declaracion jurada no poseer vivienda actualizada 2012
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012 establece, entre otros, que la Superintendencia ... por debajo del umbral de reporte o declaración. En muchos casos, secciones relativamente ... Identificación del Cliente, Declaración Jurada de origen y destino de fondos, entre otros; a fin ... claramente sus funciones, el cual debe poseer los conocimientos e instrumentos necesarios para ... con el Fin de obtener y mantener actualizada la información y documentación necesaria para ... ón de habitación, en caso de no poseer vivienda copia del contrato de arrendamiento y/o ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 30 de Noviembre de 2012
... Sociales del “FRENTE SOCIALISTA POR LA VIVIENDA Y EL HABITA DEL ESTADO ANZOATEGUI” ... Así ... ), formatos de declaraciones Juradas de no poseer vivienda y documentación variada referente a la ... los hijos, constancia de residencia actualizada, constancia de ahorro obligatorio, constancia de trabajo, declaración jurada de no poseer vivienda actualizada, foto de ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 6 de Julio de 2015
... (19) de diciembre de dos mil doce (2012), en la querella que por INTERDICTO POSESORIO ... una precaria construcción destinada a vivienda, signada con casa No.84-39, ubicada en la Calle ... Maracaibo del Estado Zulia, según declaración del mismo FRANKLIN RONDON MADRID, ante la ... • Promovió la testimonial jurada de los ciudadanos WILLIAM ENRIQUE MUÑOZ GANDO, ... Civil, tomo V, de la 3° edición actualizada, ediciones Liber, expuso en relación a los ... perturbarlo, según el caso, su derecho a poseer. El último cuerpo legal nombrado, pauta el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 17 de Abril de 2012
... y otros, quienes se encontraban sin vivienda y les manifestaron que eran propietarios de unas ... (R.I.F), constancia de trabajo, declaración jurada de no poseer vivienda, constancia de ... Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p ...