Delitos Cambiarios

531 documentos para Delitos Cambiarios

Valoración vLex
  • Sanguino: Empresas públicas incurrieron en ilícitos cambiarios

    El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ricardo Sanguino, afirmó que empresas privadas y públicas han incurrido en delitos cambiarios. Yo supe de empresas públicas que participaron en el paralelo, señaló en un foro sobre el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, Sicad II.Sanguino, también presiden te de la ...

  • Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011

    ...A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena, ...

  • Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011

    ...A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena, ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    ... E INSTRUMENTOS ANÁLOGOS, OBTENCIÓN ILÍCITO DE DIVISAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación para delinquir del articulo 6 en relación con el articulo 16 numeral 3 de la Ley Contra de Delincuencia Organizada. Fiscal del ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 13 de Marzo de 2014

    ... así como PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR de todos los bienes y incautación de DINERO de su propiedad, en las actuaciones del asunto GP01-P-2013-015724, seguida por la comisión de los delitos de OBTENCION ILICITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la ...

  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    ... causa número: 13C-14593-10, que cursa en el Juzgado Décimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley Contra la ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Octubre de 2009

    ...TOTAL ------- 939 Kgrs ----- 12.385 Bs.F . En vista de la presunta comisión de un hecho punible previsto en la Ley de Ilícitos Cambiarios, en la Ley Contra la Corrupción (intento de corrupción a funcionario sin éxito) y resistencia a la autoridad previsto en el Código Penal Venezolano, se procedió a la detención preventiva del ... razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado JUAN DAVETA CHACON, a quien le atribuye la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, ILICITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios e ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000042 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Marzo de 2009

    ... a los fundados elementos de convicción: por lo que atañe a la exigencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de los delitos descritos, descripción necesaria para que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones del Estado Vargas, pudiera fundamentar su decisión de mantener la medida privativa de ... Fraudulenta de Divisas extranjeras a través de medios electrónicos y Contrabando Agravado, previstos y sancionados en los artículos 7 en concordancia con el 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y 4 en concordancia con el 2 de la Ley de Contrabando respectivamente; así como para estimar la participación del ciudadano Igor Luben Arraiz Hernandez, en la perpetración del mismo. Asimismo, ...

  • Decisión nº 06 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Mayo de 2008

    ...Fiscales Segunda del Ministerio Público, . en Materia de Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales de la Circunscripción Judicial del Estado . Portuguesa. . DELITOS : Recibo de Divisas Extranjeras, Inducción a la Corrupción de Funcionario Público, y Apropiación Indebida de Tarjetas Inteligentes . VICTIMA : El Estado Venezolano . SECRETARIA : Abg. Davinnia ... marca Dodge, modelo cabalier, color plateado brillante, placas GDG-07C, por encontrarse presuntamente incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley contra los ilícitos cambiarios y la Ley contra la Corrupción… quedando preventivamente detenido en la Comandancia General de la Policía del Estado Portuguesa con sede en Guanare. Es todo”. . La Representación Fiscal ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009

    ... en el artículo 250 en relación con los numerales primero, segundo, tercero y parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra os Cambiarios. . En su escrito recursivo la Defensa Privada alegó entre otras cosas que: . “…DE LOS HECHOS… Es imprescindible resaltar que la señalada información presuntamente recibida por la Oficina ...