entes reguladores sistema financiero venezolano

31 documentos para entes reguladores sistema financiero venezolano

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción históricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del artículo 216, quedando en dicho dispositivo claramente descrita la conducta punible, en los términos que siguen: ‘Apropiación o distracción de ...Que “resulta imperioso para el Ministerio Público, pasar a analizar brevemente las razones, por las que consideramos contrario a nuestro sistema constitucional, sostener como pretenden algunos, que hubo una voluntad del Estado en despenalizar tan grave y lesiva conducta criminal, la cual es por demás fundamental y emblemática en el ...Que de ello “se deriva la intervención del Estado a través del derecho penal y de los entes llamados a administrar Justicia, en aplicar la Ley Justa, pero esa ley en el ámbito penal debe ser clara e inequívoca, en aras de la necesaria seguridad jurídica que protege a todos los ciudadanos ...Para ello, se consagra un conjunto de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas de naturaleza preventiva y correctiva, que fundamentalmente se ocupan de garantizar una política de diversificación de los riesgos financieros en la ...

  • Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la ...Los elementos técnicos cursantes en autos que motivaron a la intervención de la institución se circunscriben al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de Adecuación Patrimonial Total’ y el ‘Índice de Adecuación de Patrimonio Contable’ por debajo de los valores Mínimos establecidos para estos ratios para ...Así mismo, a título ilustrativo se ha determinado que la Institución financiera recibió de diversas Instituciones Públicas fondos monetarios; así mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que presuntamente dichos fondos fueron utilizados de la siguiente manera: (…). En el cuadro anterior se ha cuantificado las operaciones que corresponden a ...La iliquidez presentada en la institución que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, específicamente a partir del día 01, y consistía en la permanente incapacidad financiera por parte de éste ante el cumplimiento de las ... si tiene conocimiento qué persona en su área se encargaba de la revisión de las operaciones de Tesorería, así mismo quién elaboraba los diferentes balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era DIANA OSORIO, los balances los firmaba WELBI AGUILERA y ella luego nos lo pasaba a mi persona y a DEIVIS VELÁSQUEZ, lo revisábamos en los cálculos ...

  • La contratación colectiva en el Sector Público según la LOTTT
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la ...Los elementos técnicos cursantes en autos que motivaron a la intervención de la institución se circunscriben al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de Adecuación Patrimonial Total’ y el ‘Índice de Adecuación de Patrimonio Contable’ por debajo de los valores Mínimos establecidos para estos ratios para ...Así mismo, a título ilustrativo se ha determinado que la Institución financiera recibió de diversas Instituciones Públicas fondos monetarios; así mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que presuntamente dichos fondos fueron utilizados de la siguiente manera: (…). En el cuadro anterior se ha cuantificado las operaciones que corresponden a ...La iliquidez presentada en la institución que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, específicamente a partir del día 01, y consistía en la permanente incapacidad financiera por parte de éste ante el cumplimiento de las ... si tiene conocimiento qué persona en su área se encargaba de la revisión de las operaciones de Tesorería, así mismo quién elaboraba los diferentes balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era DIANA OSORIO, los balances los firmaba WELBI AGUILERA y ella luego nos lo pasaba a mi persona y a DEIVIS VELÁSQUEZ, lo revisábamos en los cálculos ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Junio de 2013

    .... APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: BORIS ALBERTO NOGUERA GRIEGO y YOERNIT DAVID SALAS SILVERA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 39.678 y 155.826 respectivamente. . PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil VON SUCKOW TRADE GROUP, .... Señaló, que era oportuno hacer referencia, que a la factura le fueron aplicadas por devolución parcial de productos (v. gr. reguladores de voltaje) veintinueve (29) notas de crédito distinguidas así: Nros. 1012222 (Bs. 73,42), 1012195 (Bs. 73,42), 1012194 (Bs. 73,42), 1012196 (Bs. 73,42), 1012197 (Bs. 73,42), 1012198 (Bs. 73,42), ... compromisos de su mandante, afirmando encontrarse descapitalizado e insolvente e incluso haber apelado a los servicios de terceros para procurar el cobro de cuentas supuestamente adeudadas por entes gubernamentales, terceros éstos quienes le habrían amenazado y causado supuestos daños morales y patrimoniales. . Que en virtud de lo anterior, acude ante la competente autoridad a demandar por ... A quo librar oficios al Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), a los fines que dicho ente resguardara y pusiera a la orden del Tribunal toda correspondencia dirigida a la fallida, oficio al Sistema Nacional de Contrataciones (SNC) a cargo de la Comisión Central de Planificación, a fin que suspendiera preventivamente de dicho sistema a la mencionada empresa, ello a los fines de evitar que se ...Pero el crítico estado financiero del deudor, conocido como cesación de pagos, sí puede ser exteriorizable a través de indicios ciertos, (…nota 85…Los ejemplos son comunes en la doctrina: préstamos a intereses muy elevados; ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS PICHARDO SALAZAR, TOMMASO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.823.721, V-11.736.165, V-4.878.209, V-10.336.421 y V-3.177.932, respectivamente, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS ...Los elementos técnicos cursantes en autos que motivaron a la intervención de la institución se circunscriben al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de Adecuación Patrimonial Total’ y el ‘Índice de Adecuación de Patrimonio Contable’ por debajo de los valores Mínimos establecidos para estos ratios para ...Así mismo, a título ilustrativo se ha determinado que la Institución financiera recibió de diversas Instituciones Públicas fondos monetarios; así mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que presuntamente dichos fondos fueron utilizados de la siguiente manera: (…). En el cuadro anterior se ha cuantificado las operaciones que corresponden a ...La iliquidez presentada en la institución que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, específicamente a partir del día 01, y consistía en la permanente incapacidad financiera por parte de éste ante el cumplimiento de las ... si tiene conocimiento qué persona en su área se encargaba de la revisión de las operaciones de Tesorería, así mismo quién elaboraba los diferentes balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era DIANA OSORIO, los balances los firmaba WELBI AGUILERA y ella luego nos lo pasaba a mi persona y a DEIVIS VELÁSQUEZ, lo revisábamos en los cálculos ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Marzo de 2013

    ..., la citada disposición normativa establece un régimen especial para aquellas instituciones financieras y empresas que sean sometidas al régimen de intervención por parte del Estado Venezolano a través de sus entes reguladores de la actividad financiera creados al efecto, bien sea la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) o el FONDO DE GARANTÍA DE ... al ser sometidos al régimen de intervención, estatización o liquidación, el Estado Venezolano a través de sus órganos interviene en forma directa para garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional, pudiendo dictar tales medidas extraordinarias tendentes a garantizar los bienes de los organismos sometidos a la regulación, bien sea para que sigan funcionando, esperando una ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    ... Quincuagésima a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Juan Felipe Lara Fernández, venezolano, con cédula de identidad N° 3.587.841, ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la ... de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, lo ...Este delito en consecuencia afecta la estabilidad del sistema financiero y pone en riesgo los intereses que el público a dejado en manos de la empresa bancaria. . Sujeto activo del delito pueden serlo sólo los miembros de la junta administradora, directores, .... Respecto del cumplimiento de otros ‘principios’ reguladores de la extradición, tenemos que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo IV del Convenio en referencia, es posible exceptuarse de la entrega por hechos punibles castigados con la pena de muerte ... Ciencias Fiscales Miguel Salas, ambos adscritos a la Coordinación de Investigaciones de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en el cual señalan como entes involucrados Banco Confederado, Banco Provivienda y Bolívar Banco, así como las empresas varias: Inversiones 6308, CA, Inversiones Gamaria, C.A., Inversiones 120101, C.A., Agropecuaria Palos e ...

  • Flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional. y en el derecho venezolano