deposito retiro bancario

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  • Valoración vLex
  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... dicha cantidad de dinero, indicándole incluso que dichos retiros habían sido realizados en la ciudad de Maracaibo del Estado ...Portillo, mis funciones son como cajera integral, depósitos, pago con cheque, retiros con libreta de ahorro, cheques de ... esta que en cuanto a los NM los diferentes funcionarios bancarios escuchados en esta sala indicaron que eran intransferibles, ...

  • Decisión nº 029-M-02-03-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 2 de Marzo de 2015

    ... os, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Falcón, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUÍS BAUTISTA ZAMBRANO, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil HOTEL & RESORT CIUDAD FLAMINGO, C.A., representada...

  • Decisión nº 0614-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 16 de Septiembre de 2013

    ... Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Josmary Gutiérrez, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 55.282, actuando en su carácter de

  • Decisión de Juzgado Duodecimo de Municipio de Caracas, de 11 de Junio de 2013

    DISPOSITIVO DEL FALLO Por las razones antes expuestas, este JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, instauro BANCO ACTIVO C.A BANCO UNIVERSAL en contra...

    ... LORNA MEDINA VILLEGAS, abrió ante la Institución Bancario Banco Activo CA., Banco Universal, una cuenta corriente signada ... aprobado la demandada, le fue acreditado otro deposito lo que evidentemente constituye una irregularidad; pues el monto ... se demuestra que el 02 de febrero de 2010 se hizo un retiro en la cuanta a través de un cheque identificado Nro. 000068 por ...

  • Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO

    ... Wilmer Rojas cuando esta empresa procediera a hacer depósitos bancarios, se trasladan a hacer este favor, al ciudadano Wilmer ... a apoderarse de una cantidad de 454 bolívares en cuatro retiros simultáneos, dos de 102, uno por 100 y otro por 150, tarjetas ...

  • Decisión nº 5008 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 22 de Abril de 2014

    PRIMERO: Se declara CON LUGAR la apelación interpues¬ta en fecha 11 de marzo de 2010 (folio 1064, cuarta pieza), por el abogado RIGOBERTO RANGEL SERRANO, en su condición de coapoderado judicial de la parte demandada, ciudadanos YUDITH COROMOTO RAMÍREZ MONTILVA y PABLO EMILIO GARCÍA SALAS, contra la sentencia definitiva de fecha 26 de enero de 2010, proferida por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA...

    .... Que se reserva el derecho de solicitar por separado el retiro de las columnas colocadas en la servidumbre de entrada y salida ... Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello (folios 424 y 425, segunda pieza). . ... sector; que la empresa estadal Hidroandes realizará un depósito de agua en la parte alta del sector que abastecerá la red de ...

  • Decisión de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 7 de Febrero de 2014

    Se declara SIN LUGAR,

    ... de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de ... de las partes co-demandadas, dejó constancia de que retiró el Cheque de Gerencia Nro. 25009501, emitido por el Banco ... En fecha 02 de Octubre de 2012, este Juzgado acordó el depósito en la Cuenta de este Juzgado, del Cheque de Gerencia Nro. ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010

    PRIMERO: Verificada las acusaciones, conforme lo que respecta al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, Se Admiten Totalmente las Acusaciones presentadas por el Ministerio Público en contra de SOLISBELLA ORTIZ DE PÉREZ, C.I. N° V-9.614.753, DIANIS COROMOTO LEÓN OSAL, C.I. N° V-5.436.742, PEDRO RAFAEL ROJAS MUJICA, C.I. N° V-3.856.494, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO...

    ... confirmó el pago; Guillermo José Esteva Montenegro, depositó en su cuenta personal en el Banco Canarias N° 12000505269 la ... Díaz, quien le indica que revisando en el sistema Bancario, la cuenta del Instituto tenia una disponibilidad de solo 29 mil ...?, repuesta: “Yo trabaje seis años en IMAUBAR, me retiro, luego trabaje en la Contraloría Municipal, después trabajé en ...

  • Decisión nº 04-460 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 28 de Octubre de 2010

    Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual se DECLARÓ CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 23 de septiembre de 2004, por la abogada Nelly Rodríguez, en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción...

    ... ejemplo, una copia del cheque normal o de gerencia, del depósito bancario, del retiro del dinero de una institución bancaria, ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 23 de Julio de 2010

    ...este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de...

    ... la misma, por lo cual debe entenderse que el sólo depósito de la suma de dinero correspondiente en la cuenta perteneciente ..., el beneficiario de la misma no podrá efectuar el retiro de las cantidades de dinero consignadas; siendo oportuno abonar ue, el solo depósito bancario sin ser acreditado ante el Juzgado, genera la existencia de un ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 25 de Febrero de 2013

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano ADOLFO IGNACIO BENEDETTI TAMARA, venezolano, mayor de edad, cédula de Identidad número V-16.097.653 y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil KOMPASS LATINOAMERICA, C.A., constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado...

    ... en las fechas de los salarios devengados y cuando se retiró de la empresa; . El demandante manifiesta que formó parte del ...Al efecto del acuerdo concebido, se realizaron sendos depósitos a la cuenta personal del ciudadano ADOLFO BENEDETTI por la ...Así se decide. . Marcado Nº 41, Planilla de depósito bancario y fotostato cheque, folio 257: Conforme a los artículos 10 y 78 ...

  • Decisión de Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 17 de Julio de 2014

    Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo, se deja constancia que se devuelven...

    ... por tiempo determinado; motivo rescisión del contrato por retiro justificado; que resta del contrato a tiempo determinado 293 .... b. Prestación social (deposito en garantía) conforme el artículo 142 LOTTT, 15 días x ... pagados en fecha 17 de septiembre mediante depósito bancario que efectuará la COMPAÑÍA en la cuenta de número ...

  • Decisión nº PJ0062011000032 de Juzgado Primero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 11 de Febrero de 2011

    / Se publicó y consignó resolución (reproducción escrita) declarándose: 1.- SIN LUGAR la defensa de prescripción opuesta por las codemandadas; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano: Ángel R. Gadea L. contra las sociedades mercantiles denominadas: "Centro Integral de Servicios Electrónicos Cintegra, s.a." e "Ingedigit, c.a.", ambas partes...

    ... en el cargo de Técnico de Soporte y Preventa del cual se retiró el 08/02/2008; que devengó un último salario promedio diario de .... 3.1.5.- Copias (anexo “D-1”) de cheque y depósito bancario que conforman el fol. 07 del CP1, las cuales no fueron ...

  • Decisión nº 630 de Juzgado del Municipio Andrés Eloy Blanco de Lara, de 27 de Julio de 2010

    DECISION En mérito a las anteriores consideraciones, este Juzgado del Municipio Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, a tenor de lo previsto en los artículos 2, 26, 75, 76 y 78° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 289°, 290° y 294° del Código...

    ...Deposito en la cuenta de ahorro, folios 13 y 14. Autorización y retiro ...Expediente, folio 75. Deposito bancario, folio 76 y 77. El Demandado consigno facturas de ropa, folio 78. ...

  • Decisión nº DP11-R-2013-000090 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 30 de Abril de 2013

    En virtud de las razones antes expuestas este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada en contra de la decisión publicada el 25 de febrero de 2013, por el Juzgado Primero de...

    ... en las fechas de los salarios devengados y fue cuando se retiró de la empresa. . Que, el demandante manifiesta que formó parte ..., al efecto del acuerdo concebido, se realizaron sendos depósitos a la cuenta personal del ciudadano ADOLFO BENEDETTI por la ...Se observa que se refiere a la Planilla de depósito bancario y fotostato cheque, Conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley ...

  • Decisión de Juzgado Superior Civil y Mercantil de Monagas, de 1 de Noviembre de 2012

    Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida e igualmente PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda por Cobro de Bolívares (vía intimación) En consecuencia se Modifica, la Sentencia Apelada en los términos que a continuación se sintetizan: PRIMERO: Se condena a la parte demandada; Sociedad Mercantil VENEZOLANA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VECHAA C.A, al pago de las siguientes cantidades...

    ...�nsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario Circunscripción Judicial del Estado Monagas . 202° y 153° . A ...; y también si ejecuta ciertos actos concluyentes, como el retiro de la mercancía o el pago de conformidad con la factura. Pero la ... de la mercancía después de recibir la factura, o su depósito en los almacenes del destinatario, o la reventa, o el descuento ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y de Trabajo de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 25 de Octubre de 2011

    ... Instancia en lo Civil, Mercantil, de Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Se NIEGA MEDIDA INNOMINADA DE PROHIBICIÓN DE VENTA sobre el cien por ciento 100% de los bienes activos, que conforman el fondo de comercio "Inversiones Zafhiro", b) Sobre la firma mercantil "Repuestos y...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... de que el Distribuidor de INVERSIONES MAKLED CA, hacia retiros no controlados en horas de la madrugada, por lo que se colocó ...Se determina la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya González Luís. . ... de Registro de la empresa TRANSGAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, C.A: constituida por los accionistas, Ernesto García García y ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 15 de Mayo de 2014

    DECISIÓN Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Marbeliz Adriana Corredor Martínez y los Abogados Mariano...

    ... de inversión en la Sociedad Mercantil CIBEL MAR C.A., depósito que fue efectuado en el Banco Sofitasa de San Cristóbal, tal y ... sala de la inversora, le entregó la copia del depósito bancario al imputado, signado con el N° 26597135, y esté le participó ... las utilidades de la empresa donde trabajaba, fue por un retiro total porque yo me retiré de la empresa ¿Qué le ofrecieron ...

  • Sentencia nº RC.00428 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Julio de 2008

    En el juicio por simulación de venta, intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la ciudadana HILDA ROSA PÉREZ CANELÓN, representada judicialmente por los abogados Hugo Montiel, Tulio Parra R., y Carlota Casanova, contra los ciudadanos UBALDO RAMÓN MEDINA...

    ...B) No existe ningún retiro de dinero de instituciones bancarias de alguna cuenta corriente o de ahorros del presunto comprador, ni existe algún depósito bancario efectuado en alguna cuenta bancaria de UBALDO RAMÓN ...

  • Decisión nº PJ0032012000156 de Tribunal de Juicio de Violencia contra la mujer de Aragua, de 5 de Octubre de 2012

    Este Juzgado De Primera Instancia En Funciones De Juicio Unipersonal, Con Competencia En Delitos De Violencia Contra La Mujer Del Circuito Judicial Penal Del Estdo Aragua, Administrando Justicia En Nombre De La República Bolivariana De Venezuela Y Por Autoridad De La Ley, Emite Los Siguientes Pronunciamientos: PRIMERO: De Conformidad Con Lo Establecido En El Artículo 349 Del Código Orgánico...

    ... para con la victima para el momento en que se realizo el retiro de la bombona de 120 litros de gas de la empresa bita gas. Al ... lugar por el juzgado superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del transito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua ... el pago, le diez que tenia que ir al Tribunal hacer el deposito; si tengo deuda del alquiler es por mi perdida, cancelé hasta ...

  • Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 28 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida con motivo de los hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2002,...

    ... que no disponía de fondos suficientes para realizar el retiro, expresando el denunciante que había recibido un deposito por ncepto de bono vacacional, constatando el empleado bancario que de la referida cuenta, identificada en actas, se efectuaron ...

  • Decisión nº 0394-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 17 de Diciembre de 2009

    ... Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Carúpano, actuando transitoriamente como Corte Superior de Apelaciones en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, y estando dentro lapso procesal...

  • Decisión nº 0062 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Trujillo, de 6 de Febrero de 2013

    En consideración a la revisión minuciosa de las actas que conforman el expediente, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la Defensa Perentoria de falta de cualidad o la falta de interés de la empresa UNIMIN

    ... Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario, Bancario y Constitucional del Estado Trujillo, presentada en fecha ...Y en la misma fecha consignan recibo del depósito efectuado a la cuenta corriente 01750200030071201020, del banco ... la paralización de cualquier actividad de unimin o el retiro de maquinaria de la explotación minera del terreno. . • ...