Delitos Cambiarios
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Sentencia nº 402 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2003
Proceso causal. Tipo del delito de hurto. Acción final. Ley penal
... fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron para comprobar los delitos de Hurto Calificado y Daños..". Al respecto alega que "..el ...Y en otra obra mía de 1995 (“Delitos Cambiarios”) opiné lo siguiente:. “MATERIA PROPICIA PARA EL ERROR DE ... -
Decreto Constituyente mediante el cual se establece la Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
...En virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos económicos previstos en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, ...La responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de este Decreto ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Abril de 2012
... “dislexia”, a quien se le imputó la presunta comisión de los delitos de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el ... y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem; comparecieron a la misma la defensa privada Abg. Héctor ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 25 de Junio de 2015
..., en flagrante violación al Principio de Legalidad de los Delitos y las Penas. Es decir procesado por un Tipo Penal, evidentemente ...(4) Años, por los Delitos contenidos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, a los representantes legales de las diferentes Casas de Bolsa..” . ...
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Sentencia nº 02131 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Abril de 2005
Sanciones administrativas. Planilla sustituta por la porción de multa. Publicación de la ley. Ventas de divisas provenientes de exportaciones anteriores al régimen cambiario
...ía vendido por error a dicho banco, a través de los operadores cambiarios autorizados, ese grupo de divisas que no estaba en la obligación de ...“Artículo 28. El capítulo II De los Delitos Cambiarios y el Capítulo III De las Infracciones Administrativas, ... -
Decisión nº 15-08 de Tribunal Noveno de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 5 de Mayo de 2008
... y sancionado en el articulo 7 DE LA Ley Contra Ilícitos Cambiarios), ESTAFA , (previsto y sancionado en el articulo 462 ordinal en ... FE PUBLICA CADIVI Y FONDO COMUN por la presunta comisión de los delitos USO DE IDENTIDAD , USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO previsto y sancionado en ...
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
...comisión de los delitos de “ OBTENCIÓN. ILÍCITAS DE DIVISAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , ...Ilícitos Cambiarios y artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia. Organizada y ... -
Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Febrero de 2010
... a la Privación de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de Agavillamiento, Cooperador Inmediato en la Obtención de Divisas ... del Código Penal, artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y artículo 44 de la Ley Orgánica de Identificación, decisión ésta que ...
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Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 21 de Julio de 2010
..., Teléfono: 0414/257.58.68, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento y ..., en relación con el artículo 5 de la Ley Contra los Ilícitos cambiarios, este Tribunal pasa a resolver en los términos siguientes: . I . DE LA ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 3 de Caracas, de 13 de Julio de 2010
... en el artículo 9, segundo aparte de la Ley de !lícitos Cambiarios y CAPTACIÓN INDEBIDA, previsto y sancionado en el artículo 430 de la Ley ... en contra del ciudadano JAIME RENTERIA PRIMERA…como lo son los delitos de CAPTACION INDEBIDA,… e lNTERMEDIACION FlNANCIERA INDEBIDA … debe ...
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Decisión nº 120 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 16 de Junio de 2011
... al ciudadano acusado de autos, por la presunta comisión de los delitos de: OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR; ..., Contra Delitos Informáticos, de Bancos y Contra los Ilícitos Cambiarios. . Ámbito donde actúa: (la delincuencia organizada) . Otro punto a ser ...
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Decisión nº 159-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 4 de Julio de 2014
... encontraba presuntamente incursos en la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; por cuanto le fue ...
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Sentencia nº 01497 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Diciembre de 2012
Medida preventiva de suspensión. Desviación de poder del ente emisor del acto. Uso temporal de bienes muebles. Administración pública
... de Contrabando y que supuestamente, también se habrían cometido delitos" previstos en la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, y que ello se derivar\xC3"... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... una presunta violación a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios…Visto que la sociedad mercantil Venevalores Casa de Bolsa, C.A., antes ... de VENEVALORES CASA DE BOLSA C.A, por la comisión de los delitos que dieron lugar a las medidas de privación judicial preventiva de ...
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Decisión nº 165-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Junio de 2010
... JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del ... en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 ...
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Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010
... JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del ... en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 ...
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Sentencia nº 3388 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2003
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida de instrumentos bancarios, uso de instrumentos ...ón indebida de instrumentos bancarios, uso de instrumentos cambiarios con firma en blanco, prevaricación y agavillamiento, previstos y ...
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Hernán José Sifontes Tovar y otros
Recurso de apelación. Ministerio público por los delitos. Investigación penal. Proceso ni la tutela judicial efectiva
... de los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el Cambiarios y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 6 de ... -
Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 21 de Junio de 2006
..., por encontrarse presuntamente involucrados en uno de los delitos Contra la Fe Pública, Introducción y Circulación de Papel moneda ... el Capítulo II de la referida Ley denominado “De los delitos Cambiarios”, así como en el Capítulo III, titulado “De las Infracciones ...
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Decisión nº 11 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Mayo de 2008
..., conforme al artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos cambiarios e impone la Medida Cautelar de conformidad con el artículo 258 del ... que los mismos se encuentran incursos en la comisión de los delitos previamente enunciados, y que así se desprende de las Actas Procesales ...
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Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011
... Nº 32; San Cristóbal estado Táchira; por la comisión de los delitos" de Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 322 del C\xC3"... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) meses y ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010
...ó la imposición inmediata de la pena correspondiente a los delitos de Obtención Ilegal de Divisas Mediante Actos Fraudulentos, previsto en l artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de Utilidades en Actos de la Administración, previsto ...
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Sentencia nº 069 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-03-2017
El retardo procesal no es causal de radicación. No constituye un verdadero obstáculo que incida de forma directa e indudable en una recta e imparcial administración de justicia.
...de Ilícitos Cambiarios (vigente para el momento de los hechos). . . El. 20 de febrero de ... . “… 1. Cuando se trate de delitos graves,. cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
... 10, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios G.O. 5.975. Extraordinario del 17/05/10 derogada (hoy artículo 16 en ...entrega por delitos políticos ; la no procedencia por faltas o penas menores. a las ... -
Decisión nº WP01-P-2010-002985 de Juzgado Quinto de Control de Vargas, de 13 de Mayo de 2010
... el cual esta previsto y sancionado en la Ley de Ilícito Cambiarios en concordancia con el primer aparte del artículo 80, por ese motivo ..., en la presente causa según la cual se imputa la comisión de los delitos de uso de documento falso, así como OBTENCIÓN DE DIVISAS CAMBIARIAS EN ...