Delitos Cambiarios
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Julio de 2008
... delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes ... 7. Ninguna persona ... , tal como podría ocurrir con algunos delitos ambientales o cambiarios o con tipos penales que se configuren como delitos de expresión, en ...
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Decisión nº IG012100000251 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Junio de 2010
... Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente a los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones ... numeral Nº 2 del Código Penal y por el delito de ILÍCITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 06 de la Ley Contra Ilicitos ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 28 de Agosto de 2014
... DOCUMENTALES ... 1).- De los Instrumentos Cambiarios del Banco Provincial BBVA signados con los Nros.-000010458 y 00001138, ... juez, solicito una sentencia absolutoria por cuanto no están los delitos típicos de la estafa y visto la manipulación dolosa de uno de los ...
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Decisión nº PJ0062012000359 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 26 de Julio de 2012
... , y Sergio De Jesús Matheus Landino, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto ... y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos cambiarios; y el ciudadano Miguel Antonio González: por la comisión de los delitos ...
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Decisión nº OP01-R-2009-000079 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 2 de Noviembre de 2009
... en los artículos 10 y 11 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 eiusdem ... ya que no tipifican la pena corporal por la comisión de los delitos en ella previstos, apartándose la Jueza recurrida de la esencia de la ...
- Se interviene, sin cese de operaciones, a la empresa Seguros Carabobo, C.A.
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Septiembre de 2010
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Merida (Extensión Mérida), de 13 de Junio de 2011
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... ón, control, supervisión, fiscalización y vigilancia de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... CAPITULO II ... OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS ... Artículo 131. Los Operadores Cambiados Fronterizos ...
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Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Febrero de 2012
... y sancionado en el artículo 9 de a Ley Contra Ilícitos Cambiarios, imponiéndole la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, ... ciudadano, por encontrarse presuntamente incurso en unos de los delitos previstos y tipificados en la Ley Contra Los ilícitos Cambiarios, ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 21 de Julio de 2008
... 07 de abril del 2008, su defendido fue detenido e imputado por los delitos de Aprovechamiento y Desvalijamiento de Vehículos Automotores ... , tal como podría ocurrir con algunos delitos ambientales o cambiarios o con tipos penales que se configuren como delitos de expresión, en ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Diciembre de 2008
... aclarar igualmente que el delito flagrante no es una categoría de delitos o una nota que corresponda, por el hecho de su comisión, a ciertos ... , tal como podría ocurrir con algunos delitos ambientales o cambiarios o con tipos penales que se configuren como delitos de expresión, en ...
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Decisión nº XP01-P-2009-000075 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 10 de Enero de 2009
... Ministerio Público le imputa la presunta comisión de uno de los delitos" Ley Sobre Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano. Se dej\xC3" ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 4 de Mayo de 2011
... los dispositivos 5 Y 9 de la Ley Contra los ilícitos cambiarios; Visto que la experticia ordenada por el tribunal 33 de control arrojo ... la presente causa se encuentra sustanciada por la comisión tres delitos conexos como lo son Estafa, ilícitos cambiarios y Agavillamiento; Pido en ...
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Sentencia nº 159 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La jurisdicción es, por un aspecto, la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia, y, por otro lado, el derecho subjetivo del Estado a someter los intereses particulares al interés público en la realización del derecho objetivo mediante el proceso.
... comisión de los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de ... capitales y ... los artículos 10 de la Ley Orgánica contra los Ilícitos Cambiarios, y 35 y 37 ... de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... -
Decisión Nº 4071 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Maria Gabriela Lucena
... , por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILEGAL DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el ... -
Decisión nº 1536-04 de Tribunal Décimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 21 de Diciembre de 2004
... Chacao, Caracas Distrito Federal, por la presunta comisión de los DELITOS DE APROPIACION INDEBIDA CALIFICADA y PROHIBICION DE HACERSE JUSTICIA POR ... (ANGULO FONTIVEROS, Alejandro. DELITOS CAMBIARIOS. 2003 pág. 59) ... Los hechos causa de la acción propuesta tienen su ...
- Decisión nº 242 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 23 de Junio de 2010
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Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLAS MADURO MOROS
Modelo económico productivo socialista. Trabajo. Delitos conexos. Derecho público
... 7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y ... escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así ... -
Decisión nº 177 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 30 de Mayo de 2012
... MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO ... DELITOS: OBSTRUCCION A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, ASOCIACION PARA DELINQUIR, ... , Contra Delitos Informáticos, de Bancos y Contra los Ilícitos Cambiarios ... 1.2.-Estructura de la Delincuencia Organizada: ... Cualquier ...
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Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014
... como responsable de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos ... y ANGEL MANUEL GOMEZ GOMEZ…por la presunta comisión de los delitos de: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, ...
- Decisión nº 170-16 de Tribunal Octavo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Septiembre de 2016
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Decisión nº FG012011000133 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 8 de Abril de 2011
... IMPUTADO: Andy Atilio González Bracho ... DELITOS: Apropiación Indebida Calificada Continuada e Ilícito Cambiario ... de Apropiación Indebida Calificada Continuada y Ilícitos Cambiarios que actualmente pesa sobre el mismo (sic) ... Es decir, la Medida ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Enero de 2012
... Además, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Ilícitos Cambiarios, establece el lapso de prescripción ordinario para este tipo de delitos ...
- Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 26 de Enero de 2007