entes reguladores sistema financiero venezolano

31 resultados para entes reguladores sistema financiero venezolano

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ..., balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de ... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido ... contrario a nuestro sistema constitucional, sostener como pretenden ... del derecho penal y de los entes llamados a administrar Justicia, en ... que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad ... la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ... captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado ... en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre ... exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad ... la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ... captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado ... en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre ... exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... JOSÉ ARAUJO PISANI, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad ... la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ... captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado ... en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre ... exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    El 23 de abril de 2010, los ciudadanos abogados Alicia Monroy, José Rivero Otamendi, Zair Mundaray Rodríguez, Ana Isabel Hernández, William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Quinto, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, a Nivel Nacional con Competencia Plena; Septuagésimo Tercero a

    ... Juan Felipe Lara Fernández, venezolano, con cédula de identidad N° ..., DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme ... afecta la estabilidad del sistema financiero y pone en riesgo los ... de otros ‘principios’ reguladores de la extradición, tenemos que de ... (DISIP), en el cual señalan como entes involucrados Banco Confederado, Banco ...

  • Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
  • Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 5 de Mayo de 2014

    -CAPITULO V- DISPOSITIVO Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, en contra de la...

    ... SEBASTIAN TOVAR GARCIA, venezolano, de este domicilio y titular de la ... el cargo de Analista Financiero II; en el horario comprendido de 8:15 ... de las operaciones en el Sistema de Transacción de Títulos en Moneda ... que deben ser enviados a los entes reguladores y controladores tanto del ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Junio de 2013

    IV DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de octubre de 2012, por la abogada YOERNIT...

    ... DAVID SALAS SILVERA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, ...gr. reguladores de voltaje) veintinueve (29) notas de ... supuestamente adeudadas por entes gubernamentales, terceros éstos ... a la fallida, oficio al Sistema Nacional de Contrataciones (SNC) a ...Pero el crítico estado financiero del deudor, conocido como cesación de ...

  • Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
  • La contratación colectiva en el Sector Público según la LOTTT

    ... troducción. Capítulo II: Los criterios técnicos y financieros. Consideraciones jurídicas. Capítulo III: Disposiciones generales sobre la convención colectiva, y disposiciones particulares sobre la convención colectiva en el sector privado, aplicables ambas al régimen de las del sector público. Capítulo IV: el procedimiento administrativo de las negociaciones de la convención colectiva de trabajo en el sector público. Capítulo V: El procedimiento

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 1 de Julio de 2013

    DISPOSITIVO Por las razones expuestas en la motiva, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la acción intentada por el ciudadano JUAN BAUTISTA MORENO AGUIRRE, contra la...

    ... y Reestructuración de sistema Judicial.- Materia: Recurso de ... del Estado de Derecho y reguladores de la actuación administrativa. . • ..., pero la nomina y el capital financiero y físico lo iban a poner la ... fue inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por parte del ... Sistema Integral de Gestión para Entes de la Administración Pública, no ...

  • Decisión nº PJ068-2012-000066 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 8 de Mayo de 2012

    PROCEDENTE la pretensión incoada por los ciudadanos 1) JESUS ANTONIO GIL BRICEÑO, 2) JOSE YOBANI CHACIN ESPINA, 3) FRANKLIN LUIS MAESTRE PUERTA, 4) CARLOS ELOY CLARA, 5) JOSE RAMON CUBILLAN DIAZ, 6) JENDRY JOSE GONZALEZ NAVA, 7) NEMIAS RAFAEL RUBIO LUDOVIC, 8) LUCAS RAMON ALMARZA CHACÍN, por cobro de DIFERENCIA DE BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO, en contra de la parte demandada BOLIVARIANA DE...

    ... RAMON ALMARZA CHACÍN, venezolanos, mayores de edad, titulares de la ... sino la creación y extinción de entes públicos por vía legal y finalmente, ... traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y ... ordenamientos jurídicos reguladores de la función pública y en la ... que los fines de saneamiento financiero y administrativo procurados por las ...

  • Decisión nº PJ0142013000063 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 27 de Mayo de 2013

    JUZGADO SUPERIOR TERCERON DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, declara en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que me confiere la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora recurrente. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte accionada recurrente.

    ..., en ningún caso, operará el sistema de capitalización de los propios ... DE NOMINAS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), ... que se oficie a los siguientes entes: . 1.- INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS ... u otros instrumentos financieros que pudiera mantener en esta ... con base en los principios reguladores del derecho laboral en nuestro ...

  • Decisión nº PJ068-2012-000063 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Abril de 2012

    PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión incoada por el ciudadano AQUILES RAMÓN VILLASMIL POLO, en contra de la sociedad mercantil BOLIVARIANA DE PUERTOS, S.A. (BOLIPUERTOS, S.A.) empresa del Estado adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (MOPVI), y solidariamente contra la sociedad mercantil y ALMACENADORA CONAVEN, S.A., por cobro de Diferencia de Prestación de...

    ... RAMÓN VILLASMIL POLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula ... sino la creación y extinción de entes públicos por vía legal y finalmente, ... traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y ... ordenamientos jurídicos reguladores de la función pública y en la ... que los fines de saneamiento financiero y administrativo procurados por las ...

  • Decisión nº PJ068-2012-000058 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Abril de 2012

    PROCEDENTE la pretensión incoada por los ciudadanos 1) JORGE LUIS MATOS SIMANCAS, 2) AUDIO ENRY COLINA, 3) MIGUEL ÁNGEL MELENDEZ BAUTE, 4) JHONNY EDUARDO BASTIDAS GODOY, 5) GUILLERMO JOSÉ NUÑEZ ALBORNOZ, 6) JOSÉ GREGORIO ANDRADE, 7) JUAN DE JESÚS SUÁREZ ROJAS, 8) IONA NINOSKA VILLEGAS GARCÍA, 9) GLEXIS ROMINIA BELTRÁN ORTEGA, 10) IVAN ENRIQUE SULBARAN SIMANCAS, 11) JORGE LUIS OLAVEZ BAPTISTA, por

    ... JORGE LUIS OLAVEZ BAPTISTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la ... LUIS MATOS SIMANCAS Operador de Sistema Hídrico 15/01/2009 880 30 880 . 2 ... sino la creación y extinción de entes públicos por vía legal y finalmente, ... ordenamientos jurídicos reguladores de la función pública y en la ... que los fines de saneamiento financiero y administrativo procurados por las ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Marzo de 2013

    este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial frente a la Administración Pública, específicamente ante el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y...

    ... por parte del Estado Venezolano a través de sus entes reguladores de ... garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional, pudiendo dictar ...

  • Decreto N° 8.128, mediante el cual se aprueba el «Plan Excepcional de Contrataciones, para promocionar la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física y la plataforma promocional, operativa y tecnológica del Banco de Venezuela, S.A., (...)
  • Decisión nº 011-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 4 de Febrero de 2011

    DECISIÓN En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil ERNESTO PEREZ CH., C.A., inscrita...

    ... de los ordenamientos reguladores de los diferentes asuntos encomendados ... y óxido nitroso) a otros entes (clínica, hospitales) consumidores ... se debe mantener un efectivo sistema de contabilidad y control interno, ... sección 2 del Código Civil Venezolano; . Tramitar y evacuar oportunamente las ... Ortega, Curso de Derecho Financiero I Derecho Tributario (parte general), ...

  • Sentencia nº 00071 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Enero de 2010

    MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ EXP. Nº 2008-0420 En fecha 15 de mayo de 2008 los abogados Antonio Canova González y Gustavo Grau Fortoul, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 35.522 y 45.088, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS (CAVIDEA), asociación...

    ... a las reglas del mercado y al sistema de precios, celebrando y cumpliendo los ...Que, el Estado venezolano, al aplicar la referida Guía, aunque ...�n adoptada por los órganos reguladores para solicitar la referida Guía de ..., o a través de sus órganos o entes adscritos ejecutarán, conjunta o ... las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, ...

  • Flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional. y en el derecho venezolano
  • Decisión nº 176-08 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 1 de Julio de 2008

    D I S P O S I T I V A Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Quinta Accidental actuando en sede Constitucional de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: en virtud de que se ha constatado que al ciudadano Alberto Poletto Pomenta, no se le ha violentado derecho fundamental alguno y en especial...

    ... en cuanto al estado financiero real de Viasa para el momento. ...Sistema Acusatorio. Proceso Penal. Juicio Oral ... se conjugan el propio estado Venezolano, acreedores civiles, ex trabajadores ... asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses ... de estos parámetros reguladores e indicativos del anómalo estado de ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010

    Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por el abogado en ejercicio y de este...

    ...FRANCISCO SALVADOR MADRIZ: Venezolano, mayor de edad, natural de Caracas, de ... evitar que se utilice el sistema financiero nacional con la finalidad de ... dichos mercados, órganos reguladores, y marco normativo. . Así, ... el control regulatorio de los entes del Estado creados para tales efectos. ...

  • Sentencia nº 376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Agosto de 2010

    El 29 de junio de 2010, los ciudadanos abogados José Gregorio Morales y Rosa María Díaz Pérez, Fiscales Primero y Fiscal Auxiliar Primero, a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa de los ciudadanos Guillermo Antonio Zuloaga Siso, Guillermo Zuloaga Nuñez, venezola...

    ..., Guillermo Zuloaga Nuñez, venezolanos, con cédulas de identidad N° ... registraron propietario ante el sistema del Instituto Autónomo de Tránsito y ... del estado así como otros entes actuaron dentro del inmueble, para la ..., Asistente Integral Financiero adscrito a la Gerencia de Inspección ... de otros “principios” reguladores de la extradición, tenemos que de ...

  • Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
  • Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por las razones expuestas, este JUZGADO OCTAVO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada contra sentencia de fecha 04/10/2010 dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y...

    ... ISMAEL RODOLFO MUÑOZ NAVEA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° ... Venezolano a través de sus entes reguladores de la actividad financiera ... garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional, pudiendo así, ...