entidades federales venezuela sus capitales

47 documentos para entidades federales venezuela sus capitales

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ..., JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de avocamiento de las causas que la ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ... o de mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin afectar su núcleo esencial, ya que en ese ámbito fundamental se encuentran entidades jurídicas de igual valor (constitucionales), tales como -en general- la consecución del bien común y, particularmente la seguridad jurídica, solidez y sustentabilidad, del crecimiento de la .... Frente a tales circunstancias, en 1863 se dictó la llamada “National Bank Act”, por medio de la se estableció el sistema de “dual banking” o de bancos federales y bancos estadales; “market segmentation”  o de distinción entre entidades de ahorro y bancos de ahorro y, bancos comerciales, que ha; y el “unit banking”, conforme al cual los bancos ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    ... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, por la presunta comisión de los s de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; 4 y 6 en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aplicable ratione temporis, todo ... en el Estadio Monumental de Maturín, con fines lucrativos, contraviniendo su objeto social, así como las disposiciones que regulan la creación y funcionamiento de este tipo de entidades descentralizadas de carácter público. . En este orden de ideas, se observa que el objeto social indicado en la Cláusula Segunda de sus Estatutos Sociales señala lo siguiente: […] la ... o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las universidades públicas, del Banco ...

  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ... de recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras reguladas por este Decreto Ley. Esa protección debe efectuarla el Estado, incluso a través del ejercicio del ius puniendi, toda vez que ...5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los territorios y dependencias federales. 6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades públicas. 9. Las demás personas de Derecho Público ...DÉCIMA SÉPTIMA: Diga usted, si en la institución existía un departamento o área de prevención de legitimación de capitales, y si llegó ese departamento a solicitar algún tipo de información en cuanto a algún soporte contable generado en algunas de las áreas del Banco? CONTESTÓ: Sí existía estaba a cargo de JOSÉ ...

  • 76 municipios son vulnerables ante situación como la del 14-A

    ... Simón Bolívar, la pulcritud de los resultados en 76 de los 335 municipios podría estar en riesgo.Entre ellos se encontrarían alcaldías importantes como la de Caracas y de 12 capitales de estado.Datos de la impugnación pre sentada por el comando opositor ante el Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue declarada inadmisible a principios de agosto, reflejan que en las ... en por lo menos 1.115 centros de votación, lo que afectó a más de 2.300.000 votantes.Los centros electorales que fueron denunciados están ubicados en 232 municipios de las 24 entidades federales. En 156 de éstos 67,2% del total no hubo una cifra de votantes afectados tan alta como para poner en entredicho la pulcritud de los resultados finales a escala local. Esa ...Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Nacional/Venezuela. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproducciyoacute;n en ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ... de recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras reguladas por este Decreto Ley. Esa protección debe efectuarla el Estado, incluso a través del ejercicio del ius puniendi, toda vez que ...5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los territorios y dependencias federales. 6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades públicas. 9. Las demás personas de Derecho Público ...DÉCIMA SÉPTIMA: Diga usted, si en la institución existía un departamento o área de prevención de legitimación de capitales, y si llegó ese departamento a solicitar algún tipo de información en cuanto a algún soporte contable generado en algunas de las áreas del Banco? CONTESTÓ: Sí existía estaba a cargo de JOSÉ ...

  • Cambios en la Institución Parlamentaria. Constitución Venezolana de 1999
  • Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Turismo

    ...POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL PAÍS . ARTÍCULO 4. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en su totalidad, se considera potencial mente turístico, por sus atributos naturales, sociales, físicos, ambientales y culturales, susceptible para el desarrollo de la actividad turística, con ...DE LA COORDINADÓN. ARTÍCULO 27. Los Estados, los Territorios Federales, las Dependencias Federales, el Distrito Capital, las autoridades competentes en el espado insular de la República y los Municipios, ejercerán las atribuciones constitucionales y legales en materia ...1. Asistir y asesorar en materia turística a las entidades municipales y a las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de partidpadón popular, ubicadas dentro de su jurisdicdón. 2. Participar con los entes y órganos públicos e ...19. Cumplir con la normativa vigente, especialmente la relacionada con legitimación de capitales; tráfico de sustandas estupefadentes y psicotrópicas; armas y explosivos; patrimonio histórico, cultural y arqueológico; antigüedades, espedes protegidas y productos y sustandas peligrosas. 20. ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ... de recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras reguladas por este Decreto Ley. Esa protección debe efectuarla el Estado, incluso a través del ejercicio del ius puniendi, toda vez que ...5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los territorios y dependencias federales. 6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades públicas. 9. Las demás personas de Derecho Público ...DÉCIMA SÉPTIMA: Diga usted, si en la institución existía un departamento o área de prevención de legitimación de capitales, y si llegó ese departamento a solicitar algún tipo de información en cuanto a algún soporte contable generado en algunas de las áreas del Banco? CONTESTÓ: Sí existía estaba a cargo de JOSÉ ...

  • Decisión nº 02-2014 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Enero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA . TRIBUNAL DE JUICIO . Guanare, 17 de Enero de 2014 . Años 202° y 153° . Nº -14. . CAUSA: 2J-702-12 . JUEZ PRESIDENTE: Abg. ...Edith Hidalgo . ACUSADOR: Fiscalía Vigésimo Sexto del Ministerio Público a nivel Nacional con Competencia Plena en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, Abg. José Miguel Medina Sayago. Fiscal Primera Abg. Susana García Payan. . VICTIMA: . El Estado Venezolano. . ACUSADO: Abel Fernando Villalba. . DEFENSORA: Abg. Naidi Coromoto Briceño. . DELITOS: ... a Wilmer González López, y cuando utilizamos la palabra de cuentadante, se dan cuenta de la responsabilidad de la primera autoridad del municipio, quien tenía cuentas mancomunadas en entidades financieras, situación que quedó demostrada con las lecturas en copias certificadas de cada unos de los cheques que reposan en el expediente, es decir, que en todo momento no podía girarse un ... y en las demás Entes locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los territorios y dependencias federales, los Institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, el Banco Central de Venezuela, las universidades públicas, las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, ...