 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Marzo de 2013

    El Juzgado de Sustanciación de esta Sala, mediante oficio N° 000524 del 23 de mayo de 2012, remitió a la Sala Político-Administrativa el expediente signado con el alfanumérico AA40-X-2012-000054, con motivo de la apelación interpuesta por la abogada Raiza Franco Campero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 14.510, actuando en su carácter de repr...

    ... representante judicial de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra el auto dictado por dicho Juzgado en fecha 14 de octubre ...(CREDESA), INTERAMERICANA DE VALORES Y CAPITALES RPR, S.A., y PROYECTOS Y ESTUDIOS PRESCA, C.A.  . En fecha 7 de ...· Marcada M.2, Informe y Estados Financieros al 30 de junio de 1994 y 31 de diciembre de 1993 del ...

  • Decisión de Juzgado Decimo Octavo de Municipio de Caracas, de 5 de Agosto de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por STANFORD BANK, S.A., BANCO COMERCIAL, la cual se fusiono por absorción al BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL contra ciudadana IVETH FERNANDEZ RODRIGUEZ por COBRO DE BOLIVARES. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar la parte actora la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS...

  • Se dictan las 'Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela.'
  • Venezuela entre países con fuga de capitales

    De los diez países en desarrollo con más fondos fuera de registro, cuatro son latinoamericanos, según el Tax Justice Network

  • Sentencia nº 591 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 14 de Octubre de 2010

    Visto el escrito suscrito por los abogados Juan Carlos Trivella, Mario Eduardo Trivella y Rubén Maestre Wills, presentado por este último en fecha 11 de marzo de 2010, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 14.823, 55456 y 97.713, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados de las compañías INVERSIONES T...

    ..., CREDESA SOCIEDAD ANÓNIMA, INTERAMERICANA DE VALORES Y CAPITALES RPR,  C.A. y PROYECTOS y ESTUDIOS PRESCA, C.A., mediante el cual ... su representadas contra la República Bolivariana de Venezuela, por indemnización de daños y perjuicios materiales y morales; ...

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD ... delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ...Estados de cuenta, correspondientes a la cuenta corriente del banco ...

  • Sentencia nº 557 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

    Por diligencia presentada en fecha 18 de agosto de 2012, el abogado Rubén Maestre Will,  inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 97713, actuando en su carácter de apoderado de la parte actora, ratificó las solicitudes planteadas,  de  revocar por contrario imperio el auto de fecha 8 de mayo de 2012,  mediante el cual est...

  • Nicolás y la geografía política

    Hay quienes le atribuyen al presidente Nicolás Maduro haberse equivocado en materia de geografía de Venezuela al confundir nombres de estados con sus respectivas capitales.

  • Manifestaciones convocadas por López iniciarán la campaña social

    El Comando Venezuela Unida informó que el sábado realizará concentraciones y marchas en todas las capitales. Jesús Torrealba destacó el carácter pacífico de los actos

  • Decisión de Tribunal Trigesimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 23 de Enero de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA la transacción presentada en la oferta de pagos que hiciere la empresa CITIBANK MERCADO DE CAPITALES, C.A. (CITIMERCA) ASESORIA DE INVERSION Y CASA DE BOLSA, a favor de la ciudadana CECILIA ELIZABETH PEREZ DE MONTOYA., ambas partes identificadas en autos, dándole efectos de cosa juzg...

  • Sentencia nº 590 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 14 de Octubre de 2010

    Visto el escrito consignado por diligencia de fecha 11 de marzo de 2010, por la abogada Raiza Evelyn Franco Campero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 14.510, actuando con el carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual promueve pruebas en la demanda que incoaran los...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ... PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la ... L.L.C., domiciliada en el estado de Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, representada por Leobardo Antonio ...

  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

  • Sentencia nº 420 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 16 de Julio de 2008

    Mediante escrito presentado en fecha 26 de junio de 2008, el abogado Rubén Maestre Wills, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 97.713, actuando en su carácter de apoderado de las sociedades mercantiles Inversiones Tocome, C.A., Servicios Yapok, C.A., Credesa Sociedad Anónima, Interamericana de Valores y Capitales RPR,

  • Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2013

    En fecha 16 de julio de 2013, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, mediante oficio N° 1462-2013, remitió a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, las actuaciones relacionadas con la aprehensión con fines de extradición de los ciudadanos ISABELLE DANI...

    ..., ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EMPLEO DE BUQUE; BLANQUEO DE CAPITALES y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. El 23 de julio de 2013, se dio ... de solicitar ante las autoridades judiciales de Venezuela la extradición del ciudadano DAVID GARCÍA LEÓN, de ..., hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones ...

  • Piden investigar a Maduro y a Flores

    Guillermo Cochez, abogado y ex embajador de Panamá ante la OEA, pidió ayer al Ministerio Público de ese país investigar penalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por un posible blanqueo de capitales en el país centroamericano.

  • Decisión nº 220 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Septiembre de 2015

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos, el primero en fecha 13 de julio de 2015 por el Abogado JESÚS ALFREDO LÓPEZ POLANCO en su condición de representante de la sociedad de comercio REFORESTADORA DOS REFORDOS C.A. debidamente asistido por el Abogado LIZANDRO ARMANDO YÚNEZ COLINA, y el...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Séptimo de Juicio de Primera ... de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales del Banco de Venezuela, cumpliendo con las funciones asignadas . ...

  • Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 10 de Septiembre de 2013

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por la Abogada KARLA LORENA GUERRERO ONOFRE, Fiscal Segundo Provisoria del Ministerio Público con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales; SEGUNDO: Se declara CON LUGAR el referido recurso; TERCERO: Se...

  • Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 7 de Enero de 2016

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por la Abogada ARAMAY CARO TERÁN HIDALGO, en su condición de Fiscal Encargada de la Fiscalía Segunda contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales del Primer Circuito; SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR el referido recurso; TERCERO: Se...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    ... EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida Argelia Jiménez Lara, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados Lemo Nancy Alexandra y Ortiz Acosta Jhon Jairo, contra la decisión dictada el 12-11-12, y publicada en fecha 13-2-13, por el Tribunal Primero en...

  • Decisión nº 321-10 de Tribunal Séptimo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Junio de 2010

    ... picas, relativos a los bienes muebles, inmuebles, capitales y frutos que sean propiedad que sea propiedad del penado in comento y a la expulsión del territorio de la Republica de Venezuela, una vez cumplida la pena, por la comisión del delito de SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA ILÍCITA DE SEMILLAS, RESINAS Y PLANTAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIE...

  • Decisión nº 7 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Mayo de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley dicta el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por la Abogada KARLA LORENA GUERRERO, en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público con competencia en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales con competencia en la Circunscripción Judicial del Estado...

  • Decisión nº FG012013000195 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 27 de Junio de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: SIN LUGAR, el Recurso de Apelación de Auto incoado incoado por las Abgs. YURAIMA CAMPOS, JAIGLED JAIME Y MAYERLING GISELA ACOSTA, en sus condiciones de Fiscal Auxiliar Cuadragésima Tercera a Nivel Nacional del Ministerio Publico con Competencia Plena y Tercera a Nivel Nacional del Ministerio Publico con Competencia Plena y Sede en Puerto Ordaz-Estado...