Delitos Cambiarios
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Decisión nº 1M-079-07 de Tribunal Primero de Juicio Los Teques de Miranda, de 9 de Noviembre de 2007
...nro. 30.627 (HECNEL RAMÓN RIVAS CORONADO). . DELITOS": Secuestro y Fraude Agravado, previsto y sancionado en el primer aparte, d\xC3"... en los artículos 4, 7 y 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, hechos ocurridos en agravio de la ciudadana ADORACIÓN PASTOR DÍAZ ...
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Decisión de Juzgado Segundo De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 2 de Agosto de 2011
... cantidad de CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (50.000 US$), que los delitos por los cuales están siendo investigados son: estafa agravada, ento, delincuencia organizada, fraude, extorción, ilícitos cambiarios, entre otros, por lo cual solicita al Tribunal requiera información de la ...
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Emitieron orden de captura para el presidente de Trolebús de Mérida
... a la tarea de destapar casos de legitimación de capitales y delitos de ilícitos cambiarios.Miguel Rodríguez Torres, en cargado de la ...
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Decisión nº 348-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 21 de Julio de 2016
.... En materia de investigación en delitos que afecten el Patrimonio Público, no le está dado al juez la facultad ...Cambiarios. . En fecha 05.10.2015, mediante oficio No. 24-F26-1692-2015, la Fiscalía ...
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Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014
.... DELITOS: Por la presunta comisión en relación a las ciudadanas MARY CARMEN ... previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para este momento procesal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 26 de Febrero de 2014
... sobre el referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de Obtención Ilegal de Divisas, Uso de Documento Público Falso y Uso de ... sancionados en los artículos 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, 319 en concordancia con el artículo 322 del Código Penal, y artículo ...
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Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Noviembre de 2009
... y sancionado en el Artículo 11 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado venezolano. . Recibidas las actuaciones en esta ... y sancionado en el artículo 16 único aparte de la Ley de delitos informáticos cometido en perjuicio del Estado Venezolano por el siguiente ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Recurso de apelación. Derecho a la defensa del ciudadano. Concurso real de delitos. Procesal penal
... V-16.341.009, por considerarlo autor en la comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILEGAL DE DIVISAS MEDIANTE ACTOS FRAUDULENTOS EN GRADO DE ..., tipificado en el artículo 7 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de la comisión del hecho punible, en relación con ... -
Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011
Medidas asegurativas. Delito cambiario. Solicitudes de avocamiento de naturaleza penal. Actos de investigación
...ÁTILES, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de Capitales. Recibido el ...úblico procedió inicialmente a imputarle a nuestro defendido los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, Simulación de Operaciones ... -
Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Agosto de 2014
... daño patrimonial motivado a que los cheque eran títulos cambiarios dirigidos a cancelar beneficios de los hijos de las funcionarías al ...Delitos de Salvaguarda. Paredes Editores. Pag. 315), por ello es indiferente daño ...
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Sentencia nº 443 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Agosto de 2007
Procesal penal. Estafa. Delitos objetos de la querella. Apelación
... e identificado con la cédula de identidad E-261.141, por los delitos de ESTAFA y FRAUDE, tipificados respectivamente en los artículos 464 y ...ón civil incoada pretendiera cobrar nuevamente los instrumentos cambiarios objeto de la pretensión, ello en virtud que no se pudo establecer que se ... -
Decisión nº 13 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 19 de Marzo de 2010
... ciudadano CARLOS ALBERTO PAREDES OVALLES, por la comisión de los delitos de Recibo de Divisas Extrajeras, Inducción a la Corrupción de ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, sin exponer con claridad, en que consistió la conducta del imputado para ...
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Decisión Nº 14.743 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha catorce (14) de diciembre de dos
... reservaban el derecho a ejercer todas las acciones penales por los delitos de violencia física, verbal, sociológica y patrimonial. . . En su .... . Que con respecto a los instrumentos cambiarios como cheques, depósitos y estados de cuenta que decía haber consignado, ... -
Sentencia nº RC.000390 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Julio de 2015
Daños y perjuicios. Suspensión de la prescripción de la acción civil. Cobro del cheque de gerencia. Juicio penal
.... La pretensión civil, cuando se trate de delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, deberá ser formulada por el ...ón jurídica de la prescripción, en materia de títulos cambiarios se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico…. ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... aquellas que corresponden a otros actores como los operadores cambiarios fronterizos y otras instituciones no bancarias (artículos 14 y 15, ... y prácticas bancarias para prevenir y minimizar la ocurrencia de delitos económicos que perjudican el sistema financiero y la economía de un ... -
Sentencia nº 2496 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Diciembre de 2006
Ilícitos cambiarios. Sanción administrativa. Acción de nulidad. Delito
... contra los artículos 6 y 17 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ...ón cambiaria- la potestad normativa en materia de tipificación de delitos para que sea ejecutada mediante actos de contenido normativo, pero de ... -
Sentencia nº 299 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Abril de 2016
Acciones penales. Delito de estafa. Tutela judicial efectiva. Derechos del crédito hipotecario
... el demandado presuntamente había incurrido en la comisión de los delitos de estafa y otros fraudes al haber opcionado en compra-venta mediante ... pérdida real del dinero ocasionada por la inflación, ajustes cambiarios, etc., en lugar de traspasar a su representado la propiedad de los doce ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000738 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 11-01-2018
Congruente con todo lo expresado, en opinión de quien aquí decide ha quedado demostrada la falta de cualidad pasiva de los ciudadanos intimados para sostener el presente juicio; que de suyo hace que deba declararse parcialmente con lugar la apelación ejercida por la abogada intimante Nataly Ivanohua Pérez Viña en fecha 13 de julio de 2017, contra la decisión dictada en fecha 12 de julio de 2017,...
... habían sido individualizados por la presunta comisión de los delitos de obtención fraudulenta de divisas por parte de la sociedad mercantil ... demanda, destacó el artículo 31 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y con base a ello afirmó, que si bien era cierto que los directores de ... -
Decisión Nº 4091 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 02-05-2017
VI DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada el 20 de diciembre de 2016,
... 54° DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS, mediante la cual se solicita el SOBRESEIMIENTO ... Banco Exterior, C.A y que éste, en su condición de operador cambiarios, suficientemente autorizado para actuar como intermediario entre Tracto ... -
Decisión nº IGO12015000280 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 14 de Abril de 2015
... de libertad en contra de la mencionada ciudadana por los delitos de Adquisición de Divisas mediante Engaño previsto y sancionado en el ... y sancionada (sic) en el articulo 16 de la ley de los ilícitos cambiarios vigente para el momento de los hechos en relación al articulo 80 ultimo ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 31 de Octubre de 2014
...SECRETARIA: ABG. YESENIA CASTILLO . DELITOS: OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 10 de la Ley Sobre Ilícito Cambiarios vigente para el momento del hecho. . II . RELACION DE LOS HECHOS . Narra ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Junio de 2012
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en grado de AUTORÍA, en perjuicio del Estado Venezolano. . RESOLUCION . ... procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-.El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del ...
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Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Monagas, de 28 de Octubre de 2014
..., a quienes el Ministerio Público acusó por la comisión de los delitos de ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en articulo 37 de la ... previsto y sancionado en articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios en relación al articulo 12 ejusdem, en lo que respecta a la co-acusada ...
- Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2013
... con el Segundo Aparte de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano. . Este Tribunal, procede a dictar ... de Santander, República de Colombia; por la comisión de los delitos" de TENENCIA ILÍCITA DE MONEDA EXTRANJERA, previsto y sancionado en el Art\xC3"...