Delitos Cambiarios

621 resultados para Delitos Cambiarios

  • Valoración vLex
  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Octubre de 2009

    ... a, Estado Táchira, en la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, ILICITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley contra los ilícitos cambiarios e INDUCCION SIN ÉXITO A LA ...

  • Sanguino: Empresas públicas incurrieron en ilícitos cambiarios

    El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ricardo Sanguino, afirmó que empresas privadas y públicas han incurrido en delitos cambiarios.

  • Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011

    ... DE VENEZUELA, C. A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena, conforme a lo dispuesto en el artículo 318.2 del Código Orgánico Procesal Penal, nulidad que se declara conforme a lo dispuest...

  • Decisión nº 036-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Enero de 2015

    ... incursos en la presunta comisión de los delitos de OBTENCIO...

  • Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011

    ... DE VENEZUELA, C. A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 28 de Agosto de 2015

    En fuerza de los razonamientos expuestos, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NIDIA GONZALEZ ROJAS, en su condición de Fiscal Sexta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial Penal del estado...

    ... y GUSTAVO ADOLFO BEDOYA GOMEZ, actuación que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto v sancionado en el articulo 10 de la Lev Contra os Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Lev Contra la ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000042 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Marzo de 2009

    ... ciudadano, pero como COOPERADOR INMEDIATO EN LOS DELITOS DE OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS Y CONTRABANDO AGRAVADO, previstos y sancionados en los artículos 7 y 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y el artículo 105 literal i, en concordancia con el artículo 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con el artículo 83 d...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009

    ... del imputado HENRY BADDOUR DABOUB, pero por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en la modalidad prevista y sancionada en el artículo 4 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada e ILÍCITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, por encontrarse llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara SIN LUGAR el recurso

  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...

    ... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los os Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia ...

  • Decisión nº 404-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 10 de Diciembre de 2007

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por los abogados en ejercicio YOSUSSI HERNÁNDEZ y FRANCISCO HUMBRIA, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 99.826 y 55.995, con el carácter...

    ... Preventiva de Libertad, a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley tra Ilícitos Cambiarios, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 12 y 14 de la Ley ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 13 de Marzo de 2014

    En consecuencia, esta Sala Accidental de la Sala Nro. 2 de la CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA ADMITIDO el recurso interpuesto por el abogado JOSE RAMÓN MENESES, Defensor Público Decimoséptimo adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Carabobo, como defensor de los imputados: JONATHAN SMIT...

    ..., en las actuaciones del asunto GP01-P-2013-015724, seguida por la comisión de los delitos de OBTENCION ILICITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 1 de Agosto de 2007

    ... ROMERO EDGAR, y ROMERO TRIANA GLORIA; por los delitos de CONTRABANDO previsto y ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    ... identificado, por la presunta comisión de los delitos de JORGE LUCENA MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES E INSTRUMENTOS ANÁLOGOS, OBTENCIÓN ILÍCITO DE DIVISAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Enero de 2014

    SIN LUGAR apelación de la abogada MERLING MARCANO RISQUEZ, defensora privada del ciudadano ALI IBRAHIM BZEIH, contra decisión de fecha 30/10/2013, del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. CONFIRMA fallo apelado.

    .... DELITOS: OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra ...

  • Decisión nº 384-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 23 de Noviembre de 2007

    DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación presentado por el abogado en ejercicio FRANCISCO HUMBRIA VERA, inscrito en el Inpreabogado con el N° 55.995, en su carácter de defensor privado de...

    ... Preventiva de Libertad, a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley tra Ilícitos Cambiarios, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 12 y 14 de la Ley ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 3 de Octubre de 2006

    ... la Juez A-quo, por la presunta comisión de los delitos de LESIONES PERSONALES...

  • Decisión nº 06 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Mayo de 2008

    DISPOSITIVA Con base en a las consideraciones que anteceden este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, en Función de Control No. 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: 1) Niega la solicitud de calificación de Flagrancia...

    ...Portuguesa. . DELITOS : Recibo de Divisas Extranjeras, Inducción a la Corrupción de Funcionario Público, y ... incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley contra los ilícitos cambiarios y la Ley contra la Corrupción… quedando preventivamente detenido en la Comandancia General de la ...

  • Sentencia nº 121 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Abril de 2012

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, escrito de solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado JUAN RAMÓN CARVALLO LÓPEZ, identificado con la cédula de identidad Nº V-5.314.058, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 18.399, Defensor Pr...

    ... de Caracas, en contra de los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra ...

  • Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010

    Esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 27 de mayo de 2010, por los abogados SAMUEL ALFONSO ACUÑA LARA y DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ, Fiscales Sexagésimo...

    ... Penal, a favor del ciudadano JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del artículo 138 de la Ley ... DE DIVISAS, sancionado en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    ... lo cual podría constituir una presunta violación a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios…Visto que la sociedad mercantil Venevalores Casa de Bolsa, C.A., antes identificada, podría estar ... y miembros de la Junta Directiva de VENEVALORES CASA DE BOLSA C.A, por la comisión de los delitos que dieron lugar a las medidas de privación judicial preventiva de libertad que fueron formalmente ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2009

    ... ENRIQUE LOZADA ZEVALLOS, por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, previstos y sancionados en el artículo 7 en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 4 en concordancia con el artículo 2 de l...

  • Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010

    ... (5) años de prisión, por la comisión de los delitos de Obtención Ilegal de Divisas Mediante Actos Fraudulentos, previsto en el artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de Utilidades en Actos de la Administración, previsto en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción y Suministro de Información Falsa para realizar Operaciones Bancaria...

  • Decisión nº 165-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Junio de 2010

    Esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 27 de mayo de 2010, por los abogados SAMUEL ALFONSO ACUÑA LARA y DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ, Fiscales Sexagésimo...

    ... Penal, a favor del ciudadano JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del artículo 138 de la Ley ... DE DIVISAS, sancionado en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Abril de 2012

    ... a quien se le imputó la presunta comisión de los delitos de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de ...

  • Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Enero de 2007

    ... Procesal Penal, en la presunta comisión de los delitos de IMPORTACION ILICITA DE DIVISAS EXTRANJERAS, previsto y sancionado en el artículo4 y 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Publica. ...