director general registros notarias actualmente

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Valoración vLex
  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... la presunta comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN ..., de estado civil soltero, hijo de LUCIA BLANCO DURAN (f) de CÉSAR DANIEL CAMEJO MANRIQUE (v), titular de la cédula de identidad V-7.832.917, de profesión u oficio Arquitecto, laborando actualmente en la Entidad de Ahorro y Préstamo Casa Propia, bajo el cargo de Presidente de la Junta Directiva, residenciado en Avenida, el Parque. Calle Oriente, Quinta Arcadio, Municipio Chacao, Caracas, ... y que esa acción ocasiona un perjuicio a la entidad financiera, siendo que esta conducta solo puede ser desplegada por quienes ostenten la cualidad de miembros de la junta administradora, directores, administradores funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y préstamo o institución financiera, y en lo que respecta último de los tipos penales señalados, referido a considerar los ... número V-7.832.917, tales como MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES sobre los Bienes y Activos del referido ciudadano, las cuales son a saber: 1.- Prohibición de autenticar y/o otorgar en las Notarías y Registros Públicos en la República Bolivariana de Venezuela, cualquier documento relacionado con este ciudadano como persona natural o de las personas jurídicas donde aparezca como directivo o ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...En virtud de lo antes indicado, se dio inicio a la investigación en fecha 20 de enero de 2009, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de ... a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a tenor del articulo 19, con la finalidad de proceder a la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad y solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del banco, ... VENTRESCA LATORRE, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA y GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESUS HIGUEREY GONZÁLEZ, se observa que esa presunción de fuga ya se ha materializado por cuanto de los Registros de Movimientos Migratorios, que han sido recabados por el Ministerio Público, anexos a la comunicación distinguida con el Nº 2010.289 de fecha 10 de febrero de 2010, emanados de la División de ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital y tres (3) agencias y una (1) taquilla a nivel regional; opera con una plantilla de ciento catorce (114) empleados. II ANTECEDENTES. ...(3) personas bajo mi supervisión, ellas son MARLIN NÚÑEZ, GRISELDA YAJURE, y VIRGILIO AÑASCO, las dos primeras son abogadas y el tercero es un Revisor de documentos y tramitador ante las notarías y registros. La vicepresidencia ejecutiva a cargo del DR. ROLANDO ARAUJO PISANI, es quien supervisa a varias vicepresidencias en la estructura del banco, con la excepción de Tesorería. Más o menos ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...En virtud de lo antes indicado, se dio inicio a la investigación en fecha 20 de enero de 2009, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de ... a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a tenor del articulo 19, con la finalidad de proceder a la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad y solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del banco, ... VENTRESCA LATORRE, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA y GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESUS HIGUEREY GONZÁLEZ, se observa que esa presunción de fuga ya se ha materializado por cuanto de los Registros de Movimientos Migratorios, que han sido recabados por el Ministerio Público, anexos a la comunicación distinguida con el Nº 2010.289 de fecha 10 de febrero de 2010, emanados de la División de ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital y tres (3) agencias y una (1) taquilla a nivel regional; opera con una plantilla de ciento catorce (114) empleados. II ANTECEDENTES. ...(3) personas bajo mi supervisión, ellas son MARLIN NÚÑEZ, GRISELDA YAJURE, y VIRGILIO AÑASCO, las dos primeras son abogadas y el tercero es un Revisor de documentos y tramitador ante las notarías y registros. La vicepresidencia ejecutiva a cargo del DR. ROLANDO ARAUJO PISANI, es quien supervisa a varias vicepresidencias en la estructura del banco, con la excepción de Tesorería. Más o menos ...

  • Decisión nº 3936 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Barinas, de 3 de Mayo de 2011

    ... todos los bienes eran de su exclusiva propiedad, y ya los había vendido fuera de Barinas; Que fue entonces cuando la señora Maria Teresa Linares emprendió la búsqueda en oficinas de Notarías de los Estados: Lara, Carabobo, Cojedes, Táchira, y Portuguesa, siendo en este último donde encontró en el mes de julio de 2.002, en las Notarías de Guanare y Acarigua, los asientos de todas las ... el mes de julio de 2.002;Que en fecha 07 de enero de 1.998, la ciudadana Maria Mignoza viuda de Di Mare, por ante la misma Notaría Pública de Guanare, Estado Portuguesa, le confirió poder general de administración y disposición, a su hijo: Salvador Di Mare Mignoza, poder este, asentado bajo el Nº 48, Tomo I de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria en ese año, y que fuere .../10/1997 Fecha de Venta: 07/01/1998 Notaría Pública: Guanare Número: 13 Tomo: 1; Que el vehículo que seguido se identifica con el Nº 7, el ciudadano Salvador Di Mare en su condición de Director Administrador de la empresa mercantil “Transporte G&G C.A”, le vendió a la empresa “Inversiones Rile C.A”, representada por su presidente Félix Rivero León; Descripción Nº 7: Low Boy ...20.000.000,oo), siendo el mismo un precio irrisorio, por cuanto el inmueble tiene actualmente un precio superior, por su ubicación, extensión y mejoras; Que en las referidas ventas se deja intacto el derecho de usufructo constituido a favor de la ciudadana Maria Mignoza (v) de Di Mare, ex ..., cuando junto a su representada hicieron las investigaciones en las oficinas de Notarias Públicas y en la Oficina de Registro Subalterno de la ciudad de Barinas, donde encontraron nuevos registros de los hechos simulados y fraudulentos, que acompañan al libelo; Que por todas las consideraciones expuestas, proceden a demandar como en efecto legal y formalmente demandan: 1) Al ciudadano ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de avocamiento de las causas que la “Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal, actuando conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley ...Carlos Pérez del Valle. Introducción al Derecho Penal Económico, en la obra de Enrique Bacigalupo (Director). Derecho Penal Económico. Hamurabi. Buenos Aires, 2000, p. 42-44 y Francisco Muñoz Conde. Derecho Penal Parte Especial. Tirant lo Blanch, 13ª ed., Valencia, 2001). Ahora bien, en Venezuela no ... Comercial de Maracaibo (1916) y al establecimiento de las filiales de los grandes bancos internacionales de la época -Royal Bank of Canada (1916); National City Bank of New York (1917) (actualmente Citibank) y el American Mercantile Bank (1917)-, los cuales tuvieron un gran impacto por la competencia que significaron a la ya establecida banca y a las casas comerciales. . Sin embargo, a pesar de ...(Artículo 29 eiusdem). . Las actas de asambleas ordinarias o extraordinarias de las instituciones bancarias, no podrán ser inscritas en los registros mercantiles, si no se presenta el acto administrativo contentivo de la conformidad de La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. (Artículo 30 eiusdem). . Es competencia de la ... agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...En virtud de lo antes indicado, se dio inicio a la investigación en fecha 20 de enero de 2009, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a fin de esclarecer los hechos que motivaron la Intervención de la Institución Del Sol Banco de ... a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a tenor del articulo 19, con la finalidad de proceder a la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad y solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del banco, ... VENTRESCA LATORRE, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA y GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESUS HIGUEREY GONZÁLEZ, se observa que esa presunción de fuga ya se ha materializado por cuanto de los Registros de Movimientos Migratorios, que han sido recabados por el Ministerio Público, anexos a la comunicación distinguida con el Nº 2010.289 de fecha 10 de febrero de 2010, emanados de la División de ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital y tres (3) agencias y una (1) taquilla a nivel regional; opera con una plantilla de ciento catorce (114) empleados. II ANTECEDENTES. ...(3) personas bajo mi supervisión, ellas son MARLIN NÚÑEZ, GRISELDA YAJURE, y VIRGILIO AÑASCO, las dos primeras son abogadas y el tercero es un Revisor de documentos y tramitador ante las notarías y registros. La vicepresidencia ejecutiva a cargo del DR. ROLANDO ARAUJO PISANI, es quien supervisa a varias vicepresidencias en la estructura del banco, con la excepción de Tesorería. Más o menos ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    ... de los funcionarios Pablo Pernía y Yosby Parra adscritos al CICPC de Yaracuy, siendo necesaria y pertinente porque esta relacionada con la acusada RAEMA YAPHET ALVAREZ ESCALONA (Ex Directora de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Bruzual) e igualmente esta relacionada con el ciudadano ORLANDO MANUEL CASTELLANO MARIN, (Presidente de la Asociación Civil Mantenimiento Solidario Bruzual ... y se presentaban al central Banco Universal , se lo presentaban al gerente y Jhon ordenaba el Pago este es el esposo de la jefa de compra para esa fecha y esta hermana de la directora general de la alcaldía para la época, los cajeros ante el requerimiento del gerente, hacia el pago, de los videos del banco se observa los que cobraron los cheques sin tener personalidad para ello, así ... ese dinero todas las semanas se solicitaba la vigilancia de la policía, los mismos funcionarios custodiaban y establecían orden de los obreros, vamos a traer a los funcionarios y los registros policiales donde se autorizaba la salida de esos funcionarios, serán ellos responsables entonces pregunto, la acusación está infundada, no pudieron establecer cada una de las responsabilidades, ..., bueno también solicitamos información de los bienes porque así vemos si compro una lancha, un yate, un Penh house, por lo que se solicito que se investigara por el registro mercantil y notarias, pero el ministerio Público no los realizó, sabemos que la Fiscalía hay muchísimo trabajo pero eso no es excusa para no realizar bien las investigaciones. Por lo que no consta en el expediente ..., y desde el 2005 tengo una enfermedad crónica y hay constancia de medico forense, y gracias a la juez porque me ha mandado a la clínica y ha autorizado que me pasen la dieta, y ahora actualmente estoy en nomina del banco, porque considera que no soy culpable, desde cuando me fueran despedido y ahí están los abogados Pablo Espinal y Henry Castillo, que son del banco, soy inocente ciudadanas ...

  • Decisión nº 561 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 13 de Marzo de 2014

    ...79, Tomo 1-A, representada por su director gerente, ciudadano TITO ROBERTO DE FALCO TERENZIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad No. V-5.886.595. . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ..., 50.960, 53.926, 54.190, 57.184, 57.185, 57.944, 57.945, 63.667, 44.796, 21.389, 51.233, 79.583, 84.785 y 103.534, respectivamente, según se evidencia de poderes autenticados por ante las Notarías Públicas Vigésima Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 03 de noviembre de 2000, anotado bajo los Nos. 63 y 60, Tomos: 49 y 49, respectivamente, y de poder apud acta ...15 de la Manzana No. 33 del plano general de la Urbanización Altamira, en la anteriormente conocida Avenida Ávila, hoy Luis Roche, entre las Transversales Séptima y Octava de la Urbanización Altamira, jurisdicción del Distrito Sucre, ... nuestra casación reiteradamente ha establecido que el poder se debe bastar asimismo, y debe contener en caso de ser persona jurídica todas las menciones e indicaciones de los libros, registros o documentos públicos en que se funde. A tal efecto conforme a l artículo 156 del Código de Procedimiento Civil solicitamos la exhibición de los documentos, gacetas, libros o registros ...100.000.000,00) en que fue estimada la demanda por ser insuficiente, ya que, el valor del inmueble actualmente es de MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00), que es el valor de la cuantía de la presente acción. . . En este sentido, se observa: . Los artículos 33 y 38 del Código de Procedimiento ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 7 de Marzo de 2014

    ... Orgánico Procesal Penal no fue cumplido en el escrito de apelación, que la representante del Ministerio Público si bien la búsqueda de la verdad de la justicia material, es el objetivo general del proceso, de cualquier proceso, esto no significa que dicha verdad se pueda alcanzar a cualquier precio, menos desquiciando un esquema que se adoptó precisamente para superar las falencias del ... en buen estado de funcionamiento; al igual que el contenido informativo de dicho aparato, consistente en llamadas entrantes, salientes y perdidas, mensajes de texto entrantes y salientes y directorio telefónico, con la testimonial rendida en el debate probatorio por la funcionaria ROXANA MUJICA RODRIGUEZ, adscrita a la División de Experticias Informáticas del Cuerpo de Investigaciones .... Finalmente, debe señalarse que con las comunicaciones 02030-6653, de fecha 08 de septiembre de 2009, suscrita por el ciudadano Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) quedó demostrado que las ciudadanas MARIA ISABEL MACEDO DE ABREU y DAYANA ENMANUEL DOMINGUEZ BASTARDO, eran para la fecha de los hechos, funcionarias adscritas a la Notaría 43 ... custodia para el momento no, para esa fecha no, Preguntó: Comisario usted actuó ahí como experto? Contestó: En análisis telefónica, creo que fui hecho un curso porque este software actualmente este es el único organismo policial que lo tenemos, actualmente SEBIN y fuimos preparados para interpretar esto, porque este es un lenguaje internacional pues, algunos muñequitos que se presentan ...