definicion institucion financiera

1472 documentos para definicion institucion financiera

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... siguientes: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del ...Derecho Penal Parte Especial. Tirant lo Blanch, 13ª ed., Valencia, 2001). Ahora bien, en Venezuela no cabe discusión en torno a si en la Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que vincule el contenido de la legislación penal y, particularmente, de la legislación penal económica, ya que el constituyente no sólo incluyó un ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y ...y B) DISTRAER EN PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO. LOS RECURSOS DEL BANCO.. . . A pesar de las definiciones que nos expresa la normativa, no se nos indican, cual o cuales de estos supuestos de hecho son aplicables, ni tampoco como las conductas desplegadas por nuestro defendido se enlazan para configurar ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ... Supremo de Justicia, recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad del artículo 192 del DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.555 del 13 de noviembre de 2001, dictado por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades ...“Artículo 90. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información Central de Riesgos es una base de datos o registro de la actividad crediticia del sector bancario nacional bajo la responsabilidad de la Superintendencia ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Octubre de 2012

    ... y la declaración mensual de la forma 0030 del Impuesto al Valor Agregado, atender los requerimientos de la firma de auditoría externa, elaborar informes de respuesta sobre auditorias financieras internas y externas, revisar y conformar los comprobantes contables y presupuestarios de los analistas y la elaboración y archivo de correspondencia interna y externa, entre otras tareas; adujo que ... Cargos de Dirección, según el cual el cargo desempeñado por la actora fue calificado como de alto nivel o dirección; refirió también que los supuestos legalmente previstos para la definición de empleado de dirección son: el poder de sustitución en todo o en parte de las funciones del patrono, que posea la facultad de representar al empleador frente a sus trabajadores o terceros y que, ... las condiciones que se establecieron y las funciones que desempeñaba era preparar estados financieros: recibir toda la información referidas a las operaciones financieras de la Institución y registrarlas en un sistema automatizado, tales como ingresos, gastos, conciliaciones bancarias, preparar las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta, del IVA, que en el caso de las vacaciones del ...

  • Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 20 de Julio de 2012

    ... propiedad confiados, o teniendo en consideración las áreas comunes y vialidad que integra todo dicho desarrollo, lo que causa un grave daño, tanto a nuestra representada como a la institución financiera Banco Banesco quien otorgo (sic) el crédito correspondiente y a cuyo favor se constituyo (sic) hipoteca de Primer Grado para garantizar el pago de la acreencia otorgada…” . Por su .... La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha hecho suya la definición legal de expropiación. Así, en sentencia publicada en fecha 22 de julio de 2004, con ponencia del Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI (caso: Fredy Celestino Álvarez Añez), enseña: . La doctrina, ...

  • Decisión nº PJ00820120000254 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 19 de Noviembre de 2012

    ...ASÍ SE DECIDE.- . • Promovió PRUEBA INFORMATIVA a fin de que el Tribunal oficiara a la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., e informara: “Si los Ciudadanos CARLOS BENITO MENDEZ, ALEXANDER ENRIQUE GUTIERREZ MORALES y JOSÉ DOMINGO BRICEÑO BRICEÑO, quienes son ...V.-10.410.181, V.- 14.084.793 y V.- 9.776.329, respectivamente; domiciliados en el Municipio Miranda del Estado Zulia, son clientes de alguna institución bancaria. En caso afirmativo, le informe al despacho que tipo de cuenta (s) tiene o tuvo en la institución bancaria, es decir, si se trata de una cuenta corriente, nómina, de ahorro o un ...(Subrayado nuestro). . En tal sentido si tomamos como base la propia definición del SISTEMA DE DEMOCRATIZACIÓN DEL EMPLEO (SISDEM) no existe duda que mismo fue creado para la asignación de los puestos de empleo temporales en la industria petrolera y petroquímica, razón por ...

  • Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

    ...CAPÍITULO V De las Personas en el Derecho del Trabajo. Definición de trabajador o trabajadora dependiente. ARTÍCULO 35. Se entiende por trabajador o trabajadora dependiente, toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo ...Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos distintos a los planteados en la relación laboral. Remuneración de la prestación de servicio. ARTÍCULO 54. La prestación de servicio en la relación de ... cuenta a los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, con motivo de la apertura, mantenimiento de sus cuentas de nómina por parte de las entidades financieras. Ninguna entidad financiera podrá negarse, abstenerse o presentar impedimentos para la apertura de cuentas de nómina para el pago de salarios, jubilaciones y pensiones. Irrenunciabilidad del ...

  • Decisión nº KP02-N-2012-000152 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Octubre de 2013

    ...35.134 y 68.394, en su orden, contra el acto administrativo contenido en el “Decreto Nº 03831, Reglamento Parcial Nº 02 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público del Estado Lara, publicado en Gaceta Oficial Ordinaria Nº 16.202, de fecha 22 de diciembre de 2011”, emanado de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA. . Posteriormente, en fecha 03 ... Nº 03902 correspondiente al Presupuesto de Reconducción Ejercicio Fiscal 2012 de fecha 03/01/2012, Gaceta Ordinaria Nº 16.276, la Gaceta Nº 03903 correspondiente a la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos Ejercicio Fiscal 2012 de fecha 03-01-2012 Gaceta Ordinaria 16.277 y Nº 03904 correspondiente al Plan Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2012 de fecha 03/01/2012, Gaceta .... Asimismo, se precisa que respecto a la figura del Plan Operativo Estadal, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, delimita en sus artículos 52 y 53 la definición y la vinculación Plan-Presupuesto, y seguidamente en los artículos 63 al 67, regula aspectos sobre su naturaleza, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, siendo tales ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    ... de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que, a su vez, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la referida institución financiera contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 000259 del 11 de junio de 2008, dictada por la Gerencia de Fiscalización del referido ente administrativo. . Vista la ... que de (sic) ingreso total mensual, la norma se refiere al concepto de salario normal, lo contrario sería aceptar que una ley no orgánica pueda derogar una de naturaleza orgánica por definición del texto constitucional. . Así tenemos, que esta disposición encuadra perfectamente en el aspecto debatido en el presente caso, por cuanto, los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la ...