elementos estafa

7661 resultados para elementos estafa

  • Decisión Nº 4041 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017

    V DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano ABG. EDGAR...

    ... en las actuaciones, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el ... del la decisión recurrida por haber impartido beligerancia como elementos de convicción a esos recaudos redactado en un idioma que no es el ...
  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-06-2022

    La figura procesal de ampliación de la extradición, no se encuentra establecida en la ley penal adjetiva venezolana.

    ... Reos en Cárcel), por la presunta comisión de los delitos de ´Estafa y ... Asociación Ilícita para Delinquir´ en agravio del ciudadano ... constituyen el cuerpo del delito o elementos de prueba, serán entregados al ... Estado requirente, desde que se hallen ...
  • Sentencia nº 148 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018

    La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo.

    ... decir, que entre los elementos se encuentren hechos o circunstancias de mayor ... gravedad.   ... estafa), lo que indefectiblemente, generó un clima de tensión e incertidumbre ...
  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva

    ... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ... como se indicó ut supra las declaraciones efectuadas no aportan elementos suficientes para enjuiciar al investigado o presentar acusación en contra ...
  • Decisión Nº 4036 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 07-03-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del Derecho, PEGGY

    ... IMPUTADO: CARLOS JULIOS HERNÁNDEZ CRUZ ... DELITOS: ESTAFA CONTINUADA E INVASIÓN ... MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN ... Corresponde ... escritos, así como los fundamentos de la imputación y de los elementos de convicción para el ejercicio de la acción penal, no producen en este ...
  • Decisión Nº 4056 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 24-01-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por abogados ISRAEL JOSÉ PALOMO, LUIS NASPE y JOSÉ FRANCISCO HERRERA, Defensores...

    ... Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ESTAFA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado ene l artículo 462 en ... En virtud de lo cual se presume una vez examinados los elementos de convicción insertos en el expediente que los imputados son las ...
  • Decisión Nº 4056 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 12-01-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por abogados ISRAEL JOSÉ PALOMO, LUIS NASPE y JOSÉ FRANCISCO HERRERA, Defensores...

    ... Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ESTAFA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado ene l artículo 462 en ... En virtud de lo cual se presume una vez examinados los elementos de convicción insertos en el expediente que los imputados son las ...
  • Decisión nº s-n de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 2 de Julio de 2004
    ... DELITO: ESTAFA tipificado en el artculo 464 del Cdigo Penal ... Odas las partes en la ... artculo 250 de la Ley Adjetiva Penal, que existen suficientes elementos de conviccin que hacen considerar que el hoy imputado JEAN CARLOS RIVAS ...
  • Sentencia nº 294 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-10-2018

    Para que exista legítima y válidamente el procedimiento de esta figura jurídica, pasa por cumplir dentro de los requisitos que “… las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios…”.

    ... comisión del delito de ESTAFA (…) 1 ... 3 .- AP02-P-2018-011012 , ... cursante por ante el Juzgado ... de la solicitud, elementos estos que no están presentes en el caso de autos …”   (Sentencia ...
  • Sentencia nº 169 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019

    para que proceda la solicitud de avocamiento se requiere la demostración de la existencia de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

    ... presunta comisión del delito de “ ESTAFA EN LA MODALIDAD DE FRAUDE ” , ... previsto en el artículo 463 numeral 1 ... no existen elementos de convicción que sustenten la ocurrencia de tales ... delitos, ...
  • Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021

    La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.

    ... Ilegal de Divisas , Estafa ... Agravada, Forjamiento de firma, usurpación,  atestación falsa ante ... Como se podrá apreciar se evidencian elementos contundentes que ... comprueban una administración que no respetó los ...
  • Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Legitimación. Es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.

    ... comisión del delito de Estafa, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia ... Municipal en ... elementos de convicción que acrediten la existencia de un delito, y (iv) sin ...
  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Febrero de 2007
    ... la Delegacin del Estado Lara, por la presunta comisin del delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el 464 del derogado Cdigo Penal ... del Cdigo Orgnico Procesal Penal, por cuanto no se pudo recabar elementos de conviccin que permitan que sin lugar a dudas el ciudadano SHREIM KHADER ...
  • Sentencia nº 507 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Pena de trabajo forzoso. Acción penal para el delito. Declarárselo. Documento público

    ... del Interior de Rusia, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto en el apartado 4 del artículo 159 de la Ley Federal Penal Rusa ... de libertad, cuya acción no se encuentra prescrita y existen elementos de convicción para estimar que dicho ciudadano es el autor del hecho y ...
  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Marzo de 2004
    ... y por Autoridad de la Ley, considera puede existir el delito de estafa, sim embargo no existen elementos que permitan identificar la intervencin ...
  • JOSÉ BULOZ Y MAURICIO ARANGO, NELLY BULOZ, FERNANDO OVALLES RODRÍGUEZ, ARNOLDO PAZ PÉREZ ROMÁN Y FISCAL TRIGÉSIMO TERCERO (33°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
    ... ciudadano ROMAN PAZ, por la presunta comisión de los delitos de Estafa en su modalidad de Fraude y Usura, tipificados y sancionados en los ... daños a nuestra representada no analizó ni valoró importantes elementos probatorios de autos, ni determinó por tanto los hechos dados por ...
  • Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017

    -V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...

    ... el hecho objeto del proceso no se realizó, por la comisión de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Venezolano, en ... en la base que cuando hace el análisis hace una serie de elementos de convicción que la defensa desconoce, el ministerio publico señala un ...
  • Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019

    El debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales, y que se encuentra intrínsecamente concatenado con la tutela judicial efectiva.

    ... USO DE DOCUMENTO FALSO , FRAUDE , ESTAFA CALIFICADA , HURTO ... y ASOCIACIÓN , tipificados en los artículos ... que a criterio de esta Juzgadora no se demuestran elementos de convicción que ... digan lo contrario por cuanto, no se configuran los ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Julio de 2015
    ... al ciudadano ELADIO ANTONIO MUCHAHCO UNDA, por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462 en concordancia con el artículo ... relacionó de manera material y directa los hechos con todos los elementos probatorios existentes. Dado que dejó de apreciar, analizar y valorar ...
  • DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
    ... érminos antes expuestos, es necesario que se den los siguientes elementos: 1. Que el aprehensor haya presenciado o conozca de la perpetración de un ... 3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o financieros. 5. El robo y el ...
  • Decisión Nº 4073 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 02-02-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto la abogada TIBISAY VERA, Defensora Privada del ciudadano EDUARDO ANTONIO HIDALGO...

    ... ánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ... al numeral 2 del mismo artículo 236, que se refiere a fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en ...
  • Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021

    La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.

    ... PARA DELINQUIR, OBTENCIÓN ILÍCITAS DE DIVISAS, ESTAFA AGRAVADA, FORJAMIENTO DE ... FIRMA, USURPACIÓN DE FUNCIONES, ATESTACIÓN ... del informe de auditoría que practicaron, se pueden apreciar elementos ... contundentes donde se demuestra presuntamente una administración que ...
  • Decisión nº 4 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 16 de Mayo de 2013
    ... 3º del Código Penal, respectivamente, desestimando los delitos de ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, imponiéndoles la ... que partiendo de ésta definición, podríamos decir que los ELEMENTOS de la estafa son: ... 1) El perjuicio patrimonial; ... 2) El ardid o ...
  • Sentencia nº 436 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Mayo de 2014

    Nulidad del acto de imputación interpuesta por la defensa. Delito de lesiones culposas graves. Proceso penal. Garantías procesales a la tutela judicial efectiva

    ... el hoy accionante por la presunta comisión de los delitos de estafa y lesiones culposas graves, previstos y sancionados en los artículos 462 ... áles diligencias de investigación se daban por constituidos los elementos del tipo penal de estafa de modo diferenciado a los elementos del tipo ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 17 de Febrero de 2010
    ... , la materia penal, debe determinarse si se verificaron o no los elementos integrantes del delito. Ergo, jamás deben analizarse situaciones de otra ... II) Provecho injusto: ... Como segundo elemento del delito de la estafa tenemos que el banco se arrogó un provecho injusto que deriva en dos ...

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