entes reguladores sistema financiero venezolano
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Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
...Los entes reguladores de los distintos sectores que ... Sistema Financiero Público del Estado Venezolano, publicado en la Gaceta Oficial de la República ...
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Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
..., telefónicos, escritos) a los Órganos y entes que conforman el Poder Público Nacional, ... Control de Actividades de la Agenda y del Sistema SIGEVIC de Vicepresidencia Ejecutiva. 13. ... Bolivariana de Venezuela y en la ley, reguladores de la materia de clasificación de documentos de ... los logros del régimen penitenciario venezolano relativos a programas de resocialización en ... y dirigir el sistema presupuestario y financiero a través del Sistema Integrado de Gestión y ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... de Cooperación con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y ... como finalidad lograr la solidez del sistema bancario nacional. Visto que los entes regulados ... o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no ... gremiales, Otros Organismos reguladores, clientes, investigaciones policiales y ...ón propiciado por el Estado venezolano" como parte de sus políticas públicas de inclusi\xC3"...
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Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
..., junto con ser sometidos a sanciones administrativas por los entes reguladores, o sanciones penales por parte de los órganos judiciales. ... -
Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de este Ministerio
..., telefónicos, escritos) a los Órganos y entes que conforman el Poder Público Nacional, ... Control de Actividades de la Agenda y del Sistema SIGEVIC de Vicepresidencia Ejecutiva. 13. ... Bolivariana de Venezuela y en la ley, reguladores de la materia de clasificación de documentos de ... los logros del régimen penitenciario venezolano relativos a programas de resocialización en ... y dirigir el sistema presupuestario y financiero a través del Sistema Integrado de Gestión y ...
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Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada en sesión del día 25 de marzo de 2010, en los términos que en él se especifican.
...Los entes reguladores de los distintos sectores que ... Sistema Financiero Público del Estado Venezolano, publicado en la Gaceta Oficial de la República ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del ... las que consideramos contrario a nuestro sistema constitucional, sostener como pretenden algunos, ... la vigencia y estabilidad del sector financiero venezolano”. Que “la experiencia nacional e ... Estado a través del derecho penal y de los entes llamados a administrar Justicia, en aplicar la ... de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... , Maestría en Derecho Bancario y Financiero. . . 242 Revista Venezolana de Legislación y ... y hace recomendaciones acerca del sistema financiero internacional, con el propósito de ...; así como el apoyo de gobiernos y entes reguladores en el reconocimiento de su ... las reflexiones que para el caso venezolano realiza José Ignacio hernánDez, en un capítulo ... -
Ley de Bosques.
... es transversal a todos los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal y ... de estímulo y apoyo técnico y financiero al manejo sustentable del patrimonio forestal. ...16. Creación y funcionamiento de un sistema de monitoreo y supervisión continuos sobre el ... poblaciones que actúen como agentes reguladores del clima o con el fin de limitar el crecimiento ...venezolano, velar por la protección efectiva del patrimonio ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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El pliego de condiciones y su naturaleza jurídica en el procedimiento administrativo especial de selección de contratistas
Este trabajo de investigación trata sobre el Pliego de Condiciones incorporado en la Ley de Contrataciones Públicas, considerada herramienta central del procedimiento administrativo especial de selección de contratistas, en virtud de que el pliego define las necesidades del Poder Público por lo que concierne a la obras, a los bienes muebles y a los servicios comerciales destinados a beneficiar al
... sus documentos legales y económico-financiero, propuesta u oferta, cauciones y fianzas; así ... sucesivamente en ese orden], reguladores de licitaciones públicas, concursos privados y ... de la potestad reglamentaria en ese sistema de Derecho. B. Sistema Jurídico-Administrativo ... su reglamento como el caso del Derecho venezolano, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español ...” , al cual se sujetarán los órganos o entes contratantes, al diseñar o estructurar cada uno ... -
El Estado Regulador
El Estado de Bienestar entra en crisis en la Europa de los años 70, producto de una estanflación perniciosa que el Keynesianismo no pudo resolver y que le abrió las puertas al monetarismo y al neoliberalismo, que se encumbraron firmemente. Terminaba una etapa absoluta en la evolución del Estado-Nación, para iniciarse, sin que sus actores lo supieran una nueva época a destiempo, contratiempo y con
... se hibridizan para producir todo el sistema normativo que rige los sectores específicos de ... III. LOS ENTES REGULADORES: LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ... Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano" , Caracas 2013, p. 96. . 8 Como lo reseña Rodr\xC3"... energía nuclear, sistema crediticio y financiero, telecomunicaciones, transporte, etc. . -. El ... -
Instrumentos nacionales estructurados
..., se ha dado origen a dos órdenes reguladores: los penales propiamente dichos y los ilícitos ... el grado de crecimiento económico y financiero del país». Informe de 1981: «En mis dos ...ía General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de 2001 255 . Según ... y obreros que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11 ... esas lacras purulentas del Estado venezolano que eran el peculado, el tráfico ilícito con ...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 5 de Mayo de 2014
... ACTORA: JOHAN SEBASTIAN TOVAR GARCIA, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de ...; desempeñando el cargo de Analista Financiero II; en el horario comprendido de 8:15 a.m. hasta ..., del listado de las operaciones en el Sistema de Transacción de Títulos en Moneda Extranjera ... y formularios que deben ser enviados a los entes reguladores y controladores tanto del instituto, ...
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Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº ... de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ...í mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº ... de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ...í mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ...í mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... salvaguardar el sistema económico venezolano. Ante tal escenario, el legislador venezolano ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... ciudadano Juan Felipe Lara Fernández, venezolano, con cédula de identidad N° 3.587.841, ante el ...; Corporación Weltamar C.A.; Consorcio Financiero Trocen C.A.; Inversiones Lombiana C.A.; ... en consecuencia afecta la estabilidad del sistema financiero y pone en riesgo los intereses que el ... de otros ‘principios’ reguladores de la extradición, tenemos que de acuerdo con lo ...ón (DISIP), en el cual señalan como entes involucrados Banco Confederado, Banco Provivienda ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
...B. Interpretación Constitucional. C. Sistema jurídico penal: Ius punendi del Estado. 2. La ...2. Régimen del sistema financiero . 3. Régimen estatutario de derecho público ... a modernizar al sistema bancario venezolano, supuestamente afectado, al igual que el resto de ... operaciones fuera de balance, a través de entes relacionados, en beneficio de los ... de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas ...
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Sentencia nº 00071 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Enero de 2010
Alimentación humana. Autoridades administrativas competentes. Comercialización de productos alimenticios. Actividades de despacho
... conforme a las reglas del mercado y al sistema de precios, celebrando y cumpliendo los contratos ...Que, el Estado venezolano, al aplicar la referida Guía, aunque ese no sea ... decisión adoptada por los órganos reguladores para solicitar la referida Guía de ... directamente, o a través de sus órganos o entes adscritos ejecutarán, conjunta o separadamente, ... Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia ... - Decreto N° 8.128, mediante el cual se aprueba el «Plan Excepcional de Contrataciones, para promocionar la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física y la plataforma promocional, operativa y tecnológica del Banco de Venezuela, S.A., (...)
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El derecho de huelga de los funcionarios públicos
... es de acuerdo a lo ordenado por nuestro sistema legislativo, por lo que no es admisible ningún ..., condensado ético de la justicia y reguladores de todas y cada una de las instituciones ... artículo 96 CRBV es que el Estado venezolano y la ley deben promover la solución compuesta o ... al Poder Público Nacional, sus órganos y entes, aun cuando, y de allí la duda, este artículo ...financiero que PREVIAMENTE establezca el Ministerio de ...
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La autorregulación privada en Venezuela
El autor desarrolla un tema escasamente examinado por la doctrina nacional como lo es la regulación privada transnacional. Esta representa una forma de autorregulación de sectores relacionados con la economía a través de diversos mecanismos. Así pues, después de definirla y resaltar el rol que desempeña en la regulación de determinadas áreas como protección al consumidor, actividad bancaria,...
... transnacional en el orden jurídico venezolano 2 , con especial consideración a la libre ...ón privada transnacional constituye un sistema de regulación eficiente frente a los problemas ...financiero, de seguros y de mercados de valores, siempre ...-administrativa 11 , y son consideradas como entes públicos de carácter corporativo. Un tercer ...Los entes reguladores se nutren de la literatura académica y de las ... -
Los estados de excepción en el Derecho venezolano
... una gran inseguridad jurídica en el sistema que se transforma en un proceso cuyo final de ... decreto se ubica en la gama de los reguladores de los «estados de excepción», con lo cual la ... las Autoridades Únicas de Áreas, a los entes del Ejecutivo nacional con competencia en los ... la desvinculación del régimen financiero con el previsto para los estados de excepción. ...