definicion instituciones financieras venezuela

852 documentos para definicion instituciones financieras venezuela

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...�N DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ...Derecho Penal Parte Especial. Tirant lo Blanch, 13ª ed., Valencia, 2001). Ahora bien, en Venezuela no cabe discusión en torno a si en la Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que vincule el contenido de la legislación penal y, particularmente, de la legislación penal económica, ya que el constituyente no sólo incluyó un ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de ...y B) DISTRAER EN PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO. LOS RECURSOS DEL BANCO.. . . A pesar de las definiciones que nos expresa la normativa, no se nos indican, cual o cuales de estos supuestos de hecho son aplicables, ni tampoco como las conductas desplegadas por nuestro defendido se enlazan para configurar ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ... Supremo de Justicia, recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad del artículo 192 del DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.555 del 13 de noviembre de 2001, dictado por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades as en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, ...“Artículo 90. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información Central de Riesgos es una base de datos o registro de la actividad crediticia del sector bancario nacional bajo la responsabilidad de la Superintendencia ...

  • Sentencia nº 00284 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Abril de 2012

    ..., las dos primeras de fechas 25 de junio de 2007, las dos siguientes de fechas 11 de julio de 2007 y la última del 31 de julio de 2007, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), actualmente Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). Mediante las Resoluciones impugnadas, el referido organismo dictaminó que los contratos de ...8.732.457, 4.925.157, 2.957.510, 5.534.327 y 2.517.325, respectivamente, se encuentran enmarcados en la definición de crédito destinado a la adquisición de vehículo con reserva de dominio bajo la modalidad de “cuota balón”, ordenando reestructurar los referidos créditos e indicar a ese organismo ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ello en razón de la Resolución DM Nº 0017 del 30 de marzo de 2005, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.157 del 1º de abril del mismo año. . Ahora bien, no señala la entidad bancaria las razones por las cuales el vehículo objeto de protección y cuyo crédito se ordenó reestructurar, no ...

  • Decisión nº 2013-150 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Junio de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO . CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . DE LA REGIÓN CAPITAL . **Sentencia Definitiva . Exp. 2010-1838 . En fecha 27 de septiembre de 2012, los abogados Alexander Gallardo ... Administrativo de la Región Capital, en funciones de Distribuidor, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial que incoase contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual solicita la nulidad de los actos administrativos signados con los Nros. SIB-DBS-ORH-19171 y SIB-DBS-ORH-22578, de fechas 29 de junio de 2012 y 30 de ... julio de 2007, publicada en Gaceta Oficial bajo el Nº 38.734 de fecha 27 de julio de 2007, que interpretó el alcance del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según el cual no se puede excluir de la carrera administrativa a los funcionarios de SUDEBAN. . Manifestaron la inconstitucionalidad de la aplicación del Estatuto Funcionarial de SUDEBAN a la ... se encarga de coordinar, planificar, monitoriar, controlar y verificar las actividades relacionadas con los procesos de Asesoría Técnica, Evaluación, Interpretación, Planificación y Definición del Orden Jurídico, Asesoría y Pronunciamiento de Dictámenes, Elaboración de Contratos, Recursos de Reconsideración, Procedimientos Administrativos, Asuntos Financieros, Atención al Usuario y ...

  • Se crea la Defensoría Pública Tercera (3ª) con competencia en Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Zulia.
  • Sentencia nº 00394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Mayo de 2010

    ... dio cuenta en Sala, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, fijándose un lapso de quince (15) días de despacho para que se fundamentaran las apelaciones. El 14 de enero de 2009, el abogado Juan ...421.481.581,00. . En su carácter de Agente de Retención: 1. Impuestos dejados de retener sobre los intereses pagados o abonados en cuenta durante el ejercicio, a instituciones financieras domiciliada en el país, por Bs. 1.038.340,00, 2. Multa por no practicar la retención del impuesto, por Bs. 1.090.257,00 y 3. Intereses moratorios sobre impuestos dejados de retener, por ..., estando prohibidas, por constituir una violación a la Reserva Legal, las remisiones ‘genéricas’ o abiertas que permitan fijar algún elemento del hecho imponible”, tal como “su definición, alícuota o sujeto pasivo” (subrayado del apelante). Del rechazo de la deducción de gastos por falta de retención.             En relación a la declaratoria del a quo, respecto a que ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    ...Finalmente ORDENÓ la publicación íntegra del fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala Político-Administrativa había declarado DESISTIDA la apelación interpuesta por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) y PARCIALMENTE CON LUGAR la ... que de (sic) ingreso total mensual, la norma se refiere al concepto de salario normal, lo contrario sería aceptar que una ley no orgánica pueda derogar una de naturaleza orgánica por definición del texto constitucional. . Así tenemos, que esta disposición encuadra perfectamente en el aspecto debatido en el presente caso, por cuanto, los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la ..., planes y programas desarrollados por el Ejecutivo Nacional en la materia, en los cuales tienen participación protagónica “…las personas y las comunidades organizadas, las instituciones públicas, privadas o mixtas que garanticen la unidad de acción del Estado a través de una política integral de vivienda y hábitat…” (artículo 100); correspondiéndole la rectoría del ..., adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat;  no sujeto a la aplicación de la legislación en materia de bancos y otras instituciones financieras, comprendida la subordinación a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ); así como de las relacionadas con el ...