delincuencia organizada origen
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen. 12. Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. 13. Interpuesta persona: ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo . ... este país; la libertad personal desde el origen mismo del Estado Moderno, ocupa un sitial ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
...El Consejo Directivo del SEB podrá emitir lincamientos para regular ésta facultad. Origen de los fondos de la venta. Artículo 66. El SEB se abstendrá de formalizar alguna venta, cuando de la Información proporcionada por la autoridad ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, ... para contener y conservar evidencias de origen biológico y no biológico hasta la culminación ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
..., de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el. Financiamiento al Terrorismo. . ...el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 128 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-04-2023
En el procedimiento especial por admisión de los hechos no es posible, bajo ninguna circunstancia, la determinación de una calificación jurídica distinta a la señalada en la admisión de la acusación fiscal o particular propia, por cuanto ello implicaría la violación de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo y ... ordenó devolver la causa a su Tribunal de origen a los. fines de subsanar la incongruencia ... -
Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la ... que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan ...
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Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
...Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,. y ...delincuencia organizada de origen colombiano, llamados ‘LOS URABEÑOS’ son los. ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
...Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, MINER\xC3"...origen a la audiencia de presentación de imputados e ... -
Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022
Para que proceda la INCOMPETENCIA, por parte del Juez y el Conflicto negativo de no conocer, debe existir subversión del orden procesal, bien sea por la materia o territorio, dependiendo el caso a que corresponda conocer: ya que los mismos además de la existencia de un acto írrito, es indispensable que quede comprobado que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo y el ... abonado número telefónico 56971918251 de origen. internacional, por parte del grupo estructurado ... -
RECURRENTE: ABG. MILAGROS GÓMEZ PÉREZ, DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO ÁNGEL ALBERTO PALMA DÍAZ, ABG. FRANK BAUTISTA GARCÍA DÍAZ, DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS JESÚS ALEJANDRO OJEDA, ADOLFO SEGUNDO MARTÍNEZ BARRIOS Y ADOLFREDO SEGUNDO MARTÍNEZ SALAZAR
...Delincuencia Organizada, en agravio del Estado Venezolano y ...ón los hechos y circunstancias que dieron origen a este Juicio Oral y Público y las pruebas ...
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Decreto Nº 4.078, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz
... que venían desarrollándose, dando origen a la Gran Misión Justicia Socialista, en el ..., producto del accionar de formas de delincuencia organizada con posibles alcances transnacionales ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ... Sector Bancario sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta ...
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Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... y 49 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y. Financiamiento al Terrorismo, así ..., aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere. desconocido, será ... -
Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
...ón de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada. 5. Dirección de Investigaciones de ... y biológica, a los fines de establecer su origen, morfología, mecanismos de formación y ...
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Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... las mujeres con independencia de su edad, origen étnico, rasgos fenotípicos, raza, color, ... niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada.". Artículo 51. Se modifica el ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
...Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por ...finalidad ocultar o encubrir el origen, la naturaleza, ubicación, movimiento o. destino ... -
Decreto Nº 4.135, mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
... ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, ...5. Determinar el origen, la procedencia de los capitales emergentes de ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 051 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Valoración probatoria. Los tribunales competentes para ejercer tal tarea de valoración son los tribunales de primera instancia en función de juicio en materia penal, y no las Cortes de Apelaciones en lo penal.
... el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el. Financiamiento al Terrorismo, ...variado las circunstancia que dieron origen a la misma, a fin de garantizar las. resultas del ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
...Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo …” ... transferir los montos de las comisiones de origen. ilícito, las cuales operaban a nivel nacional e ... -
Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
...la Delincuencia Organizada (…)”. (Sic). (Folio número 4 de ...que esta sea tiene su origen en el acto procesal o en todos los actos. ... -
Sentencia nº 045 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-06-2021
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de...
...Orgánica Contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. . ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación, . concurren en jueves 18 de ... -
Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Enero de 2017
Recurso. Acción. Delito. Tutela judicial efectiva de derechos
...Delincuencia Organizada de 2005, manteniendo la privación ... de la Guardia Nacional Bolivariana fue el origen de la denuncia que dio inicio al proceso penal, ...