definicion instituciones financieras venezuela

920 resultados para definicion instituciones financieras venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que ...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Cuarto de lo ... artículo 60 numeral 1 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario establece “el descuento de ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Asimismo, esta ley admite en su artículo 3 in ..., es necesario recurrir a la definición prevista por el Legislador en el Ordenamiento ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ...“Artículo 90. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el ... los bancos, casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen ... un contrato que estableciera la definición y alcance de los servicios que se contrataron. ...

  • Decisión de Tribunal Superior Marítimo de Caracas, de 27 de Mayo de 2014

    ... Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN en los términos antes indicados, del desistimiento del presente recurso ordinario de apelación, efectuado en fecha seis (06) de mayo de 2014, por la abogada en ejercicio NIUSMAN ROMERO TORRES, en su condición de apoderada judicial del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, organismo liquidador de Baninvest Banco de...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ..., siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ... requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron ... de cereales en tanto el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad ...

  • Decisión nº 508-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Noviembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho PAOLA ROSELYN MONTIEL RODRÍGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 171., en su carácter de Defensa Privada de los ciudadanos RITA RAMONA ABREU VILORIA, JANETH CHIQUINQUIRÁ ZAMBRANO SALAS y ROBINSON RAMÓN ZAMBRANO identificado en actas. SEGUNDO:...

  • Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0037 de fecha 16 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... un conjunto de Estados soberanos por definición;.      2) La existencia de un sistema ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley de ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Octubre de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 30 de abril de 2013 por la abogada CARMEN HERNANDEZ actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada fecha 26 de abril de 2013 por el Juzgado Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la...

  • Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 11 de Julio de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve declarar: PRIMERO: SU COMPETENCIA para conocer y decidir el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la ciudadana MIchel Wu Wu, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.605.506, contra la resolución N° 003-2011 de fecha 17 de Octubre de 2011, dictada por la Dirección de Catastro Urbano de la...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 25 de Octubre de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado Gustavo Adolfo Medina Fagúndez, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano CARLOS ALBERTO SANDOVAL HERNÁNDEZ, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. SEGUNDO: Se declara la NULIDAD ABSOLUTA del acto...

  • Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015

    Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida del interés. Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. La...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Cuarto de lo ... Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias. . Que del contenido de los artículos ... por intermedio de las instituciones financieras, y que los sujetos pasivos como contribuyentes ... esta última que reserva a la Ley la definición del hecho imponible. . Que el artículo 5º del ...

  • Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015

    Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida del interés. Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. La...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Cuarto de lo ... Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias. . Que del contenido de los artículos ... por intermedio de las instituciones financieras, y que los sujetos pasivos como contribuyentes ... esta última que reserva a la Ley la definición del hecho imponible. . Que el artículo 5º del ...

  • Decisión nº 0085-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Noviembre de 2013

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0085/2013 declarando SIN LUGAR el referido juicio.

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Segundo de ... las condiciones económicas y financieras, incluyendo el otorgamiento de garantías en los ..., podrá contratar créditos con instituciones financieras nacionales o extranjeras así como ..., hasta tanto no haya una definición definitiva, pero su contenido permanece ...

  • Sentencia nº 00120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Enero de 2008

    Se le prohíbe a los administradores de la Institución realizar actos de disposición de bienes de la empresa, movilizar cuentas bancarias, aceptar títulos valores y en general celebrar contratos que excedan de la simple administración sin informar al veedor judicial designado, quien deberá firmar conjuntamente dichos actos como señal de autorización...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela. Mediante diligencia de fecha 8 de agosto de 2006 ... Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras formuló una denuncia contra la ... distinto del Poder Público, tal definición no escapa al régimen disciplinario de los ...

  • Decisión nº 2013-150 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Junio de 2013

    ... Nº 10.000.088, contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN). Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la R...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el día trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), por el abogado ALEJANDRO J. ÁLVAREZ LOSCHER, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, en contra la decisión pronunciada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 2005, acuden ante ...De esta última definición observamos como ha evolucionado la concepción de ... precisos para cubrir las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es otra ... como del Sector Privado, en Instituciones Hipotecarias regidas por la Ley General de Bancos ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Mayo de 2009

    El 20 de noviembre de 2007, el ciudadano abogado OSCAR BORGES PRIM, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 91.625, en su condición de defensor privado del ciudadano ELIGIO CEDEÑO,  con cédula de identidad número 6.138.893, presentó ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal solicitud de

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, 7 de la Ley Sobre Régimen Cambiario ... de la República Bolivariana de Venezuela, se reasignó la Ponencia al Magistrado Doctor ..., en su artículo 124, instituye una definición de imputado que alcanza “a toda persona a quien ...

  • Decisión nº 0014-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Febrero de 2013

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0014/2013, declarando Con Lugar el referido recurso.

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Segundo de ..., entre los cuales destacan: la definición de los ingresos brutos, los elementos de ... de seguros y reaseguros, bancos e instituciones financieras, comisionistas, corredores, agencias ...

  • Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012

                El 11 de mayo de 2011, la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, según consta documento protocolizado bajo el N° 40, Tomo 01, “Protocolo PJC” (sic) del 3 de agosto 2009, repre...

  • Decisión nº 1111 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Abril de 2012

    V DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados Alfredo Romero Mendoza y Yael de Jesús Bello Toro, en su carácter de apoderados judiciales de BFC BANCO FONDO COMUN, C.A.,...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO . CONTENCIOSO ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras son de disponibilidad restringida y ... Administrativos no establece definición alguna de “expediente administrativo”, si ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0254 de fecha 20 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... circular en la medida en que para la definición del concepto de restricción de un derecho ... de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ...