cuentas bancarias inttt

39 documentos para cuentas bancarias inttt

Valoración vLex
  • Decisión nº 2C-13.054-10 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 27 de Octubre de 2010

    ... con lo previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la incautación preventiva del vehículo y el Bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias (leyó las cuentas); y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas, solicito se le oficie a la Oficina Nacional Antidrogas para que los bienes ..., un (01) recibo de pago sin numero de fecha 14-04-10, Cuatro (04) hojas de papel color blanco con movimientos de cuentas bancarias no identificadas, Un (01) Certificado de circulación del INTTT N° 8479135 correspondiente a un vehículo tipo camión carga marca Ford Modelo F-350 Año 1998 Placas 53ODAA a nombre de MANAURE ACOSTA FRANCISCO JAVIER, Un (01) certificado de circulación del ...

  • Decisión nº INTERLOCUTORIA de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Enero de 2012

    ...00047955 y 00047958, ambos certificados emitidos en fecha 18-07-2008 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT). . En caso de resultar infructuosa la medida antes decretada sobre dichos bienes este Tribunal decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO, sobre las cuentas bancarias de la sociedad mercantil ...

  • Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 12 de Mayo de 2008

    ... por el servicio de alguacilazgo adscrito a este despacho, este juzgado ordenó en el mismo auto que dicha medida se ejecutara sobre las cantidades de dinero que tuviera el obligado en sus cuentas bancarias, y finalmente se acordó oficiar al Instituto Nacional de Transporte y Transito Terrestre (INTTT), con el objeto de que remitieran certificación de datos de los vehículos cuyo propietario ...

  • Decisión nº PJ0292008000560 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 30 de Mayo de 2008

    ... de la parte actora, escrito mediante el cual solicitó se oficiara al Consulado de la República de Colombia en Venezuela, a fin que informaran sobre los bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias pudiera poseer el demandado en Colombia. (Folio 73). . En fecha 09 de noviembre de 2006, y de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección del ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

    ...Asimismo, remite estados de cuentas, registro de firmas autorizadas y fichas de identificaciones, respectivamente. A través de este elemento de convicción se determina los movimientos efectuados a la cuenta bancaria por las personas ...Igualmente se le dieron dos poderes sobre dos empresas TRANSGAR AGENTE ADUANALES Y TRANSGAR ALAMCEN GENERAL DE DEPÓSITO, C.A, únicamente para abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor MAKLED no cumplió con las obligaciones contraídas en la carta de intención, en mayo, procedí a revocarle los poderes y a notificárselo por vía ...57.- Comunicación N° 13-00-2008-5186-420, de fecha 30/06/2008, proveniente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), suscrita por el Gerente de Registro de Tránsito (inserta a los folios 242 al 249 de la lera pieza del expediente), en relación al Oficio N° FMP-27NN-391-2008, del 06/06/2008, suscrito por la ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Abril de 2011

    ... (sic) y que se pagan de la misma función del bus, sin embargo, también señaló que su papa (sic) le entrego (sic) la administración del bus hace como cinco meses, y que el a veces en las cuentas le entrega puras facturas. . Considera esta juzgadora que del análisis y resumen de la anterior declaración la misma no debe otorgársele valor probatorio ya que la misma es contradictoria, por las ... que dicen Expresos Los Llanos, placa AW-461X, donde deja constancia que sus seriales son originales y que no se encuentra solicitado por cuerpos de seguridad del estado, y registra datos en el INTTT, a nombre de una persona jurídica con RIF-J9004280. . (Omissis) . Por otra parte, en lo que respecta al acusado JOSE ABEL CARDENAS, esta juzgadora observa que el Ministerio Público, lo acuso por ... con los ingresos o cualquier otro aporte lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en efectivo violando normas aduaneras, transacciones bancarias o financiares hacia o desde otros países sin que se pueda comprobar su inversión o colocación lícita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, estructuradas o de tránsito ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 22 de Julio de 2013

    ... A la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los fines de que informara en que Entidad Bancaria o Financieras el ciudadano ROGER ALEM MENDEZ DOMINGUEZ, tiene cuentas bancarias (Corriente, Ahorros, Tarjetas de Crédito o cualquier Instrumento Financiero), con indicación de sus saldos y movimientos correspondientes a los últimos cinco (05) años. 2) Al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT), a objeto de que informara si el ciudadano ROGER ALEM MENDEZ DOMINGUEZ, tiene vehículos registrados a su nombre. 3) A la Contraloría General de la República, a los fines de que informara a este ...

  • Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Mayo de 2008

    .... Así mismo, la accionante en amparo solicitó medida de inamovilidad o congelación de las siguientes cuentas bancarias, a fin de asegurar los siguientes bienes muebles, los cuales se encuentran a nombre del ciudadano JESUS CATALINO OLIVER: . 1.- Banco Banesco: Cuentas de Ahorro Nros.: 95010172927, y .... Por otra parte, la accionante pidió que éste Tribunal dicte la medida que se estime pertinente, a fin de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT) se abstenga de registrar a nombre de otra persona el siguiente vehículo: Marca Toyota, Placa RAH36L, Modelo Corolla 1.8 A/T, año 2001, Color: Verde, Clase: Automóvil, Tipo Sedan, Uso Particular, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Diciembre de 2007

    ... demanda, observa este Tribunal que el actor solicita medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmueble (sic) propiedad del ciudadano JESUS CATALINO OLIVER y sobre cuentas bancarias cuyo titular es el ciudadano JESUS CATALILO OLIVER, quien no es parte en el presente litigio. . (…Omissis…) . …realmente la demandada en el presente proceso es la ciudadana AGUEDA ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de Municipio de Caracas, de 25 de Enero de 2013

    ... a la comunidad conyugal según Certificado de Registro de Vehículo N° 25724626, de fecha 21 de Septiembre de 2007, emitido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT). El vehículo tiene un valor aproximado de ciento veinte mil bolívares (Bs. 120.000,00). . 2.- Un vehículo marca Dodge, modelo Dodge Ram 2500, año 2007, color plata, clase camioneta, tipo pick-up .... ACTIVOS NO DECLARADOS . En caso de que alguno de los cónyuges haya omitido declarar bienes inmuebles, muebles, dinero en efectivo, dinero en cuentas bancarias ya sea en Venezuela o en el Exterior, certificados, bonos, acciones, participaciones, títulos valores, etc., que hubiere formado parte de la comunidad de gananciales, se considerará que ...