Delitos Cambiarios
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de garantías recíprocas, casas de cambio y los operadores cambiarios fronterizos, así como las personas naturales y jurídicas que prestan sus ... 1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, financiamiento ...
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Sanguino: Empresas públicas incurrieron en ilícitos cambiarios
... presidente de la Comisin de Finanzas y Desarrollo Econmico, Ricardo Sanguino, afirm que empresas privadas y pblicas han incurrido en delitos cambiarios. Yo supe de empresas pblicas que participaron en el paralelo, seal en un foro sobre el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, ...
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Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011
... A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado ...
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Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011
... A., por la presunta comisin de delitos previstos en la Ley contra Ilcitos Cambiarios, el cual fue solicitado por ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011
... 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilcitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informticos y asociacin para ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.-(Véase N° 6.372 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
... venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Pblico, as como de otros delitos de delincuencia ... de informacin pertinente en materia bancaria, ilcitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
... venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Pblico, as como de otros delitos de delincuencia ... de informacin pertinente en materia bancaria, ilcitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 3 de Octubre de 2006
... la Medida Privativa Judicial solicitada atendiendo a los delitos imputados, a las penas asignadas a estos, a los bienes jurídicos ... ILICITO DE ARMA DE FUEGO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD E ILICITOS CAMBIARIOS, previstos y sancionados en los artículos 413, 274, 483 del Código Penal ...
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Decisión nº 036-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Enero de 2015
... , y quienes se encuentran incursos en la presunta comisión de los delitos de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de las Ley de Ilícitos Cambiarios y RETENCION DE SELLOS O TIMBRES, previsto y sancionado en el artículo 312 ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Mayo de 2009
... a los referidos ciudadanos, por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de la ... , previsto y sancionado en el artculo 6 ejusdem e ILCITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artculo 9 de la Ley contra Ilcito Cambiarios ...
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LOS ABOGADOS ELBA HAGER OLIVEROS Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA CARMEN JANNETT LARA TORRES,
... , es por ello que, la clasificación de los distintos tipos de delitos y faltas, contenidos en las leyes penales, (la cual se realiza en función ... social, se propone la Reforma Parcial de la Ley de Ilícitos Cambíarios» ... (Omissis) ... En ese mismo sentido, los artículos 2 y 3 del ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009
... del Cdigo Orgnico Procesal Penal, por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de la ... , previsto y sancionado en el artculo 6 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios ... En su escrito recursivo la Defensa Privada aleg entre otras cosas ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... tribunal el 10 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley ontra los Ilícitos Cambiarios; USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, establecido en el artículo 319, en ... -
Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... comisión de los delitos de “ OBTENCIÓN ... ILÍCITAS DE DIVISAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , ... Ilícitos Cambiarios y artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y ... -
Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014
... Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE OBTENCIÓN ILICITA AGRAVADA DE ... ículo 7 en relación con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (2005), en ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... su contra el 10 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley ontra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo ... -
Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... dicho Juzgado), por la presunta comisión de los delitos de “ OBTENCIÓN ILÍCITAS DE DIVISAS ... Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , ... 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y artículo 37 de la Ley Orgánica Contra ... la Delincuencia Organizada y ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 11 de Agosto de 2016
... DELITOS: OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAO Y UTILIZACION DE DIVISAS CON FINES ... Artculos 10 y 11 respectivamente de la Ley Contra Los Ilicitos Cambiarios, gaceta oficial N 5.975 del 17/05/10 vigente para el momento de ocurrir ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 11 de Agosto de 2016
... DELITOS: OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAO Y UTILIZACION DE DIVISAS CON FINES ... Artculos 10 y 11 respectivamente de la Ley Contra Los Ilicitos Cambiarios, gaceta oficial N 5.975 del 17/05/10 vigente para el momento de ocurrir ...
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Sentencia nº 155 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Legitimidad de las Partes. Debe concebirse que quien haga uso de la figura de avocamiento, le compete probar su legitimación.
... Área Metropolitana de Caracas), por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA ... tipificado en el artículo 462 del Código Penal y ... esquema paralelo, conforme a la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la ... fecha si configurarían delitos de acción pública ... -
RICHARD PÉREZ HIDALGO VS. OLVIDO TOCINO ÁLVAREZ
... de inmediato el A quo que están en presencia de ilícitos cambiarios y delitos financieros, resultando lesionada gravemente en sus derechos su ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Abril de 2014
... encabezamiento del artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en relación con el artículo 84 numeral 1 del Código Penal, en tal ... delitos cometidos, la cual se ve frustrada por el término del presente proceso, ...
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Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
... Ilícitos Cambiarios contra el Estado Venezolano ... la decisión dictada por la Corte de ... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Ministerio Público de la ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011
... de los mencionados imputados, por la presunta comisión de los delitos para el primero de los nombrados CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ...
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Sentencia nº 00132 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Febrero de 2010
Administración pública. Nulidad del acto administrativo. Prescripción de la acción. Delitos cambiarios
... cambiarios, y autorizó el cumplimiento del artículo 20 numeral 2 del Decreto N-373 ... encuentran categorizados de manera separada y diferenciada en: 1) Delitos Cambiarios (Capítulo II y 2) Infracciones Administrativas (Capítulo ...