delitos financieros
- Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación Contra los Delitos Económicos y de Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la de “Coordinación Contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales”, manteniendo su adscripción
- Resolución mediante la cual se crea la Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... Público a Nivel Nacional contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en contra de la sentencia emanada del Juzgado ... -
Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con fundamento a lo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA JAGOSZEWSKI y KATERINE CORONA ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 21 de Julio de 2015
... Con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, contra la decisión dictada por el Tribunal ...
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Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en contra de la decisión de ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Diciembre de 2015
- Resolución mediante la cual se cambia la competencia y la adscripción de la Fiscalía 77 Nacional de Delitos Fronterizos, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada; por la de Fiscalía 77 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
- Resolución Nº 434, mediante la cual se crea la «Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada», adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 18 de Junio de 2015
... A NIVEL NACIONAL EN MATERIA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Resumen:. Por todos los razonamientos antes ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, fue emplazado el 14 de mayo de 2015, (folio 328 ...
- Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia y adscripción de las Fiscalías que en ellas se mencionan, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se señalan, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, por las Fiscalías de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos, adscritas a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de este Organismo
- Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia y adscripción de las Fiscalías que en ellas se mencionan, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se señalan, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, por las Fiscalías de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos, adscritas a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de este Organismo.
- Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Adriana Carolina Escalante Morillo, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino, a la Fiscalía 54 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
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Decisión Nº 7505 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-07-2017
III DISPOSITIVO Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido conjuntamente con amparo cautelar por el...
...Delitos" Financieros y Económicos del MINISTERIO PÚBLICO, por considerar que “(\xE2"... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... las personas naturales y jurídicas que prestan sus servicios financieros auxiliares, los cuales se denominan como instituciones no bancarias ...1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, financiamiento ...
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Decisión Nº 4149 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 05-05-2017
DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación...
...IMPUTADO: ROBERTO ROMERO GUERRERO Y CARLOS NAVARRO URDANETA. DELITOS: COMPLICES NO NECESARIOS EN EL DELITO DE TRÁFICO DE MATERIALES ... en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y en los Delitos contra el Tráfico y Comercio Ilícito de ... - Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrito a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada, de este Despacho
- Se crea la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en los términos que en ella se señalan.
- Resolución mediante la cual se designa Abogado Adjunto II a la ciudadana Patricia Lisbeth Moreno Vásquez, en la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público a nivel nacional, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
- Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Abogado Víctor Hugo Arias Revilla, como Director Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrito a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada de este Despacho
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
...identidad nro. 18.113.583, requerido por l os. delitos de ESPECULACIÓN, previsto en el. artículo 49 numeral 2 de la Ley ...la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, actuando como Encargada. de la Fiscalía Vigésima Tercera ... -
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al ..., así como también los documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten La propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así ...