deposito retiro bancario

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  • Decisión nº 029-M-02-03-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 2 de Marzo de 2015

    ... os, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Falcón, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUÍS BAUTISTA ZAMBRANO, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil HOTEL & RESORT CIUDAD FLAMINGO, C.A., representada...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Septiembre de 2013

    ... Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se CONFIRMA el dispositivo de la sentencia de fecha trece...

  • Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO

    ... Wilmer Rojas cuando esta empresa procediera a hacer depósitos bancarios, se trasladan a hacer este favor, al ciudadano Wilmer ... a apoderarse de una cantidad de 454 bolívares en cuatro retiros simultáneos, dos de 102, uno por 100 y otro por 150, tarjetas ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Julio de 2013

    SEXTO: Ofíciese en lo que respecta a los asuntos KP01-S-2013-207 y KP01-P-2012-23416.- SEPTIMO: SE ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 ibídem, y se emplaza a las partes para que en el lapso común de cinco días hábiles comparezcan ante el Tribunal de Juicio que corresponda. Se instruye al Secretario para que remita las actuaciones y...

    ...?, repuesta: “Yo trabaje seis años en IMAUBAR, me retiro, luego trabaje en la Contraloría Municipal, después trabajé en ...Seguidamente indico que realizo un deposito en su cuenta del Banco Casa Propia en el mismo Mercabar y ...Reportes Depósitos Bancarios Autorizado . Tal es el caso de que estos usuarios estaban ...

  • Decisión nº JUL-146-2014 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Carupano), de 14 de Julio de 2014

    En este sentido para poder estimar la procedencia de una indemnización por Daño Moral es indispensable que se demuestre: 1) el hecho o acto antijurídico y 2) la afectación a la reputación de la persona jurídica, relacionada con la forma como el publico en general percibe a la sociedad, esto se debe a que el Daño Moral en las personas jurídicas, aun cuando involucra una perdida de la reputación,...

    ... INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRÁNSITO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA . CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ... unas como oficina y otras como dormitorios, o comedor, o deposito, según la necesidad y tiene también esta edificación tres ... Pilar, otorgándole un plazo de Cinco (05) días, para el retiro de las mismas, que dicha comunicación constituye una irrefutable ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 13 de Agosto de 2013

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PROMESA BILATERAL DE COMPRA-VENTA incoada por la sociedad mercantil INVERSIONES 130907 C.A. en contra de la sociedad mercantil DESARROLLOS EL PEDREGAL S.A., ambas ya identificadas

    ... de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas y la devolución de originales ... se encuentra en intimación siendo que la parte actora retiró en fecha 07 de marzo de 2012 el cartel de intimación librado en ... El Pedregal, C.A., hecho efectivo a través de un deposito en una cuenta de INVERUNION, tal como constaba en copia del ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010

    PRIMERO: Verificada las acusaciones, conforme lo que respecta al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, Se Admiten Totalmente las Acusaciones presentadas por el Ministerio Público en contra de SOLISBELLA ORTIZ DE PÉREZ, C.I. N° V-9.614.753, DIANIS COROMOTO LEÓN OSAL, C.I. N° V-5.436.742, PEDRO RAFAEL ROJAS MUJICA, C.I. N° V-3.856.494, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO...

    ... confirmó el pago; Guillermo José Esteva Montenegro, depositó en su cuenta personal en el Banco Canarias N° 12000505269 la ... Díaz, quien le indica que revisando en el sistema Bancario, la cuenta del Instituto tenia una disponibilidad de solo 29 mil ...?, repuesta: “Yo trabaje seis años en IMAUBAR, me retiro, luego trabaje en la Contraloría Municipal, después trabajé en ...

  • Decisión nº 04-460 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 28 de Octubre de 2010

    Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual se DECLARÓ CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 23 de septiembre de 2004, por la abogada Nelly Rodríguez, en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción...

    ... ejemplo, una copia del cheque normal o de gerencia, del depósito bancario, del retiro del dinero de una institución bancaria, ...

  • Decisión nº 1510 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Mayo de 2014

    Se decreta la Separación de Cuerpos y Bienes, que ante este Despacho, solicitaron los ciudadanos JOEL ROGELIO VÁSQUEZ PALFITT e ISKEL ELVIRA LUGO URDANETA, titulares de las cédulas de identidad Nos V- 18.497.042 y V- 19.214.081, respectivamente. b) En cuanto a la Patria Potestad y Responsabilidad de Crianza de los niños WILIANNY ISKA SARAI VÁSQUEZ LUGO y JOEL SANTIAGO VÁSQUEZ LUGO , será...

    ...) cada una, los “15 y 30” de cada mes por medio de un deposito bancario a la cuenta nomina numero 0116 0113 8101 8873 6522 del ..., como se ha hecho desde el momento que el padre se retiro de la comunidad conyugal, acordándose también que el padre ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... dicha cantidad de dinero, indicándole incluso que dichos retiros habían sido realizados en la ciudad de Maracaibo del Estado ...Portillo, mis funciones son como cajera integral, depósitos, pago con cheque, retiros con libreta de ahorro, cheques de ... esta que en cuanto a los NM los diferentes funcionarios bancarios escuchados en esta sala indicaron que eran intransferibles, ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 23 de Julio de 2010

    ...este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de...

    ... la misma, por lo cual debe entenderse que el sólo depósito de la suma de dinero correspondiente en la cuenta perteneciente ..., el beneficiario de la misma no podrá efectuar el retiro de las cantidades de dinero consignadas; siendo oportuno abonar ue, el solo depósito bancario sin ser acreditado ante el Juzgado, genera la existencia de un ...

  • Decisión nº PJ0062011000032 de Juzgado Primero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 11 de Febrero de 2011

    / Se publicó y consignó resolución (reproducción escrita) declarándose: 1.- SIN LUGAR la defensa de prescripción opuesta por las codemandadas; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano: Ángel R. Gadea L. contra las sociedades mercantiles denominadas: "Centro Integral de Servicios Electrónicos Cintegra, s.a." e "Ingedigit, c.a.", ambas partes...

    ... en el cargo de Técnico de Soporte y Preventa del cual se retiró el 08/02/2008; que devengó un último salario promedio diario de .... 3.1.5.- Copias (anexo “D-1”) de cheque y depósito bancario que conforman el fol. 07 del CP1, las cuales no fueron ...

  • Decisión nº 630 de Juzgado del Municipio Andrés Eloy Blanco de Lara, de 27 de Julio de 2010

    DECISION En mérito a las anteriores consideraciones, este Juzgado del Municipio Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, a tenor de lo previsto en los artículos 2, 26, 75, 76 y 78° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 289°, 290° y 294° del Código...

    ...Deposito en la cuenta de ahorro, folios 13 y 14. Autorización y retiro ...Expediente, folio 75. Deposito bancario, folio 76 y 77. El Demandado consigno facturas de ropa, folio 78. ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... de que el Distribuidor de INVERSIONES MAKLED CA, hacia retiros no controlados en horas de la madrugada, por lo que se colocó ...Se determina la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya González Luís. . ... de Registro de la empresa TRANSGAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, C.A: constituida por los accionistas, Ernesto García García y ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 15 de Mayo de 2014

    DECISIÓN Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Marbeliz Adriana Corredor Martínez y los Abogados Mariano...

    ... de inversión en la Sociedad Mercantil CIBEL MAR C.A., depósito que fue efectuado en el Banco Sofitasa de San Cristóbal, tal y ... sala de la inversora, le entregó la copia del depósito bancario al imputado, signado con el N° 26597135, y esté le participó ... las utilidades de la empresa donde trabajaba, fue por un retiro total porque yo me retiré de la empresa ¿Qué le ofrecieron ...

  • Sentencia nº RC.00428 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Julio de 2008

    En el juicio por simulación de venta, intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la ciudadana HILDA ROSA PÉREZ CANELÓN, representada judicialmente por los abogados Hugo Montiel, Tulio Parra R., y Carlota Casanova, contra los ciudadanos UBALDO RAMÓN MEDINA...

    ...B) No existe ningún retiro de dinero de instituciones bancarias de alguna cuenta corriente o de ahorros del presunto comprador, ni existe algún depósito bancario efectuado en alguna cuenta bancaria de UBALDO RAMÓN ...

  • Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 28 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida con motivo de los hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2002,...

    ... que no disponía de fondos suficientes para realizar el retiro, expresando el denunciante que había recibido un deposito por ncepto de bono vacacional, constatando el empleado bancario que de la referida cuenta, identificada en actas, se efectuaron ...

  • Decisión nº 0394-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 17 de Diciembre de 2009

    ... Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Carúpano, actuando transitoriamente como Corte Superior de Apelaciones en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, y estando dentro lapso procesal...

  • Decisión nº 0062 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Trujillo, de 6 de Febrero de 2013

    En consideración a la revisión minuciosa de las actas que conforman el expediente, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la Defensa Perentoria de falta de cualidad o la falta de interés de la empresa UNIMIN

    ... Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario, Bancario y Constitucional del Estado Trujillo, presentada en fecha ...Y en la misma fecha consignan recibo del depósito efectuado a la cuenta corriente 01750200030071201020, del banco ... la paralización de cualquier actividad de unimin o el retiro de maquinaria de la explotación minera del terreno. . • ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 10 de Agosto de 2005

    PRIMERO: ADMITE PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio No. 04 de este mismo Circuito Judicial Penal en audiencia de fecha 1º de julio de 2005, por la abogada XIMENA BIAGGINI LABRADOR en su carácter de defensora privada de la querellada MARIANA VICTORIA NAVAS y acuerda de conformidad con lo señalado en el

    ... de 2004, mediante la cual realiza reclamación por los retiros realizados en su cuenta de ahorro mediante tarjeta de débito la ...Depósito bancario N° 66220240 de Banesco Banco Universal C.A de fecha 13 ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Mayo de 2014

    En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por Sociedad Mercantil BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, contra Sociedad Mercantil...

    ... de la parte actora que los Almacenes Generales de Depósitos, conforme al artículo 1° de la ley de Almacenes Generales de ...fueron objeto de retiro o desincorporación por autoridades de Gobierno, de modo que ... de Reforma Parcial de la Ley de instituciones del Sector Bancario de 2 de Marzo del año 2011, los Almacenes Generales de ...

  • Decisión nº 829 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 4 de Mayo de 2015

    ... INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la demanda por resolución de contrato, respectivamente, a las Órdenes de Venta EX-1845, EX-19255 y EX-1981 y, complementaria indemnización de daños y perjuicios materiales y morales de no hacer,...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 14 de Abril de 2014

    Se declaró SIN LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES incoada por las ciudadanas IRIS MEDINA DE GARCÍA y TAMARA SUCCURRO GONZÁLEZ, en contra del BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A., BANCO UNIVERSAL. Se condena en costas a la parte actora, por haber resultado totalmente vencida, en base a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.....

    ... DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE ... transcurso de los años han llevado el control de los depósitos y retiros en las distintas libretas que les ha suministrado el ...

  • Decisión nº DefinitivaNº008-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Febrero de 2015

    declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil Provencesa, S.A., contra el oficio identificado con la nomenclatura SNAT-INA-GAP-APMAR-AAJ-2007-5119, de fecha 23 de agosto de 2007, emanado de la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, notificado el 24 de agosto de 2007. No hay...

    ... de Maracaibo, la Solicitud de Autorización de Depósito en Garantía a favor de la Nación. . Que en fecha 7 de ... el referido supuesto normativo, por lo que se autorizó el retiro de la mercancía de la aduana, previa garantía suficiente por el ... indicó lo siguiente: “Vista la solicitud de depósito bancario que antecede, para garantizar el régimen aduanero a que ella se ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Marzo de 2010

    se Impone la penalidad, y conforme lo indica el Precepto Jurídico por el Delito de Peculado Culposo, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, señala una pena de Seis (06) Meses a Tres (03) Años y aplicándole la Dosimetría del artículo 37 del Código Penal, para establecer el Término Medio, arroja como resultado Un (01) Año y Nueve (09) Meses; aplicando lo establecido

    ... confirmó el pago; Guillermo José Esteva Montenegro, depositó en su cuenta personal en el Banco Canarias N° 12000505269 la ...Reportes Depósitos Bancarios Autorizado . Tal es el caso de que estos usuarios estaban ...Supuestamente ella se retiró como a la 11:00 de la mañana, pero no regresó más”. ...