enriquecimiento ilicito en venezuela

3227 resultados para enriquecimiento ilicito en venezuela

  • Valoración vLex
  • Decisión nº 264 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 21 de Octubre de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara. PRIMERO: LA INCOMPETENCIA de este Tribunal para conocer de la presente demanda de NULIDAD DE DOCUMENTO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO, interpuesta por los ciudadanos; UNALDO HUMBERTO URDANETA DUARTE, ASNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, JESUS MARIA PAZ DUARTE, ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA GODOY...

  • Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 28 de Mayo de 2008

    ... TACHIRA, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: La perención de la Instancia y en consecuencia extinguido el proceso que por ENRIQUECIMIENTO ILICITO SIN CAUSA instaurara el abogado HORST ALEJANDRO FERRERO KELLERHOFF actuando como apoderado de los ciudadanos OMAR ENRIQUE LEON LARA y OMAR ENRIQUE LEON RAMIREZ, en contra de la Sociedad Mercantil CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL RINCON DEL CABALLISTA

  • Decisión nº 221 de Tribunal Primero de Control de Delta Amacuro, de 13 de Julio de 2016

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA: PRIMERO: Se ADMITE la acusación interpuesta contra el ciudadano, EDGAR GENARO DOMINGUEZ GUERRERO, titular de la cedula de identidad Nº V 5.337.791, por la presunta comisión del Delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción. SEGUNDO. Se Admiten Las pruebas ofrecidas por la representación del...

  • Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013

    Asume el firme compromiso ante el Gobierno de los Estado Unidos de América, que el ciudadano JESÚS RODOLFO BERMÚDEZ ACOSTA, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N°10.088.760, será procesado con las debidas garantías constitucionales, procesales penales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Ven...

    ... y Económicos, por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en los artículos 46 y 73 de la Ley Contra ... de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, donde adjunta copia de la nota verbal S/N, de ...

  • Decisión nº 014-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Abril de 2015

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Fulvio Leonardo Italiani Firrito Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0002, de fecha 08 de enero de 2014, emitida por la Gerencia General de los...

    ...REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso ... en el cual se establece la existencia de un enriquecimiento gravable o una pérdida fiscal, y por consiguiente si el anticipo ... Tributaria que cometió intencionalmente el ilícito tributario tipificado en el artículo 111 del Código Orgánico ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 11 de Noviembre de 2009

    ... en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE RAFAEL ZAA, en su carácter Abogado en ejercicio de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 29.885; actuando como Apoderado Judicial de la ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 447...

  • Decisión nº UG012008000179 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 21 de Octubre de 2008

    ... Escalona, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrim...

  • Impondrán pena máxima a corruptos

    Los delitos más graves en la Ley contra la Corrupción, como el enriquecimiento ilícito, no estipulan sanciones superiores a 10 años

  • Sentencia nº 00556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2008

    Mediante escrito presentado ante esta Sala el 5 de  junio de 2002, los abogados Harry D. James Olivero y Alejandra N. Tofano Imperatori, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 16.557 y 19.015, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ANA MARÍA BORJAS DE HERRERA, titular de la cédula de identidad N° 3.5...

    ... por cobro de bolívares contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, ... el empobrecimiento de la accionante frente a un enriquecimiento ilícito del Banco Industrial de Venezuela, C.A. . Arguyen, que ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Diciembre de 2012

    ... Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, Declara: TERMINADA LA PRESENTE SOLICITUD DE MEDIDAS DE EMBARGO, iniciada a requerimiento de la COMISIÓN INVESTIGADORA creada por la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos, contra bienes del ciudadano EDMUNDO LUONGO CABELLO. Como consecuencia de lo anterior, se ordena la inmediata remisión del presente expediente al archivo...

  • Sentencia nº 00751 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Julio de 2016

    Mediante Oficio Nº 8311 de fecha 18 de enero de 2010, recibido el 23 de abril del mismo año, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente signado con las letras y números AF49-U-200...

    ... Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable ratione temporis, se designó Ponente al Magistrado ...� representan colocaciones de dinero que producen enriquecimientos fuera del país y al no estar comprendidas dentro de los ... que la recurrente hubiere incurrido en algún ilícito durante los tres (3) años anteriores al período fiscalizado, ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

  • Decisión nº 052-09 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 13 de Febrero de 2009

    ... GUERRERO, por la presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo 73 de la Ley Contra la...

  • Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Marzo de 2009

    De conformidad con lo establecido en el numeral 40 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a la Sala de Casación Penal, pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia  de la  solicitud de radicación de la causa identificada con el número 6C-21849-09,

    ... GUERRERO, por la presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 73 en concordancia con el ... y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 63 y 108 numerales 1, ...

  • Comenzó audiencia de Rosales, pero fue interrumpida por la inseguridad

    El dirigente político tuvo un derecho de palabra y aseguró que hubo una confabulación para acusarlo de enriquecimiento ilícito

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 13 de Octubre de 2010

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal y en aplicación de los artículos 162 y 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en justa concordancia con los artículo 377 y 381 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLINAR la COMPETENCIA de la presente causa a la Sala Plena del Tribunal Supremo

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 24 de Febrero de 2011

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara CON LUGAR la solicitud presentada por el abogado LEONARDO GUZMAN HERNANDEZ, en su carácter de Defensor de Confianza del acusado FREDDY JOSE CURUPE MONGUA, Titular de la Cédula de Identidad Nº 8.242.493, en consecuencia, se sustituye de la Medida de Privación Judicial...

  • Sentencia nº 161 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Febrero de 2008

    El 30 de noviembre de 2007, los abogados MERCEDES PRIETO SERRA y MIGUEL LEONARDO RISSO ZAMBRANO, en su carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Fiscal Quincuagésimo Quinto del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena, respectivamente, solic...

    ....10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ... Mercado, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 66 de la derogada Ley ...

  • Sentencia nº 443 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Mayo de 2000

    En fecha  28 de octubre de 1999, los ciudadanos Elizabeth Salas Galvis, Jacqueline  Salas Galvis, Williams José Salas Galvis y  Osmara De Los Angeles Salas Pompa, titulares de las Cédulas de Identidad números 5.309.440, 5.309.439, 5.309.461, 5.309.438, respectivamente, representados por los abogados en ejercicio Rene Faría Colotto y Manuel Piñango

    ... General de la República en el juicio que por enriquecimiento ilícito intentara la República de Venezuela en contra del ...

  • Recuerdos chilenos

    Ha hecho bien Amnistía Internacional al recordar, a quince años de la detención de Augusto Pinochet en un hospital inglés, cómo ese 16 de octubre de 1998 se dio nuevo impulso al principio de la justicia universal ante crímenes de lesa humanidad.

    ... en el de graves y bien fundadas acusaciones por enriquecimiento ilícito. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El al/Venezuela. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o ...

  • Decisión nº 014-06 de Tribunal Segundo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2006

    ... Estado Zulia, por la comisión del Delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previst...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 11 de Agosto de 2010

    ... el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción, y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo 73 Ejusdem, cometido en perjuicio del Estado Venezolano; y con respecto a la ciudadana ISBELIA MARIA ROJAS SANTOYO, por la comisi...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 10 de Octubre de 2008

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; DECLARA: ADMISIBLE el Recurso de Apelación de Auto interpuesto por el Abogado Félix Antonio Gómez Chacón, en su condición de Defensor Privado, en contra el auto dictado en fecha 06 de Agosto de 2008, por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, mediante el cual se declaro Con Lugar la Excepción contemplada en el artículo 28

  • Sentencia nº RC.000069 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Febrero de 2011

    En el juicio por cobro de bolívares (vía intimación), intentando ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en Valle de la Pascua, la sociedad mercantil AGROISLEÑA, C.A., representada judicialmente por el abogado José Crispin Flores Muñoz, contra el

    ... en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.523, en fecha 04 de octubre de 2010, se procedió a la ... interés legal, sería tanto como incurrir en un enriquecimiento sin causa o en un ilícito económico de los establecidos en el ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    Absuelve por MAYORÍA CALIFICADA a los ciudadanos: Biaggio Pilieri Giannioto,Asdrúbal Rolando Lugo Martínez, Mario Luís Martínez. Jhon de Jesús Pernía Omaña. Raema Yaphet Álvarez Escalona. Mirna Coromoto Torrealba Noguera. Gexiger Elena Rangel Ortega. Beatriz Amalin Velásquez Figueroay Orlando Manuel Castellano Marín, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código Orgánico

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Juicio de San Felipe . San ... que el señor Jhon Pernia no cometió ningún hecho ilícito, vamos a limpiar el nombre de Jhon Pernia y de los demás ...Entonces, que enriquecimiento ilícito tengo, tengo veinte años trabajando, e iba ascendiendo, ...