Delitos Cambiarios
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Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
...ón del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos de la legislación del país solicitante. En esa misma fecha, se dio ... y Financiamiento al Terrorismo y 10 de la Ley Sobre Ilícitos Cambiarios, hoy artículo 16 de la Ley Sobre el Régimen Cambiario y sus ilícitos, ... -
Decisión nº 71 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Noviembre de 2007
... y sancionado en los artículo 6 y 9 de la Ley contra Ilícitos cambiarios, y para Erika Yasmín Mora Chacon como los delitos de Importación Ilicita ...
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Decisión nº 140-16 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 21 de Abril de 2016
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. . Se ingresó la causa, en ... un imputado, diversos procesos aunque haya cometido diferentes delitos o faltas, salvo los casos de excepción que establece este Código. . Si ...
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Decisión nº WJ01-P-2006-000276 de Juzgado Segundo de Control de Vargas, de 3 de Agosto de 2007
... categórica que para materializarse la comisión de alguno de los delitos de iIícitos cambiarios de materia penal, contemplados en el ARTÍCULO 6 ...
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Decisión nº WP01-P-2013-003060 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 15 de Julio de 2014
... DEL MONTO DE LA OPERACIÓN CAMBIARIA, por la comisión de los delitos de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, tipificado en el artículo 10 de la ey de Ilícitos Cambiarios, con relación al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, más ...
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Decisión nº 46 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 28 de Junio de 2010
... la cédula de identidad Nº V-15.295.520, por la comisión de los delitos de Recibo ilícito de divisas extranjeras, previsto y sancionado en el iculo 9 de la Ley contra ilícitos cambiarios vigente, inducción a la corrupción de funcionario público, previsto y ...
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Sentencia nº 909 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Mayo de 2007
Autorización de adquisición de divisas al cambio oficial. Juicios de nulidad. Competencia. Delito
... en los artículos 1 y 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios", publicada en la Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005, \xE2\x80"...ón, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la Ley”. Que “los ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000735 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Noviembre de 2013
... y sancionado en los artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, apartándose de la calificación jurídica en cuanto al GRADO DE ... imputado es de ejecución inmediata, excepto, cuando se tratare delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la ...
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Decisión nº 234-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 13 de Agosto de 2014
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano. . Se ingresó la causa, en fecha 12 ... con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, conjuntamente con la investigación fiscal ...
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La constitución económica establecida en la Constitución de 1999, el sistema de economía social de mercado y el Decreto 6.071 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria
... sancionar, y en otros, sólo establecen las sanciones y los delitos, pero la incursión en éstos dependerá de que se configure el supuesto ... en cuanto a la configuración de los delitos e infracciones cambiarios, sino que, constituyen sin duda alguna, “normas en blanco”, cuya ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Septiembre de 2015
... a las disposiciones establecidas en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios..” . DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACION, DEL AUTO RECURRIDO Y DE ... del ambulatorio los Cubanos , teléfono 0426-7286482, por los delitos de OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO , previsto y sancionado en el ...
- Se designa al ciudadano Roberto Antonio Martínez Aponte, como Director General de la Oficina Estratégica, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Diciembre de 2015
..., establecido en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. . Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones, en ... a los intereses del Estado Venezolano en la comisión de estos delitos. . CAPITULO III . DELA SOLICITUD FISCAL . Finalmente, por todas las ...
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Decisión nº WP01-P-2012-002223 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 7 de Agosto de 2013
... nadie es un secreto que todos los días se comenten infinidad de delitos vinculados con el tráfico de drogas, homicidios, hurtos y robos de jes, en fin, ilícitos cambiarios, todos los delitos que usted quiera imaginar son cometidos en el ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Febrero de 2012
... 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Enero de 2014
.... DELITOS: OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 3 de Septiembre de 2009
... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, ello en virtud de los hechos acaecidos el día 31 de Agosto del 2009, en ..., de la Ley especial que rige la norma, tales hechos como delitos, cuando verdaderamente la norma estable que quien compre, venda o de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 20 de Noviembre de 2007
... y sancionado en el artículo 06 DE LA Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. . Corresponde a este Tribunal emitir decisión en virtud de haberse ... antes mencionados, por la presunta comisión de uno de los delitos establecidos en la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios. Concediéndose el ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Mayo de 2010
... la presente causa por la presunta comisión de unos de los delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, acordándose un plazo ...
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Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009
... funcional de la investigación tendente a la comprobación de los delitos que atentan los controles cambiarios en la República Bolivariana de ...
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Decisión nº 4783 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión Guasdualito), de 5 de Febrero de 2008
... se percataron que es moneda venezolana, la ley Contra Ilícitos Cambiarios es muy clara en su artículo 2, nos habla que es una divisa, cuando se ... artículo 49, numeral 6, consagra el Principio de Legalidad de los delitos y faltas, al cual se refiere también el artículo 1 del Código Penal. ...
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Decisión nº WP01-P-2006-002875 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 3 de Agosto de 2006
... a lo establecido en el artículo 6 de LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIOS. . ¬ En tal sentido, este Juzgado con fundamento en los elementos ... caso, considera quien aquí decide que los mismos encuadran en los delitos de LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIOS, previstas y sancionados en el artículo ...
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Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011
Solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano. Ministerio público por los delitos. Sociedades mercantiles. Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
... Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Julio de 2013
... el encabezamiento del artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, en tal sentido se observa: . DEL RECURSO DE APELACION . El recurrente de ... elementos en los cuales sea verificado el nexo causal entre los delitos imputados y su defendido de allí que según su decir al no existir ...