Delitos contra los Materiales Estratégicos
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 28 de Julio de 2014
... en autos, por la presunta comisin de los delitos de: Trafico Ilcito de Materiales Estratgicos y ... en los artculos 34 y 37 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ...
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Decisión nº 288-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 1 de Octubre de 2013
... ón Judicial Penal del estado Zulia, contra la decisión No. 1245-13, emitida en fecha ... ó de la precalificación jurídica de los delitos atribuidos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE URSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 2 de Marzo de 2011
... García y Otros, por la comisión de los delitos de Asociación Para Delinquir, Tráfico Ilícito de Materiales" Estratégicos, previstos y sancionados en los art\xC3"ículos 6 y 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y Contrabando ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 27 de Noviembre de 2008
... N° 29, Punto Fijo Estado Falcón por los delitos de TRAFICO ILICITO DE METALES y MATERIALES ... en el articulo 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y APROVECHAMIENTO DE ... ILICITO DE METALES Y MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el artículo 3 de la ...
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Decisión nº IGO12013000205 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Abril de 2013
... -P-2013-001321, seguida ante ese Tribunal contra el ciudadano RENY RAFAEL MONTERO PARDO, por los ... Y COMERCIO ILIICITO DE RECUROS O MATERIALES ESTRATGICOS, previsto y sancionado en el artculo, ... RENY RAFAEL MONTERO PARDO, por los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, TRAFICO Y COMERCIO ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 24 de Marzo de 2013
... Mjica, por la presunta comisin de los delitos de: Hurto de Materiales Estratgicos, previsto y ancionado en el artculo 3 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con ...
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Decisión nº Nº405-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Diciembre de 2010
... Social del Abogado, bajo el Nª 23393, en contra de la ciudadana abogada ARACELIS PACHECO, en su ... mismos, por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL TO y TRÁFICO ILÍCITO DE MATERIALES ESTRÁTEGICOS, previstos en los artículos 470 ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 31 de Julio de 2013
... ; se Libre Orden Judicial de Aprehensin en contra del ciudadano:; en virtud que de las actuaciones ... su responsabilidad como autor de los delitos de: Hurto de Materiales Estratgicos, previsto y ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... , perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el ... materiales estratégicos y de los metales o piedras ...
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Decisión nº PJ0022014000093 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 4 de Febrero de 2014
... de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ESTRATEGICOS y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ... en los artculos 34 y 37 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o ...
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Decisión nº PJ0022014000069 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 19 de Febrero de 2015
... de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ESTRATEGICOS previsto y sancionado en los s 34 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... no posee, por la presunta comisin de los delitos de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 6 de Noviembre de 2013
... Lpez, por la presunta comisin de los delitos de: Hurto de Materiales Estratgicos, previsto y ... en el artculo 34 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, y Asociacin para ...
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Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 7 de Abril de 2015
... Delito: TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ESTRATEGICOS previsto y sancionado en los los 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... de Ley, por la comisión de los delitos de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ...
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Decisión nº PJ0022014000204 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 11 de Mayo de 2015
... Delito: TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ESTRATEGICOS previsto y sancionado en los los 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... de Ley, por la comisión de los delitos de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... -2020-000968 (Asunto Principal), seguida en contra del ... ciudadano MAJD HANSI, titular de la ... contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y ... Económicos (Encargado) y ... Materiales Estratégicos y de los ... Metales o Piedras ... -
Decisión nº 1828 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 21 de Enero de 2013
... Fiscal Tercera del Ministerio Publico, en contra del ciudadano DIXON ALEXANDER LOPEZ, por la nta comisin de los delitos de HURTO AGRAVADO Y TRAFICO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, en perjuicio de CORPOELEC, previstos y ...
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Decisión nº PJ0022014000485 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 5 de Diciembre de 2014
... Delito: TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ESTRATEGICOS previsto y sancionado en los los 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... de Ley, por la comisión de los delitos de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ...
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Decisión nº PJ0022013000233 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 11 de Noviembre de 2013
... Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATGICOS previsto y sancionado en el artculo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... en virtud de que estamos en presencia de delitos graves con penas privativa de libertad muy ...
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Decisión nº PJ0022013000416 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 25 de Noviembre de 2013
... Cardn, por la presunta comisin de los delitos de TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ... en los artculos 34 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el artculo 34 de la Ley ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... adecuado desarrollo de los procesos estratégicos y medulares del Cuerpo de Investigaciones ... 1. Dirección de Investigaciones de Delitos Contra las Personas ... 2. Dirección de ... ón, dotación de bienes, servicios y materiales con el fin de garantizar la operatividad ...
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DEFENSA PÚBLICA 2° CON SEDE EN LA VILLA DEL ROSARIO: HASSNA ASDELMAJID, IMPUTADO: ISAAC CAMARGO BURGOS
... E-83116-270, contra la decisión No. 1546-14, de fecha 11 de julio de ... por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS O IALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la ... y valoración alguna de duchos (sic) materiales estratégicos como para decretar la privativa de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Diciembre de 2014
... Motivo: Recurso de apelación de auto en contra de la decisión dictada en fecha 31 de octubre de ... y CARLOS LUIS MARMOL MONTILLA, por los delitos de ACAPARAMIENTO, previsto en el artículo 54 de ... Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto en el artículo 34 de la ...
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Decisión nº PJ0052010000378 de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 21 de Julio de 2010
... incursos en la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO, TRAFICO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, de conformidad con ... numeral 8 del Código Penal, 3,6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, respectivamente, ...
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Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... orden de aprehensión dictada en su contra por la presunta comisión de los ... delitos de ráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos y legitimación ... de capitales, ... -
Decisión nº IG0120100000615 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 22 de Noviembre de 2010
... Internado Judicial de la ciudad de Coro, contra auto publicado por el Tribunal Segundo de Control ... por la presunta comisión de los delitos de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del to y Tráfico Ilícito de Materiales Estratégicos, resolución esta que decretó la ...