Delitos Cambiarios
- Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 26 de Enero de 2007
- Se autoriza al Ministerio Público y al Poder Judicial para que diligentemente actúen y establezcan las responsabilidades y sanciones contra todas las personas que guardan relación con hechos y con presuntos delitos que pudieran derivarse de las investigaciones que se realicen con el caso Toyoclub y Toyosan.
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Decisión Nº AP71-R-2016-001263 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-05-2017
SIN LUGAR el RECURSO DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL intentado por la sociedad mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A.., contra el LAUDO ARBITRAL dictado el día 31 de octubre de 2016 y su addendum de fecha 15 de diciembre de ese mismo año, en el procedimiento arbitral seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en el expediente distinguido con el No. CA01-A-2015-000009
... de utilizar una tasa de cambio que en sus propios convenios cambiarios tampoco usaba el Estado; la incertidumbre existente en Venezuela a raíz ... que les pudiera hacer pasibles de infracciones administrativas y/o delitos. Así se decide ... 250. El Tribunal Arbitral con el propósito de poner ... -
MARCELIS HERNANDEZ ZABALA, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI); ABOGADA BELQUIS CAMACHO DE RINCON (FISCALIA QUINCUAGESIMA CUARTA (54°) DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA); PABLO CANO MARTINEZ, ABOGADO RAUL EMILIO SALOMON LAMUS
... 2) el Juzgado admite las pruebas demostrativas de los delitos de uso de documento falso y peculado doloso impropio en que incurre el ... “… la Ley de Ilícitos Cambiarios tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ...
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Comentarios a la Ley contra los ilícitos cambiarios
Se realiza un análisis del régimen jurídico-administrativo de la Ley contra los ilícitos cambiarios, partiendo de su ámbito de aplicación, ilícitos y sanciones consagradas según su incidencia en el principio de legalidad de las penas y sanciones, y el procedimiento administrativo sancionador
... 6 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, consagrando la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege , previsto en el artículo 1 del Código ... -
Decisión de Juzgado Décimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 13 de Febrero de 2014
... Así mismo la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios" prevé en sus artículos 5 y 9 lo que a continuación se trascribe: ... \xE2\x80" ... ) a la luz de nuestra legislación pudiere acarrear sanciones y/o delitos de los tipificados en la Ley contra ilícitos cambiarios y vulnerar ...
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Decisión Nº 4040 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 24-01-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho DINORKIS YOLANDA LÓPEZ LARA, en su condición de Fiscal
... (para la obtención de tal documento falso, lo acusó por los delitos de Tentaiva del delito de Obtención Ilícita de Divisas y Uso de ... En efecto, el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos establece los elementos normativos del ... -
Decisión nº 133-09 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 5 de Mayo de 2009
... , al mencionado ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO y OBTENCIÓN AGRAVADA FRAUDULENTA DE DIVISAS, ... relación con el artículo 13 ambos de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 numerales 1°, 2° ...
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Sentencia nº 377 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Competencia. Delitos cometidos. Solicitud de extradición activa de los ciudadanos
... 383 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... En esa misma fecha, se recibió la presente solicitud de ... -
Sentencia nº 1561 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2014
Delito de obtención fraudulenta de divisas. Recurso de apelación. Derechos. Acción de amparo constitucional
... previsto en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (vigente para la época), en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ... encontraban vigentes los artículos 9, 10 y 11 que tipificaban los delitos en que supuestamente había incurrido la conducta de la imputada…” ... -
Decisión Nº 4123 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: UNICO: Decreta de oficio la NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Décimo Tercero (13º) de...
... ón Fiscal en contra del ciudadano: MANUEL GRATEROL, por los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 0 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo ... - Decisión nº PJ0022014000057 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Enero de 2014
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Decisión Nº 4071 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 10-02-2017
DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 42
... IMPUTADO: PAOLO ALFREDO GEROLANO ANDREASI ROGGERO ... DELITOS: OBTENCIÓN ILEGAL DE DIVISAS Y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ... MOTIVO: ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 7 de Mayo de 2007
... INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY CONTRA ILICÍTOS CAMBIARIOS, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 108 NUMERAL 5° DEL CODIGO PENAL, POR FALTA DE ... ese acto), se llevó a cabo por lo que respecta a los presuntos delitos de DEFRAUDACION TRIBUTARIA Y CONTRABANDO, es decir, se hizo por dos ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 29 de Abril de 2007
... del ciudadano MERT ERCIN, por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS, en perjuicio del ESTADO ...
- Decisión nº 266-2011 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 5 de Abril de 2011
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
... Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público. (Folio 79 de la pieza 5 ... del ... ilícitos cambiarios previstos en la entonces vigente Ley de Ilícitos ... Cambiarios; ... · ... -
Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
Las Cortes de Apelaciones incurrirán en inmotivación de sus sentencias, fundamentalmente por dos (2) razones: la primera, cuanto omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante; y la segunda, cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo.
... SALVADOR FARÍAS TINEO , por la presunta comisión de los delitos de “ APROPIACIÓN ... INDEBIDA CALIFICADA, ESTAFA, APROVECHAMIENTO DE ... los artículos 10 y 11, de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en ... consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer del ... - Decisión nº 1227 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 19 de Julio de 2007
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Decisión Nº 4341-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 24-03-2017
DISPOSITIVA Con fuerza en la motivación anterior esta SALA CUATRO DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando a tenor de lo pautado en el artículo 428 y 442 ambos del Código Penal Procesal Penal, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO:
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de SABOTAJE O DAÑO A SISTEMAS, con la agravantes de ACCESO INDEBIDO O ... y sancionado en el articulo 17 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios en concordancia con el articulo 83 del Código Penal, el delito de ... -
Decisión nº 326-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2015
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano ... Se ingresó la causa, en fecha ... ón penal, con la posibilidad de ser imputado por uno o varios delitos por el Ministerio Público, esté provisto prima facie de un defensor de ...
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Sentencia nº 01723 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Diciembre de 2014
Nulidad del acto administrativo tácito denegatorio. Suspensión de trámites para la adquisición de divisas. Vicio de silencio de pruebas. Documento público judicial
... esta competencia viene a ser confirmada en la Ley de Ilícitos Cambiarios cuando en su artículo 25, se establece que la autoridad administrativa ... en el Acto confirmado por el silencio, tipificados por la ley como delitos, sean sancionados como tales, se requiere, necesariamente, que se produzca ... -
Decisión Nº 4028 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-01-2017
Considera esta Alzada entonces, que hay razón suficiente para que resulte inoficioso entrar a resolver el presente recurso de apelación interpuesto, ya que no se puede dictar pronunciamiento para dilucidar un agravio ya resuelto, debido a que, como se dijo anteriormente, en fecha 14 de noviembre de 2016, le fue acordada a la ciudadana ANTONIA JOSEFINA VÁSQUEZ GRATEROL, medida cautelar menos...
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITAS DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de ... -
Decisión nº IG012015000387 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 26 de Mayo de 2015
... hechos que se estiman acreditados para la configuración de los delitos, le corresponde a los Juzgados de Primera Instancia en Funciones de Juicio ... hermano sale el día 15, los mensaje fueron alterados, me los cambiarios (sic) por eso no entiendo ese vaciado. Eso lo pudo observar en donde? Lo ...